El-narcotrafico-y-su-exacta-aplicacion-en-la-ley-contra-la-delincuencia-organizada

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
 
FACULTAD DE DERECHO 
 
 
SEMINARIO DE DERECHO PENAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EL NARCOTRÁFICO Y SU EXACTA APLICACIÓN EN LA LEY 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA” 
 
 
 
 
 
 
T E S I S 
 
 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
 
LIC. EN DERECHO 
PRESENTA: 
ANAYELI RODRÍGUEZ CAMACHO 
 
 
 
ASESOR: 
MAESTRO JOSÉ ANTONIO GRANADOS ATLACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.U. 2009 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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A DIOS 
POR NUNCA DEJARME SOLA 
POR DARME LA FUERZA 
NECESARIA PARA NO 
QUEDARME EN EL CAMINO. 
 
 
 
 
 
 
 
A MI UNIVERSIDAD 
POR ABRIRME LAS PUERTAS DEL 
CONOCIMIENTO, Y ENSEÑARME UN 
NUEVO MUNDO LLENO DE 
EXPECTATIVAS 
 
 
 
 
 
 
A LA FACULTAD DE DERECHO 
POR ACOGERME CON TANTO 
CARIÑO Y REGALARME TODO 
EL CONOCIMIENTO QUE A 
TRAVÉS DE MIS MAESTROS ME 
BRINDÓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MI ASESOR 
POR SER EL EJEMPLO MÁS GRANDE 
DE VALOR, POR SU APOYO 
INCONDICIONAL, SUS CHARLAS, 
POR LOS MOMENTOS DEDICADOS, 
POR SUS REGAÑOS Y EL 
CONOCIMIENTO 
BRINDADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MI HIJO DANIEL Y A MI ESPOSO 
ENRIQUE 
POR EL TIEMPO ROBADO, POR SU 
APOYO, SU COMPRENSIÓN Y EL 
AMOR DEMOSTRADO DÍA A DÍA, 
GRACIAS DANY POR SER PARTE 
DE MI VIDA, LOS AMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MIS PADRES 
POR TODO EL AMOR QUE DESDE 
MI EXISTENCIA ME HAN 
DEMOSTRADO, POR ENSEÑARME 
EL CAMINO Y HACER DE ESTE 
SUEÑO UNA REALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MIS FAMILIARES Y AMIGOS 
PORQUE EN LOS MOMENTOS DE 
FLAQUEZA SIEMPRE ME 
BRINDARON PALABRAS DE APOYO 
Y DEMOSTRACIONES DE CARIÑO, 
GRACIAS A MIS HERMANOS: 
KARINNA Y EDGAR, A MIS PRIMOS 
IVAN, Y BETY, A MIS AMIGOS, 
RAÚL, ANGEL, FAROUK, HORACIO, 
ISSAC, PACO Y MUY ESPECIAL AL 
LIC. EDGAR DUHART. 
 
 
 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL NARCOTRÁFICO Y 
SU EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 
 
ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN I 
 
CAPÍTULO I 
HISTORIA DE LA MAFIA 1 
 
1.1 LA MAFIA ITALIANA 7 
1.1.1 LA MAFIA SICILIANA 11 
1.1.2. LA CAMORRA NAPOLITANA 15 
1.2 LA MAFIA EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 16 
1.2.1 LA COSA NOSTRA 24 
1.3 LA YAKUZA JAPONESA. 32 
1.4 LAS TRIADAS CHINAS 35 
 
 
CAPÍTULO II 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL NARCOTRÁFICO 
 
2.1 LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO 40 
2.2 COMIENZO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA MEXICANA 45 
2.2.1 EL GRAN INICIADOR “SICILIA FALCÓN” 50 
2.3 EL TRIÁNGULO DORADO DE LA MARIHUANA SINALOA, 
CHIHUAHUA Y DURANGO” 
 
 62 
2.4 ÚNICA FAMILIA. TODOS DERIVAN DE ELLA 66 
2.4.1 ORGANIGRAMA DE LAS FAMILIAS 70 
2.5 EL TRIÁNGULO DORADO DE LA COCAÍNA 
 
 77 
 
 
CAPÍTULO III 
LA NUEVA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN NUESTRO PAÍS 
 
3.1 DELINCUENCIA ORGANIZADA O MAFIA 93 
3.2 ADECUACIÓN DE LOS ACTOS ILÍCITOS A LA 
DELINCUENICIA ORGANIZADA 
 
 102 
3.3 LOS CÁRTELES MEXICANOS 111 
3.4 LA NUEVA DELINCUENCIA ORGANIZADA MEXICANA 114 
3.5 LAS GRANDES CONVENCIONES DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN EL NARCOTRÁFICO 
 
 118 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
4.1 MÉXICO EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 125 
4.2 TRATADOS EN LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE 131 
4.3 LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 138 
 4.3.1 EXACTA APLICACIÓN DEL DELITO DE NARCOTRÁFICO EN 
LA LEY CONTRA LA DELINCUENICA ORGANIZADA 
 
 146 
 
 
 
 CONCLUSIONES 169 
 173 
 PROPUESTA 
 
 
 BIBLIOGRAFÍA 179 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación, se realiza con la finalidad de hacer un 
análisis sobre la delincuencia organizada en el narcotráfico en México, y su 
trascendencia en nuestro país; aplicación de las normas sobre aquellas 
personas que cometen ilícitos dentro de la República y fuera de ella, y el 
desconocimiento total del legislador al tipificar de manera errónea el delito, al 
no actuar aplicando una ley exclusiva para la configuración de la delincuencia 
organizada en el narcotráfico y sus actos como tales; proponiendo que dicha 
figura sea reconocida dentro de nuestro sistema jurídico de manera similar, 
como sucede en la legislación norteamericana e italiana, naciones en las 
cuales esta reconocida la figura. 
 
Para la realización del trabajo fue necesario la utilización del método de 
exploración y de campo, combinada con el análisis de libros de texto sobre la 
materia, y de acuerdo a esos resultados pude reconocer la existencia de la 
delincuencia organizada en el narcotráfico en México, su organización, 
operación, la importancia en la economía nacional, siendo un pilar de la misma 
a nivel nacional e internacional, descubrimos su poder llegando a ser el 
negocio más lucrativo dentro de todos los ilícitos, analizando su trascendencia 
desde sus inicios hasta nuestra época. 
 
Para la realización del trabajo fue necesario basarme en fuentes de información 
tales como documentales que existen sobre el tema, cualquier estadística 
externa e internacional en su caso, entrevistas, libros, columnas de revistas 
importantes, diarios nacionales e internacionales, boletines de prensa, 
comunicados gubernamentales y fuentes del INACIPE, para realizar un análisis 
y aplicarlos para cada uno de los temas de ésta tesis. 
 
 I
La tesis tiene como alcance que el lector descubra muchos de los 
antecedentes existentes de la mafia internacional y de la delincuencia 
organizada en el narcotráfico que opera en nuestro país, tomando como 
base una reseña histórica que comprende de principios de siglo a la actual 
época, hasta llegar a ser una gran organización delictiva que va desde 
niveles nacionales e internacionales, de igual forma como se ha venido 
organizando esta gran delincuencia organizada en las drogas. Se realizó un 
estudio sobre el delito de narcotráfico, así como sus modalidades, en 
cuanto a sus acontecimientos, tráfico, acondicionamiento, usos, posesión, 
introducción, distribución, comercialización del narcotráfico, así como de 
sus derivados. 
 
Este trabajo se realizó con el objetivo de dar a conocer a la comunidad la 
integración, historia e inferencia de la “mafia” internacional en México, su 
existencia y desarrollo en otros países de primer mundo, de igual forma 
proponer la existencia y desarrollo en otros países de primer mundo, de 
igual forma proponer la existencia de la figura de la delincuencia en el 
narcotráfico en la legislación mexicana y la distinción o separación de dicho 
problema en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
El espíritu de la Ley, el legislador y el juzgador es regular y aplicar la Ley de 
acuerdo al delito cometido, pero en México se ha olvidado que en los 
países de primer mundo vienen combatiendo este problema y 
reconociéndolo y señalando a separar totalmente de otras situaciones 
jurídicas similares. 
 
El trabajo se realizó mediante una cronología histórica, en donde se 
describe como un rompecabezas, lo quetodos esos autores de libros, 
reporteros e historiadores no han podido ver con una visión de juristas y por 
tal motivo se pierden en simples crónicas que no llevan a establecer una 
solución al problema, sino más bien, confunden y desaniman al lector de 
 II
sus narraciones, los llevan a callejones sin salida y propuestas vagas sobre 
uno de los temas de más trascendencia e importancia de nuestro país. 
 
Al realizar un estudio de la delincuencia organizada en el narcotráfico en 
nuestro país, me llevó a contemplar en el primer capítulo el panorama 
mundial de esta situación, dentro de ese capítulo se analizó detalladamente 
algunos de los aspectos, causas, que llevo al surgimiento de las mismas, 
que caracterizan a las mafias ya reconocidas a nivel mundial, tanto por 
periodistas, como legisladores y los mismos poderes de los países que 
sufren el problema de la delincuencia organizada en el narcotráfico dentro 
sus territorios. 
 
Este estudio internacional, dio la pauta para centrar la atención de la 
investigación en nuestro país, así en el segundo capítulo señalo algunos de 
los acontecimientos que han marcado la historia de México, mostrando un 
panorama amplio de la delincuencia organizada en el narcotráfico en 
nuestro país. 
 
La existencia de una única delincuencia organizada en el narcotráfico en 
México, se contempla como la hipótesis para el desarrollo de la tesis, 
mediante ésta encontramos que la delincuencia organizada en el 
narcotráfico para su operación se subdividió en “cárteles” de la droga, los 
cuales fueron instruidos e iniciados por la mafia internacional para llegar a 
un adoctrinamiento, protocolo, lograr entre ellos un entendimiento dentro de 
su propia escala de valores, su forma de realizar comercio entre ellos, el 
cual era símbolo por ser culturas totalmente diferentes e ignorar la 
existencia de la misma; al no ser reconocida la delincuencia organizada en 
el narcotráfico en México la confusión trae como consecuencia un mal 
manejo del problema y una errónea solución. 
 
