Estudio-dogmatico-de-la-fraccion-XIV-del-articulo-231-del-nuevo-Codigo-Penal-para-el-Distrito-Federal

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 
 
FACULTAD DE DERECHO 
 
 
 
 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 231 
DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” 
 
 
T E S I S P R O F E S I O N A L 
PARA OBTENER EL TITULO DE 
LICENCIADO EN DERECHO 
 
P R E S E N T A 
 
 
ENRIQUE EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ 
 
 
DIRECTOR DE TESIS: MTRO. GERARDO A. UROSA RAMÍREZ 
 
 
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU” 
 
 
 
 
CIUDAD UNIVERSITARIA, FEBRERO 2006. 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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A Dios, pues en todo momento esta conmigo, 
porque al levantar la mirada al cielo llena de 
felicidad mi corazón. En cierto modo Dios se 
haya en la punta de la pluma, de mi corazón y 
de mi pensamiento. 
 
A mis padres que siempre han estado 
conmigo, quienes con su confianza, cariño y 
apoyo sin escatimar esfuerzos me han 
enseñado a ser un hombre fiel, dedicado, 
responsable y justo. Los amo 
 
A mis hermanos, Gabo, Liz y Dany, porque 
hemos compartido todos los buenos y malos 
momentos de mi vida, porque me han 
enseñado el verdadero amor de un hermano. 
 
A mi papá Lalo y a mi mami Cármen(†), que 
con su amor y cariño me enseñaron que la 
vida es una carrera en donde la meta es ser 
feliz. Gracias por hacer de mí un hombre de 
bien. 
 
A ti Princesa, que motivaste mi ser, que me 
impulsaste en momentos difíciles. Porque la 
armonía de mi corazón se logra cuando estoy 
junto a ti. Porque me recordaste que este 
mundo es de los imprescindibles. Gracias 
Princesita. 
 
 
 
 
A mi amigo y maestro Lic. Víctor Montes, por 
ser el maestro que puso los cimientos del 
mañana, porque su corazón responde a la fe 
y a la confianza depositada. Gracias Víctor. 
 
A la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, al Dr. 
Antonio Sánchez Galindo y al Mtro. Héctor 
González Estrada, por guiarme a tan 
hermosa profesión, por compartir sus 
consejos y enseñarme lo hermoso que es el 
derecho. Gracias, porque Ustedes son un 
ejemplo a seguir. 
 
A mi maestro y amigo Mtro. Gerardo Urosa, 
por compartir la mayor riqueza de este 
mundo, la sabiduría. Por tener confianza y fe 
en mí. Gracias Gerardo. 
 
A la UNAM y en especial a la H. Facultad de 
Derecho y maestros, quienes me enseñaron 
que la libertad, el honor, la nobleza, la 
amistad, la lealtad, la cultura, la justicia, la 
bondad, la belleza, la verdad, el amor, en fin, 
lo que realmente tiene valor, no tiene precio. 
El hombre que tiene precio, no tiene ningún 
valor, y que las grandes ideas pertenecen a 
todos. 
 
A ustedes, familia y amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS QUE LUCHAN TODA LA VIDA 
 
Hay hombres que luchan un día, 
y son buenos. 
 
Hay hombres que lucha un año 
y son mejores. 
 
Hay quienes luchan muchos años, 
y son muy buenos. 
 
Pero hay los que luchan toda la vida, 
esos, son los imprescindibles. 
 
Bertolt Brecht. 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
Introducción…………………………………………………………………........ I 
 
 
CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 
 
 
 
1. Nociones y concepto de informática…………………………………....... 1 
1.1 Cibernética…………………………............................................... 1 
1.2 Informática………………………………………………………........ 2 
2. Concepto de computadora…………………………………………………. 3 
2.1 Orígenes de la computadora……………………………………… 5 
2.2 Estructura de la computadora……………………………………. 7 
2.2.1 Hardware……………………………………………………... 8 
2.2.2 Software………………………………………………………. 10 
3. Sistemas y programas ……………………………………………………… 11 
4. Flujo de datos transfrontera………………………………………………... 12 
4.1 Internet………………………………………………………………... 14 
4.2 Transferencia electrónica de fondos (TEF)…………………….. 18 
5. Informática jurídica…………………………………………………………... 23 
5.1 Clasificación…………………………………………………………. 25 
6. Derecho de la informática…………………………………………………... 30 
7. Legislación de la informática………………………………………………. 33 
8. Regulación y protección jurídica de datos personales……………….. 35 
 
 
 
 
CAPITULO SEGUNDO 
EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
 
 
1. Antecedentes del sistema financiero mexicano………………………... 42 
2. Concepto de sistema financiero…………………………………………… 61 
2.1 Derecho financiero………………………………………………….. 65 
3. Disposiciones constitucionales…………………………………………… 68 
3.1 El Congreso de la Unión y la facultad consagrada en la 
fracción X del articulo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos……………………………………………. 
 
 
71 
4. Instituciones que integran el sistema financiero mexicano y su 
funcionamiento operacional…………………………………………………... 
 
75 
4.1 Autoridades financieras…………………………………………… 77 
4.2 Entidades financieras del sector bancario……………………... 91 
4.3 Entidades financieras del sector bursátil………………………. 97 
4.4 Entidades financieras del sector asegurador y afianzador…. 98 
4.5 Entidades financieras del sector de organizaciones y 
actividades auxiliares del crédito…………………………………….. 
 
99 
4.6 Entidades financieras de los sistemas de ahorro para el 
retiro……………………………………………………………………….. 
 
101 
4.7 Entidades financieras del sistema de ahorro y crédito 
popular…………………………………………………………………….. 
 
102 
4.8 Otras entidades……………………………………………………… 103 
5. La banca múltiple y las medidas protectoras en sus operaciones…. 106 
6. La regulación jurídica del sistema financiero mexicano……………… 111 
7. La protección jurídica del sistema financiero mexicano……………… 113 
7.1 El secreto financiero……………………………………………….. 114 
7.2 Derecho penal financiero………………………………………….. 115 
 
 
 
 
CAPITULO TERCERO 
EL DELITO INFORMÁTICO 
 
 
1. Concepto de delito informático……………………………………………. 122 
2. Orígenes y derecho comparado…………………………………………… 124 
2.1 Argentina……………………………………………………………... 125 
2.2 Chile…………………………………………………………………… 128 
2.3 España………………………………………………………………… 129 
2.4 La internacionalización…………………………………………….. 130 
3. Características y clasificación del delito informático…………………. 133 
3.1 Características………………………………………………………. 134 
3.1.1 Características del sujeto activo………………………… 136 
3.1.2 Características del sujeto pasivo………………………... 138 
3.2 Clasificación de los delitos informáticos………………………. 139 
3.2.1 Clasificación de delitos informáticos reconocidos por la 
ONU…………………………………………………………………………. 
 
142 
4. La prueba electrónica………………………………………………………... 146 
5. Conductas previstas en la legislación mexicana ……………………… 158 
5.1. Legislaciones locales……………………………………………… 159 
5.2. Legislación federal…………………………………………………. 161 
 
 
CAPITULO CUARTO 
ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 231 
DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
1. Introducción e importancia de la dogmática jurídico- penal…………. 167 
2. Clasificación del delito………………………………………………………. 181 
3. Conducta y su ausencia…………………………………………………….. 196 
 
 
3.1 Acción…………………………………………………………………. 197 
3.2 Omisión……………………………………………………………….. 207 
3.2.1 Omisión propia o simple…………………………………... 208 
3.2.2 Comisión por omisión……………………………………... 209 
3.3 Ausencia de conducta……………………………………….. 213 
4. Tipicidad y su ausencia……………………………………………………... 219 
4.1. El tipo y la tipicidad………………………………………………... 219 
4.2. Elementos del tipo…………………………………………………. 228 
4.3. Elementos objetivos……………………………………………….. 230 
4.3.1 Sujeto activo………………………………………………….232 
4.3.2 Sujeto pasivo………………………………………………… 237 
4.3.3 Bien jurídicamente protegido…………………………….. 242 
4.3.4 Objeto material……………………………………………… 248 
4.3.5 Resultado material o formal………………………………. 249 
4.3.6 Circunstancias objetivas………………………………….. 250 
4.4. Elementos normativos…………………………………………….. 254 
4.5. Elementos subjetivos……………………………………………… 259 
4.5.1 Dolo……………………………………………………………. 261 
4.5.2 Culpa………………………………………………………….. 265 
4.5.3 Elementos subjetivos distintos del dolo……………….. 268 
4.6. Atipicidad……………………………………………………………. 269 
5. Antijuridicidad y su ausencia………………………………………………. 273 
5.1 La tipicidad como indicio de la antijuridicidad………………... 274 
5.2 La valoración objetiva de la antijuridicidad……………………. 277 
5.3 Causas de justificación……………………………………………. 280 
5.3.1 Legítima defensa……………………………………………. 282 
5.3.2 Estado de necesidad……………………………………….. 287 
5.3.3 Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho.. 290 
5.3.4 Consentimiento del titular del bien jurídico………….... 296 
6. Culpabilidad…………………………………………………………………… 300 
6.1 Elementos de la culpabilidad……………………………………... 300 
 
 
6.1.1 Imputabilidad………………………………………………… 301 
6.1.2 Conocimiento de la antijuridicidad……………………… 304 
6.1.3 Exigibilidad de otra conducta…………………………….. 305 
6.2 Causas de inculpabilidad………………………………………….. 307 
6.2.1 La inimputabilidad………………………………………….. 308 
6.2.2 El error……………………………………..…………………. 313 
6.2.2.1 Error de tipo……………………………………... ... 314 
6.2.2.2 Error de prohibición……………………………… 315 
6.3 Inexigibilidad de otra conducta…………………………………... 320 
7. Aspectos aleatorios al delito……………………………………………….. 322 
7.1 Tentativa……………………………………………………………… 322 
7.2 Concurso de delitos………………………………………………… 330 
7.3 Concurso aparente de normas………………………………….... 335 
7.4 Autoría y participación…………………………………………….. 340 
8. Cuestiones constitucionales……………………………………………….. 346 
8.1 Facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(en materia penal)……………………………………………………….. 
 
