Delincuencia-organizada

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
 
UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
PARA OPTAR AL GRADO DE 
 
 
DOCTOR EN DERECHO 
 
 
INTITULADO: 
 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
 
TESIS QUE PRESENTA 
 
 
JOSE JORGE CAMPOS MURILLO 
 
 
 
 
 
MÉXICO, D.F., SEPTIEMBRE DE 2006 
 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
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HIPOTESIS: 
Para lograr el control, contención y aniquilamiento del fenómeno de la delincuencia 
organizada, es necesaria: la capacitación, especialización y profesionalización del 
personal sustantivo que realiza la prevención, investigación, procesamiento y ejecución de 
penas de los sujetos involucrados en la comisión de estas conductas. 
 
OBJETIVO: 
Contar con instrumentos jurídicos y estructuras suficientes, eficientes y eficaces para la 
investigación, persecución, procesamiento y ejecución de penas de sujetos involucrados 
en la comisión de delitos pertenecientes a la delincuencia organizada. 
 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 
La doctrina internacional ha planteado y discutido el fenómeno de la delincuencia 
organizada con más amplitud que la doctrina mexicana, en donde la discusión es 
relativamente reciente, por los bienes jurídicos protegidos (la vida, la salud, la seguridad 
nacional y publica), por su repercusión negativa, por su propia naturaleza de esta clase de 
conductas delictivas del hombre que vive dentro de la sociedad contemporánea, debemos 
tomar medidas para su combate. 
Es cierto que existe evolución legislativa, instrumentos jurídicos fundamentales, 
sustantivos, adjetivos y jurisprudencia firme reciente, dictada por criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; por ser tales instrumentos jurídicos una creación de 
excepción con o de emergencia, hay que realizar algunas reformas legales y estructurales 
al respecto. 
La falla principal radica en la insuficiencia, ineficacia, e ineficiencia del personal, 
sustantivo encargado de su prevención, investigación, persecución y ejecución de penas, 
razón por la cual es necesario realizar el nombramiento, la depuración, la capacitación, 
actualización, especialización y profesionalización mediante programas de formación 
profesional de servidores públicos en la procuración de justicia nacional, basados en 
certificación de calidad internacional. 
 
T E S I S 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
 
 
INDICE 
 
 
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
 
 
1. Antecedentes 29 
1.1. Concepto y Características 29 
 
1.2. Organizaciones Criminales en el Mundo 35 
 1.2.1. Organizaciones Criminales Italianas 36 
 1.2.1.1. N’Drangheta 37 
 1.2.1.2. La Camorra 38 
 1.2.1.3. La Mafia Siciliana 39 
 1.2.1.4. La Cosa Nostra 42 
 1.2.1.5. La Sacra Corona Unita 43 
 1.2.2. Organizaciones Criminales Norteamericanas 43 
 1.2.3. Organizaciones Criminales en Francia 45 
 1.2.4. Organizaciones Criminales en Rusia 47 
 1.2.5. Organizaciones Criminales Chinas 48 
 1.2.6. Organizaciones Criminales en España 49 
 1.2.7. Organizaciones Criminales en América Latina 52 
 1.2.7.1. Colombia 53 
 1.2.7.1.1. FARC 55 
 1.2.7.1.2. ELN 55 
 1.2.7.1.3. AUC 55 
 1.2.7.2. México 56 
 
1.3. Crimen Organizado Transnacional 57 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: REGULACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL DERECHO 
MEXICANO 
 
 
2. Planteamiento 64 
 2.1. Debate Legislativo 65 
 
2.1.1. Jurisprudencia 69 
2.1.2. Marco Jurídico 76 
2.1.3. Ineficiencia de la Procuraduría General de la República 78 
 
 2.2. Sistema de Extradición Extemporánea 81 
 
 2.3. Apoyo Presupuestario 83 
 2.4. Concepto de Delincuencia Organizada 87 
 
 2.4.1. Noción General 87 
 2.4.2. Definición Legal 87 
 
 2.5. Clasificación del Delito Delincuencia Organizada 88 
 2.5.1. Por la Conducta del Agente 88 
 2.5.2. Por el Resultado 88 
 2.5.3. Por el Daño que Causan 89 
 2.5.4. Por su Duración 89 
 2.5.5. Por Elemento Subjetivo o Culpabilidad 89 
 2.5.6. Otros Criterios Clasificados 90 
 2.5.6.1. Por su Estructura 90 
 2.5.6.2. Por el Numero de Actos que lo Integran 90 
 2.5.6.3. Por el Numero de Sujetos Activos que Intervienen 91 
 2.5.6.4. Por la Forma de Persecución 91 
 
 2.6. Elementos del Tipo de Delincuencia Organizada 91 
 2.6.1. Elementos Objetivos del Delito 91 
 2.6.1.1. Sujeto Activo 91 
 2.6.1.2. Sujeto Pasivo 92 
 2.6.1.3. Bienes Jurídicos Tutelados 93 
 2.6.1.4. Medios Comisivos 94 
 2.6.1.5. Objeto Material 95 
 2.6.1.6. Instrumentos 95 
2.6.2. Elementos Subjetivos del Delito de Delincuencia Organizada 95 
 2.6.2.1 Elementos Subjetivos Específicos 95 
 
 2.7. Agravantes en el Delito de Delincuencia Organizada 96 
 
 2.8. Concurso en el Delito de Delincuencia Organizada 97 
 
 2.9. Gravedad en el Delito 97 
 
 2.10. El Encubrimiento en la Delincuencia Organizada 97 
 
 2.11. Fundamento Constitucional y Necesaria reforma a la Ley Federal 97 
 Contra la Delincuencia Organizada 
 2.11.1. Reforma al Sistema de Justicia Penal Mexicano 110 
 
 
 
 
 
2.11.2. Sistemas de Enjuiciamiento Criminal 121 
 2.11.2.1. Sistema Inquisitivo 
 2.11.2.2. Sistema Acusatorio 
 2.11.2.3. Sistema Mixto 
 2.11.2.4. Narcomenudeo 
 
2.11.3. Boceto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 135 
 Mexicanos y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
 
2.12. Necesaria Capacitación Actualización y Profesionalización del 139 
Personal Sustantivo de la Procuraduría General de la República 
 
 2.13. Certificación Internacional de Calidad de los Procedimientos de 141 
 Procuración de Justicia 
 
 
CAPÍTULO III: TERRORISMO 
 
 
3. Planteamiento 143 
 
 3.1. Definición y Características 144 
 
 3.2. Acuerdos Internacionales 149 
 3.3. Terrorismo Internacional 158 
 3.3.1. Estados Unidos y el terrorismo 159 
 
 3.4. Terrorismo enMéxico 168 
 3.4.1. La Guerrilla 168 
 3.4.2. Terrorismo de Estado 173 
 3.4.3. Situación Actual 175 
 3.4.4. El Terrorismo como Delito en México 178 
 3.4.4.1. Clasificación del Delito de Terrorismo 182 
 3.4.4.2. Cuerpo del Delito de Terrorismo 183 
 
 3.5. Delito de Terrorismo 185 
 3.5.1. Concepto 
 3.5.2. Definición Legal 186 
 3.5.3. Clasificación del Delito de Terrorismo 186 
 3.5.3.1. Por la Conducta del Agente 186 
 3.5.3.2. Por el Resultado 187 
 3.5.3.3. Por el Daño que Causan 187 
 3.5.3.4. Por su Duración 188 
 3.5.3.5. Por el Elemento Subjetivo o Culpabilidad 188 
 3.5.3.6. Otros Criterios 188 
 3.5.3.6.1. Por su Estructura 189 
 3.5.3.6.2. Por el Número de Actos que lo Integran 189 
3.5.3.6.3. Por el Número de Sujetos Activos que Intervienen 189 
 3.5.3.6.4. Por la Forma de Persecución 189 
 
 3.6. Elementos del Tipo de Terrorismo 190 
 3.6.1. Elementos Objetivos del Delito 190 
 3.6.2. Sujeto Activo 190 
 3.6.3. Sujeto Pasivo 191 
 3.6.4. Bienes Jurídicos Tutelados 191 
 3.6.5. Medios Comisivos 193 
 3.6.6. Objeto Material 193 
 3.6.7. Instrumentos 194 
 
 3.7. Elementos Subjetivos del Delito de Terrorismo 194 
 3.7.1. Elementos Subjetivos Específicos 194 
 
 3.8. Agravantes en el Delito de Terrorismo 194 
 
 3.9. Concurso en el Delito de Terrorismo 195 
 
 3.10. Gravedad del Delito 196 
 
 3.11. Encubrimiento en el Terrorismo 196 
 
 3.12. Propuesta de Reforma para el Delito de Terrorismo 197 
 3.12.1. Artículo 139° Párrafo Primero 197 
 3.12.2. Párrafo Segundo 198 
 3.12.3. Artículo 142° Segundo Párrafo 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV: NARCOTRÁFICO 
 