 III
Con una restructuración de la propia Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada (LFCDO), podemos sancionar los actos delictivos del 
narcotráfico una vez reconociendo la existencia de estos y a su vez 
llegando a realzar el reconocimiento de la delincuencia organizada en el 
narcotráfico, la cual tiene un lugar muy importante en la vida de nuestro 
país. 
 IV
CAPÍTULO I 
HISTORIA DE LA MAFIA 
 
Al hablar de la delincuencia organizada es primordial entender que muchas 
personas asimilan su concepto al de la mafia por lo que en un principio el 
sentido y significado que esta palabra ha tenido y tiene en la actualidad, 
siempre que se menciona esta palabra cualquier persona contempla en la 
mente a un “gangster”, a un asesino, e incluso se le llega a idealizar, ahora en 
la actualidad también se asocia con los “terroristas”, pero es un hecho que 
cuando se habla de la delincuencia organizada se puede pensar en una idea 
más abstracta, un poco más compleja de lo que es esta. 
La mafia que dentro de nuestro sistema jurídico mexicano se denomina 
delincuencia organizada como una organización plenamente estructurada es 
única, y muy antigua se puede entender como una sociedad secreta dedicada 
al mal, nace en la época borbónica y en su evolución se establecen tres 
periodos: la “Vecchia Mafia”, de 1880 a 1950; el periodo de 1950 a 1970 y la 
“Nova Mafia”, de 1970 hasta hoy. 
Por lo que en primer lugar para entender qué es la mafia debemos llegar al 
momento histórico que nos atañe y estar en posibilidad de dar el concepto de 
delincuencia organizada contemplado en nuestro sistema jurídico mexicano por 
lo que tendremos que contestarnos esta pregunta ¿Qué es mafia?, el origen de 
esta denominación se le atribuye a tiempos lejanos e improbables, algunos 
estudiosos del fenómeno se remontan a la primavera de 1382 cuando Sicilia 
fue invadida por los franceses. 
 1
Donde se encuentra una leyenda la cual dice que un soldado invasor violó y 
mató a una chica que se dirigía a Palermo para casarse. Entonces, el novio 
ofendido se abalanzó sobre el criminal gritando “Morte A Francia Italia Anella” 
(Muerte a Francia Italia Anhela), este acto originó que el pueblo se levantara 
con violencia, trayendo consigo la muerte de todo francés que se encontraban 
en la isla, siendo este hecho histórico una de las más sangrientas matanzas de 
la isla. 
Otro momento histórico que brinda la posibilidad de dar un significado a la 
palabra mafia es el que aparece en 1862 y 1863 cuando se representó en 
Palermo con gran éxito el drama popular de Giuseppe Rizzoto y Geatano 
Mosca titulado “I mafiusi di la Vicaria”, la representación de esta obra hizo de la 
palabra mafia una expresión corriente para designar a los grupos de individuos 
violentos y temibles ligados entre ellos por misteriosos lazos secretos y 
dedicados a actividades delictivas o inconfesables. 
En la actualidad se pueden encontrar significados tan absurdos, vacíos e 
irreverentes como el citado: 
“Mafia.- Nombre dado a una asociación de bandas criminales, unidas en 
ocasiones por pactos de sangre y juramentos secretos, que sigue operando en 
al actualidad…”.1 
“Los Mafiusi o Mafioso palabra siciliana que significa “astuto” y también, diestro 
con un fusil en la mano”2. 
Son el corazón de sus ejércitos como todos los sectarios, tienen disciplina y 
filosofía propia. No son bandidos ordinarios; sobre la mafia ha habido muchas 
controversias e incluso alguna desavenencia acerca de su nombre, escritores y 
 
1 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005 Microsoft Corporation. CD ROM 
2 SONDERN JR., Frederick. “LA MAFIA”, sin edición Editorial Bruguera, Barcelona España, 1972. Pág. 17 
 2
funcionarios de la policía insuficientemente informados se han referido 
diversamente a la mafia bajo el nombre de “La Unión”, “El Sindicato”, “La Mano 
Negra”, “Cárteles”, “Delincuencia Organizada”, “Sectarios”, “Gobierno Oculto”, 
entre otras tantas. 
Debemos comprender que existe una diferencia entre la mafia y la delincuencia 
organizada la cual estriba en que; la mafia es una cohesión que está 
garantizada por lazos de familia, de sangre, de amistad, de pacto, y se remonta 
a bastantes generaciones atrás con una ideología sin codificar que data de 
siglos, en el cual el conocimiento se transmite de padres a hijos, es la 
hermandad de unas personas que son educadas, viven y mueren con ella, 
desde su nacimiento hasta su muerte, siguiendo códigos de honor, siendo esta 
un modo de ser y actuar basado en el respeto, obediencias y secretismo 
alrededor del jefe (capo) de una familia que domina en una región o territorio 
específico, y al conjunto de estas “familias” se les conoce como mafia. 
La mafia es una sociedad única de personas, laxa, monolítica como sociedades 
secretas del pasado, no hay presidente ni cabeza visible; existen iniciaciones 
que se comprenden de ritos los cuales varían de acuerdo a la mafia que se 
pertenezca. 
“Un mafioso elige a uno o más de sus hijos o alguna persona que él considere 
adecuada para seguir con la enseñanza trasmitida por generaciones, lo educa 
y lo guía en la filosofía tradicional, lo presenta a las personas indicadas, y se ha 
creado gradualmente otro mafioso. La mafia es, actualmente, una asociación 
amplia y al mismo tiempo estrechamente unida, de familias ligadas por muchas 
generaciones de tradición y crianza, los miembros de estas familias se casan 
entre ellos y los parentescos en los árboles genealógicos se ramifican en todas 
 3
direcciones, teniendo una ideología antisocial arraigada por centurias de 
historia turbulenta.”3 
La mafia tiene un sistema bien experimentado, que confunde a los policías. 
Cada mafioso tiene además un apodo, pero éste es más que un apodo, es así 
una señal de reconocimiento entre mafiosos.Además en ocasiones se cambian 
el nombre, así como tener múltiples identidades, distorsionándolo por 
homónimos o con faltas de ortografía con el fin de dificultar la persecución de 
posibles investigaciones por parte de mafias enemigas y en el último de los 
casos autoridades. 
Tienen formas muy peculiares y particularmente crueles de cometer ajustes de 
cuentas. Los miembros de la hermandad de acuerdo con la costumbre deben 
ser ejecutados rápidamente y sin previo aviso, estos no pueden actuar sin la 
consecuente autorización del Consejo. 
Las mujeres de la hermandad son criadas y educadas para comprender, 
perdonar y aparentemente ignorar las actividades de sus padres, hermanos, 
hijos o maridos, son enteramente de fiar, en rarísimas ocasiones comparecen 
ante un tribunal o fiscal con un testimonio acusador. Por regla general son 
buenas cocineras, escrupulosas amas de casa y afectuosas madres. 
Las únicas relaciones de los hermanos son con miembros de su familia y viejos 
y bien probados amigos. No se fían de nadie más y evitan todo contacto social, 
salvo aquellas estrictamente necesarias por razones comerciales o políticas. 
Cuando la oportunidad se presenta, la mafia se dedica a negocios lícitos, 
emplean “hombres de frente”, son hombres respetables y honorables dentro de 
la comunidad. Para llevar esto a cabo los miembros de la mafia se encargan de 
llevar una vida social congraciada con personas de todas las clases sociales, y 
 
3 Ibidem Pág. 18. 
 4
con miembros de la Iglesia dando a estos últimos y a beneficencias generosas 
aportaciones económicas, haciéndolos ostensiblemente respetables. 
Estas organizaciones crearon un código de conducta que llegó a ser conocido 
entre la hermandad por “Omertà” que traducido literalmente es conocido como 
“conspiración del silencio” o “código del silencio”. Un mafioso ni bajo el dolor o 
la muerte, debe nunca reconocer la existencia de la hermandad, discutir una 
fase de sus actividades o revelar el nombre de un hermano. La “Omertà” 
contempla esencialmente 5 mandamientos capitales que son obligatorios para 
la hermandad, los cuales son: 
“1. Un mafioso debe acudir en auxilio de un hermano con todos los 
medios de que disponga, incluso a riesgo de su vida y fortuna; 
2. Un mafioso debe obedecer implícitamente las órdenes de un consejo 
de hermanos más antiguos que él; 
3. Un mafioso debe considerar una ofensa hecha por un forastero a un 
hermano como hecha contra el personalmente; 
 4. Toda la hermandad debe estar dispuesta a vengarla a toda costa; 
 5. Un mafioso no debe jamás, cualesquiera que sean las circunstancias, 
acudir a la policía, los tribunales de justicia, o cualquier otra autoridad 
gubernamental en demanda de ayuda.”4 
Con el paso de los años y las actividades realizadas por la hermandad, en los 
Estados Unidos de Norteamérica un famoso capo de la mafia en los años 30’s 
llamado Alphonse Gabriel Capone añadió 4 preceptos a la nueva mafia del 
siglo XX que en conjunto con los anteriores y sin cambiar su esencia rigen 
actualmente: 
 