348 
8.2 Facultades del Congreso de la Unión (en materia penal)…… 350 
8.3 La anticonstitucionalidad del tipo……………………………….. 355 
Conclusiones…………………………………………………………………….. 361 
Propuesta…………………………………………………………………………. 367 
Glosario de términos informáticos…………………………………………… 377 
Fuentes de Información………………………………………………………… 389 
 
 
 
 
 
 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 I 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Hoy en día las computadoras se utilizan en las diferentes áreas humanas, 
como un modo eficaz para obtener y conseguir información, ubicándolas en un 
nuevo medio de comunicación. La computadora tiene como consecuencia el 
nacimiento de la informática, la cual constituye un avance tecnológico necesario 
para satisfacer las necesidades de la humanidad, cuya esencia se resume en la 
creación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos. 
 
La informática se ha convertido en una forma de poder social, ya que 
permite procesar y poner a disposición de la sociedad una cantidad creciente de 
información de toda naturaleza al alcance de millones de interesados y de 
usuarios. Este fenómeno científico-tecnológico se incursiona en todos los 
ámbitos del saber humano, coadyuvando en la vida económica, gubernamental y 
de particulares; con rapidez y ahorro consiguiente de tiempo y energía. 
 
Los sistemas informáticos, pueden reflejar datos e informaciones sobre 
millones de personas, en aspectos fundamentales para el normal desarrollo y 
funcionamiento de diversas actividades como financieras, tributarias y de 
identificación de las personas; bienes jurídicos que el derecho interno debe 
proteger. 
 
El Sistema Financiero Mexicano, depende en gran medida de los sistemas 
de informática para hacer mas sencillo, rápido, eficaz y exacto posible su 
funcionamiento operacional. En la actualidad las Instituciones financieras han 
implementado sistemas y programas de informática, los cuales otorgan la 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 II 
posibilidad de facilitar el manejo operacional, mediante intercambio de datos 
electrónicos, por ejemplo se pueden realizar transferencias de valores y dinero, e 
incluso adquirir servicios por medio de la Internet (sistema de pagos), sin 
necesidad del traslado personal a la institución financiera. 
 
El espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las 
puertas a nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. Con los 
avances tecnológicos las formas de delinquir también se modernizan haciendo 
más difícil su control y penalización, los avances tecnológicos superan a la 
norma penal. El desarrollo de la informática provocó entre otras cosas un nuevo 
tipo de delincuencia sofisticada. 
 
La manipulación de los ordenadores con animo de lucro, la destrucción de 
programas o datos y el acceso y la utilización indebida de la información que 
pueden afectar la esfera de la privacidad; son algunos procedimientos 
relacionados con el procesamiento informático de datos mediante los cuales es 
posible obtener grandes beneficios económicos o causar importantes daños 
materiales o morales. 
 
Las instituciones pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano, han 
implementado medidas de protección en sus sistemas informáticos, los cuales 
a pesar de los esfuerzos realizados no han sido suficientes y han resultado 
afectados por la ciberdelincuencia, ocasionando un menoscabo en la información 
provocando inseguridad para las instituciones y particulares que hacen uso de 
dicho sistema. 
 
La delincuencia informática es una realidad y el desconocer este 
fenómeno solo hará más fácil la labor de los ciberdelincuentes; la solución y el 
control de prevención de este tipo de ilícitos deben de surgir del poder legislativo, 
la cual debe de desplegar toda su capacidad para abarcar las nuevas figuras, a 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 III 
fin de reprimirlas, con pleno respeto al principio de legalidad, en pro de proteger 
al Estado y a sus gobernados. 
 
El congreso local del Distrito Federal, ante la problemática anteriormente 
planteada, trata de dar una posible solución, creando un tipo penal (fraude 
específico) previsto en la fracción XIV del artículo 231 del Nuevo Código Penal 
para el Distrito Federal, para proteger los sistemas informáticos del Sistema 
Financiero Mexicano, el cual a la letra dice: 
 
Artículo 231: Se impondrán las penas previstas en el artículo 
anterior, a quien: 
… 
XIV.- Para obtener algún beneficio para si o para un tercero, por 
cualquier medio accese, entre o se introduzca a los sistemas o 
programas de informática del sistema financiero e indebidamente 
realicen operaciones, transferencias o movimientos de dinero o 
valores, independientemente de que los recursos no salgan de la 
institución.1 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, creo el tipo penal 
anteriormente transcrito, con el fin de proteger el Sistema Financiero Mexicano. 
La voluntad del legislador local es positiva, pero a nuestro punto de vista, dicha 
disposición crea incertidumbre; debido a las razones que expondremos a lo largo 
de este estudio. 
 
En el cuerpo de la presente investigación, realizaremos el estudio 
dogmático de la fracción XIV del artículo 231 del Nuevo Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
En el Primer Capitulo (Generalidades), veremos nociones generales de lo 
que es la informática, así como su relación e interacción con el derecho. 
 
1
 Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, ediciones ISEF, México 2005. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”.IV 
 
En el Segundo Capitulo (El Sistema Financiero Mexicano), trataremos la 
organización, funcionamiento y regulación del Sistema Financiero Mexicano. 
 
En el Tercer Capitulo (El Delito Informático), abordaremos el delito 
informático en forma general, con incursiones de derecho comparado y tipos 
pénales previstos en la legislación mexicana. 
 
En el Cuarto Capitulo (Estudio Dogmático de la Fracción XIV del Artículo 
231 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal) analizaremos la fracción 
XIV del artículo 231 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, realizando 
un estudio dogmático, así como establecer el fin de la norma, las facultades y la 
finalidad del legislador, así como la constitucionalidad del tipo penal. 
 
Llegando así a nuestras conclusiones, en donde determinaremos si la 
conducta que es desplegada por el sujeto activo y que es materia de nuestro 
estudio, esta en estricto apego a derecho, si cumple o no con la finalidad que el 
legislador quiso plasmar; o si en su defecto es necesario que nuestros 
legisladores realicen de manera inmediata una modificación a dicho precepto 
penal, a fin de evitar la impunidad. 
 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
1 
 
 
 
CAPITULO PRIMERO 
 
GENERALIDADES 
 
 
 
1. NOCIONES Y CONCEPTO DE INFORMATICA. 
Hoy en día, conocer la tecnología y utilizarla ya no constituye ningún 
privilegio, por el contrario, es una necesidad. El uso de la tecnología es un factor 
determinante en todos los aspectos de la vida, creándose un nuevo poder social. 
La sociedad de la información es el resultado de un vasto y complejo 
proceso de transformación de las sociedades industriales, surgiendo así la 
civilización tecnológica, (surgiendo un cuarto poder) el poder de la tecnología y 
de la información, por lo que es posible que la informática introduzca 
desequilibrio en las relaciones de poder.1 
1.1 CIBERNÉTICA. 
Antes de analizar a la informática propiamente dicha, es menester hacer 
unas breves alusiones al rubro general de donde se desprende, es decir, la 
Cibernética. Se dice que en estos momentos estamos viviendo una auténtica 
revolución cibernética, que será más importante para la historia de la humanidad, 
que lo que fueron en su día la revolución agraria o la primera y segunda 
revolución industrial. El ingenio del hombre le ha llevado a inventar infinidad de 
 