 
4. Planteamiento 202 
 
 4.1. Concepto y características 203 
 4.1.1. Cocaína 204 
 4.1.2. Heroína 208 
 4.1.3. Hongos Alucinógenos 211 
 4.1.4. LSD 213 
 4.1.5. Marihuana 216 
 4.1.6. Peyote 220 
 4.1.7. Drogas Sintéticas 222 
 4.1.7.1. Anfetaminas 224 
 4.1.7.2. Fenciclidina 226 
 4.1.7.3. Barbitúricos 228 
 
 4.2. Narcotráfico Internacional 231 
 
 4.3. Acuerdos Internacionales 234 
 
 4.4. Narcotráfico en México 241 
4.4.1. Antecedentes 241 
 4.4.2. Actualidad 242 
 4.4.3. La Relación México-Estados Unidos 249 
 4.4.4. Marco Legal 252 
4.4.4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 254 
 4.4.4.2. Código Penal Federal 254 
 4.4.4.3. Ley General de Salud 257 
 
 
 
CAPÍTULO V: TRÁFICO DE ARMAS 261 
 
 
5. Planteamiento 261 
 
 5.1. Definición y Conceptos 262 
 
 5.2. Tráfico Internacional de Armas 266 
 
 5.3. Situación Actual 278 
 
 5.4. Tráfico de Armas en México 282 
 5.4.1. Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 282 
 5.4.2. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 282
 5.4.3. Código Penal Federal 282
 5.4.4. Código Federal de Procedimientos Penales 282 
5.4.5. Acuerdo que Establece la Clasificación de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 282 
 5.4.6. Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-1994 
5.4.7. Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público 282 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI: PRONTUARIO DE DILIGENCIAS A PRACTICAR POR EL AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE 
INVESTIGACIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN DELITOS DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE TERRORISMO, CONTRA LA SALUD, PREVISTOS 
EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 
 
 
 
6. Planteamiento 287 
 6.1. Diligencias Ministeriales Básicas 289 
 6.1.1. Cuerpo del Delito 290 
 6.1.2. Probable Responsabilidad 291 
 6.1.3. Elementos Subjetivos 292 
 
6.2. Diligencias comunes en Delitos de Delincuencia Organizada 293 
 6.2.1. Elementos del Delito de Delincuencia Organizada 293 
6.2.2. Diagrama de Diligencias Comunes en el Delito de Delincuencia Organizada 297 
 6.2.3. Diligencias Básicas 300 
 6.2.3.1. Ratificación de Parte Informativo 300 
6.2.3.2. Constancia de Recepción de Llamada Telefónica Anónima 300 
6.2.3.3. Acuerdo de Inicio de Averiguación Previa 300 
6.2.3.4. Inspección Ministerial de Objetos y Sustancias Aseguradas 301 
6.2.3.5. Solicitud de Examen Toxicológicos 301 
6.2.3.6. Acuerdo Solicitando a Juez Federal arraigo, cateos, 301 
intervención de comunicaciones, aseguramiento de bienes, etc. 
6.2.3.7. Acuerdo de Retención Ministerial 301 
6.2.3.8. Declaración Ministerial de Probables Responsables 301 
6.2.3.9. Destino Legal de Objetos e instrumentos del Delito 302 
6.2.3.10. Consignación con Detenido 302 
y Acuerdo de Libertad 
6.2.3.11. Formato de Diligencias Anteriores 303
 
 6.3. Diligencias Comunes en Delito de Terrorismo 325 
6.3.1. Diagrama y Flujo de Averiguaciones Previas 326 
y diligencias en Delito de Terrorismo 
6.3.2. Diligencias Básicas 327 
 6.3.2.1. Recepción de “Notitia Criminis” 327
 6.3.2.2. Inicio de Averiguación Previa 322 
 6.3.2.3. Fe Ministerial e Inspección Ocular 327 
 6.3.2.4. Solicitud de los Dictámenes Periciales del Caso 327 
6.3.2.5. Declaraciones de Quienes Hacen del 328 
Conocimiento la “Notitia Criminis” 
6.3.2.6. Declaración Ministerial del Inculpado 328 
6.3.2.7.MandamientosMinisteriales 
 6.3.2.7.1. Retención del Inculpado 328 
 6.3.2.7.2. Aseguramiento Precautorio de Objetos 329 
 6.3.2.7.3. Destino Legal de Objetos (SAE) 329 
6.3.2.8. No Ejercicio de la Acción Penal 329 
6.3.2.9. Ejercicio de la Acción Penal 329 
6.3.2.10. Formatos de la Diligencias Anteriores 330 
 
6.4. Diligencias Comunes en Delitos Contra la Salud 351 
 6.4.1. Diagrama de Delitos Contra la Salud 353 
 6.4.2. Diligencias Básicas 354 
 6.4.2.1. Parte Informativo 354 
6.4.2.2. Acuerdo de Inicio de Averiguación 354 
Previa con detenido 
 6.4.2.3. Ratificación (de denuncia o parteinformativo) 354 
 6.4.2.4. Inspección Ministerial 354 
6.4.2.5. Acuerdo del Aseguramiento de Narcóticos 354 
 6.4.2.6. Acuerdo de Retención 355 
 6.4.2.7. Declaración de Testigo 355 
 6.4.2.8. Destino Legal de Objetos e Instrumentos del Delito 355 
6.4.2.9. Declaración de Probable Responsable 355 
 6.4.2.10. Se Informa Aseguramiento 355 
 6.4.2.11. Investigación Cumplida 356 
 6.4.2.12. Se Remite Persona para su Tratamiento de Salud 356 
 6.4.2.13. Acuerdo de Libertad 356 
 6.4.2.14. Consignación con Detenido (ejercicio de la acción penal) 356 
 6.4.2.15. Formatos de las Diligencias Anteriores 356 
 
6.5. Diligencias en Delitos Previstos en la Ley Federal de 377 
 Armas de Fuego y Explosivos 
6.5.1. Diagrama de Delitos Previstos en la 378 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
 6.5.2. Diligencias Básicas 379
 
6.5.2.1. Recepción de “Notitia Críminis” Parte 
Informativo con Detenido 379 
 6.5.2.2. Acuerdo de Inicio de la Averiguación Previa 379 
6.5.2.3. Ratificación (de denuncia o parte informativo) 379 
 6.5.2.4. Fe Ministerial e Inspección Ocular 379 
6.5.2.5. Solicitud de Dictamen en Materia de 380 
Balística e Identificación de Armas de Fuego 
6.5.2.6. Instrumentos Jurídicos Contra la Delincuencia Organizada 380 
6.5.2.7. Declaración Ministerial del Inculpado o Probable Responsable 380 
6.5.2.8. Mandamientos Ministeriales 380 
 6.5.2.8.1. Se Decreta la Retención del Inculpado 381 
6.5.2.8.2. Se Acuerda el Aseguramiento 381 
 Precautorio de los Objetos Materia de la Indagatoria 
6.5.2.8.3. Se Remitirán los Objetos Asegurados (armas, 381 
 cartuchos, explosivos) a las Instalaciones de la Zona Militar 
6.5.2.8.4. Se Solicita Dictamen Médico de Integridad Física 381 
y Adicción 
6.5.2.8.5. Se Informa Aseguramiento 381 
 6.5.2.9. Declaración de Testigo 381 
 6.5.2.10. Investigación Cumplida 382 
6.5.2.11. Ejercicio de la Acción Penal o Consignación con Detenido 382 
 6.5.2.12. Acuerdo de Libertad 383 
 6.5.2.13. No Ejercicio de la Acción Penal 383 
 6.5.2.14. Formatos de Diligencias Anteriores 384 
 
6.6. Aplicación De Normas Internacionales de Control de Calidad, ejemplo: 
la Norma ISO 9001:2000, en las Diferentes Diligencias y 
Procedimientos que Integran el Proceso Penal 401 
 6.6.1. Asignación y Radicación de la Averiguación Previa 402 
 6.6.2. Integración de la Averiguación Previa 408 
 6.6.3. Ratificación de la Denuncia o Querella 415 
 6.6.4. Consulta de Incompetencia 419 
 6.6.5. Declaración de Testigos 423 
 6.6.6. Declaración del Indiciado 427 
 6.6.7. Inspección y Fe Ministerial 433 
 6.6.8. Peritaje 437 
 6.6.9. Aseguramiento de Bienes 442 
 6.6.10. Citación de Persona 448 
 6.6.11. Orden de Arraigo 454 
 6.6.12. Orden de Cateo 459 
 6.6.13. Exhortos 464 
 6.6.14. Integración de la Averiguación Previa con Detenido 467 
 6.6.15. Consulta de Acumulación 472 
 6.6.16. Intervención de la Agencia Federal de Investigación 476 
 6.6.17. Consignación de Averiguación Previa 483 
 6.6.18. Consulta de no Ejercicio de la Acción Penal 488 
 6.6.19. Consulta de Reserva 495 
 6.6.20. Dictamen de Consulta 501 
 6.6.21. Elaboración de Conclusiones 506 
 6.6.22. Inspección de Documentos 511 
 6.6.23. Planeación y Ejecución de la Planeación 517 
 6.6.24. Inducción al Personal de Nuevo Ingreso 518 
 6.6.25. Evaluación del Desempeño 521 
 Plan de Calidad de Dictamen de Consulta 521 
 Plan de Calidad para la Elaboración de las Conclusiones 522 
 Plan de Calidad para la Elaboración de la Averiguación Previa 523 
 