4 Ibidem Pág. 84. 
 5
1. Tomad siempre un buen abogado; 
2. No conspiréis nunca, ni empleéis la violencia contra un funcionario 
federal; 
 3. Pagad los impuestos federales; 
 4. No os fiéis de nadie, salvo de un verdadero mafioso siciliano. 
Los miembros tienen una inusitada habilidad en el arte de matar, robar, hacer 
extorsiones y espionaje, traficar, lavar dinero, servicio de inteligencia y 
contrainteligencia, sabotaje. Corromper autoridades e inmiscuirse en las 
cúpulas de poder gubernamentales y sectores empresariales de élite. Un 
mafiusi no hace nunca un trabajo manual si no es absolutamente necesario. 
La mafia es un ente como una Sociedad, tienen una afinidad mental que los 
une y hace de ellos una casta. No tienen signo de reconocimiento ni lo 
necesitan, sus integrantes se reconoce entre ellos, por su modo de actuar, su 
comportamiento, su mirar, hablar, pensar, de operar, etc., estos no tienen 
estatutos, con la ley del “Omertà” basta. Un capo mafioso brota por auto 
designación o por imposición como el poder mismo. 
Estas organizaciones de tipo mafioso hoy en día no son células de defensa 
como lo fueron en sus orígenes, sino que forman parte del tejido económico, no 
solo en Italia sino también en muchos otros países. Tienen como fachada 
negocios multimillonarios legales, que dan frutos cuantiosos del lavado de 
dinero. 
Estas células sirven de apoyo para algunos funcionarios gubernamentales con 
doble moral; individuos cuyos valores se fundamentan en el poder y el dinero. 
Como epítome de lo señalado se puede concluir que estas organizaciones 
forman parte del tejido social, político y económico de un país. 
 6
 
1.1 LA MAFIA ITALIANA 
Cuando se habla de la Mafia Italiana, se puede remontar uno a pensar en la 
más grande y poderosa organización que jamás haya existido en todos los 
tiempos de la humanidad, aquí se encuentra la cuna de la mafia, el lugar en 
donde se inicia y se da forma sin pensarlo a la primera mafia más conocida y 
respetada del mundo, la cual no tiene, ni ha tenido comparativo alguno. 
Es prudente recordar el inicio de tan imponente organización, la cual data de 
siglos de tradición atrás, en su mayoría los mafiosos provienen de nacimiento o 
sustracción suditaliana, la mayoría de ellos de Sicilia, algunos de Calabria, 
otros tantos de origen Napolitano. 
“La mafia no contaba con una organización centralizada, ni con una jerarquía, 
estaba formada por pequeños grupos con autonomía dentro de su propio 
distrito. Conseguían ocupar cargos políticos en varias comunidades utilizando 
métodos coactivos contra el electorado rural, y de este modo podían presionar 
a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas.”5 
Nació como una asociación dedicada a hacer justicia en beneficio de los 
pobres y luchó en contra del abuso del poder político que regía en aquellos 
tiempos, las acciones de la mafia no se limitaron a las reuniones secretas, las 
cuales eran realizadas a la luz de las antorchas en los sótanos y catacumbas 
de los grandes castillos italianos. 
Durante los años de 1922 a 1943, cuando en Italia se daba la era del fascismo, 
y llegaba al poder Benito Mussolini (Il Duce), se llegó a suprimir la mafia 
durante un tiempo, con una secuela de represión y fuerte persecución de los 
 
5 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005 Microsoft Corporation. CD ROM 
 7
grupos mafiosos, pero estos clanes reanudaron su actividad después de la 
Segunda Guerra Mundial, al término de ésta la mafia surgió de nueva cuenta 
victoriosa, resistiendo los embates en su contra. 
“Los ‘hombres de honor’, esto es, valientes y astutos, capaces de crímenes 
feroces y, al mismo tiempo respetuosos con la moral tradicional, sobre todo 
familiar; todos antifascistas convencidos, pasaron directamente de las cárceles 
a los cargos públicos.”6
La mafia se convirtió en un Estado dentro del Estado. Sus tentáculos ya no 
abarcaban solo a Sicilia, sino casi a toda la estructura económica de Italia, los 
campesinos pasaron de emplear escopetas de cañones recortados, mejor 
conocidas como “Lupara” (pequeña escopeta de cañón recortado reservada a 
quienes traicionan, rompiendo la regla de oro de la “Omertà”), pasaron a 
disponer de armamento más expeditivo: revólveres, ametralladoras Thomson 
(Tommy), fusiles, lanzagranadas, cargas explosivas, etc.. Esta y otras 
sociedades secretas del crimen organizado formaron un sistema de vasos 
comunicantes en la logia masónica “P-2”, había parlamentarios, ministros, 
generales, jueces, policías, banqueros, aristócratas, en 1993 cinco ex 
presidentes de gobierno, un montón de ministros y más de 3,000 políticos 
fueron acusados, procesados o condenados por corrupcióny asociación con la 
mafia, todos ellos implicados en el primer maxiproceso en la historia de Italia. 
Estas organizaciones italianas tienen su propia estructura, jerarquía, unidad de 
mando, división de trabajo, sus miembros tienen como máxima la solidaridad 
entre ellos, esta coordinación se compone de: 
 
 
 
6 http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/spanish/m_mafia.htm 29 de mayo 2009 
 8
http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/spanish/m_mafia.htm
I. Capo di tutti i capi: Jefe de todos los jefes 
II. Consigliere: Consejero 
III. Capo: Jefe 
IV. Contabile: Tesorero 
V. Sotto Capo: Jefe menor 
VI. Caporegime: Jefe de regimiento 
VII. Capodecine: Jefe de 10 hombres 
VIII. Giovane D’ Honore: Amigo de Honor 
IX. Soldado: Soldado 
X. Piccietto: Soldado menor 
 
En el “Capo di tutti i capi” o también llamado “Don”, es donde se concentra todo 
el poder de las familias, es quien da las órdenes, observando sean cumplidas 
por las otras familias sin ninguna pregunta. El “Consigliere”, es quien apoya en 
las decisiones, interfiere como intermediario entre el “Don” y los jefes menores. 
Está debajo del “Don” en relación a la jerarquía, pero normalmente este no da 
órdenes. 
“Capo”, es la abreviatura de “Capo de Ciña”, este es el segundo al mando, 
forma parte del consejo de la organización, en el cual, en conjunto con el 
“Consigliere” y el “Capo di tutti i capi” toman todas las decisiones; por lo 
general el “Capo” tiene la palabra en la calle, quien recibe cuentas de las 
operaciones de los jefes menores y controla las actividades cotidianas. 
El “Sotto Capo”, es el jefe de una región o plaza, este le da cuantas al “Capo”, 
así mismo controla a los jefes de su mismo territorio, los llamados 
“Caporegime”. Un “Caporegime”, es aquel que controla a una familia la cual 
 9
tiene asignado un territorio específico para el manejo de sus operaciones, dicho 
territorio es asignado por el “Sotto Capo”. 
Los “Capodecine”, son los que conforman la parte operativa de la organización, 
por regular son los jefes de los sicarios o soldados, estos no forman parte de 
esa estructura administrativa, sino que solo se encargan de los ajustes de 
cuentas y se encuentran a disposición del “Don” o de los “Capos”. 
El “Giovane D’ Honore”, por lo general este es un amigo del “Don”, no forma 
parte directamente de la organización, pero sabe de las operaciones de la 
misma, se encuentran identificados como personas encumbradas, ya sean 
magistrados, empresarios, miembros del clero, artistas, etc., en ocasiones este 
intercede para hacer negocios o conseguir favores para la familia. 
Los “Soldatos” o Soldados, son los encargados de hacer el trabajo sucio de los 
jefes, se encargan de la cobranza, recibir mercancías en puertos, custodia, 
transporte, estiba, embalaje de la misma, así como de la custodia de los jefes, 
sus familias, casas de seguridad, almacenes, hacen las veces de servicio de 
inteligencia de la organización, su función primordial es ser jefe de los sicarios. 
Por último el “Piccietto” o soldado menor, recibe órdenes directas del Soldado, 
no se considera como un integrante de la organización, su única función es el 
llamado comúnmente “servicio de limpia” o ajusticiamiento, están conformados 
por gavillas controladas por un soldado que requiere de sus servicios de 
manera esporádica. 
 
 
 
 
 10
1.1.1 LA MAFIA SICILIANA 
La legendaria organización criminal de todos los tiempos es sin duda alguna la 
Mafia Siciliana, la cual tiene ingerencia en el sur de Italia en Sicilia, isla 
expoliada∗ tradicionalmente por los pueblos invasores, llámense griegos, 
cartagineses, romanos, visigodos, normandos y españoles, procedentes del 
Mediterráneo y Europa. La isla estaba bajo el dominio árabe; durante dicho 
poder las tierras estaban repartidas, pero cuando los normandos conquistaron 
la isla en la edad media, los terratenientes dejaron las fincas a los “gabellotti” 
(aparceros), o conocidos como señores feudales que despojaron de la 
propiedad a sus tenedores, dando con este hecho que se germinara la semilla 
de la mafia en la isla. 
Los campesinos que estaban en descontento en trabajar como siervos para los 
nuevos señores en sus tierras, se vieron obligados a huir a las montañas, 
donde permanecieron refugiados hasta el desembarco de los españoles en el 
siglo XV. Esta nueva sociedad secreta surge de la necesidad de mitigar las 
injusticias provocadas por las autoridades y los soldados extranjeros que tenían 
la ocupación de la isla. 
“Sicilia se estaba retorciendo bajo la garra de los Borbones que imponían, 
torturaban, encarcelaban y ejecutaban con una brutalidad inusitada en aquellos 
tiempos.” 7
Durante varios siglos la mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la 
familia, con cuya lealtad podría confiarse, la reparación de cualquier 
arbitrariedad y conflicto sin colaborar con los extranjeros y sin acudir ante la 
 
∗ Despojar con violencia o con iniquidad 
7 SONDERN JR., Frederick. Op. Cit. Pág.87. 
 11
protección de los jueces. Entre los habitantes de la isla se volvieron comunes el 
mutismo y la disciplina la cual creaba una norma frente al Estado. La venganza 
solo era incumbencia de la familia. 
En aquel mundo de violencia y caos, un hombre que quisiera prosperar y 
sobrevivir tenía que ser cauteloso, astuto, implacable, rápido en captar 
cualquier oportunidad. Un individuo de esta especie era admirado y llegó a ser 
conocido por mafioso. 
La mafia surgió como alternativa de gobierno, en la cual los jóvenes isleños 
solo tuvieron tres alternativas: pelear contra el nuevo invasor; migrar a Estados 
Unidos o ingresar a la mafia. Los sicilianos son por naturaleza fuertes, 
trabajadores, orgullosos. 
“Fue a comienzos del siglo XX cuando este grupo comenzó a ser denominado 
mafia o Cosa Nostra, alcanzando a adoptar el titulo de “Onorata Societa” 
(Honorable Sociedad) con el que todavía se le conoce en Sicilia, sus 
integrantes son considerados ‘hombres de honor’”.8
Durante los siguientes decenios la mafia se estableció en la isla en donde se 
dio el más extraordinario gobierno criminal secreto que recuerda la historia. 
Este nuevo gobierno dirigía casi todos los sectores de la sociedad, con jefes y 
suplentes, dictaba órdenes y decretos en las grandes ciudades, en pequeños 
centros, en los puertos, en las fábricas y en los campos. Invertía en casi todos 
los negocios imponiendo su voluntad ya sea por el terror o la amenaza, las 
órdenes que sus jefes daban eran prácticamente leyes. Los habitantes de la 
isla prefirieron asegurarse así mismos y a sus familias y negocios, por lo que 
pagaban tributo de manera regular; la seguridad que brindaba este grupo era 
mucho más grande que la que pudiera garantizar ninguna compañía de Estado. 
 