1
Cfr. Fix Fierro, Héctor. Informática y Documentación Jurídica. 2ª edición, editorial UNAM, México 1996. 
Pág. 47. 
 
 2 
máquinas, cada vez más complejas y sofisticadas. Máquinas capaces de apoyar 
al ser humano en todas las tareas cotidianas y liberar a éste de trabajos 
monótonos y desagradables. 
En 1948, un notable personaje matemático originario de Estados Unidos, 
Norbert Wiener, escribió un libro que intituló Cibernética, empleando este término 
para designar a la nueva ciencia de la comunicación y control entre el hombre y 
la maquina. 
Si atendemos a la etimología de la palabra, el vocablo cibernética toma su 
origen de la voz griega “kybernetes”, que significa “arte del piloto o timonel”, y 
“kybernes” concepto referido al “arte de gobernar”. Esta palabra alude a la 
función del cerebro con respecto a las maquinas.2 
La Cibernética es la ciencia de la comunicación y el control. Los aspectos 
aplicados de esta disciplina están relacionados con cualquier campo de estudio. 
Sus aspectos formales estudian una teoría general del control, la cual tiene 
aplicación en diversos campos y se adapta a todos ellos. La cibernética se ha 
aplicado o desarrollado en el devenir social, sin embargo, a diferencia de las 
ciencias tradicionales, la cibernética busca el control de los fenómenos, más que 
su explicación causal. 3 
1.2 INFORMÁTICA. 
Una vez desentrañadas las generalidades básicas de la Cibernética, 
procederemos a realizar algunas puntualizaciones en torno a la informática. 
“Informática” es una palabra construida derivado de los vocablos “información y 
automatización”, surge en el año de 1965, por el francés Dr. Phillipe Dreyfus. 
(Informatique), con el objeto de designar las ciencias y técnicas de comunicación 
que intervienen en la recopilación y utilización de datos a fin de elaborar 
decisiones. La informática es una disciplina que incluye diversas técnicas y 
 
2 Ibídem. Pág. 41. 
3 Cfr. Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático. 3ª edición, Mc Graw Hill, México 2004. Pág. 3. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
3 
actividades relacionadas con el tratamiento lógico y automático de la 
información. 4 
Para el autor Azpilicueta Hermilio “la Informática es la técnica relacionada 
con el tratamiento racional, automático y adecuado de la información, por medio 
del computador, para lo cual se diseñan y desarrollan estructuras y aplicaciones 
especiales buscando seguridad e integridad. En el contexto de la informática la 
información constituye un recurso de gran valor y se busca mantenerla y utilizarla 
de la mejor manera“.5 
La informática, si bien en la actualidad se relaciona con las computadoras 
u ordenadores, es también un medio particular de pensar y afrontar los 
problemas de la información, indispensable en la nueva sociedad informatizada. 
La información es esencial en el campo de la informática. Para que la 
información se produzca se hacen necesarios cinco elementos básicos. Un 
emisor y un receptor, un canal o medio a través del cual emisor y receptor se 
comuniquen, un mensaje, que es lo que envía el emisor al receptor, y un código 
común entre ambos.6 
La informática no sustituye al hombre, sino que lo dota de una herramienta 
de tal calidad, que le da la posibilidad de una mejor realización. 
 
2. CONCEPTO DE COMPUTADORA. 
La palabra en ingles "computer" es usada para mencionar una persona 
que computa. Una computadora (computer) es cualquier dispositivo usado para 
procesar información de acuerdo a procedimiento bien definido. 
 
4 Cfr. Falcon, Enrique M. ¿Qué es la Informática Jurídica? 1ª edición, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 
Argentina 1992. Pág. 11. 
5 Azpilcueta, Hermilio Tomás, Derecho Informático, 24ª edición, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 
Argentina 1987. Pág. 13. 
6 Cfr. Falcon, Enrique M. ¿Qué es la Informática Jurídica?. Ob. Cit. Pág. 12. 
 
 4 
La palabra "computer" fue originalmente usada para describir a personas 
que emplearon a hacer cálculos aritméticos, con o sin ayudas mecánicas pero 
fue transferido a las máquinas. Una computadora es un dispositivo electrónico 
compuesto básicamente de un procesador, memoria y dispositivos de entrada y 
salida. La característica principal de la computadora, respecto a otros 
dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que con él se 
pueden realizar tareas muy diversas, cargando distintos programas en la 
memoria para que los ejecute el procesador. Siempre se busca optimizar los 
procesos, ganar tiempo, hacerlo más fácil de usar y simplificar las tareas 
rutinarias.7 
Una computadora es cualquier dispositivo usado para procesar 
información de acuerdo con un procedimiento bien definido. En un principio, la 
palabra era usada para describir a las personas que hacían cálculos aritméticos, 
con o sin ayuda mecánica, pero luego se trasladó a las propias máquinas. Dentro 
de la definición que acabamos de dar, entraría el uso de dispositivos mecánicos 
como la regla de cálculo, toda la gama de calculadoras mecánicas desde el 
ábaco hacía adelante, además de todas las computadoras electrónicas 
contemporáneas. 
La Computadora es una máquina electrónica rápida y exacta que 
es capaz de aceptar datos a travésde un medio de entrada, 
procesarlos automáticamente bajo el control de un programa 
previamente almacenado, y proporcionar la información resultante 
a un medio de salida.8 
La Computadora es una maquina electrónica diseñada para la 
manipulación y procesamiento de datos de datos, capaz de desarrollar complejas 
operaciones a gran velocidad. Tareas que manualmente requieren días de 
trabajo, el computador puede hacerlas en solo fracciones de segundo. El 
 
7 Enciclopedia Encarta, Microsoft, 2000, “Informática”. 
8 Enciclopedia de Informática y Computación, Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial., Editorial 
Cultural S.A. España, 1997. Pág. 115-133. 
 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
5 
computador es una máquina de propósito general, lo que significa que se utiliza 
en diversos campos de la actividad humana, solo por mencionar algunas, las 
finanzas, la investigación, edición de imágenes, edición de texto, cálculos 
matemáticos, administración de pequeñas y grandes bases de datos, entre 
muchos otros. 
Las computadoras no han nacido en los últimos años, en realidad el 
hombre siempre buscó tener dispositivos que le ayudaran a efectuar cálculos 
precisos y rápidos; una breve reseña histórica nos permitirá, comprender cómo 
llegamos a las computadoras actuales. 
2.1 ORIGENES DE LA COMPUTADORA. 
Se dice que el antecesor del computador fue el ábaco, del cual se cree 
que pudo haber tenido su origen hace cinco mil años y por su funcionalidad fue 
utilizado hasta mediados del siglo pasado en Oriente Medio y Asia como 
instrumento de cálculo. En nuestro medio, el ábaco, aún se utiliza en las salas de 
billar. 
Blaise Pascal, filósofo francés, en 1642 presentó una máquina que 
sumaba y restaba, ésta funcionaba con 8 ruedas giratorias, dos para los 
decimales y seis para los enteros y que podía manejar números entre 000.000 
01 y 999.999 99. 
Herman Hollerith, inventó un sistema de computo automático para 
manipular los datos del censo de Estados Unidos en 1880, su máquina 
funcionaba con tarjetas perforadas en las que mediante agujeros se 
representaba el sexo, la edad, la raza etc. Ante las posibilidades comerciales de 
su máquina Hollerith dejó las oficinas del censo en 1896 para fundar su propia 
Compañía la Tabulating Machine Company. 
Las primera maquina calculadora totalmente electrónica (a base de 
bulbos) se denomino ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) y 
 
 6 
empezó a operar en 1946, esencialmente con el objeto de calcular trayectorias 
balísticas para el ejercito norteamericano. 
En los años siguientes, se trabajó intensamente tratando de crear una 
máquina que permitiera la realización de cálculos automáticos y a gran 
velocidad. La historia reciente de la computación se ha dividido en las llamadas 
generaciones de computadoras, cada una de las cuales está caracterizada por 
un desarrollo o una innovación importante. 
Primera generación: (bulbos). Esta es la era de las computadoras 
construidas con bulbos; se inicia en 1951 con la primera computadora industrial, 
la llamada UNIVAC 1. Las computadoras de esta generación eran muy grandes 
y de funcionamiento costoso. Los bulbos eran de gran tamaño y consumían 
mucha energía eléctrica, por lo que generaban mucho calor y se fundían con 
frecuencia. Por lo anterior estas computadoras debían ser instaladas en cuartos 
con aire acondicionado, con el propósito de mantener el sistema lo más frío 
posible para disminuir la ocurrencia de fallas. 
Segunda generación: (el transistor). La segunda generación de 
computadoras se inició, a finales de los años cincuenta, con el reemplazo de los 
bulbos por transistores. Los transistores son dispositivos electrónicos útiles para 
generar, amplificar y controlar señales eléctricas. Si comparamos los bulbos con 
los transistores, podemos ver que estos últimos son mucho más pequeños, más 
confiables, generan menos calor y requieren menos energía para su operación. 
Tercera generación: (las familias de computadoras y los circuitos 
integrados). Las máquinas de la tercera generación se distinguen por dos 
aspectos importantes: por un lado, su componente fundamental lo constituyen 
los circuitos integrados, y por otro, se forman las familias de computadoras 
caracterizadas por tener compatibilidad hacia arriba. A continuación hablaremos 
de estos dos puntos. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
7 
Los circuitos integrados están formados por un elemento base de silicio 
(chip), con un gran número de transistores y otras componentes integradas, 
interconectadas, que ocupan un espacio aproximado de 2.5 cm. de largo por 
1.25 cm. de ancho. El uso de estos circuitos hizo a las computadoras más 
económicas, confiables, compactas y con un costo de operación mucho más 
bajo. Todo esto, con respecto a las computadoras de generaciones anteriores. 
Cuarta generación: (el microprocesador). La cuarta generación de 
computadoras se caracteriza por el uso del microprocesador. Éste consiste en 
un solo circuito integrado, el cual contiene en su totalidad a la unidad central de 
procesamiento (CPU), o cerebro de la computadora. En esta generación, el 
mayor logro consistió en hacer computadoras pequeñas, con mayor poder y 
menor volumen y costo. 
Quinta generación: (procesamiento en paralelo, redes neuronales y 
computadoras ópticas). Actualmente se trabaja en la creación de la quinta 
generación de computadoras. Esta nueva generación seguramente incluirá dos 
cambios importantes. El primero consiste en un cambio fundamental en la 
manera de efectuar el procesamiento de la información, y por tanto, implica el 
diseño de arquitecturas conceptualmente diferentes. El segundo cambio que 
esperamos, consiste en el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías. En 
esta etapa se busca la implementación de la inteligencia artificial, tratando de 
implementar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de 
problemas en la computación. 9 
2.2 ESTRUCTURA DE LA COMPUTADORA. 
A nivel operacional podemos conceptuar la computadora como una 
maquina automatizada de propósito general, integrada por elementos de 
entrada, procesador central, dispositivos de almacenamiento y elementos de 
salida. 
 