6.7. Programa de Formación Profesional de Servidores Públicos 524 
 de la Procuración de Justicia Nacional 
 6.7.1. Modelo de Esquema 525 
 6.7.2. Introducción 527 
 6.7.3. Marco Legal 528 
 6.7.4. Objetivos 529 
 6.7.5. Diagnóstico 530 
 6.7.6. Lineamientos 538 
 6.7.7. Líneas de Acción 540 
 
6.8. Funcionamiento 542 
 6.8.1. Ejes de Acción 543 
 6.8.1.1. Eje de Organización 544 
 6.8.1.2. Dirección General de Formación Profesional 544 
 6.8.1.3. Eje de Actuación 545 
 6.8.1.4. Estrategia Funcional 546 
 6.8.1.4.1. Oficiales 547 
Secretarios 
6.8.1.4.2. Agente del Ministerio Público de la Federación 548 
 Asistentes 548 
 Adjunto 548 
 Titular 548 
 Titular de Unidad Fiscal 548 
 6.8.1.5. Eje de Capacitación 549 
6.8.1.5.1. Diagrama de Eje de Capacitación 549 
Licenciatura en Seguridad Pública 
6.8.1.6. Eje de Regionalización por Región o Zona 550 
del País y por Unidad Especializada (delitos) 
6.8.1.6.1. Especialización en Materia de Delitos 551 
Previstos en el Artículo 2° de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada 
6.8.1.6.2. Diagrama en Delitos de Delincuencia 552 
Organizada 
6.8.1.6.3. Diagrama en Delitos de Terrorismo 556 
6.8.1.6.4 Diagrama de Diligencias Básicas de 557 
Delitos Previstos en la Ley General de Población 
6.8.1.6.5. Diagrama de Diligencias Básicas de 560 
Delitos Contra la Salud 
6.8.1.6.6. Diagrama de Diligencias Básicas de 563 
Delitos Previstos en la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos 
 6.8.1.7. Estructura Funcional 570 
 6.6.1.7.1. Diagrama de Dirección General 571 
 de Formación Profesional 
6.8.1.7.2. Dirección General de Formación Profesional 572 
 6.8.1.7.3. Dirección Académica 574 
 6.8.1.7.4. Subdirección de Evaluación 575 
6.8.1.7.5. Departamento de Geocapacitación 576 
en Procuración de Justicia 
6.8.1.7.6. Departamento de Evaluación 576 
 6.8.1.7.7. Subdirección de Capacitación 577 
 6.8.1.7.8. Departamento de Formación 577 
 6.8.1.7.9. Departamento de Certificación 578 
 6.8.1.7.10. Dirección de Profesionalización 579 
 6.8.1.7.11. Subdirección de Especialización 580 
 6.8.1.7.12. Departamento de Especialización 581 
 de PersonalSustantivo 
6.8.1.7.13. Departamento de Especialización 582 
de Personal Administrativo 
 6.8.1.7.14. Subdirección de Vinculación 583 
 6.8.1.7.15. Departamento de Vinculación Internacional 584 
 6.8.1.7.16. Departamento de Vinculación Nacional 585 
 6.8.1.8. Conclusión 585 
 
CONCLUSIÓNES GENERALES 587
 
 
APÉNDICE 594
 
 
• GLOSARIO 594 
 
BIBLIOGRAFÍA 622 
 
 
 
 
 
 
 
 12 
INTRODUCCION 
 
 
 El capítulo primero trata de los antecedentes históricos del fenómeno de 
la delincuencia organizada que data de tres siglos atrás, que existió y existe en 
muchos países del mundo, desarrollados y subdesarrollados, destacan por su 
historia criminal entre otros la mafia siciliana y la cosa nostra en Italia y en 
Estados Unidos, las triadas chinas, el boryokudan de origen japonés, los 
marselleses en Francia, ETA en España, los cárteles y la guerrilla de México y 
Colombia; el conocimiento de su historia nos servirá para conocer cuales han 
sido las estrategias que les han dado los mejores resultados, entre otros se 
señalan: la organización en forma secreta, con muchos blindados que nacen 
de la familia, de la región, de la lealtad, del juramento de sangre y disponer de 
la vida de sus miembros en caso de traición a sus bases o principios. 
Estrategias que debemos conocer para obtener mayores resultados en su 
combate y contención para no cometer errores y escoger el mejor método para 
lograr los mejores resultados en su enfrentamiento y si fuera posible su 
aniquilamiento. 
 
 Continuamos con el capítulo segundo, con el estudio de la 
delincuencia organizada en el derecho mexicano, preocupados por su avance 
en todo el territorio nacional, con clara intervención de grupos de la 
delincuencia mexicana e internacional, constituyendo un cáncer para nuestra 
sociedad, utiliza a nuestros jóvenes poniéndolos a su servicio, socavando y 
corrompiendo hasta sus cimientos las instituciones oficiales y empresariales a 
éstas por medio de lo que se conoce como lavado de dinero; a las oficiales 
controlando a las autoridades encargadas de su combate mediante de 
altísimos sobornos, de ahí que resulte de impostergable necesidad, conocer a 
fondo como opera en nuestro País, su fomento y su vinculación con otros 
países, para enseñarnos a utilizar los instrumentos jurídicos con los que 
contamos destacando por su importancia previo su estudio cómo fue la la 
evolución legislativa, jurisprudencial en la creación de un nuevo precepto 
constitucional que servirá de fundamento real en la elaboración de una 
 
 
 
 13 
reforzada ley federal contra la delincuencia organizada y la creación de su 
reglamento, así como las leyes secundarias sustantivas y adjetivas, ya que con 
la existencia de tipos penales subjetivos y rebuscados, es necesario el 
establecimiento de un estudio dogmático de los tipos penales que tipifican y 
penalizan las conductas de la delincuencia organizada, proponiendo tipos 
penales objetivos y sencillos, así como las formas y procedimientos para 
castigar con rigor a quienes cometen esa clase de conductas salvajemente 
violentas, cada vez más frecuentes y sistemáticas, es por ello que la sociedad y 
los órganos gubernamentales deben responder con nuevos métodos que la 
frenen, destruyan y erradiquen, debe ser esta una lucha nacional de vital 
importancia. 
 
 Se comenta que debido a la ineficiencia e ineficacia de las instituciones 
encargadas de la seguridad pública, específicamente las de procuración de 
justicia nacional que son las responsables de la aplicación de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada insuficiente (solamente 44 artículos) hasta 
el momento, ya que es el instrumento legal específico para la investigación, 
persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas de los delitos 
cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, no obstante que 
recientemente se creo una Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada que cuenta con siete unidades especializadas en 
delitos cometidos en la citada ley, destacando por su cantidad de trabajo la 
encargada de investigación de delitos de delincuencia organizada, la de 
investigación de delitos contra la salud y la especializada en investigación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; son insuficientes siendo la 
calidad de su trabajo muy deficiente ya que a pesar del gran hermetismo con el 
que manejan la información de las investigaciones, la prensa maneja el dato de 
nulo éxito en el cumplimiento de investigaciones y cumplimientos de mandatos 
judiciales relacionados con la delincuencia organizada, razón por la cual se 
propone una reforma jurídica constitucional, leyes y acuerdos internacionales 
de extradición y leyes secundarias que traerá como consecuencia reformas 
estructurales, orgánicos y operativos, así como un mayor apoyo presupuestario 
 
 
 
 14 
y una necesaria capacitación, actualización y profesionalización del personal 
sustantivo, encargado de la seguridad pública y de la procuración de justicia 
nacional mediante certificación internacional en sus procedimientos de calidad 
en estas materias. 
 
 En el capitulo tercero, se inicia con un estudio doctrinario del terrorismo, 
que tiene una respuesta de rebeldía ante la creación de códigos que 
establecen formas de prevenir y sancionarlo, así como entidades encargadas 
de resguardar la seguridad y protección de la población; el terrorismo ha estado 
presente en distintos periodos de la historia, hoy adquiere una mayor 
importancia por su influencia tanto nacional como internacional. Existen varios 
tipos de terrorismo, así tenemos: el terrorismo individual; terrorismo grupal y 
terrorismo de estado, con objetivos comunes o especiales como los políticos o 
religiosos, existen otras categorías más novedosas, como el terrorismo nuclear, 
al respecto varios autores proporcionan algunas definiciones, en donde se dice 
que: “Terrorismo es todo aquel acto que atente contra la vida de personas 
inocentes y que tenga por objeto influir políticamente, independientemente de si 
existe una justificación legal nacional o internacional” se observan dos 
elementos comunes, la amenaza del uso de la violencia y la intención de influir 
temor o pánico contra la población. 
 