8 Fuente: Revista LA MAGA: www.lavision.com.ar. 29 mayo 2009. 
 12
http://www.lavision.com.ar/
Esta organización tenía reglas para la incorporación de sangre nueva a las 
filas, dicho alistamiento consistía en todo un rito que empieza en presencia del 
padrino, quien con la sangre del candidato a mafioso, la cual se obtiene 
dándole un pinchazo en un dedo, se moja la imagen de Santa Rosalía patrona 
de Palermo, la cual procede a quemar posteriormente, las cenizas se depositan 
entre las manos del neófito, quien pronuncia el siguiente juramento 
“’Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre, si 
no lo hiciere, que sea quemado y reducido a cenizas como esta imagen’. 
Desde ese momento el juramento está comprometido a toda clase de vendetta 
o ajuste de cuentas, ya sea contra los enemigos de la mafia, o bien contra los 
clanes mafiosos rivales, dándose con este rito una especie de ‘voto del 
silencio’”.9
El cual es respetado de igual manera que elque dan los sacerdotes cuando 
son iniciados dentro de la religión católica. 
Como se mencionó con anterioridad esta organización fue repudiada por el 
gobierno fascista de Benito Mussolini (1883-1945), el cual tuvo la idea de que 
Sicilia tenía que ser el centro político e intelectual del imperio fascista del 
Mediterráneo. Para lograr estos fines era necesario acabar con el Gobierno que 
regía en la isla, el cual era controlado por la hermandad, para esta ardua tarea 
le encomienda al prefecto Cesare Mori (1872-1942) que se deshaga de todos y 
cada uno de los tentáculos de la sociedad secreta. Con el prefecto al frente se 
viene una ola de encarcelamientos y confiscación del patrimonio de los 
mafiosos, lo cual debilita a la organización. Ésta forma de operar del prefecto 
Mori, lo llevó a hacer declaraciones como la mencionada en 1928 en la cual le 
 
9 http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/spanish/m_mafia.htm 29 mayo 2009. 
 
 13
http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/spanish/m_mafia.htm%20%20%2029%20mayo%202009
comunica a Mussolini “Que la mafia había quedado desarticulada, que no 
volvería a funcionar nunca más”. 
“Había llegado a convencer al pueblo siciliano de que la hermandad era una 
desgracia para todos ellos. Todos habían respondido, hasta los niños de las 
escuelas. La mafia había muerto”10. 
Para combatir estos ataques en su contra, muchos miembros de la mafia 
tuvieron que escapar de la represión fascista a los Estados Unidos, donde 
dieron vida a la Unión Siciliana, que más tarde se le conocería en aquel país 
como Cosa Nostra. 
Después de estos acontecimientos, la organización volvió a recuperar el 
poderío que le caracterizaba, pero luego a principios de la década de 1980, el 
Gobierno cansado de la existencia y la ingerencia de la hermandad en la 
sociedad, organizó una campaña antimafia que permitió realizar numerosos 
arrestos y procesos espectaculares, aunque también provocó el asesinato de 
muchos de sus miembros importantes de las fuerzas del orden público y del 
ámbito judicial como represalia por las detenciones. Las actividades violentas 
de la mafia se mitigaron en 1993 tras la captura de uno de sus más famosos 
líderes, Salvatore Riina. 
“En Abril de 1999, las autoridades estimaban que solo en Italia la mafia se 
apoya en 177 familias y 4,791 miembros. Las principales regiones son: 
Palermo, Trapani y Agrigento. La policía ha establecido una lista de 414 
políticos, jefes de empresas y profesionales que colaboran con los mafiosos”.11 
Logrando así la prominencia en los tres campos que forman la sagrada trinidad 
en Italia: crimen, política y negocios. 
 
10 SONDERN JR., Frederick. Op. Cit. Pág. 97. 
11BOYER, Jean Francois. “La Guerra Perdida Contra las Drogas, Narcodependecia del Mundo Actual”. Sin 
edición, Editorial Grijalbo, México DF., 2001. Pág. 275. 
 14
1.1.2 LA CAMORRA NAPOLITANA 
La Camorra, tiene su origen en Nápoles una ciudad-puerto ubicada al sur de 
Italia en la bahía del mismo nombre, ubicada en aguas del mar Tirreno. 
En Nápoles se dio origen a la conspicua “Camorra Napolitana” que al contrario 
de sus homólogos sicilianos ésta proviene de la ciudad. 
En sus orígenes sus miembros fueron considerados unos criminales de poca 
monta, sus raíces se dan en el siglo XVII en la región de Campania, cuando 
esta región se encontraba bajo el yugo del Rey de España que además era rey 
de Nápoles. Sus miembros llevaban máscaras por lo cual no eran identificados; 
esta organización adquirió poder y de manera inmediata impuso su voluntad. 
La Camorra fue utilizada para infundir temor en la población, en tiempos 
pasados se especializó en el ataque a góndolas, las cuales eran vaciadas y la 
mercancía distribuida y vendida; en la actualidad se fortalece con la extorsión 
de las licitaciones públicas, la “Camorra” busca al ganador de dicha licitación y 
le pide un porcentaje sobre el valor total de la licitación; el contrabando, el 
juego de azar, el narcotráfico y la prostitución. 
En la época de Salvatore Lucania (1897-1962), mejor conocido como Charly 
“Lucky” Luciano, jefe de la Cosa Nostra en los Estados Unidos entre los años 
(1931-1946), este personaje regresó a Italia después de la Segunda Guerra 
Mundial y se instaló en Nápoles, con este evento la Camorra creció a nivel de 
la mafia. Este nuevo empuje dio paso a que en la actualidad se conociera como 
la “Nuova Camorra Organizzata”. 
En la actualidad los camorristas se encuentran por todo el mundo, dirigen sus 
negocios desde sus respectivos exilios uno de ellos España. Tienen estrechos 
 15
lazos con el mundo político. En la actualidad operan en el mundo más de 111 
familias camorristas. 
Ésta organización se presenta bajo el modelo mafioso, con ceremonia de 
iniciación, prueba de admisión, escala de castigos, etcétera. Su estructura es 
vertical y se apoya sobre seis o siete planes verticales, responsable de una 
zona geográfica limitada, que imponen a los demás clanes o grupos de 
delincuentes la reglas y la hegemonía de la organización. 
Establecida en las ciudades de Taraenta y Brindisé, frente a las costas 
permeables de Albania, esta organización es muy activa en el tráfico de armas 
(actualmente hacia la antigua Yugoslavia), el tráfico de heroína y el 
contrabando de tabaco. 
 
1.2 LA MAFIA EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
“Al hablar de la mafia en los Estados Unidos es primordial contemplar que 
dicha organización se conoció por vez primera en el año 1880, con la gran 
emigración italiana de aquél tiempo, asentándose principalmente en Nueva 
York, Chicago y Nueva Orleáns, estos emigrantes trajeron consigo sus 
habilidades y filosofías que fueron utilizadas para la creación de una gran 
hermandad criminal, una segunda migración se dio en el año de 1925 cuando 
Benito Mussolini había decidido que Sicilia tenia que ser el centro político e 
intelectual de su imperio fascista del Mediterráneo.”12
Un acontecimiento que marcó la historia de la mafia en los Estados Unidos fue 
el ocurrido en Nueva Orleáns, en 1920 se convocó por los habitantes de la 
ciudad a un mitin en contra de la mafia. En esos momentos seguían procesos 
 
12SONDERN JR., Frederick. Op. Cit. Pág.96. 
 16
en su contra unos mafiosos que todavía no habían sido puestos en libertad, 
sino que habían sido llevados de nueva cuenta a la cárcel para esperar el 
cumplimiento de las diversas formalidades legales. 
“Dos prisioneros fueron sacados gritando a la calle, frente a la prisión, 
aparecieron cuerdas se hicieron nudos corredizos y los hombres fueron 
ahorcados de los faroles de la calle. Un grupo de ciudadanos armados, los 
acribillaron a balazos. Nueve mafiosos más fueron descubiertos y alineados 
delante de los muros de la prisión. Otro pelotón de ejecución armado con rifles, 
pistolas y escopetas los hizo pedazos.”13 
En esta época se dio en los Estados Unidos la prohibición del alcohol, con la 
18ª enmienda constitucional, aprobada el 18 de diciembre de 1918, llegó la era 
de la Ley Seca. 
Ésta idea surgió cuando se quería que la población, en estado alcohólico, 
dejara de cometer toda clase de actos delictivos, y porque de una manera 
racista, se veía el vicio del vino como un efecto de las impurezas de la 
inmigración, así surgió la mencionada Ley Seca. 
“Esta enmienda prohibía la manufactura, la venta o el transporte de licores 
intoxicantes dentro de los Estados Unidos, su importación a ellos o su 
exportación desde ellos y todo territorio sujetos a su jurisdicción para 
propósitos de bebida”. Ratificada el 29 de enero de 1919 como 18ª Enmienda 
por el necesario número de estados, entro la vigencia un año después. El 28 de 
Octubre de 1919, el Congreso aprueba la Ley Volstead, sancionada para 
reforzar la 18ª Enmienda, y contra el Veto del PresidenteWilson. La Ley 
 