9 Enciclopedia Encarta, Microsoft, 2000, “Informática”. 
 
 8 
Elemento de Entrada: representa la forma de alimentación e información a 
la computadora, por medio de datos e instrucciones realizadas por equipos 
periféricos como pantallas, cintas, discos, disquetes, entre otros. 
Procesador Central: dispositivo en que se ejecutan las operaciones 
lógicas-matemáticas, conocida más comúnmente como unidad central de 
proceso (CPU). En la actualidad su velocidad se mide en gigahetz. 
Dispositivo de Almacenamiento: contiene o almacena la información a 
procesar. Su capacidad se mide en gigabytes. 
Elementos de Salida: son medios en los que se reciben los resultados del 
proceso efectuado (pantalla, impresora, etc.)10 
A nivel estructural, la computadora está integrada por el hardware y 
software. Para lograr cumplir con sus funciones el computador requiere de dos 
partes principales, una que es física, tangible, la maquinaria, a la que 
técnicamente se le llama hardware y otra que es intangible, pero que está allí y 
hace que el computador funcione, está formada por los programas y toda la 
información, esta se llama software. 
2.2.1. HARDWARE. 
El Hardware: está constituido por las partes mecánicas, electromecánicas 
y electrónicas, como la estructura física de las computadoras, encargadas de la 
captación, almacenamiento y procesamiento de información, así como la 
obtención de resultados, conocidocomúnmente como el equipo.11 
Hardware son todos aquellos componentes físicos de una computadora, 
todo lo visible y tangible. El Hardware realiza las 4 actividades fundamentales: 
entrada, procesamiento, salida y almacenamiento secundario. 
 
10 Cfr. Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático. Ob. Cit. Pág. 05. 
11
Ibídem Pág. 06. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
9 
Para ingresar los datos a la computadora, se utilizan diferentes 
dispositivos, por ejemplo: 
El teclado: dispositivo de entrada más comúnmente utilizado que 
encontramos en todos los equipos computacionales. El teclado se encuentra 
compuesto de 3 partes: teclas de función, teclas alfanuméricas y teclas 
numéricas. 
El mouse: es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o 
ratón es arrastrado a lo largo de una superficie para maniobrar un apuntador en 
la pantalla del monitor. Fue inventado por Douglas Engelbart y su nombre se 
deriva del vocablo inglés mouse, que significa “ratón”. 
El lápiz óptico: este dispositivo es muy parecido a una pluma ordinaria, 
pero conectada a un cordón eléctrico y que requiere de un software especial. 
Haciendo que la pluma toque el monitor el usuario puede elegir los comandos de 
las programas. 
La entrada de voz (reconocimiento de voz): convierten la emisión vocal de 
una persona en señales digitales. La mayoría de estos programas tienen que ser 
"entrenados” para reconocer los comandos que el usuario da verbalmente. 
Scanners: convierten texto, fotografías a color ó en blanco y negro a una 
forma que puede leer una computadora. Después esta imagen puede ser 
modificada, impresa y almacenada. Son capaces de digitalizar una página de 
gráficas en unos segundos y proporcionan una forma rápida, fácil y eficiente de 
ingresar información impresa en una computadora; también se puede ingresar 
información si se cuenta con un Software especial llamado OCR 
(Reconocimiento óptico de caracteres) 
Los dispositivos de salida de una computadora es el hardware que se 
encarga de mandar una respuesta hacia el exterior de la computadora, como 
pueden ser: los monitores, impresoras, sistemas de sonido, módem. etc. 
 
 10 
Monitores: el monitor ó pantalla de vídeo, es el dispositivo de salida más 
común. Hay algunos que forman parte del cuerpo de la computadora y otros 
están separados de la misma. 
Impresoras: dispositivo que convierte la salida de la computadora en 
imágenes impresas. Las impresoras se pueden dividir en dos tipos: las de 
impacto y las de no impacto. 12 
2.2.2. SOFTWARE. 
Software es un término inglés, equivalente a “logiciel” en francés y a 
soporte lógico traducido al español. Según Carlos Correa, el programa de 
computación es un conjunto de afirmaciones o instrucciones para ser usadas 
directa o indirectamente en un ordenador a fin de obtener un resultado 
determinado. El software es el conjunto de los programas que cargados en el 
ordenador hace que el mismo funcione.13 
 
La computadora representa un cuerpo sin vida, completamente inútil, pues 
no es capaz de adivinar el proceso de datos que el hombre desea que se haga. 
Un computador requiere de un elemento intangible llamado software. Este 
elemento será como su propia alma. Así como el cuerpo humano, para 
comportarse como un ser inteligente, útil a sí mismo y a los demás, requiere de 
elementos intangibles, como las ideas y el conocimiento. El software comprende 
todos los programas que el hombre desarrolla. El software es un componente 
esencial de toda actividad basada en el uso de tecnologías informáticas. 
 
El software es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean 
para manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de 
medios sin utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina 
actuará como si recibiera una educación instantánea; de pronto "sabe" cómo 
 
12 Enciclopedia de Informática y Computación, Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial., Editorial 
Cultural S.A. España, 1997. Pág. 172. 
13 Cfr. Correa, Carlos M y coautores. Derecho Informático. 8ª edición, editorial Depalma, .Buenos Aires 
Argentina 1987. Pág. 56. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
11 
pensar y cómo operar. El Software es un conjunto de programas, documentos, 
procedimientos, y rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputo. 
Distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. Comúnmente a 
los programas de computación se les llama software; el software asegura que el 
programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, 
esta adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de operar. El 
hardware por si solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista el 
software, que es el conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware. 
El componente central del software es el programa de computación.14 
 
 
3. SISTEMAS Y PROGRAMAS. 
 
Un programa es un conjunto de instrucciones, ordenadas de tal forma que 
al ejecutarse en la computadora producen un resultado útil, ya sea intermedio o 
final. Un programa se podría definir como una unidad de software que es capaz 
de hacer funcionar a la computadora con un fin especifico. Al conjunto de 
programas que cubren todos los procesos establecidos en el diseño se le 
denomina sistema.15 
 
La palabra sistema significa “conjunto de actos y elementos 
interrelacionados, destinados al cumplimiento de un objeto”. La concepción de la 
teoría de los sistemas en la actualidad se debe sin duda a los trabajos de Von 
Bertalanffy, que a partir de la biología organística se extendió a diversas 
disciplinas, entre ellas la informática.16 
 
La palabra sistema en informática se utiliza para indicar el conjunto de 
programas del software, tales como la unidad central de procesamiento, las 
 
14 Enciclopedia De Informática Y Computación, Ingeniería Del Software E Inteligencia Artificial., Editorial 
Cultural S.A. España, 1997. Pág. 158. 
15 Cfr. Del Pozo, Luz Maria y Hernández, Ricardo. Informática en Derecho. 1ª edición, editorial Trillas, 
México 1992. Pág. 77. 
16 Cfr. Falcon, Enrique M. Qué es la Informática Jurídica?. Ob. Cit. Pág. 15. 
 
 12 
terminales, el software de base y los programas específicos, que en su conjunto 
constituyen un “sistema de proceso de datos”.17 
 
Según la función que llevan a cabo, los sistemas se clasifican en 
programas de base y programas de aplicación. 
 