 Para continuar con lo que a nuestro tema interesa y señala en nuestro 
trabajo a varias organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico: la de Al-
Quaeda encabezada por Osama Bin Laden y la del Partido de Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) y los cárteles de México y Colombia involucrados en la 
producción y tráfico de drogas, así como en la mutua protección. 
 
 Hablamos de terrorismo y de acuerdos internacionales de los cuales 
México es parte importante ya que de los tratados mundiales o regionales que 
están en vigor (19), México a firmado siete y a ratificado o se ha adherido a 
once; los principales organismos internacionales son: La Organización de las 
 
 
 
 15 
Naciones Unidas (O.N.U.), La Organización de los Estados Americanos 
(O.A.E.) y La Organización del Tratado del Atlántico (O.T.A.N.) 
 
 Al hablar de terrorismo internacional se comenta, que se han llevado a 
cabo esa clase de conductas en los cinco continentes, y se presenta cuando 
implica su comisión cruzar fronteras nacionales. Al tratar el terrorismo en 
Estados Unidos, reprobamos los bárbaros actos terroristas del 11 de 
septiembre del 2001, pero se explica la conveniencia de prevenir y evitar la 
existencia del uso de la fuerza de su ejercicio por parte del estado contra de 
otros países calificados unilateralmente como buenos y malos con una política 
intervencionista utilizandouna serie de aspectos jurídicos y no jurídicos para 
extender la guerra de parte del gobierno de Washington ya que la denominada 
“doctrina Bush” le declara la guerra al terrorismo de todo el mundo 
manifestando que “ se esta con nosotros o con los terroristas” argumentando 
legítima defensa para sustentar sus operativos de “libertad duradera”, con 
objetivos, estratégicos, organización, movilización y misiones especiales, como 
ejes principales para reforzar la seguridad al interior y exterior de los Estados 
Unidos, proponiéndole o sugiriéndole al gobierno de México una serie de 
tácticas conjuntas, como son la presencia de agentes norteamericanos en 
nuestro territorio; frontera inteligente, así como la militarización de la frontera 
(NORTHCOM), incluyendo la frontera con Guatemala porque aquí se concentra 
una amplia gama de actividades ilícitas. 
 
 Por lo que se refiere al terrorismo en México, hoy existe polémica y es 
controvertido, en cuanto a su definición, ámbito de competencia y desde el 
punto de vista del respeto de la soberanía nacional; históricamente en México 
se han llevado a cabo dos clases de dicha conducta, la primera esta 
relacionada en la guerrilla tanto rural como urbana; la segunda se refiere al 
terrorismo de estado, aplicamos y proporcionamos, nombres, lugares, fechas, 
consecuencias y diagramas de quienes, como y donde realizan y se realizaron 
tales conductas. 
 
 
 
 16 
 Se realiza un estudio dogmático jurídico del terrorismo como delito en 
México, por ser una de las conductas mas graves, atentatorias contra el Estado 
mismo, es el artículo 139 del Código Penal Federal Vigente en donde se 
conceptualiza, se dan los elementos del delito, se tipifica y se describen los 
elementos objetivos, subjetivos, su definición legal, se califica como delito 
grave, se realiza una amplia clasificación para terminar con una propuesta de 
reforma que toma en cuenta las motivaciones, circunstancias y fundamentos 
que están vigentes en el México actual y en relación con los países del mundo. 
 
 Sin embargo es de ratificarse nuestro comentario en el sentido de que 
sin una efectiva depuración de personal afecto de corrupción, sin el 
establecimiento de controles internos y externos, sin una efectiva actualización, 
capacitación y profesionalización de dicho personal, así se tengan los mejores 
sistemas de seguridad, las mejores estructuras e instrumentos jurídicos no 
funcionarán si se van trastocando por un solo acto de corrupción. 
 
 En el capítulo cuarto tratamos el fenómeno del narcotráfico, en el que se 
proporciona un concepto regional mexicano: implica la preparación de la tierra, 
la siembra de almácigos, la siembra de la planta de la marihuana, amapola, los 
hongos alucinógenos, el cultivo de todas estas plantas, cosecharlas, 
producirlas, acondicionarlas, transportarlas, venderlas, traficarlas, comerciarlas, 
suministrar o prescribir médicamente cualquier narcótico cuyo manejo no está 
permitido por las leyes mencionadas y los tratados internacionales que ha 
suscrito México. Es un delito que viene a ser el género dentro de la especie 
que vendría siendo la delincuencia organizada en el que se utiliza el poder de 
la astucia mediante la utilización del poder económico y el poder de la fuerza 
mediante el uso de la violencia; los sujetos activos y pasivos los primeros 
prefieren no tener rostros, se lo cambian tras estructuras empresariales 
económicas, que les permiten rozarse con la elite de la sociedad, los pasivos 
todos son víctimas, todos salen perjudicados, ya que es un delito contra la 
salud de la raza humana. 
 
 
 
 
 17 
 El narcotráfico, como un fenómeno de degradación social, tiene sus 
antecedentes en épocas relativamente recientes; no obstante, probablemente 
constituye el problema más destructivo que ha enfrentado el hombre en su 
historia contemporánea, debido a que paulatinamente ha invadido los más 
diversos ámbitos de la vida cotidiana con sus secuelas de vicio, depravación, 
violencia y corrupción, que erosionan de manera progresiva tanto la salud 
individual como la integridad de las instituciones de los países que padecen 
esta pandemia. 
 
 Para no despertar la curiosidad de mentes inmaduras con las ganancias 
millonarias que se obtienen, si mencionamos las penas aplicadas por el tráfico 
de los tipos de drogas más comunes: Las sustancias ilegales y las penas 
impuestas que nos interesan están reguladas por los artículos 193, 194 y 195 
del Código Penal Federal. Dentro de éstas cabe destacar que se impondrá de 
diez y veinticinco años y de cien a quinientos día de multa al que realice las 
conductas anteriormente señaladas en el inicio de este capítulo, siempre que 
sea sin la autorización correspondiente dicha pena será aumentada en una 
mitad si se comete por servidores públicos, si la víctima fuera menor de edad o 
incapacitada y/o si se comete en centros educativos, asistenciales, policiales o 
de reclusión. 
 
 Señalamos a la Ley General de Salud en su artículo 234 como la que 
determina cuales narcóticos constituyen un problema grave para la salud 
pública, en donde considera a mas de cien diferentes tipos de estupefacientes, 
dentro de las cuales los mas populares son: cannabis o marihuana, coca, 
cocaína, codeína, heroína, morfina y opio; LSD, hongos alucinógenos, peyote; 
las drogas sintéticas como las anfetaminas, la fenciclidina (PCP) “polvo de 
ángel” , los barbitúricos, todos los cuales explicamos su obtención, su origen, 
sus variedades, sus características, su forma de administración su 
presentación, los efectos que provocan la mayoría de las veces son 
alarmantemente negativos por afectar la salud física y mental y llegar en 
muchas ocasiones a la muerte; se presentan fotografías, diagramas, 
 
 
 
 18 
estadísticas, mapas geográficos, para explicar el comportamiento del tráfico, 
las rutas, las imágenes y apariencia, sus tendencias, estados en donde se 
concentra la producción, la erradicación, el procesamiento de las drogas 
señaladas. 
 
 Se toma el tema del narcotráfico internacional, ya que son muy pocos los 
países que escapan a ese fenómeno que les trae repercusiones negativas en 
la salud, en la seguridad, en lo económico, social, cultural y político. 
 
 Señalamos que dentro del negocio del tráfico de droga el principal 
producido a comercializar es la cocaína, seguido por la heroína y la marihuana. 
América Latina es una fuente importante de suministro de cocaína, heroína y 
marihuana; los grandes productores utilizan a terceros países para enviar su 
producto a Europa y Estados Unidos, los destinos principales, existen países 
de tránsito por la facilidad del transporte terrestre, marítimo y aéreo, otros 
países sirven inclusive de almacén. 
 
 Informamos de los documentos elaborados por INTERPOL, también de 
los Acuerdos Internacionales, en el primero se destaca el peligro del 
narcotráfico que seguirá siendo la principal actividad delictiva de la región de 
América; el aumento de las drogas traerá como consecuencia aumento de la 
violencia y acciones delictivas; luchas de poder entre los grupos de control de 
las rutas; uso de tecnología informática y de telecomunicaciones; las 
organizaciones delictivas tratarán de integrarse en la economía legal con el fin 
de protegerse, evitar confiscaciones y eludir la acción de la justicia (sectores 
de alimentación, restauración y construcción) en los acuerdos internacionales 
viene al caso señalar que la Procuraduría General de la República publica en 
obra que datan de principio del siglo pasado de los cuales México ha signado la 
mayoría. 
 