13 Ibidem. Pág. 92. 
 17
Volstead, encarga del cumplimiento a la Oficina de Rentas Internas del 
Departamento del Tesoro.”14
Con ésta prohibición se dio el mayor auge que la mafia norteamericana hubiera 
pensado, alcanzó niveles inimaginables; en esta época se conocieron a 
contrabandistas de alcohol tan poderosos como Joseph Kennedy, quien 
amasaría una enorme fortuna con la cual llevaría a su hijo John Fitzgerald 
Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos (1961-1963), así también 
Alphonse Gabriel Capone, “Al Capone”, mejor conocido en el bajo mundo como 
“Scareface”, modernizó el régimen de las familias en Chicago y promovió el 
avance sobre el control de los sindicatos estratégicos como el de camioneros o 
el de los estibadores. 
Capone se fue a Chicago a trabajar y estuvo bajo el mando de Jhony Torrio, 
quien al ver las capacidades de “Al”, pronto lo convirtió en segundo al mando. 
Con estos negocios y luego de que Torrio volvió a Italia, se estima que Capone 
amasó una gran fortuna, entre 1925 y 1930 ganaba 100 millones de dólares al 
año. Este personaje protagonizó una de las más notorias matanzas entre 
bandas del siglo, la “Matanza de San Valentín”, el 14 de febrero de 1929. 
“La organización creció gracias al genio de Capone, el cual creó una red de 
investigadores altamente eficaz, dentro de las filas se encontraban barberos, 
manicuras, barmans, empleados de hotel, porteros, limpiabotas de todo 
Chicago, estos sabían a que número debían marcar cuando oían algo que 
pudiese interesar al ‘amo’, esto se veía hasta en departamentos de la ciudad, 
incluyendo la policía, esto se veían en otras ciudades.”15
 
14 KAPLAN, Marcos. “EL ESTADO LATINOAMERICANO Y EL NARCOTRAFICO”, 1º edición, Editorial. Porrúa, 
México, 1998. Pág. 65 
15 SONDERN JR., Frederick Op. Cit. Pág.108. 
 18
Se dice que ésta forma de controlar a las familias de Chicago le fue suficiente 
para ser un hombre reconocido dentro de la Cosa Nostra, pero es evidente que 
nunca iba a ser aceptado ya que él era de origen Napolitano; en junio de 1931 
todo el mundo del crimen se conmovió cuando el jurado decretó el 
procesamiento y prisión de Al Capone; el napolitano obtuvo una condena de 10 
años de cárcel, por evasión de impuestos, nunca le pudieron comprobar ningún 
de los otros 23 cargos, entre los cuales se encontraba el contrabando, el cual lo 
llevó a convertirse en el hombre más temido y poderoso de Chicago. 
“Con el encarcelamiento de Capone, todo el imperio se debilitó, dándole paso a 
otro gran Capo, “Lucky” Luciano; este personaje con el paso del tiempo si se 
convirtió en jefe de todos los jefes, dado que este era de origen Siciliano.”16 
La victoria de Franklin D. Roosevelt significaría el fin de la prohibición de la 18ª 
enmienda, exhibiendo una astuta indecisión sobre el mantenimiento o el 
rechazo durante la campaña presidencial de 1932. Los altos costos de la 
política prohibicionista llevaron a Estados Unidos a la Gran Depresión en 1933. 
La desocupación masiva, la necesidad de crear empleos en una industria 
legalizada del licor, pesan cada vez en contra de las motivaciones y 
argumentos de la cruzada moralizadora. En Febrero de 1933, el Congreso 
aprueba una resolución que pide el rechazo de la Enmienda Constitucional. La 
Enmienda 22 es aprobada el 22 de marzo de 1933, por el necesario número de 
estados, y las bebidas alcohólicas son legalizadas, aunque algunos estados 
conserven leyes prohibitivas. En adelante, las mejores oportunidades del 
crimen organizado dejan de estar en el alcohol y la prostitución, se desplazarán 
hacia el juego ilegal, y sobre todo, las drogas no toleradas. 
 
16 Ibidem. Pág. 146. 
 19
Tras la prohibición surgió una nueva esfera de actividades, con posibilidades 
enormes de obtener grandiosos beneficios para la hermandad; los narcóticos. 
La demanda de heroína, cocaína y marihuana, había aumentado de manera 
considerable en Nueva York, Chicago y Los Ángeles y en otras grandes 
ciudades. La exportación de éstas drogas hacia Estados Unidos y su adecuado 
reparto exigían de relaciones extranjeras, hábiles maniobras de contrabando a 
gran escala y un plan de distribución minuciosamente organizado. La única 
organización capacitada para tan ardua tarea era la hermandad, porque solo 
ellos formaban una sagrada trinidad en los Estados Unidos: crimen, política y 
negocios. 
Durante el Siglo XIX, en los Estados Unidos, el opio y los opiáceos (heroína y 
morfina) y la cocaína son usados libremente en medicamentos y prescripciones 
médicas, ante todos en el tratamiento de soldados heridos, convalecientes o 
pacientes crónicos. Durante la guerra de Secesión (1861-1865) la industria 
farmacéutica produce enormes cantidades de heroína. La aguja y la jeringa 
hipodérmica y la morfina son proporcionadas a los soldados, muchos de los 
cuales adquieren una dependencia, conocida como “enfermedad de los 
soldados o del ejercito” o “mal militar”. 
“Fuera de los Estados Unidos las drogas son también utilizadas en la vida 
militar y en la guerra para soportar mejor el dolor, las inconformidades, el 
miedo, con similares efectos de acostumbramiento.”17
Con la llegada del sigo XX, los Estados Unidos iniciaban una estrategia política 
de represión como respuesta al consumo y tráfico de drogas, con esta 
 
17 KAPLAN, Marcos. Op. Cit. Pág. 55. 
 
 20
estrategia se contempla al adicto como una persona con una personalidad 
perversa, intrínsecamente como una persona corrupta y corruptora. 
“A estos fenómenos se les buscó responder por medio de la condena, la 
represión y el castigo, más que por la prevención y la rehabilitación tal y como 
lo proponía en los años 1938-1939, la principal autoridad encargada de asuntos 
de drogas del gobierno mexicano el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, funcionario 
del Departamento de Salubridad, con estas declaraciones que al gobierno de 
Estados Unidos no le parecieron, lo único que consiguió fue su destitución del 
puesto.”18 
En estos tiempos prevalece un fundamentalismo inspirado a la vez por un 
espíritu de cruzada religiosa y por una voluntad de control social y político, 
característica de la democracia norteamericana. Este fundamentalismo confiere 
al Estado la obligación de proteger la salud pública y al ciudadano tentado en 
alterar sus modos de sentir, pensar y actuar mediante sustancias químicas. En 
1928, la Corte acepta la Constitucionalidad de la Ley Harrison, con esta la 
Narcotics Division es reestructurada como Federal Bureau of Narcotics para 
garantizar el cumplimiento de las leyes sobre estupefacientes, iniciando así la 
llamada “Guerra contra las Drogas”. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de opio aumentó. El ejército 
estadounidense se vio envuelto en el problema de falta de morfina para sus 
heridos y el gobierno del país se hace de la vista gorda ante los cultivos 
ilegales mexicanos. El problema de la falta de morfina se vio agudizado cuando 
es derrotada Alemania por los Estados Unidos, dado que los principales 
laboratorios europeos se encuentran aquí, éstos introducen la morfina, la 
 
18 Conferencia dictada en la VII Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, “Análisis histórico del 
narcotráfico en Colombia”, organizada por la División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia”, 
ponente Luís Astorga, 29-31 de octubre de 2003 CD ROM. 
 21
heroína y la cocaína, y por lo tanto contribuyeron al desarrollo de una demanda 
y una adicción masivas. 
“Con ésta ocupación de los aliados en Alemania, obligan con la cooperación 
diplomática de Gran Bretaña la introducción de los Acuerdos de la Haya como 
sección 295 del Tratado de Versalles,así como una cláusula por la cual los 
laboratorios alemanes renuncian a la libre venta de drogas al público”.19 
Entre las dos Guerras Mundiales, un gran número de naciones se 
comprometen sobre la prohibición de drogas. La Sociedad de las Naciones 
crea organismos permanentes para la fiscalización del narcotráfico, bajo 
presión de los Estados Unidos. Este país aunque en esta época no se había 
incorporado a la Sociedad de las Naciones, influyó en las políticas sobre las 
drogas, que se ve reflejada su influencia en Las Convenciones Internacionales 
(Ginebra 1925,1931 y 1936), las cuales son similares a la legislación nacional 
en los Estados Unidos. 
“Se estima que en los Estados Unidos la “narcoeconomía” representa un 5% 
del Producto Interno Bruto (PIB) oficial de 4,500 billones de dólares.”20 
Para que el problema de drogas que invade a los Estados Unidos se agudizara 
a tal grado es necesario señalar que éste país es el primer consumidor del 
mundo, pero también y cada vez más, un gran productor, distribuidor y 
financiador del problema, comprometiéndose de lleno en la Guerra contra las 
Drogas, esto a consecuencia de su famosa doble moral. 
Los gobiernos de Estados Unidos propugnan la erradicación de plantíos, la 
destrucción de laboratorios y redes de transporte y distribución, la captura y 
procesamiento de narcotraficantes, la intercepción de las drogas destinadas al 
 
19 KAPLAN, Marcos. Op. Cit. Pág. 62. 
20 Ibídem. Pág. 81. 
 22
consumo. Estos recurren a ejercer presión sobre los gobiernos 
Latinoamericanos para la realización de acciones para terminar con el 
problema del narcotráfico en la tierra de la esperanza. 
Pero no solo son culpables los países latinoamericanos del problema que tanto 
agobia a los Estados Unidos, sino que las mafias de norteamericanos son las 
que controlan la distribución y la venta a nivel de barrios, calles o manzanas, 
estas organizaciones obtienen valores económicos muy superiores a los de las 
organizaciones que llevan el ”polvo” hacia este gran país consumidor. 
Las grandes mafias exportadoras, mexicanas o colombianas, no habrían 
podido penetrar en el mercado estadounidense sin la complicidad de grupos 
criminales o bandas del propio Estados Unidos. Las “street gangs” se han 
convertido en los principales distribuidores de drogas en los Estados Unidos. 
“El FBI constata que su participación en la distribución de estupefacientes se 
ha incrementado enormemente desde finales de los ochentas y desde la 
aparición masiva del “crack” en el mercado estadounidense. El tráfico de 
“crack” ha dado empleos e ingresos a las pandillas de jóvenes de los barrios 
pobres, que hasta este momento, practicaban la violencia y la delincuencia 
como un pasatiempo y no como una actividad criminal organizada.”21
En la actualidad una de las bandas con mayor fuerza de venta es la llamada 
“Calle 18”, en California, estos jóvenes se identifican por un logo, por símbolos 
en su indumentaria y por la filosofía de la pandilla. La policía de los Ángeles 
señala que esta organización trata directamente con “cárteles” mexicanos y 
colombianos para la importación de grandes cantidades de droga a los Estados 
Unidos. 
 