1) Los Sistemas de Base tienen por función controlar el funcionamiento 
interno de la computadora y del equipo periférico (o dispositivos 
acoplados), y comunicarse con el usuario. Se cuenta entre ellos a los 
sistemas operativos, programas compiladores, ensambladores e 
interpretes; los programas de entrada y salida; organizadores de datos 
almacenados en la memoria etc. 
2) Los Sistemas de Aplicación (software aplicativo) creados para la 
utilización efectiva de la computadora y para que éste realice las 
operaciones especificas demandadas por el usuario, en los campos más 
diversos. Son los programas de cálculo, gestión comercial y contable, 
tratamiento de textos (Word), juegos de video, organización de 
producción, diseño, gráficos, operaciones financieras, etc. Estos 
programas fijados generalmente en disco CD ROM, se introducen (desde 
el exterior) en la memoria de la computadora cuando así lo requiera y 
desee el usuario.18 
 
 
4. FLUJO DE DATOS TRANSFRONTERA. 
 
Se entiende por Flujo de Datos Transfrontera, “la circulación a través de 
las fronteras nacionales de datos tratados por computadoras y/o medios 
magnéticos y/o capturadosvía satélite, que pueden ser consultados, procesados 
o almacenados.“19 
 
17
Ídem. Pág. 17. 
18 Cfr. Del Pozo, Luz Maria y Hernández, Ricardo. Informática en Derecho. Ob. Cit. Pág. 45. 
19 Correa, Carlos M. y coautores. Derecho Informático. Ob. Cit. Pág. 48. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
13 
 
Según el Consejo Económico de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), el flujo de datos transfronterizos es “la circulación de datos e información 
a través de las fronteras nacionales para su procesamiento, almacenamiento y 
recuperación”.20 
 
Estas definiciones nos hablan de la circulación de información a través de 
sistemas computacionales de flujos de datos, es decir, sistemas que permiten el 
intercambio de información. Este intercambio de información es gracias a la 
fusión de la informática y las telecomunicaciones, conocida como teleinformática 
o telemática. 
 
Los flujos de datos transfronterizos, de acuerdo a la información, pueden 
ser clasificados en: 
 
1. Flujos de información comercial: se manifiestan según una lógica 
mercantil de distribución, aun si los usos comerciales no están del todo 
consolidados en este aspecto, de esta forma distinguimos al flujo de prensa 
general y especializada; servicios documentarios y bancos de datos, sean de 
carácter bancario, financiero, industrial, bursátil, comercio de audiovisuales 
(discos, películas, programas de TV.), comercio de programas de cómputo y 
tecnologías. 
 
2. Flujos de información empresarial: es aquella sustentada en rasgos 
distintivos como pedidos, existencias, control de producción, consolidación 
financiera, gestión del personal, etc., en un cuadro puramente privado en el seno 
de consorcios empresariales con notorias repercusiones a nivel de dirección, 
decisión, administración y operación de las mismas. 
 
 
20 Citado por Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático. Ob. Cit. Pág. 77. 
 
 14 
3. Flujos de información especial: es aquella que sin estar vinculada a 
intereses comerciales o empresariales se convierte en intercambio de 
conocimientos que permiten un mejor desarrollo de las actividades educativas o 
de investigación a nivel técnico o científico. 
 
Así podemos observar que infinidad de instituciones se ven beneficiadas 
por la existencia del flujo de información, ya sean de carácter privado o público, 
lo cual crea cada vez más una dependencia hacia este fenómeno. No debemos 
pasar por alto que el flujo internacional de datos o información es posible gracias 
a la revolución tecnológica de la microelectrónica que creo redes de información. 
Una Red es una manera de conectar varias computadoras entre sí, 
compartiendo sus recursos e información y estando conscientes una de otra.21 
 
Las redes por las que pueden circular dichas informaciones son muy 
variadas dependiendo del tipo de datos que fluyan en ella, como es el caso de la 
Red Bancaria de Intercambio de Mensajes Financieros (SWIFT). La Red más 
famosa y que se ha convertido en la red de redes, es la Internet. 
 
4.1 INTERNET. 
Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de 
un ordenador especial por cada red, conocido como gateway. Las 
interconexiones entre gateways se efectúan a través de diversas vías de 
comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces 
por radio. Pueden añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas. La 
información que debe enviarse a una máquina remota se etiqueta con la 
dirección computerizada de dicha máquina. “Internet es un conjunto de 
servidores de archivos distribuidos en todo el mundo e interconectados mediante 
 
21 Enciclopedia De Informática Y Computación, Ingeniería Del Software E Inteligencia Artificial., Editorial 
Cultural S.A. España, 1997. Pág. 345. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
15 
un sistema maestro de redes de cómputo. También llamada llamad la Súper 
Carretera de la Información o la Red de Redes”.22 
Hoy, Internet es una entidad a nivel mundial, cuya naturaleza no puede 
ser fácilmente definida. Sin embargo podemos decir que la Internet es el 
conjunto de todas las redes interconectadas en tiempo real, vía protocolos de 
interconexión TCP/IP. Para muchos, el término "Internet" también incluye los 
millones de computadoras conectadas a estas redes; a los millones de sitios en 
cientos de países, pertenecientes a organizaciones de negocios, gobierno, 
desarrollo, educacional y otras organizaciones. 
El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico empleado para 
controlar el sistema de redes. Este protocolo especifica cómo las computadoras 
de puerta encaminan la información desde el ordenador emisor hasta el 
ordenador receptor. Otro protocolo denominado Protocolo de Control de 
Transmisión (TCP) comprueba si la información ha llegado al ordenador de 
destino y, en caso contrario, hace que se vuelva a enviar. 
Los sistemas de redes como Internet permiten intercambiar información 
entre computadoras, y ya se han creado numerosos servicios que aprovechan 
esta función. Entre ellos figuran los siguientes: conectarse a un ordenador desde 
otro lugar (telnet); transferir archivos entre una computadora local y una 
computadora remota (protocolo de transferencia de archivos, o FTP) y leer e 
interpretar archivos de ordenadores remotos (gopher). El servicio de Internet más 
reciente e importante es el protocolo de transferencia de hipertexto (http), un 
descendiente del servicio de gopher. El http puede leer e interpretar archivos de 
una máquina remota; no sólo texto sino imágenes, sonidos o secuencias de 
vídeo. El http es el protocolo de transferencia de información que forma la base 
de la colección de información distribuida denominada World Wide Web(www). 
 
22 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel, El Uso de Internet en el Derecho, 2ª edición, editorial Oxford University 
Press, México 2001. Pág. 14. 
 
 16 
La Internet cumple dos funciones básicas: medio de comunicación y 
medio de información. Realiza la primera mediante el correo electrónico, los 
foros de discusión y el servicio de llamadas telefónicas. Como medio de 
información, Internet es sin duda el centro de documentación más grande y 
completo del mundo, a tal grado que puede comparársele con una inmensa 
biblioteca a la que se tiene acceso prácticamente desde cualquier computadora 
del mundo conectada a ella. Sien embargo, en una biblioteca real sólo las 
autoridades tienen la facultad de introducir nuevos libros o documentos; en 
cambio, Internet permite que los usuarios introduzcan libremente información, lo 
que propicia un crecimiento ininterrumpido del acervo disponible. 
 
La comunicación entre las redes, y entre las computadoras que integran 
esas redes, se realiza principalmente por líneas telefónicas y, en menor medida, 
mediante servicios de conexión por cable de alta velocidad. 
 
Otras redes computacionales financiadas o administradas por 
organizaciones públicas como la SWIFT, pertenecen a Internet, ya que se 
encuentran enlazadas con Red de Redes. 
 
La estructura de Internet se caracteriza por su organización no jerárquica. 
Esto se debe a que todas las computadoras y los sistemas de redes enlazadas a 
Internet poseen exactamente la misma capacidad de acceso a la información y 
demás servicios que se ofrecen. En la actualidad el servicio de mayor 
importancia en Internet es la www. Mediante la www se ha vuelto muy sencillo 
navegar en Internet, facilita la transmisión de todo tipo de información23 
 
Se debe tomar en cuenta que el sistema se concibióy desarrolló con la 
idea de proporcionar un acceso fácil a la información y de servir como un medio 
de comunicación rápido y efectivo. En el logro de este objetivo fundamental, las 
necesidades de seguridad se relegaron a segundo término, por lo que debe 
 
23 Cfr. Rojas Amandi, Víctor Manuel. El Uso de Internet en el Derecho Ob. Cit. Págs. 05-07. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
17 
tenerse presente este riesgo cuando se utilice la Internet. Los problemas en 
materia de seguridad por el uso de Internet se originan en la esencia misma del 
sistema. 
 
Entre los principales problemas de seguridad tenemos la intromisión 
informática de agentes externos no autorizados. 
 
La intromisión Informática: es la acción de ingresar a un equipo 
informático ajeno sin autorización del titular o den quien tiene autorización para 
ello, y puede cometerse a través de una red o por apertura directa del equipo en 
sus sistemas. 
 
Estos agentes o personas ajenas que se introducen sin autorización son 
denominados dentro del lenguaje de la sociedad informatizada como hackers, 
crackers y phreakers. 
 
 Hackers (pirata): una persona que goza alcanzando un conocimiento 
profundo sobre el funcionamiento interno de los sistemas, de una computadora o 
de una red de computadoras. El hacker es alguien que se apasiona por las 
computadoras y se dedica a ellas más allá de los límites. 
 Cracker (revientasistemas, saboteador, intruso): es una persona que 
intenta acceder a un sistema informático sin autorización. Estas personas tienen 
a menudo malas intenciones, en contraste con los hackers, y pueden disponer 
de muchos medios para introducirse en un sistema. Los crackers modernos usan 
programas propios o muchos de los que se distribuyen gratuitamente en cientos 
de páginas en Internet, tales como rutinas desbloqueadoras de claves de acceso 
o generadores de números para que en forma aleatoria y ejecutados 
automáticamente pueden lograr vulnerar claves de accesos de los sistemas. 
Antes que llegar a ser un cracker se debe ser un buen hacker. 
 