 El narcotráfico en México comentamos que tiene su origen en la 
Segunda Guerra Mundial, ante la demanda de sustancias que mitigaran el 
 
 
 
 19 
dolor por parte de los soldados norteamericanos, comenzando México a 
producir morfina en grandes cantidades principalmenteen los Estados de 
Chihuahua, Durango y Sinaloa, que irónicamente se le denomino “el triángulo 
de oro”, yo le llamo el triángulo del lodo, por la apariencia negrusca de la goma 
de opio obtenida de los capullos de la flor de la amapola. 
 
 Hoy en día, el narcotráfico en México juega un doble papel: en el 
mercado nacional y en el internacional; siendo de los delitos principales en 
cuanto a comisión en el ámbito federal que se cometen en los últimos años, 
contando con enorme cantidad de recursos económicos y materiales con que 
cuentan las asociaciones delictivas, con un mercado de consumo muy amplio y 
mecanismos nacionales de combate insuficiente. 
 
 Según información proporcionada por el asesor de la ONU para 
gobiernos latinoamericanos y la DEA, nos informan, el primero, que los 
cárteles mexicanos se ubican en el segundo y tercer lugar entre las mafias 
internacionales detrás de las bandas rusas en Europa: la DEA informa que los 
cárteles mexicanos ocupan el primer lugar entre los grupos delictivos que 
interactúan en acciones de narcotráfico en varios estados de la Unión 
Americana. Los cárteles de la droga más importantes en México hoy en día 
son siete: 
 1.- El cártel de los Carrillo Fuentes.- tiene presencia en 17 estados de la 
República, su sede se ubica en Cd. Juárez, Chihuahua. 
 2.- La organización de los hermanos Arellano Félix.- realizan actividades 
delictivas en 15 estados de la República, su sede se ubica en Tijuana, B.C. 
 3.-“El Chapo” Guzmán Loera y “el Güero” Palma Salazar, operan en 12 
estados de la República. 
 4.- Osiel Cárdenas Guillen, opera en 10 estados. 
 5.- Los hermanos Amescua Contreras, tienen presencia en 8 estados. 
 6.- Pedro Pérez Parada, en siete estados. 
 7.- Luís Valencia, con presencia en Jalisco, Michoacán y el D.F. 
 
 
 
 20 
 
 En cuanto a la desarticulación de organizaciones delictivas en la 
presente administración de la actual Procuraduría General de la República, se 
ha logrado la detención de algunos capos de los principales cárteles de nuestro 
país. Destacan Osiel Cárdenas Guillen, líder del cártel del golfo; Luís Héctor 
Palma Salazar, “el güero palma” líder de la organización de Guzmán Loera ; 
Benjamín Arellano Félix , líder del cártel de Tijuana; Miguel Ángel Caro 
Quintero. 
 
 Es plausible el esfuerzo realizado por esa Institución, sin embargo 
insuficiente por las siguientes razones: En la sociedad y medios de 
comunicación existe un sentimiento de desagrado, desaprobación por los 
resultados; por no detener líderes o cabezas de la delincuencia organizada, 
que tiene décadas de años de estar cometiendo esa clase de conducta; a tres 
años de la creación de la supuesta policía investigadora (AFI) no cumple con 
los principios básicos constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, de 
cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento por las siguientes 
razones: Es una policía reactiva, no de investigación, es elitista porque atiende 
la macro procuración de justicia, y no la generalidad en exigencias de 
procuración de justicia; en cuanto al cumplimiento de mandamientos judiciales 
de dieron de baja por prescripción de los mismos, pudiéndose aseverar que es 
uno de los retrasos que más se llevó durante el presente sexenio, aunado a la 
falta de actualización, capacitación, especialización y profesionalización del 
75% de su personal comisionado a la mayoría de los estados de la República 
Mexicana alejados de la Capital del País. 
 
 Hablamos del vínculo que existe entre el narcotráfico, el tráfico de armas 
de fuego, usados por guerrilleros, secuestradores; tras el ataque del 11 de 
septiembre del 2001 en los Estados Unidos de Norteamérica, ha aumentado 
considerablemente el número de usuarios jóvenes de 14 a 17 años (alrededor 
de tres millones) que consumen de una manera habitual algún tipo de droga 
producida en el mundo se consumen en Estados Unidos, aproximadamente el 
 
 
 
 21 
70% de la cocaína, el 80% de la marihuana, el 25% de la heroína y el 80% de 
los ingredientes para producir otras drogas que consumen los norteamericanos, 
estos son introducidas a través de nuestro territorio. 
 
 El marco legal en México, el estado fundamenta su acción con respecto 
al problema de las drogas y el narcotráfico, en los principios inalienables de: 
 1.- Preservar la salud de los mexicanos; 
 2.- Salvaguardar la soberanía y la seguridad de la Nación; 
 3.- Mantener la solidaridad y cooperación con la comunidad 
internacional. 
 
 Orientando sus políticas, conforme a cinco tesis fundamentales de 
integridad; la globalidad; de prevención; de calidad de los instrumentos 
legales, institucionales y operativos; de participación activa de la sociedad en 
el combate al narcotráfico y en la prevención de adicciones. Estando regido por 
el siguiente marco constitucional: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su artículo 4° tercer párrafo donde contempla el bienestar 
físico y mental de todos los mexicanos por medio de la preservación y 
conservación de la salud, el mejoramiento y restauración de las condiciones 
generales de vida, así como el goce de servicios de salud y asistencia social. 
En el artículo 16 y 22 que habla parcialmente del fenómeno de la Delincuencia 
Organizada en forma desorganizada; y en el artículo 73, en su fracción XVI 
dice que el Congreso tiene la facultad para dictar leyes sobre… salubridad 
general de la República. El Código Penal Federal en materia de delitos contra 
la salud en su capítulo I del Título Séptimo, habla sobre la producción, 
tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, en sus 
artículos 193, 194 y 195. En la Ley General de Salud, el código Penal Federal 
hace referencia a esta, la cual determina cuales narcóticos constituyen un 
problema grave para la salud pública. En cuanto a estupefacientes, el artículo 
234 considera a más de cien diferentes tipos, dentro de los cuales los mas 
populares son: cannabis o marihuana, coca, cocaína, codeína, heroína y 
morfina. 
 
 
 
 22 
 
 Se habla de los objetivos perseguidos por el Programa de procuración 
de Justicia 2001-2006 que se ha propuesto las siguientes mejoras: 
 
 Las instituciones adoptarán su legislación, acotando las prácticas 
delictivas, fomentando la cooperación y participación internacional, así como 
nacional de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia de manera 
integral; potencializar los instrumentos de investigación; cooperación 
coordinada de todas las procuradurías generales de justicia nacional; se 
fomentara la participación activa de nuestro país en foros internacionales sobre 
el tema a estudio. 
 
 Así como el programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006, 
que ha sido diseñado bajo un enfoque de coordinación integral que establece 
objetivos, estrategias y la ejecución de acciones específicas, que serán objeto 
de coordinación ente las dependencias del Ejecutivo Federal y los gobiernos de 
los estados y municipios, así como las acciones concertadas entre las 
dependencias del ejecutivo y grupos sociales o particulares. La ejecución del 
programa se basa fundamentalmente en cinco grandes rubros: 
 1.- Prevención y control de la demanda de drogas 
 2.- Prevención y control de la oferta 
 3.- Delitos conexos 
 4.- Cooperación nacional e internacional 
 5.- Participación ciudadana. 
 
 Programas, objetivos, estructuras que desgraciadamente no se lograron 
consolidar en la administración gubernamental que esta terminando, se 
argumentan causas políticas, económicas, sociales a los responsables 
atribuidas, pero que a muchos perjudican principalmente a niños y jóvenes. 
 
 El ejemplo palpable lo encontramos en el crecimiento real de un 
76%, en un lapso de 2000 al 2005, con alrededor de 6000 cateos en donde la 
 
 
 
 23 
Procuraduría General de la República encontro legares,personas dedicadas a 
la venta de droga al menudeo y con 35,000 narcotienditas que actualmente 
existen según investigaciones realizadas por la Policía Federal Preventiva y las 
comisiones legislativas pertenecientes al Congreso de la Unión, que nos dan 
un crecimiento de más de 600% en el mismo lapso de tiempo, lo que significa 
un rotundo fracaso, de nuestro sistema de prevención, investigación y 
persecución de esta clase de conductas delictivas y detención de personas que 
las cometen. 
 
En el capítulo quinto realizamos el estudio del tráfico de armas, a nivel 
nacional e internacional, manifestando que el “tráfico ilícito de armas” esta 
contemplado dentro del listado de los diecinueve delitos de la delincuencia 
organizada que enumera la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
también esta reconocido el derecho inalienable de la legitima defensa individual 
o colectiva, en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, 
fundamentada en el estricto apego a los derechos humanos. 
 