21BOYER, Jean Francois. Op. Cit. Pág. 236. 
 23
“La DEA señala que en el país la venta de drogas está controlada por las 
bandas criminales violentas y organizadas que son: las bandas de las 
prisiones, los callejeros tradicionales y las bandas de motoristas fuera de la 
ley”.22 
El problema de las drogas ha alcanzado a las aduanas, las cuales son las más 
expuestas, en un informe dirigido a la Cámara de Representantes por la 
dirección de aduanas, señala que las grandes cantidades de droga que 
atraviesan los Estados Unidos lo realizan a través de los puertos de entrada, 
ya sean terrestres, marítimos y aéreos; la enorme cantidad de dinero a 
disposición de los narcotraficantes, hace que puedan corromper al personal de 
aduanas, poniendo al personal bajo un grave riesgo de corrupción. 
En los Estados Unidos el problema del tráfico de drogas cada día agudiza más, 
pero dentro de la política de doble moral implantada por los Estados Unidos 
para acabar con las drogas, pareciera que en vez de querer terminar con la 
“Guerra contra las Drogas”, la idea del gobierno norteamericano es continuar 
con el problema, el cual le trae aparejado control sobre su pueblo, que se ve 
reflejado en su política exterior de control sobre otros países permitiéndole así 
alcanzar una hegemonía global. 
 
1.2.1 LA COSA NOSTRA 
En 1860 con la unificación de Italia y Sicilia bajo un régimen de monarquía, el 
carácter que inicialmente tenía la mafia cambió súbitamente, ya no los unía esa 
lucha patriota contra el enemigo, era obvio que se negaban a abandonar esas 
privilegiadas posiciones ganadas por muchos años las cuales les brindaban 
 
22 Ibidem. Pág. 242. 
 24
respeto, poder, reconocimiento privilegios que no iban a dejar, habían 
desarrollado extraordinarias técnicas, códigos y conductas, esto condujo a que 
la mafia buscara nuevos horizontes y emprendiera su camino a América. 
“La mafia descubrió América en 1880. Los pocos mafiosos que se unieron a la 
gran emigración italiana de aquél tiempo pronto encontraron grandes 
oportunidades para sus tradicionales ocupaciones se juntaron instintivamente 
en las pequeñas italias de New York, Chicago y New Orleáns”.23
Inicialmente era una filial de la mafia siciliana que era dirigida en esos tiempos 
por Don Vito Cascio Ferro pero bastaron solo unas décadas para que se 
convirtiera en la más fabulosa organización criminal del planeta. Su esplendor 
como organización la obtiene como su filial italiana, estos nunca hacen 
negocios con alguien de quien no conozcan cuando menos al padre, un 
hermano, un primo o pariente político, esto hace que se cierren en su forma de 
admisión de personas al negocio, otra característica es que los miembros no 
consumen la droga que comercializan, esto es un delito muy grave para la 
hermandad, el cual exige la inmediata expulsión. 
La Cosa Nostra es una orden fraternal secreta muy bien organizada, sus 
miembros salvo raras excepciones son todos de origen siciliano y están 
legalizados en todas las ciudades prosperas del mundo, principalmente Europa 
y América del Norte y del Sur, lugares en donde el crimen es más lucrativo. 
Sus principales negocios son los que se calificarían como crímenes 
comerciales, tráfico ilegal de drogas, prostitución, falsificación, etc.. 
La mayoría de sus miembros, no viven un estilo de vida magnífico; por regla 
general tienen una actividad legal a la que se dedican así como una vida 
 
23 SONDERN JR., Frederick. Op. Cit.Pág. 87. 
 25
familiar normal, esto hace que los mafiosos sean más difíciles de atrapar y de 
identificar que cualquier otro criminal. 
El rito que tiene esta organización para la iniciación de sus miembros consiste, 
tal y como lo narra Joe Valachi que en esos tiempos era miembro de la 
organización y parte del equipo del temible Vito Genovese. Según Valachi, en 
su narración ante un jurado en Estados Unidos, señala que la iniciación 
comienza con toda la hermandad sentada en círculo, al cual se anexan los 
candidatos a formar parte de la organización, se pone una pistola (en su 
mayoría de las veces una pistola calibre treinta y ocho) y un puñal frente al 
aspirante. Después se levantan y se toman de las manos y el jefe de todos 
pronuncia unas palabras en italiano, en seguida se sientan todos y el “Capo” se 
dirige directamente a un aspirante y le dice: “Esto representa que tú vives por la 
pistola y el puñal y que tú mueres por la pistola y el puñal”. Terminada la frase, 
se les pide que indiquen con que dedo disparan, el dedo espinchado y 
posteriormente se les pide que hagan una tasa con las manos en donde se les 
coloca una imagen de Santa Rosalía, patrona de Palermo, la cual mojarán con 
su sangre, una vez mojada la imagen se procede a quemarla entre las manos 
del neófito quien repite las palabras del “padrino”: “Juro lealtad a mis hermanos; 
no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre, si no lo hiciera que sea quemado 
y reducido a cenizas como esta imagen”. Ya por último el “padrino” pronuncia 
unas palabras en italiano: “Esta es la forma en que te quemarás si traicionas el 
secreto de la Cosa Nostra”. En español la Cosa Nostra, significaría “esta cosa 
nuestra”. La Cosa Nostra está antes que todo, que nuestra familia, que nuestra 
religión, que nuestro país. 
 26
Después el Capo pide que todos se incorporen y que levanten los dedos del 
cero al cinco, con estos el “padrino” empieza a sumar y del número que 
resultaba de esa suma, empieza a contar a los miembros a partir de su 
izquierda y a la persona que le toca el número le indica que será el “padrino” 
del nuevo mafioso. 
Después el “padrino” le pide el dedo al nuevo mafioso, el cual pincha y aprieta 
hasta salir sangre, recitando lo siguiente: 
“Esta sangre significa que todos pertenecemos a la misma familia”, con esto la 
ceremonia termina y han surgido un nuevo mafioso, lo que es lo mismo sangre 
nueva para la organización”.24 
Con este juramento el nuevo mafioso estaba comprometido con toda clase de 
vendetta o ajuste de cuentas, ya fuera contra los enemigos de la mafia, o 
clanes mafiosos rivales. En caso de que fuera roto este juramento o que es 
mejor conocido como “Omertà”, se tiene solo una cosa, la escopeta de cañón 
recortado o “lupara”, ésta que siempre encuentra a “testigos” y “arrepentidos”, 
siempre se cobra su víctima. 
Existieron en estos tiempos varios jefes de la mafia, también llamados Capos, 
por mencionar solo algunos: Alphonse Gabriel Capone (1920-1934), Giusuppe 
Masseria (1925-1931), Charlie “Lucky” Luciano (1931-1946), Frank Costello 
(1946-1957), Vito Genovese (1957-1969), Thomas Eboli (1969-1972), Frank 
Tieri (1972-1981), Philip Lombardo (1981-1981), Anthony Salerno (1981-1987), 
Vincent Gigante (1987-1997), Dominick Cirillo (1996-Actualmente), Albert 
Anastasia y Joe Adonis, así como muchos más. 
Todos ellos miembros de la tan conocida Cosa Nostra y una característica 
entre todos que los hace unirse, es que todos ellos llegaron a alcanzar el grado 
 
24 David Hanna. “VITO GENOVESE”. Sin edición, Editorial Navarro. Estado de México. 1976. Pág. 185. 
 27
máximo dentro de la organización al ser nombrados “Capo di tutti i capi” o lo 
que es lo mismo “Jefe de todos los jefes”. 
Como ya se explicó en el punto anterior la organización tomó una enorme 
fuerza cuando estuvo bajo la dirección de “Al Capone”, en 1925 la mafia 
alcanzaba nuevas y nunca antes pensadas alturas de poderío y riqueza como 
resultado de la Ley Seca y con ese genio organizador de “Al Capone” en 
Chicago y Charley “Lucky” Luciano en Nueva York. 
Con la aprehensión de Capone llegó la era Luciano, cuyo verdadero nombre 
era Salvatore Lucania, este es considerado el arquitecto del moderno crimen 
organizado, este personaje estaba en las drogas cuando el licor se volvió legal, 
pero predijo que el negocio de las drogas se volvería un negocio de mil 
millones de dólares que si se comparaba con el negocio del licor parecería 
cosa de niños. 
“Para formar este gran imperio necesitó de allegarse de personajes como Vito 
Genovese; los dos mafiosos eran dos caracteres en contraste, Luciano era 
metódico, cuidadoso, un ejecutivo esplendido que planteaba el siguiente pasó 
antes de que se terminara el último. En cambio Genovese era severo villano, 
rudo, impulsivo y completamente inhumano.”25 
Otro gran personaje que formó parte de la organización fue Frank Costello, que 
junto con estos organizaron un fabuloso imperio, el cual estaba conformado por 
Luciano que proveía a la organización de genios (negocios); Genovese, la 
fuerza (crimen) y Costello la experiencia política (política), formando con esto 
esa trinidad de la cual se hablo en puntos anteriores, “crimen, política y 
negocios”. 
 