 18 
Phreakers (fonopirata): pirata informático especializado en utilizar las 
redes telefónicas para acceder a sistemas ajenos o a menudo sólo para evitar 
pagar las facturas telefónicas.24 
4.2 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (TEF). 
Sin duda alguna, todos los ámbitos del conocimiento humano se 
encuentran en Internet. Las Instituciones Financieras y en especial las 
Instituciones de Banca Múltiple han aprovechado este medio para introducir al 
mercado nuevos servicios por medio de la Internet, esto se conoce como banca 
por Internet o banca electrónica. 
 
La automatización de los cambios interbancarios significa que, la orden de 
pago es transmitida de un banco o se efectúa entre dos bancos bajo una forma 
electrónica y no sobre la forma material de una orden de pago sobre papel. Las 
transferencias electrónicas sustituyen a la materialización de un titulo sobre 
papel, donde las dificultades son más netas.25 
 
Si bien en los inicios de la banca por Internet, los clientes no tenían 
confianza en este nuevo medio; la facilidad de su uso, la rapidez del servicio 
online y la reducción de costos que representa no tener que trasladarse a las 
oficinas de los bancos ni realizar largas colas, son sus más significativas 
ventajas, y los factores que explican su importante crecimiento. Actualmente, los 
estudios comprueban que el sector que más está usando las tecnologías de la 
información en el mundo es el sector financiero26. 
 
En México dentro de los servicios más solicitados por los cuentahabientes, 
a las instituciones financieras, son las transferencias de fondos y valores. En 
 
24 Enciclopedia Encarta, Microsoft, 2000, “Informática”. 
25 Cfr. Azpilcueta, Hermilio Tomás. Derecho Informático Ob. Cit. Pág. 40. 
26 Cfr. Ortiz, Fernanda. “La Era del Clic: Banca por Internet”. Actualidad Económica. Revista No. 270. 
Volumen XVI. Noviembre, 2002. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
19 
México existen cinco sistemas para realizar este tipo de transferencias, por 
medio de la banca electrónica. 
1) El Sistema de Atención a Cuentahabientes (SIAC) inició operaciones en 
1991 y es utilizado principalmente para realizar transferencias de fondos entre 
bancos y casas de bolsa. 
2) El Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA) empezó a 
operar en 1995 y es utilizado para transferencia de fondos de alto valor (mayores 
a 50 mil pesos) entre empresas e individuos por medio de intermediarios 
bancarios. Este sistema permite realizar pagos de alto valor con fecha valor 
mismo día, entre cuentahabientes de distintas instituciones de crédito. Uno de 
los objetivos del SPEUA era sustituir a los cheques de alto valor, disminuyendo 
con esto el riesgo de crédito que corren tanto el Banco de México, como las 
instituciones de crédito y el público en general, abatiendo así riesgos sistémicos. 
3) El Sistema de Información de Depósito de Valores (SIDV) inició 
operaciones en 1997 y es utilizado por bancos y casas de bolsa para realizar 
transacciones de bonos públicos, acciones y valores 
4) Transferencia Electrónica de Fondos de Bajo Valor (TEFBV) a partir 
del 4 de marzo de 2002 los bancos comenzaron a ofrecer nuevos servicios 
relacionados con transferencias electrónicas de fondos para estimular el uso de 
los medios electrónicos de pago en lugar de cheques y el acudir a sucursales. 
Estas transferencias electrónicas de fondos son conocidas como de bajo valor 
debido a que no tendrán restricción en el monto de las operaciones como las que 
tiene el SPEUA que exige un mínimo de $50,000 por operación. 
5) Nómina Interbancaria (NI), entro en vigor el 4 de marzo de 2002 y esta 
permite a los patrones pagar a sus empleados sin importar la institución 
bancaria mexicana en que estos tengan su cuenta. El patrón determina la 
periodicidad y tipo de pagos y se apoya en la clave de la cuenta del empleado. 
 
 20 
Cabe señalar que el SIAC, el SPEUA, la TEFBV y la NI, son administrados 
por el Banco de México, en tanto que el SIDV es administrado por el Instituto 
para el Depósito de Valores (INDEVAL) previa autorización del Banco de México. 
Este tipo de sistemas de pagos son autorizados por el Banco de México.27 
El SIAC, el SPEUA y el SIDV anteriormente solo contaban con este 
servicio cuentahabientes privilegiados, ya que los bancos mexicanos no 
contaban con la tecnología necesaria para que la Red Bancaria de Intercambio 
de Mensajes Financieros (SWIFT) se introdujera a Internet, por lo que solo 
funcionaba como red interna (interbancaria), los cuentahabientes no podían 
realizar las operaciones electrónicas directamente, sino necesitaban dar la orden 
a la institución financiera. 
 
A finales de 1999, los principales bancos mexicanos concluyeron las 
primeras etapas que permitían ofrecer los servicios de Internet a sus clientes. Sin 
embargo, el problema de la conversión informática del año 2000 retardó los 
planes y, tanto las autoridades financieras de México, como los bancos, 
decidieron esperar hasta el año 2000 para lanzar sus portales; los clientes 
pueden entrar a un portal bancario y realizar operaciones, sin necesidad de la 
intervención del personal del banco. Hoy en día ofrecer una alta gama de 
servicios online gratuitos, desde consultas de saldos de cuentas de ahorros, 
transferencias entre cuentas, pago de servicios como luz, agua, teléfono, cable, 
inversiones en fondos mutuos, pago de impuestos, información de productos y 
servicios para la banca personal y empresarial, entre otros, a los cuales puede 
accederse desde la comodidad del hogar, la empresao cualquier lugar.28 
Para utilizar la banca electrónica es necesario tener una clave de acceso 
personal, ya sea que se trate de una empresa o de una persona en lo particular, 
a través de la cual se pueden realizar operaciones particulares según los 
intereses de cada Usuario. Toda la comunicación entre la computadora de los 
 
27 Asociación de Bancos de México. http://www.abm.org.mx, fecha de consulta 23/05/05 
28 Cfr. Ortiz, Fernanda. “La Era del Clic: Banca por Internet”. Ob. Cit. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
21 
clientes y el sistema central del banco, se realiza en forma encriptada. El 
encriptamiento, es un sistema de alta tecnología por el cual se transforma en una 
clave la información que se va a transmitir, de manera que sólo la persona a la 
que se dirige la información pueda leer.29 
Grandes ventajas trae a los usuarios la banca electrónica, pero sin duda 
todo beneficio conlleva un riesgo, y en ocasiones los sistemas de seguridad 
(encriptamiento) no responden a las expectativas que se esperaban: 
Riesgo de Seguridad de la Información: este es el riesgo para las 
ganancias y el capital que surge de procesos de la información, que exponen a la 
institución a ataques maliciosos de hackers, crackers y phreakers; como ataques 
de denegación de servicios, robo de información, destrucción de datos y fraudes. 
La velocidad de cambio de la tecnología y el hecho de que el canal de Internet es 
universalmente accesible hace a este riesgo especialmente crítico. 
 
Riesgo de Identificación: los bancos encontrarán extremadamente difícil 
verificar la identidad del cliente, si bien cada cliente cuenta con sus claves de 
acceso encriptadas, habría que tomar en cuenta que un tercero ajeno podría 
descifrarlas o clonarlas (hackers, crackers y phreakers). 
 
Riesgo por Falta de Ley: este es el riesgo para las ganancias y el capital 
que surge de violaciones de, o no conformidad con, leyes, regulaciones y 
estándares éticos, por falta de una legislación adecuada en Internet, es decir, 
una legislación uniforme y general para todos los usuarios de Internet (ley 
internacional). 
 
Este riesgo se amplifica cuando el cliente, el banco y la transacción están 
en más de un país. La necesidad de mantener la privacidad de los datos de los 
clientes y de buscar el consentimiento de los mismos antes de compartir sus 
datos contribuye al riesgo de cumplimiento. Los clientes están muy preocupados 
 
29 Enciclopedia Encarta, Microsoft, 2000, “Informática”. 
 
 22 
acerca de la privacidad de sus datos y los bancos necesitan ser vistos como 
guardianes confiables de tales datos. Finalmente; 
 
Riesgo del Sistema: este es el riesgo actual y prospectivo para las 
ganancias y el capital que surge del fraude, error, negligencia e inhabilidad para 
mantener niveles esperados de servicio. Puede existir un alto nivel de riesgo 
transaccional con los productos de banca por Internet, por la necesidad de contar 
con controles internos sofisticados y disponibilidad constante, la posibilidad de 
que el sistema falle y provoque grandes perdidas.30 
 
 
Flujo de Datos (SWIFT) es un flujo de datos digital que permite a los clientes recibir y procesar 
información financiera, así como (TEF) de mercados nacionales e internacionales en tiempo real, 
a través de una única conexión y un único formato. 31 
La complejidad del fenómeno de los flujos de datos trasnfrontera, la 
utilización de base de datos, así como la transferencia de fondos y valores 
requiere aportar medidas específicas tendientes a asegurar el ejercicio de la 
soberanía nacional y potenciar, en beneficio del país, el uso de los recursos que 
brinda la informática. 
 