La segunda guerra mundial es, sin duda el acto mas representativo 
sobre el uso de las armas de manera desmesurada e irresponsable, causando 
la muerte de mas de 40 millones de personas, marcando este hecho histórico 
una nueva etapa en cuanto al uso y amenaza de las armas de destrucción 
masiva, así como con la primera división entre armas convencionales y armas 
no convencionales, las convencionales son todas aquellas que pueden ser 
transportadas por una persona o por un vehículo ligero, incluyendo inclusive las 
ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, 
cañones anticarro, lanzadores portátiles y misiles contra carro; las no 
convencionales son aquellas que se extienden más allá del uso de un 
individuo, es decir, son las armas de destrucción masiva. Ejemplo de estas 
son las armas nucleares, las biológicas y las químicas, el uso de armas 
nucleares causa la aniquilación total de una amplia zona alrededor del punto de 
impacto. El daño causado al medio ambiente y a los seres vivos es también 
letal ya que la contaminación retroactiva que deja una arma nuclear se extiende 
 
 
 
 24 
aún más tanto en el tiempo como en el espacio. Explicamos los tipos de 
bombas nucleares que existen: siendo la bomba atómica; la bomba de 
hidrógeno; la bomba de neutrónes; también explicamos las armas químicas 
que existen en la actualidad, pueden clasificarse de acuerdo a sus efectos, en: 
incapacitantes, irritantes, gas nervioso, agentes asfixiantes, venenos 
sanguíneos. 
 
También se toca el tema de las armas biológicas considerándolas como 
una enfermedad producida por microorganismos o agentes bioactivos “toxinas”, 
utilizada para dañar o aniquilar ya sea las fuerzas militares del enemigo, sus 
poblaciones civiles o contaminar sus fuentes de agua o alimentación. Estos 
deben de ser de fácil dispersión, que se pueda cultivar en grandes cantidades, 
que sea muy infeccioso, que se contagie de persona a persona, que sea 
estable en el ambiente y, de preferencia, que no exista una vacuna o cura, los 
principales son: la viruela, el ántrax, la peste, el tifus, la encefalitis equina 
venezolana, el ébola y la influenza entre otros. 
 
Tocamos el tema del tráfico internacional de armas que fue uno de las 
consecuencias principales para que el 24 de octubre de 1945 se creara la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de preservar la 
paz y seguridad internacionales, basadas en la solución pacífica de 
controversias y la renuncia al uso de la fuerza. Teniendo como uno de sus 
objetivos principales el de desarme, así lo establece en el artículo 26 de la 
Carta de las Naciones Unidas; En 1968 se firma el tratado sobre la no 
proliferación de armas nucleares (TNP); también se habla sobre la convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de las 
armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción mejor conocida como 
la convención de armas biológicas. 
 
 Por lo que se refiere al tráfico de armas en América Latina, se destacan 
cuatro particularidades, estas son: las operaciones se triangulan; los 
certificados de uso final son falsificados; se utilizan empresas intermediarias 
 
 
 
 25 
legalmente establecidas en el ámbito local o en el extranjero, estrechamente 
vinculadas a alguna área gubernamental, de las fuerzas armadas y/o fuerzas 
de seguridad; participando empresas de distintas nacionalidades en el 
transporte de material y el lavado de dinero resultante de la operación . 
 
 Para el efecto del combate al tráfico de armas y el terrorismo que 
INTERPOL formulo, en 1985 se creo un grupo dedicado especialmente al 
tema de las armas ligeras, que sirve para intercambiar información denominado 
IWETS (INTERPOL Weapons and Explosives, Tracking Sistem), también sirve 
para detectar armas robadas y recobradas. Motivados por la existencia de 500 
millones de armas ligeras que provocan el 90% de las víctimas de los conflictos 
armados se han creado por las ONGs varias organizaciones entre ellas la Red 
Internacional de Acción Sobre las Armas Ligeras (IANSA) que tiene como 
objetivo “evitar la proliferación y el uso ilegal de las armas ligeras”, otro 
programa interesante es el que implementa el Centro Nacional de Rastreo 
(NTC), que depende de la oficina de alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, 
rastrea el historial de las armas fabricadas en Estados Unidos, con las cuales 
se cometieron delitos y se lograron recuperar, brindando información a las 
instancias policiales, procurando con esto neutralizar el movimiento de armas 
de fuego ilícitas y su alcance a delincuentes, terroristas y traficantes de drogas 
internacionales, se habla de cómo la nación norteamericana es la mayor 
productora de armamento en el mundo teniendo una serie de instrumentos 
jurídicos que tratan de regularizar su control, sin lograrlo hasta el momento. 
 
A nivel regional la Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
(OTAN) y la Organización de Estados Americanos (OEA), Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 
(OPANAL) juegan un papel fundamental en cuanto al control de tráfico de 
armas en el continente americano; de la misma manera destaca por su 
relevancia el Tratado de Tlaltelolco. 
 
 
 
 
 26 
Al hablar sobre la situación actual en un anexo se señalan los países 
que cuentan con armas nucleares, así como los que también son productores 
de otras clases de armas. 
 
Al referirnos al tráfico de armas en México, se señalan los instrumentos 
jurídicos que regulan la fabricación, el tráfico ilícito, el acopio de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, están 
conformadas por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el Código Penal Federal; el Código 
Federal de Procedimientos Penales; la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, estableciendo los tipos penales, las 
penalidades, los procedimientos, destacando las altas penalidades que llegan 
hasta treinta años o más de prisión a los que se dedican a dichas actividades. 
 
De todo lo anterior se puede observar claramente que los delitos aquí 
descritos tienen una estratégica coordinación en su comisión con los miembros 
de la delincuencia organizada, pudiéndose detectar que los grupos dedicados 
al narcotráfico y al tráfico de indocumentados, llevan la droga y los 
indocumentados hacia el norte del País, los traficantes de armas y lavadores 
de dinero traen las armas y el dinero de norte a sur , es decir, de los Estados 
Unidos hacia México o hacia otros países de Centro y Sudamérica. Pudiendo 
existir el gran peligro de que en el tráfico de indocumentados se utilicen sus 
estructuras y se infiltren terroristas internacionales. Razón por la cual debe de 
existir en su combate tambiénuna mejor coordinación en las instituciones 
nacionales e internacionales. 
 
El contenido del capítulo sexto, es un prontuario de diligencias a 
practicar por los agentes investigadores de conductas relacionadas con la 
delincuencia organizada y delitos afines a ésta, que actualmente son los que 
pertenecen a las unidades especializadas en investigación de delitos de 
delincuencia organizada, contra la salud, terrorismo, acopio y tráfico de armas y 
demás contenidos en el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
 
 
 
 27 
Organizada, mismos que por el gran avance de ese cáncer social son 
insuficientes además abrumados por el trabajo y corrupción imperante en sus 
propias filas y de sus diferentes cuerpos policíacos, se propone por la anterior 
motivación que se capacite al grueso del personal sustantivo en el 
conocimiento dogmático y práctico consistente en la realización de las 
diligencias comunes que se deben de practicar en las averiguaciones previas 
que tienen como finalidad la comprobación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad de las conductas arriba señaladas entre otras diligencias por 
su importancia podemos enumerar los acuerdos de inicio de las averiguaciones 
previas; acuerdos solicitando a las autoridades judiciales órdenes de arraigo, 
de cateo, intervención de comunicaciones, aseguramiento de bienes; 
declaraciones ministeriales de los indiciados; consignaciones con detenido, el 
primer paso se dará en plazo aproximado de seis meses de cursos intensivos 
auxiliados por los diferentes medios de comunicación, videos, teleconferencias, 
conferencias, manuales, formatos y prontuarios, cuyo contenido es mediante 
diagramas, exposiciones, lograr la actualización y capacitación del personal 
sustantivo en general; existe un gran problema en la movilización de dicho 
personal que aunado a la atención de trabajo y al rezago existente, sería 
contraproducente realizarlo, la conveniencia de esta etapa es que tal medida 
sería en el mismo sitio en sonde realizan su trabajo. 
 
 Se propone una segunda etapa que puede ser simultánea a la toma de 
una serie de medidas legislativas consistentes las menos en la reforma de los 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las más 
a las leyes adjetivas y sustantivas principalmente la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada. Al Código Federal de Procedimientos Penales para 
obligarnos a poner a funcionar el sistema procesal acusatorio, así como la 
competencia concurrente (federal, estatal y municipal), ya que el sistema 
inquisitivo que ha sido utilizado por la Procuraduría General de la República y 
la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada Contra la Delincuencia 
Organizada y la competencia federal restringida ha sido un fracaso. El 
personal que sea escogido previos rigurosos exámenes, que tengan un gran 
 
 
 
 28 
respeto a la transparencia informativa y al escrutinio de los organismos de 
respeto a los derechos humanos y de participación ciudadana sean 
capacitados en procedimientos de calidad debidamente certificados por 
organismos internacionales, con la aplicación de manuales de calidad y de la 
norma ISO 9001-2000, que en la integración del proceso penal principalmente 
el de averiguación previa; Se proporciona la explicación de la forma de su 
aplicación especializada, de cómo es tiempos con respeto a las formalidades 
justicia pronta y expedita , diligencias importantes, tanto del procedimiento de 
averiguación previa, preinstrucción; instrucción y juicio, destacado por su 
importancia las siguientes: 
 Asignación y radicación de la averiguación previa; consignación de la 
averiguación previa; elaboración de conclusiones, consulta de no ejercicio de la 
acción penal; el plan de calidad para cada una de las anteriores diligencias. 
Destaca también por su importancia de esos procedimientos de certificación de 
calidad la innovación referente a la evaluación del desempeño, la indicación al 
personal de nuevo ingreso. 
 