25 Ibidem. Pág. 30. 
 28
En 1931 fue Luciano el que creó la primer comisión de control sobre las cinco 
grandes familias que controlaban el crimen organizado, estas eran: Bonnano, 
Genovese, Gambino, Luchese y Colombo. 
La organización era tan basta y amplia que hasta ellos mismos le temían a 
algo, y ese algo era la “Murder Inc.”, la idea de crear esta organización era 
simple cuando fue formada por Meyer Lansky y “lucky” Luciano, los cuales 
crearon el Sindicato Nacional del Crimen, que ordenaba el crimen organizado 
bajo un consejo dirigente conocido como la “Comisión”; estos personajes 
comprendieron la necesidad de crear un cuerpo de hombres para mantener el 
orden y hacer cumplir las decisiones del “Comité” del Sindicato. Los mafiosos 
en todo el país tenían derecho de pedir la intervención de Murder Inc. en los 
asesinatos, para evitar problemas subsecuentes con la justicia. 
Una característica muy particular con que contaba Murder Inc., es que esta 
organización no podía matar a civiles, solo mataba a aquellas personas que 
tuviesen problemas con el Sindicato. Esto porque entre los miembros era 
sabido que la matanza de gente inocente, políticos, policías y reporteros 
generaba demasiados problemas ante la sociedad, y podían estos problemas 
interferir en sus otras empresas. 
El derrumbe de Luciano llegó, gracias a que era amante de las mujeres que 
trabajaban en las casas de citas para él, se dice que siempre se le veía 
acompañado de mujeres de esta clase, a las cuales las trataba muy mal, lo 
cual propició que estas declararan en su contra sobre los crímenes cometidos, 
esto en venganza de las atrocidades que éste cometía en su contra, llevándolo 
así a ser condenado por un jurado en Estados Unidos en 1935 con el cual fue 
 29
llevado a Dannemora, la prisión que es conocida en el bajo mundo como 
Siberia. 
La organización no sufrió un derrumbe con la aprehensión de Luciano, siempre 
éste estuvo al pendiente de todos los negocios dentro de la cárcel, y además 
para el manejo de los mismos dejó al mando a Costello con la ayuda de 
Genovese. 
Luciano nunca esperó el rumbo que dio su vida con la llegada de la Segunda 
Guerra Mundial, que si bien es cierto la hermandad sufrió la convulsión de las 
comunicaciones y transportes, la guerra interrumpió las operaciones de la 
hermandad. 
“Los mafiosos se volvieron con su típica flexibilidad hacia el mercado negro, la 
falsificación de cupones de racionamiento y las diversas formas de actividad 
criminal que florecieron durante la guerra.”26
Un punto que es rescatable de la organización en los Estados Unidos es que 
durante la Segunda Guerra Mundial las tropas Alemanas, al ver que tan bien 
organizada se encontraba la mafia en los puertos norteamericanos, les impidió 
mandar a espías que pudieran generar conflictos y así permitirle a las tropas 
Alemanas una ocupación en los Estados Unidos. 
Con la entrada de los norteamericanos al conflicto y la formación de las tropas 
aliadas, se vieron en la necesidad de intervenir en Italia y para esta operación 
fue necesario encontrar a un personaje que conociera bien a la gente en Italia, 
que tuviera un gran prestigio en esa tierra, y este personaje fue Luciano, el cual 
tenía una enorme amistad con los principales políticos y sus conexiones con la 
mafia y la Camorra Napolitana. 
 
26 SONDERN JR. Frederick. Pág.141. 
 30
Con esta gran ayuda de Luciano, y considerando que en Italia se atravesaba la 
era de Mussolini y el terror que había ejercido este sobre la organización, 
fueron la clave para la ocupaciónde los aliados en Italia. Con esta gran ayuda 
prestada al gobierno de los Estados Unidos y con la suspicacia de sus 
abogados que lo acompañaban fue como el 2 de febrero de 1946, después de 
nueve años y medio de cumplir una sentencia de no menos de treinta y hasta 
cincuenta años, Luciano salió de la cárcel. 
Con la salida de Luciano de la Cárcel se esperaba que volviera al poder de la 
organización, pero él tan ambicioso y visionario tenía un plan que había ideado 
desde que empezó su vida en prisión: organizar una red distribuidora de drogas 
que llegara hasta el último rincón de la tierra, a su salida fue desterrado de los 
Estados Unidos, ayudándole sin saberlo los americanos a cumplir sus sueños. 
La organización para esta época se encontraba en su máximo esplendor y era 
a niveles internacionales que controlaba los negocios, el poder de la Cosa 
Nostra se encontraba repartido de la siguiente manera: Giuseppe Profaci en 
Brooklyn, Humberto Anastasia y Francesco Costello en Manhatan, Vito 
Genovese en Nueva Jersey, y en Italia se encontraba Salvatore Lucania en 
Nápoles y Don Giuseppe Doto en Roma, siendo estos los principales jefes de 
cada región. 
Dando paso así al gran imperio que hasta nuestros días es conocido de la 
Cosa Nostra, esta organización ha seguido trabajando en sus principales 
actividades delictivas, que si bien es cierto se ha visto debilitada por la 
intervención de los organismos que los Estados Unidos ha creado para la 
lucha, tales como la CIA, la DEA y el FBI, los cuales forman parte de la lucha 
contra las drogas que ha empezado los Estados Unidos, para acabar con ese 
 31
monstruo que según ellos ha enfermado la sociedad norteamericana y que 
hasta la fecha sigue influyendo sobre ésta. 
 
1.3 LA YAKUZA JAPONESA 
La Yakuza Japonesa, o mejor aún la mafia que opera en el imperio del sol 
naciente, tiene su influencia como su nombre lo dice en Japón, país situado en 
el este de Asia, que comprende cuatro grandes islas, 
En conjunto, estas islas tienen una superficie total de unos 362.000 km²; 
añadiendo las numerosas pequeñas islas cercanas, la extensión de Japón es 
de 377.837 km². Tokio es la capital y mayor ciudad del país, ésta es donde la 
mafia tiene su centro de actividades y cuartel general por así decirlo. 
Fue hacia 1612 cuando en Japón aparecieron los guerreros conocidos como 
los “Kabuki mono” (los locos), que eran el lado oscuro de los samuráis. Estos 
conocidos por sus largas espadas y sus extravagantes cortes de pelo y 
ropajes, los “Kabuki mono” eran mercenarios a sueldo de los Shongun (señores 
feudales) que hablaban en argot y que no dudaban en aterrorizar a sus 
congéneres. 
“El origen de la palabra Yakuza, no se conoce con exactitud, se dice que 
proviene de la peor mano en el juego de cartas ‘Hanafuda’, o ‘juego de las 
flores’; es un tradicional juego de mesa de cartas japonesas el cual consiste es 
hacer parejas, éste se inició a mediados del siglo XVI, se cree que esta palabra 
proviene de dicho juego la cual se origina del YA (8), KU (9) y ZA (3), ya que 
 8-9-3 o 20 puntos es la peor mano de este juego de cartas. También es 
conocida en Japón como hachi-kiyu-san (los 8-9-3) o ya-san”.27
 
27 www.wikipedia.org 30 mayo 2009. 
 32
http://www.wikipedia.org/
Hacia 1700 dichas bandas se conformaron ya en clanes que dieron origen a los 
Yakuza, sus bases se sustentan en la obediencia al mayor rango, llamado 
“Oyabun”, a este se le entrega la última falange del meñique de la mano 
izquierda. El resto de las falanges las reservaban para futuras posibles 
amputaciones, en caso de merecer castigo por la violación de una orden o ante 
una deuda. 
En estos grupos se destaca su código de honor, sus tatuajes corporales, los 
cuales son una tradición entre ellos mismos y sus simbologías más comunes 
son: dragones y samuráis, también plasman sus lemas en los mismos. 
Ésta organización sella sus acuerdos de honor, de la forma tradicional como se 
realizan en Japón, beben un trago de “sake”, en una taza de porcelana la cual 
envuelven en papel y es guardada entre los pliegues del kimono y es guardada 
muy de cerca de la rosa blanca con el que se ata. 
Los grupos Yakuza, menos violentos que las familias italianas, tienen una 
estructura idéntica al modelo siciliano: organización vertical y acentuadamente 
jerárquica, fuertes relaciones con la clase política y búsqueda de una cierta 
“legitimidad” cultural en la sociedad. 
Su penetración en la economía japonesa ha sido perceptible para las 
autoridades niponas, la parte sustancial de sus negocios que tienen dentro del 
país, están bajo su dominio y protección. Los Yakuza no han sido siempre 
perseguidos en Japón, de hecho fueron tolerados y conocidos, no solo por sus 
tatuajes y su forma de actuar, sino que estos grupos crecieron a tal grado de 
darse a conocer por medio del cine. 
La Yakuza estaba admitida y se registraba como asociaciones de ayuda mutua, 
inició el salto a la economía japonesa a raíz del surgimiento de estos grupos. 
 33
“Con la ocupación norteamericana en Japón después de la Segunda Guerra 
Mundial, no hizo sino proporcionarles un nuevo medio para ganar dinero: el 
mercado negro de alimentos.”28 
Los tres principales grupos, Yamaguchi-Gumi, Inagawa-Kai y Sumiyoshi-Kai, 
quienes mueven alrededor de 15 billones de dólares; controlan las dos terceras 
partes de las 91,000 miembros del crimen organizado en Japón, estos grupos 
con el paso del tiempo incursionaron en actividades nuevas como los manejos 
bursátiles, inversiones en el mercado inmobiliario, participación en la política y 
resurgieron la figura del “sokaiya” (sobornador de empresas). 
“Otras organizaciones son el Inagama-Kai, el Sumiyoshi, el Rengo-Kai, el Toa-
Yuai y el Jigio-Kumiami, las cuales se dedican al manejo del submundo del 
“sumo” (lucha, deporte nacional japonés), a la extorsión de fondos, a la 
prostitución y control de toda clase de centros nocturnos con venta de 
drogas…”29
Y que tienen un papel de mediación en ciertos arreglos privados (deudas, 
accidentes de tránsito, expulsión de inquilinos inconformes, etcétera). 
Las actividades de estos grupos causaron la reacción del Estado y en 1991 
Japón promulgó la Ley contra actividades criminales que los ilegalizó, en la que 
se menciona: “Cualquier asociación que tenga un cuatro por ciento de 
componentes con antecedentes penales por extorsión o delitos similares debe 
ser considerada delictiva”. Y en 1998 creó la “Agencia Supervisora Financiera”, 
estos hechos restringieron o hicieron más difíciles sus actividades. 
Las estimaciones apuntan a que la Yakuza mueve al año1.5 billones de 
pesetas, tanto desde el crimen organizado como de sus negocios legales que 
 