30 La Banca Electrónica. www.gestiopolis.com, fecha de consulta 23/05/05 
31 Asociación de Bancos de México. http://www.abm.org.mx, fecha de consulta 23/05/05 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
23 
 
5. INFORMÁTICA JURÍDICA. 
La primera aplicación de la Informática a la Ciencia del Derecho se 
registra en la década de los cincuenta en el área de la archivística. En esas 
fechas el Health Law Center (HLC) de la Universidad de Pittsburgh, 
Pennsylvania, encabezado por su director, John Horty, logró concentrar los 
ordenamientos legales de Pennsylvania en cintas magnéticas. 
Rediseñado, el sistema del que hacemos mención, fue explotado 
comercialmente por la Corporación de Sistemas Aspen. Para el año de 1968 la 
compañía tenía ya sistematizados los ordenamientos de cincuenta estados de la 
Unión Norteamericana. 
Sigue la creación del sistema FLITE, que contiene información legal 
federal, antes conocido como LITE, también desarrollado por HLC.32 
Aunque muy útiles y, necesariamente relacionados con la Ciencia 
Jurídica, los sistemas mencionados son aplicaciones de la informática a la 
archivística más propiamente y se encuentran relacionadas con el Derecho. 
Actualmente, lo atractivo de la Informática Jurídica es la medida en que la 
informática puede ayudar a la toma de decisiones dentro de la práctica forense. 
Hablamos propiamente de Informática Jurídica, cuando la Ciencia de la 
Información Automatizada es aplicada a la Ciencia del Derecho. La Informática 
Jurídica es la aplicación de medios informáticos en la Ciencia del Derecho tiene 
implicaciones profundas y afectan la estructura misma sobre la cual descansa el 
Sistema Jurídico. 
Como lo expresan Enrique Falcon "la informática jurídica es el resultado 
del impacto de la tecnología en la Ciencia del Derecho."33 
 
32 Cfr. Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático. Ob. Cit. Pág. 18. 
 
 24 
Al contrario de lo que podría parecer a simple vista, el hecho de 
modernizar al Derecho por medio de la inclusión de avances tecnológicos en los 
procesos y prácticas legales tiene implicaciones profundas que podrían conducir 
a reformas estructurales en cuanto a la práctica legislativa y forense. 
Es de hacer notar en este apartado que la propagación del uso de 
sistemas informáticos es inminente y que si alguna ciencia se ha quedado atrás 
en su uso, es la del Derecho. Dicho atraso, cabe mencionar, redunda en perjuicio 
de la eficacia con la que se aplica el Derecho y por consecuencia en los mínimos 
de seguridad jurídica sobre los cuales debe estar apoyada toda estructura social. 
No es el hecho de que la Ciencia Jurídica no se modernice lo que redunda 
en perjuicio del súbdito, sino el hecho de que esto no suceda mientras que el 
resto de las áreas de la actividad humana se desenvuelven a un ritmo vertiginoso 
mientras la justicia queda atrás. 
La Informática jurídica consiste en una ciencia que forma parte de la 
Informática, es la especie en el género, y se aplica sobre el Derecho; de manera 
que, se dé el tratamiento lógico y automático de la información legal.34 
 
Es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos 
electrónicos, como la computadora, en el Derecho; es decir, la ayuda que este 
uso presta al desarrollo y aplicación del Derecho. 
 
En otras palabras, es ver el aspecto instrumental dado a raíz de la 
Informática en el Derecho. Descubriendo así las técnicas y conocimientos para la 
investigación y desarrollo de los conocimientos de la Informática para la 
expansión del Derecho, a través de la recuperación jurídica, como también la 
elaboración de material lingüístico legal, instrumentos de análisis, y en general el 
tratamiento de la información jurídica.33 Falcon, Enrique M. ¿Qué es la Informática Jurídica? . Ob. Cit. Pág. 90. 
34 Cfr. Padilla Segura, José Antonio. Informática Jurídica y Legislación en México. 1ª edición, Sitesa .México 
1991. Pág. 21. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
25 
 
5.1 CLASIFICACIÓN. 
 
La Informática Jurídica puede clasificarse en tres aspectos: 
 
• Informática jurídica documental o documentaria. 
• Informática jurídica de gestión y control. 
• Informática jurídica metadocumental o metadocumentaria 
 
1. Informática jurídica documental o documentaria: se ocupa del 
tratamiento automatizado de los documentos jurídicos, principalmente los 
derivados de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Esta parte de la 
informática jurídica se desarrolla con la finalidad de expandir los sistemas de 
documentación automatizada, por cuanto es evidente en la actualidad que los 
campos de conocimientos reflejados en textos; es decir, en volúmenes 
documentarios, ha crecido y expandido tanto, que los métodos tradicionales de 
búsqueda documentaria han quedado totalmente obsoletos. Específicamente en 
el aspecto jurídico se ha dado un gran desarrollo y publicación de textos 
referidos a leyes, los cuales han pasado a ser de carácter general para ser 
desarrollados específicamente, aumentando su cantidad especialmente en los 
últimos veinte años.35 
 
En estos sistemas de informática jurídica documentaria se busca la 
creación de bancos de datos jurídicos o llamado también corpus jurídico 
documentario; que se refiera a cualquier fuente del derecho con la finalidad de 
poder establecer una relación entre el usuario y la computadora, la cual se torna 
interactiva, haciendo posible de que el usuario interrogue o enfoque palabras 
para que la computadora realice la función de búsqueda de las mismas. Para 
concluir este punto, Es pertinente hacer énfasis en que la informática jurídica 
documental, busca primordialmente la finalidad de la informatización en un 
 
35 Cfr. Fix Fierro, Héctor. Informática y Documentación Jurídica. Ob. Cit. Pág. 56. 
 
 26 
sistema documentario jurídico trata acerca del desenvolvimiento, búsqueda y 
adquisición de manera rápida y pertinente la información que previamente ha 
sido almacenada. Estas informaciones almacenadas son las que constituyen el 
banco de datos, corpus o corpus jurídico. Solo así el jurista y, en concreto el 
abogado, se halla en condiciones de restablecer un equilibrio entre el incesante 
flujo de datos jurídicos y su capacidad para asumirlos aprovecharlos.36 
 
La informática jurídica documental, trae como beneficios: 
• Almacenamiento de la información legal. 
• Entrada de documentos legales tales como leyes, reglamentos, 
jurisprudencia, doctrina, entre otros. 
• Búsqueda de documentos a través de combinación de palabras, como se 
explicó en el primer punto de este tema. 
 
2. Informática jurídica de control y gestión: es la rama de la informática 
jurídica relativa a la utilización de las computadoras en la organización y 
administración de los órganos encargados de crear y aplicar el derecho, así por 
ejemplo, en el procedimiento legislativo, en el tratamiento de expedientes 
judiciales, en la persecución de los delitos, en los despachos de notorios o de los 
abogados litigantes. En este sentido, se trata también de una rama de la 
informática administrativa.37 
 
En la informática jurídica de gestión, se inscriben todos los avances 
tendientes a la automatización de las tareas rutinarias que se llevan a cabo en 
cualquier oficina o despacho jurídico. Se trata de la realización a través de 
soportes informáticos de operaciones destinadas a recibir y transmitir 
comunicaciones de cualquier tipo, de leer y escribir textos; de formar, organizar y 
 
36
 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique. Ensayos de Informática Jurídica. 1ª edición, editorial Fontamara, 
México 1996. Pág. 42. 
37 Cfr. Fix Fierro, Héctor. Informática y Documentación Jurídica. Ob. Cit. Pág. 57. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
27 
actualizar archivos y registros; exigir y recibir pagos; estipular condiciones y 
controlar su cumplimiento.38 
 
Gracias a la gestión automatizada de la oficina judicial y del despacho 
profesional del abogado se tienden a lograr resultados más uniformes, 
imparciales, transparentes, rápidos y económicos. 
 
Los empleados de la oficina jurídica, empezando por el juez y/o el 
abogado, podrán dedicarse así, de manera exclusiva, a labores que exija una 
actividad creadora, o que precisen de la iniciativa personal o deban ser decididos 
caso por caso. Las computadoras u ordenadores le sirven de ayuda al juez, que 
constituye ese órgano subjetivo jurisdiccional pro tempore ex necesse, 
representante del órgano objetivo jurisdiccional; para que pueda agilizar el 
desempeño de su labor pública jurisdiccional, con la finalidad de lograr la 
interrelación entre la paz y la justicia.39 
 
Como resultado de la introducción de las nuevas tecnologías a los 
tribunales o juzgados, se puede permitir el conocimiento de los juicios a través 
de las redes informáticas. Evitándose en ciertos aspectos la sobrepoblación en 
los tribunales y procurándose un mejor alcance de intervención, en casos 
concretos, por parte de los abogados, estudiantes y público en general. 
 