 Para la aplicación de todo lo anterior se concluye proporcionando un 
“Programa de Formación Profesional de Servidores Públicos de la Procuración 
de Justicia Nacional” con estructura funcional, con varias fases, la primera 
especializada en delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada y una segunda fase nivel general, conteniendo una explicación en 
diagramas y esquemática de su contenido, con objetivos, líneas de acción, 
funcionamiento con ejes de acción de regionalización por zona del País, por 
especialización de delitos, explicación de estrategia funcional, dirigidas a 
personal sustantivo especializado como son los agentes del Ministerio Público, 
asistentes, adjuntos, titulares y de unidades fiscales con la finalidad de llegar a 
su especialidad en un tronco común de Procuración de Justicia e inclusive a la 
licenciatura, especialización, maestría y doctorado en seguridad pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 29 
 
 
 
CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
 
1. Antecedentes 
 
 1.1. Concepto y características 
 
 Aunque el fenómeno de la delincuencia organizada data de siglos atrás y 
existen numerosos estudios al respecto, la tentativa por encontrar una 
definición universal no ha resultado tarea fácil. 
 
 Un intento por delimitar este concepto corre a cargo de Rodríguez 
Manzanera.1 A través de un estudio comparativo con conceptos similares 
detalla qué es y qué no es criminalidad organizada. Así, hace una diferencia 
entre éste y otros tipos de agrupaciones, léase, la delincuencia asociada, la 
criminalidad de cuello blanco, el abuso de poder y la criminalidad dorada. 2
 
 Rodríguez Manzanera define al crimen organizado como: 
 
“Una manifestación de la delincuencia cuando obra asociada con 
carácter generalmente permanente, teniendo una jerarquía, normas 
internas, disciplina, y con la finalidad de obtener ilegítimamente toda 
clase de ventajas económicas, políticas y sociales.” 3
 
 La definición más aceptada a nivel internacional es aquella que surge de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
 
1 Miembro de número de la Academia de Ciencias Penales. 
2 Para información más detallada sobre las definiciones de estos conceptos así como sus 
semejanzas y diferencias ver en RODRIGUEZ Manzanera, Luis, “La Criminología ante el 
crimen organizado”, Criminalia, Año LXI, No. 2, México, Mayo-Agosto 1995, pp. 25 y 26. . Se 
anexa cuadro comparativo. Otros autores que hablan al respecto son Wright Mills, Gunter 
Kaiser, Lola Aniyar y Sutherland. 
3 RODRIGUEZ Manzanera, Luis, op. cit. pp. 22 
 
 
 
 30 
Transnacional, que se celebró en el año 2000 en la ciudad de Palermo, y es la 
siguiente: 
 
“Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o 
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material.” 4 
 
 El término delincuencia organizada emana de un juicio más bien social y 
político y no abarca en manera alguna a pandillas o bandas de barrio. “Aparece 
como un modo estable y permanente de obrar en contra de la ley en un campo 
de transacciones vinculado materialmente a mercados de bienes y servicios”5. 
No puede ser identificado con el concurso de personas en un delito. 
 
 La variedad de rubros adoptados por la delincuencia organizada es 
creciente; el robo trasnacional de automóviles, el tráfico ilegal de armas, el 
secuestro con exigencia de rescate, el espionaje de la vida privada, el tráfico de 
niños ya sea con propósitos de pedofilia o para adopción indebida, el tráfico de 
órganos para transplantes,así como la práctica de inmigración fraudulenta de 
personas y de contrabando. 
 
 Una característica evidente de la delincuencia organizada es la 
explotación simultánea de los mercados ilícitamente abiertos y mantenidos por 
ella y de giros lícitos de actividad industrial la prestación de servicios, el 
comercio y las finanzas. 
 
 La interdependencia de la economía mundial y la disminución de la 
distancia física entre las naciones le han hecho posible operar 
 
4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo, 2000. 
5 VAN DUVNE, Petrus C., Organized Crime and Business Crime-Enterprise in The Nether land, 
Crime, Law and Social Change, Dordrech, The Hetherlands, 1993, vo. 19, num. 2, pp. 103-142, 
en Bunster, Álvaro “La delincuencia organizada ante el derecho”, ABZ, Información y Análisis 
Jurídicos, México, enero 2002, p.15. 
 
 
 
 31 
trasnacionalmente y extender sus redes, por imperativos de la propia dinámica 
delictiva. 
 
 En la red que opera el rubro de la producción, tráfico y consumo de 
droga, están incluidos, entre muchos otros, el campesino que cultiva las plantas 
prohibidas, el transportador terrestre, el que financia los programas, el 
proveedor de los insumos, los laboratoristas, los vendedores al por mayor, los 
transportadores aéreos, los vendedores al por menor, el banquero que 
posibilita los movimientos de dinero, los profesionales que aconsejan las 
inversiones con engaño de las autoridades fiscales, los lavadores de dinero, los 
sicarios, los guardaespaldas y, en la cúspide los grandes jefes. Es este el 
ejemplo más evidente para percibir la forma piramidal en que se organizan 
estas estructuras empresariales en donde hay funciones sectoriales de 
decisión, para descender a lo que conocemos como mandos medios, funciones 
menestrales, y a los simples ejecutores de actos delictivos dispuestos por la 
jefatura. 
 
 El tráfico de armas puede ser un negocio tan lucrativo como el 
narcotráfico. Para el abastecimiento de productores rurales y aun del crimen 
organizado, se ha reportado que por la franja contigua de Chiapas y Tabasco 
con Guatemala entran armas de alto poder. Esto se ha recrudecido a partir de 
la llegada, en 1996, del poder civil a aquella nación centroamericana. Aquí 
entran en la red criminal los agentes aduanales que permiten el paso de las 
armas a territorio mexicano, quienes transportan el armamento, quienes lo 
almacenan, lo venden, etc.
 
 En nuestro país, el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada establece: 
 
Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
 
 
 
 32 
 
I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la 
salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 
falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 
236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto 
en el artículo 400 bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal 
en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de 
Fuero Federal; 
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley 
General de Población; 
IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la 
Ley General de Salud, y 
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el 
artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366, y robo de 
vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República 
en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones 
correspondientes de las legislaciones penales estatales. 
 
 
 Como hasta la fecha no se cuenta con una definición única del concepto 
de delincuencia organizada, tampoco podemos enmarcar de manera 
contundente las actividades delictivas. Sin embargo, ante la necesidad de las 
leyes federales de distintos países por regular estas actividades, si se 
mencionan de manera concreta, como en el caso de la ley mexicana, que 
acabamos de enunciar. 
 
 En el Noveno Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente 6 se señalan 19 delitos que se consideran 
como de la delincuencia organizada: 
 
1. Blanqueo de capitales; 
2. Hurto de objetos artísticos y culturales; 
3. Hurto de bienes intelectuales; 
 
6 UNITED NATIONS, Report of the Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime 
and Treatment of Offender, A/CONF. 169/16, Nueva York. El programa comprendió los 
siguientes temas: 1) Cooperación Internacional y asistencia técnica para el fortalecimiento de 
las normas; 2) Medidas contra la delincuencia económica y organizada nacional y 
transnacional; 3) Justicia penal y sistemas policíacos; 4) Estrategias preventivas, 
particularmente relacionadas con la delincuencia urbana y juvenil y criminalidad violenta. 
 
 
 
 33 
4. Tráfico ilícito de armas; 
75. Actividades terroristas ; 
6. Secuestro de personas; 
7. Piratería marítima; 
8. Secuestro de vehículos terrestres; 
9. Fraude en materia de seguros; 
10. Delitos informáticos; 
11. Delitos ambientales; 
12. Tráfico de personas; 
13. Comercio de partes del cuerpo humano; 
14. Tráfico ilícito de drogas; 
15. Quiebras fraudulentas; 
16. Infiltración en negocios ilícitos; 
17. Soborno y cohecho de funcionarios públicos; 
18. Soborno y cohecho de funcionarios de partidos; 
19. Soborno y cohecho de representantes elegidos. 
 
 Esta lista no pretende ser exhaustiva debido a que, por tratarse de un 
fenómeno que se renueva constantemente, adquiere nuevas formas de actuar 
que pueden no estar enumeradas todavía. Además, esta lista comprende 
delitos que bien podrían derivarse de otros. Un ejemplo de ello podría ser el 
lavado de dinero, que en la mayoría de los casos es consecuencia de otros 
delitos como el narcotráfico. 
 