28 Universidad de Kyoto www.kyoto.com. 30 mayo 2009. 
29 BRUCCET ANAYA, Luís A. “EL CRIMEN ORGANIZADO”. Sin edición, Editorial. Porrúa. México DF., 2001. 
Pág.177. 
 34
http://www.kyoto.com/
les sirven de tapadera. Según la policía japonesa, 10,000 miembros del Yakuza 
viajan cada año fuera del país, sobre todo en la Cuenca del Pacífico: Corea, 
Filipinas, Australia, Singapur, Hanoi, Estados Unidos, Canadá y Perú. Hasta la 
fecha, no se ha detectado una presencia del Yakuza en Europa, sobre todo por 
razones geográficas. 
 
1.4 LAS TRIADAS CHINAS 
Las Triadas Chinas o más conocidas en china como HUNG MOON o la “Liga 
Hung”, fue una de las sociedades secretas más fuertes a finales del siglo XIX. 
Estas organizaciones nacieron en el siglo XVII como sociedades secretas de 
carácter político, cuya finalidad era derrocar a la Dinastía Manchu de los Tsing 
(de origen tártaro) y restaurar la Dinastía Ming (de origen chino); estos se 
basaban en medios humanos o materiales para tramar todo tipo de acciones 
contra los habitantes de la Ciudad Prohibida, desde espías hasta renombrados 
guerrerosde las artes marciales constituían el grueso de sus tropas. 
Las triadas estaban divididas en varias “ramas” diseminadas por todo el 
Imperio Chino, las tres principales “ramas” en el Sur del Imperio Chino fueron: 
La Sociedad de las Tres Armonías (San He Hui), que fue una de las más 
populares; la Sociedad del Cielo y la Tierra (Tian Ti Hui) y la Sociedad de los 
Tres Puntos (San Tien Hui), a partir de estas “ramas” se originaron otros 
cientos de ellas, que con el tiempo llegaron incluso mas allá del mar de China, 
como Malasia o San Francisco. 
No obstante, nunca estos grupos dejaron de ser subversivos, puesto que más 
tarde las Triadas actuarían en contra de la invasión de los japoneses. 
 35
“Estas sociedades se vieron transmutadas en una mafia, con la llegada del 
régimen comunista a China, éstas siguieron teniendo miembros fuertemente 
motivados que encauzaron sus esfuerzos a enriquecerse rápidamente, 
logrando con esto involucrarse en actividades ilícitas, en lugar de mantenerse 
como una sociedad pacífica, sino que se convirtieron en bandidos, 
delincuentes, etc..”30
Las Triadas tenían un fuerte componente patriótico, filosófico y místico, además 
de un intenso entrenamiento en las artes marciales, el reclutamiento surgía 
entre el pueblo, tenían sus propios ritos de iniciación, valores, leyendas y señas 
de identidad; lo cual les otorgaba un patrón diferenciador del resto del pueblo, 
razón por la cual eran tan admirados y respetados por su alto sentido del 
honor. 
El vínculo con la organización era de por vida y se consideraban hermanos a 
sus miembros, dentro de la cual existía una estructura perfectamente 
organizada y jerarquizada. 
“La delincuencia organizada en China tiene un desarrollo lineal, es decir, 
cuenta con un líder llamado “cabeza de dragón”, además de contar con 
consejeros administradores, ejecutores y especialistas, muchas de sus 
actividades delictivas son directas y autónomas, es decir, un grupo 
determinado no se inmiscuye en el campo de operación que tiene controlado 
otro grupo delictivo.”31
La traición a estos grupos delictivos era mortalmente pagada, todos los 
miembros estaban conscientes de lo grave del delito cometido y conocían la 
crueldad de medios para hacer pagar la traición. Los métodos usados contra 
 
30 www.asociacióncatalana.com. 5 de junio 2009 
31BRUCCET ANAYA, Luís A. Op. Cit. Pág.179. 
 36
http://www.asociaci%C3%B3ncatalana.com/
los enemigos de la Triada tienen mucho que ver con lo que el Budismo Chan 
cree sobre el infierno, eran tomadas como ideas las torturas narradas en los 
textos budistas. 
El rito de iniciación está basado en el concepto de pregunta y respuesta, el 
iniciado va pasando por diferentes niveles que representan un concepto o idea, 
al final de la iniciación se leen las 10 reglas que el nuevo socio ha de cumplir. 
Como cualquier otra secta o sociedad secreta la Triada tenía sus propios 
emblemas y elementos que en algunos casos estaban íntimamente ligados a la 
historia de China, estos grupos usaban desde banderolas hasta maneras de 
expresarse, palabras “clave”, formas de poner la taza de te, hasta 
determinados signos realizados con la manos. 
“La simbología de las Triadas podría subdividirse en las siguientes categorías: 
1. Signos con las manos 
2. Signos con el alfabeto 
3. Forma peculiar de llevar la ropa 
4. Forma peculiar de llevar artículos como paraguas, etc. 
5. Lenguaje propio de la Triada 
Este conjunto de elementos no dista mucho de cualquier otra secta en 
cualquier parte del mundo pues el grupo necesita unas reglas de identidad 
propias que las diferencian del resto. Muchos de los símbolos adoptados por 
las Triadas tienen un fuerte origen en el Budismo y se han inspirado en la 
tradición China.”32
Con la conquista del régimen comunista sobre China, las triadas trasladaron su 
base de operación a la entonces colonia inglesa de Hong Kong; según los 
informes de la policía de Hong Kong, en la actualidad operan en esta ciudad 50 
 
32 www.asociacióncatalana.com. 5 junio 2009. 
 37
http://www.asociaci%C3%B3ncatalana.com/
grupos distintos y se calcula que uno de cada 18 habitantes de esta urbe es un 
“dragón” o miembro de las Triadas. 
Una de las Triadas con más poder es la denominada “14 K”, cuyo dominio 
abarca lo que se llama el Triángulo de Oro, región geográfica conformada por 
Laos, Birmania y Tailandia donde se produce el opio; se calcula que esta 
Triada tiene 30.000 miembros. 
Las Triadas Chinas trafican con drogas, extorsionan comerciantes, explotan 
trabajadores y traen inmigración clandestina a Europa y Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Su presencia en el mundo se encuentra en Canadá, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, España, Paraguay, Alemania, Francia, Myanmar, Malasia, Australia, 
Taiwán, Hong Kong y Filipinas. 
Los chinos han tenido en el pasado y siguen teniendo en la actualidad una gran 
propensión al consumo del opio, estos grupos tienen un control absoluto para 
la distribución y comercialización del mismo; como es sabido China ha sido 
obligada por Gran Bretaña en conjunto con otras potencias mundiales, a 
reducir el comercio de opio. Las Guerras del Opio condujeron a la legalización 
de la importación del opio y abrieron las puertas a la libre circulación del opio 
de la India a China. 
“En China, con la eliminación de la producción del opio a partir de 1907, la 
producción nacional disminuyó considerablemente. En 1914 aún y con la 
suspensión a la importación de opio se introdujeron a China de contrabando de 
otros países asiáticos grandes cantidades de opio, a fin de abastecer a los 
 38
adictos en el país, que en ese momento superaban cerca de los 10 millones, de 
una población total calculada en unos 450 millones de habitantes.”33
La modalidad de inyectarse morfina en vez de fumar opio apareció en China 
durante los últimos años del siglo XIX, pero la difusión de esta nueva 
costumbre alcanzó sus proporciones epidémicas en el siglo XX. Antes de 1909, 
se exportaba anualmente cerca de 132 toneladas de morfina de Gran Bretaña 
a China, en este año las importaciones se consideraban legales y se enviaban 
directamente a China, ante las presiones nacionales e internacionales, el 
Gobierno británico estableció un sistema de certificados que obligaba a los 
fabricantes a solicitar al Gobierno de China un certificado de que las drogas 
eran realmente necesarias para usos terapéuticos y científicos. Esto ha dado la 
posibilidad a que las triadas crecieran a proporciones inimaginables lo cual 
representa la hegemonía de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informe 
anual de 1998 CD ROM. 
 39
CAPÍTULO II 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL NARCOTRÁFICO 
 
2.1 LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO 
Hablar de la Delincuencia Organizada en el Narcotráfico en México es un 
enigma que en la actualidad ningún académico, ni aún los periodistas que viven 
día a día el problema del narcotráfico y sus alcances que este tiene, han podido 
descifrar o entender, por mencionar a algunos, entre ellos Marcos Kaplan o el 
mismo Luís Astorga que es un investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y que en la actualidad forma parte de la Cátedra 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura); la cual se dedica a dar una serie de conferencias con el objeto de 
que se entienda el problema del narcotráfico y buscar así una solución viable, 
que pueda ser aplicada en nuestro territorio nacional para terminar con este 
problema del siglo tal y como lo señala Luís Astorga. 
En la actualidad el problema se puede contemplar desde el punto de vista en el 
cual nos podemos