Es fundamental la intromisión de la informática jurídica de gestión en el 
ejercicio cotidiano del derecho, vasta con señalar como auxiliaría y facilitaría el 
control y la gestión de los asuntos en el ámbito judicial, es así como por ejemplo, 
el tratamiento automático de la información a nivel judicial podría enfocarse 
desde muchos puntos de vistas, tales como: el registro de asuntos, tramitación 
de expedientes, estadísticas, control de recursos humanos, pero se presenta 
también la posibilidad de establecer sistemas de redes que unan a todo este 
cuerpo judicial, de manera tal que cuando se hable de la informatización de un 
 
38 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique. Ensayos de Informática Jurídica. Ob. Cit. Pág. 43. 
39
 Ibídem. Pág. 45. 
 
 28 
ente jurisdiccional , no se tome a este en su singular sentido, sino el de estimular 
la creación de una estructura judicial entendida como un todo. Por ejemplo, 
cuando se habla acerca de los recursos judiciales, ya sean de apelación o de 
casación, pues éstos conllevan a tomar en cuenta distancias y tiempo, los cuales 
se podrían sustituir por el flujo electrónico, en el sentido de que esos 
procedimientos eviten el traslado por carro y/o avión, ya que quedarían las 
posibilidades de transmitir esa información jurisdiccional de un juzgado a otro de 
manera inmediata, a través de redes de información, ofreciendo entonces el 
traslado inmediato de la información de un juzgado a otro, ahorrando tiempo, 
dinero y recursos humanos.40 
 
Otro factor importante, es la posibilidad de que los abogados, estudiantes 
y/o cualquier persona interesada puedan comunicarse con los órganos 
jurisdiccionales, de manera que podrían estar al tanto del estado y grado de un 
proceso determinado, así como la consignación de escritos. 
 
3. Informática jurídica metadocumental: esta rama de la informática 
jurídica abarca una gran variedad de esfuerzos y proyectos que intentan obtener 
de las aplicaciones de la informática al derecho resultados que vayan más allá 
de la recuperación y producción de información (documental o no), con la 
pretensión de que la computadora resuelva por sí misma problemas jurídicos, o 
al menos auxilie a hacerlo, y contribuya al avance de la teoría jurídica.41 
 
Existe un factor determinante para la realizacióno puesta en marcha de la 
informática jurídica metadocumental. Ese factor está constituido por el 
extraordinario invento de lo que se conoce como la inteligencia artificial, dando la 
oportunidad de crear sistemas de expertos artificiales, que al entrar en el ámbito 
jurídico se constituyen en sistemas de expertos legales artificiales. 
 
 
40 Cfr. Ríos Estavillo, Juan José. Derecho e Informática en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, México 1997. Pág. 53. 
41 Cfr. Fix Fierro, Héctor. Informática y Documentación Jurídica. Ob. Cit. Pág. 58. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
29 
La inteligencia artificial es una disciplina que estudia y desarrolla la 
capacidad de los autómatas y robots, con el fin de resolver problemas por medio 
de procesos afines a los del pensamiento humano. En otras palabras, la 
Inteligencia Artificial constituye una disciplina que estudia y desarrolla 
mecanismos de dotación a los computadores de facultades propias de la 
inteligencia humana. 
 
Es relevante explicar que la influencia de la Inteligencia Artificial en el 
campo decisional radica en sistemas de búsqueda basadas en la relación de 
caracteres por la propia computadora, dando respuesta a la pregunta realizada 
por el usuario, pero de manera pragmática y no filosófica, por cuanto la 
computadora u ordenador por constituirse en simplemente una máquina, carece 
de la capacidad de razonar.42 
 
De esta forma, cuando se hace referencia al campo decisional, es 
necesario tomar en cuenta la ayuda que estos sistemas pueden prestar no 
solamente al juez en su función pública jurisdiccional, sino también al propio 
abogado, quien podrá tener una mejor recopilación y actualización de la 
información jurídica a través de la respuesta proporcionada por el computador u 
ordenador, obteniendo algo así como una posible predicción de la decisión 
judicial. 
 
No obstante, en la medida en que las computadoras pueden procesar 
informaciones y establecer inferencias lógicas pero no pueden comprender la 
multiplicidad de circunstancias que concurren en las conductas humanas, en la 
actualidad no es posible, ni deseable, una suplantación plena del razonamiento 
jurídico del juez o del abogado por el cálculo informático de la computadora. Sólo 
en aspectos de la experiencia jurídica rutinarios, estandarizados, formalizables, 
con variantes predeterminadas cerradas es posible recurrir a sistemas expertos 
capaces de ofrecer soluciones operativas. Pero incluso en esos casos el juez o 
 
42
Idem. Pág. 58-60. 
 
 30 
el abogado no pueden abdicar de la responsabilidad de su decisión o de su 
dictamen para delegarla a la computadora.43 
 
 
6. DERECHO DE LA INFORMATICA. 
 
Las repercusiones de la informática en el Derecho están siendo cada vez 
más extensas e intensas. Dar cuenta de todas ellas resulta una tarea 
prácticamente inviable. La sociedad tecnológica, que tiene en la informática una 
de sus más características señas de identidad, plantea al jurista nuevos y 
complejos problemas. A pesar de ello es indudable que el derecho de la 
informática, como instrumento regulador del fenómeno informático en la 
sociedad, no ha sido estudiado de la misma forma que la informática jurídica, 
porque se ha dado más importancia a los beneficios que a los eventuales 
perjuicios que puedan traer consigo las computadoras respecto al derecho y a la 
sociedad en general. 
A lo largo de nuestra vida nos han inculcado que el derecho, como 
sistema de normas, es una respuesta a la necesidad de la sociedad de regular la 
convivencia entre los individuos. Así, podemos decir que el Derecho así 
entendido data desde los tiempos más remotos, cuando surgen las primeras 
comunidades, situación que contrasta con la informática, la cual crece a pasos 
agigantados, mientras el derecho solo es un simple espectador, cuando la 
sociedad exige su actuar. 
La máxima conforme a la cual el grupo social requiere de un orden 
jurídico: Ubi societas, ibi jus, significa que la sociedad es la 
condición necesaria y suficiente para la manifestación del 
fenómeno jurídico; alude a su vez a la necesidad de existencia del 
Derecho para que sea posible la convivencia humana. De esto se 
 
43 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique. Ensayos de Informática Jurídica. Ob. Cit. Pág. 46. 
“ESTUDIO DOGMÁTICO DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 231 
 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
 
 
31 
puede desprender que el Derecho necesita de la sociedad y ésta 
del Derecho y de aquí su importancia.44 
Por lo tanto en donde esta el hombre, hay una sociedad, y donde hay una 
sociedad, debe haber un derecho que regule la convivencia. Etimológicamente el 
vocablo derecho toma su origen de la voz latina directus, que significa recto, 
directo, participio de dirigiere: dirigir. 
Tomemos como definición de Derecho, la esbozada por Villoro Toranzo, la 
cual dice: 
Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, 
declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas 
soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad 
histórica.45 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que los 
precursores de la informática nunca imaginaron los alcances que llegarían a 
tener las computadoras en general o aun en campos tan aparentemente fuera de 
influencia como el jurídico, todavía más difícil hubiera sido el concebir que el 
derecho llegaría a regular a la informática. 
De esta manera, a finales de los sesenta y después de diez años de 
aplicaciones comerciales de las computadoras, comenzaron a surgir las primeras 
inquietudes respecto a las eventuales repercusiones negativas motivadas por la 
informática, mismas que requerían una regularización especial, en este caso, 
dicha regularización se lograría a través del derecho.46 
 
44 Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático. Ob. Cit. Pág. 21. 
45 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho; 7ª edición, Porrúa, México 1987. Pág. 127 
46 Cfr. Ríos Estavillo, Juan José. Derecho e Informática en México. Ob. Cit. Pág. 14. 
 
 32 
En este sentido, el Derecho de la Informática o Derecho Informático se 
define como el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y 
actos derivados de la Informática.47 
Queda el Derecho Informático circunscrito pues a la inagotable tarea de la 
Ciencia Jurídica por regular las nuevas realidades que afectan a la sociedad. El 
Derecho tendrá que encontrar la forma de regular las nuevas relaciones surgidas 
por el uso de la Informática como parte del deber implícito de actualizarse 
constantemente y poder servir a la sociedad que regula. 
Es difícil dotar al Derecho Informático de un carácter de ciencia 
independiente toda vez que, en breve, todas las áreas del saber han sido 
afectadas por la información sistematizada y el proceso continuará 
ilimitadamente. Así pues, reiteramos, el Derecho Informático no es más que la 
reacción de la Ciencia Jurídica ante la aparición de un nuevo elemento en las 
relaciones sociales. 
El Derecho Informático guarda un nexo estrecho con el Derecho 
Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho Penal, el Derecho Fiscal, el Derecho 
Administrativo, el Derecho Laboral, el Derecho Procesal, el Derecho 
Internacional, entre otras. Así mismo se auxilia de la legislación, la 
jurisprudencia, teorías, artículos y usos informáticos. Por otra parte, en cuanto a 
las fuentes transdiciplinarias existen aquellas provistas por ciencias y técnicas 
como la Filosofía, Economía, Sociología, Estadística, Comunicación y desde 
luego la Informática.48 
Partiendo de que, la informática es multinacional,