 Retomando la diferenciación que hace Rodríguez Manzanera entre los 
distintos tipos de agrupaciones delictivas, cabe mencionar que cualquiera de 
ellas puede incurrir en los 19 delitos enmarcados como exclusivos de la 
delincuencia organizada. Esto quiere decir que resulta incorrecto definir a la 
 
7 De acuerdo al Dr. Estuardo Mario Bermúdez, el terrorismo no se debe considerar como un 
delito de delincuencia organizada ya que, a diferencia de ésta, los grupos terroristas pretenden 
romper con el orden establecido y sustituirlo, se guían por fines ideológicos y buscan el apoyo 
social. Sin embargo, la ley mexicana lo clasifica dentro de este grupo ya que requiere los 
mismos métodos de reacción del Estado. Para mayor información ver en SEMINARIO “LA 
CONVENCION CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PROTOCOLOS”, 
Conferencia del Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina, México, 2002, pp. 8 y 17. 
 
 
 
 34 
delincuencia organizada por sus actividades, en lugar de centrarse 
básicamente en sus características específicas de organización. Fernando 
García Cordero también se refiere a esta confusión en su artículo Reflexiones 
sobre la Iniciativa de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 8
 
“Una cosa es la delincuencia organizada como estructura altamente 
diversificada y otra cosa, completamente distinta, los delitos que puede 
contener. Ha sido precisamente la elevada organización de este tipo de 
delincuenciala que ha permitido atraer hacia sus actividades la 
delincuencia económica o de cuello blanco y los delitos cometidos por 
servidores públicos desde las esferas del poder… Estos puntos de 
convergencia y el carácter transnacional de los delitos cometidos hacen 
sumamente difícil una clasificación terminológica de la delincuencia 
organizada dentro de los códigos. “ 9
 
 Algunas de las características de la delincuencia organizada son: 
 
a) Está estructurado en forma empresarial (y/o militar). 
b) Su complejidad organizativa es notable. 
c) Maneja bienes y servicios legales. 
d) Recurre a la violencia. 
e) Tiende al monopolio. 
f) Utiliza sistemáticamente la intimidación, el soborno y la corrupción. 
g) Busca la internacionalización. 
h) Puede ser una empresa flexible y cambiar de giro o de territorios. 
i) Adquiere o funda negocios, compañías o empresas legales para 
aumentar sus ganancias, ocultarse y lavar dinero. 
j) Procura incrementar su influencia en el gobierno, la política y la sociedad 
en general. 10 
 
 
 Ante la ambivalencia terminológica, es necesario hacer un esfuerzo por 
encontrar una adecuada definición del concepto de delincuencia organizada, 
tanto en México como a nivel internacional. De esta manera resultará más 
sencillo formular los mecanismos acertados para prevenirlo y atacarlo. 
 
 
8 Profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Socio de 
Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
9 GARCIA Cordero, Fernando, “Reflexiones sobre la Iniciativa de Ley Federal contra la 
delincuencia organizada”, Criminalia, Año LXII, No. 2, México, Mayo-Agosto 1996. pp. 155. 
10 RODRIGUEZ Manzanera, Luis, op. cit. pp. 22 y 23. 
 
 
 
 35 
 Para reprimir la delincuencia organizada, el Código Penal deberá señalar 
el campo de aplicación del crimen organizado, es decir; los tipos del delito 
sobre los cuales puede hacerse regir, así como indicar las consecuencias 
jurídicas penales y procesales que la calificación de crimen organizado ha de 
acarrear. Por otra parte, la selección de los delitos que pueden devenir materia 
de la delincuencia organizada no debe perder de vista el sentido en que 
preocupa este fenómeno. Obviamente, en el plano sustantivo, la penalidad 
debe plasmarse en una elevación apreciable del marco penal asignado al tipo. 
 
 La delincuencia organizada no debe verse como un tipo de delito, sino 
como una connotación estructural en la que continuadamente se delinque con 
miras a la apertura de mercados de bienes y servicios. Es conocido que la 
sensación de sentirse rebasados por la delincuencia hace que muchos 
ciudadanos piensen que para contenerla será necesario sacrificar algo los 
derechos y garantías que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, 
incluso a aquellos sospechosos de haber cometido un delito o de presuntos 
delincuentes sujetos a proceso. Los actos de justicia por cuenta propia dejan 
ver un sentimiento de incredulidad e indiferencia por la impartición de justicia. 
 
 Con información, en el marco del derecho y con la participación de la 
sociedad, el objetivo de reducir la delincuencia se podrá alcanzar sin que se 
afecten las libertades, pero hay corrientes que favorecen un pragmatismo de 
emergencia para ganar efectividad ante problemas mayores, como también 
sucede ahora en Estados Unidos frente a la clara amenaza del terrorismo. 
 
 
1.2. Organizaciones criminales en el mundo 
 
 Es común que las conductas ilícitas tiendan, por razón de atentar contra 
una sociedad, a buscar una agrupación de los delincuentes, lo cual sinerginiza 
o potencializa el daño. Estos sujetos de la ilicitud obtienen mayores ganancias 
y pueden alcanzar impunidad bajo diversas modalidades. Se les conoce bajo 
 
 
 
 36 
distintos nombres: hermandades, sectas, cofradías, pandillas, getos, carteles, 
etc., denominación alcanzada según los tiempos y épocas en que surgen. Es 
más, algunos han permanecido como sectas secretas por siglos. 
 
 En estas organizaciones es sorprendente observar similitudes incluso en 
aquellas aparentemente tan distintas como los propios delincuentes, por lo que 
es preciso acotar antecedentes históricos de la conformación de grupos 
delictivos en diversos países. 
 
1.2.1. Organizaciones criminales italianas 
 
Las organizaciones criminales italianas son las mas conocidas en su 
género debido a su antigüedad y a la gran influencia que han tenido y siguen 
teniendo en otras similares en distintas partes del mundo. 
 
Surgen en los años posteriores a 1860 como actos de resistencia ante el 
nuevo estado unitario. Su margen de acción era bastante amplio gracias a la 
confusión que despertaba entre las autoridades, quienes veían en estos actos 
simples manifestaciones de descontento. 
 
Cada una presenta peculiaridades propias de su grupo –mismas que 
detallaremos mas adelante-, pero también encontramos rasgos comunes entre 
ellas. 
 
“El aspecto que salta a la vista con más fuerza en el fenómeno mafioso 
es el de un comportamiento tendiente a procurarse beneficios 
económicos y de poder de manera ilícita.” 11
 
Aunque esta es la principal característica no podemos limitarnos a ella 
ya que se podría cometer el error de confundir a este grupo con los 
delincuentes comunes y corrientes. Otros rasgos distintivos son la adaptación 
que hacen de sus valores como organización criminal con los valores de la 
 
11 CATANZARO, Raimondo. El delito como empresa. Historia social de la mafia, Ed. Taurus 
Humanidades, España, 1992, pp. 19. 
 
 
 
 37 
12sociedad tradicional , sus actividades insertadas al sistema económico 
tradicional de producción y distribución de la riqueza y su constante 
participación en la vida política y social del país.13
 
 Rasgos fundamentales de esta delincuencia son la organización y la 
solidaridad. Debido a que no se rigen por la justicia pública, crean sus propias 
normas. Sus códigos están basados en el honor y la venganza privada. 
 
 Aunque los hay de todas las clases sociales, los miembros de las 
organizaciones criminales italianas son fundamentalmente de la clase media, 
desde campesinos hasta propietarios. 
 
Bajo esta tesitura, es importante señalar los elementos específicos de 
cada grupo. En ese orden de ideas, haremos una breve descripción de cada 
uno de ellos para comprender la tipología de la delincuencia organizada en 
Italia. 
 
 Las principales organizaciones en este país son: 
 
1.2.1.1. N’Drangheta 
1.2.1.2. La Camorra 
1.2.1.3. La Mafia Siciliana 
1.2.1.4. La Cosa Nostra y 
141.2.1.5. La Sacra Corona Unita. 
 
1.2.1.1. N’Drangheta 
 
 
12 Es importante mencionar que el eje de su organización es la familia. Vid. Idem pp. 10. 
13 Idem. pp. 31 
14 Luis Felipe Guerrero Agripino separa la Mafia siciliana de la Cosa Nostra como dos 
organizaciones diferentes, la segunda derivada de la primera. Sin embargo, Giovanni Falcone 
describe ambas como si fueran una sola organización a la cual se le conoce con los dos 
nombres. Ver en GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe, La Delincuencia Organizada, 
Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho, México, 2001, pp. 39. 
 
 
 
 38 
Su nombre proviene del griego andragateo que significa comportarse 
como un hombre valiente. 
 
Esta organización está compuesta por un conjunto de familias de 
mafiosos, formando una especie de confederación. Su escala jerárquica es 
extremadamente rígida. Por ejemplo: al jefe de la familia se le denomina Mama 
Santísima. Luego le sigue el “contador”, el “maestro de la jornada”, el puntaiolo 
y el “camorrista”.15
 
Las actividades principales de la N’Drangheta son el secuestro y el 
narcotráfico. Originarios de la población de Calabria –la región mas pobre de 
Italia, ubicada en la parte sur del país- en el siglo XIX, actualmente