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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 1 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Coordinador Técnico de la DES Representante del SGC de la DES Representante del SGC de la DES CONTROL DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS EMISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 00 09-Febrero-2018 Primera Emisión. Proceso de Transición del Sistema de Gestión de Calidad a ISO-9001:2015. 01 22-Junio-2018 Se modifica el código del documento de UA-PGC10-F01 a MSE- PE-011-F01. Modificación de nombres de los procesos o subprocesos. 02 28-Enero-2019 Se unifica el formato de Acta Constitutiva del Comité de Calidad y su Anexo. 03 27-Febrero-2019 Se modifica la estructura del esquema del Comité de Calidad; y se establecen las funciones de los Representantes Académico, de Servicios Educativos e Integración Social y Administrativo. 04 10-Enero-2020 Se automatizan los elementos editables con listas desplegables de selección del dato requerido. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 2 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 PRESENTACIÓN En la Ciudad de México, siendo las 20:00 horas, del día once del mes de mayo del año dos mil veintiuno, los firmantes de la presente acta, se reunieron de manera voluntaria en de manera virtual utilizando la plataforma zoom, ante la presencia de la (del) M.A.P. Margarita Aguilar Santos Director (a) de la Escuela Superior de Economía (en lo sucesivo ESE), para formalizar el Comité de Calidad de la ESE,que tiene como: OBJETIVO Constituir el Comité de Calidad, puntualizando a la Alta Dirección y asignando roles y responsabilidades pertinentes a cada uno de ellos, para promover el compromiso y liderazgo en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implementado por la Dirección de Educación Superior (DES) y Unidades Académicas (UA´s) para los Servicios Educativos del Nivel Superior que se ofrecen en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ Las funciones genéricas que deben llevar a cabo los integrantes del Comité de Calidad constituido, para implementar, mantener, actualizar y mejorar el SGC son las siguientes: • Realizar reuniones programadas, a fin de contribuir en las acciones de revisión, actualización, modificación y mejora pertinentes para el SGC y sus procesos. • Asegurar una comunicación interna y externa efectiva, del SGC y sus procesos. • Evaluar los factores internos y externos que representen un beneficio o una amenaza al SGC y sus procesos, para identificar los posibles riesgos y las oportunidades. • Evaluar la continuidad y eficacia de los procesos a través de determinar y realizar su actualización planificada. • Identificar, evaluar y tratar los riesgos, mediante el método de trabajo para la gestión de riesgos y la matriz de valoración de riesgos y oportunidades, para mantener la integridad, incrementar la mejora y disminuir los efectos negativos en el SGC y sus procesos. • Revisar y validar las acciones pertinentes para implementar las oportunidades que contribuyan a la eficacia del SGC y sus procesos. • Aplicar el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) en el desarrollo del SGC y sus procesos. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 3 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 • Realizar el análisis y seguimiento de resultados en los indicadores, a fin de plantear las estrategias de acción que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados en el SGC y sus procesos. • Planificación y realización de auditorías internas y/o revisiones al SGC, para evaluar su desempeño, identificar riesgos y determinar el grado de cumplimiento de los requisitos aplicables. • Difundir el resultado de las revisiones y evaluaciones al SGC y sus procesos, para conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad y de los requisitos aplicables. • Proponer y participar en acciones de formación y actualización relacionadas con sistemas de gestión de la calidad. • Promover el compromiso y toma de conciencia de todas las personas involucradas en el SGC y sus procesos para lograr e incrementar la satisfacción de los clientes. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD El Comité de Calidad de la ESE, estará constituido por las siguientes personas, conforme al esquema y cuyo desempeño estará enfocado en la operación del SGC, uniendo esfuerzos con la DES y otras UA´s para coadyuvar en mantener el prestigio del IPN. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 4 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 Nombramiento en el SGC Nombre Cargo en la UA o DES Firma Presidente de Comité M.A.P. Margarita Aguilar Santos Directora Representante Académico Dr. Antonio Jimenez Sanchez Subdirector Académico Representante de Servicios Educativos e Integración Social Representante Administrativo M en C. Manuel Ortega Hernandez Subdirector Administrativo Representante del SGC Lic. Ruth Moreno Meza Coordinadora de Enlace y Gestión Técnica Gestor de la Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno M. en C. Cesar Serrano Sánchez Jefe del Departamento de Gestión Escolar Gestor de Innovación Académica y Educativa M. en E. Pablo Meza Pale Jefe de Departamento de Innovación Educativa Gestor de Enseñanza Aprendizaje Lic. Martha Angélica Téllez Laguna Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico Gestor de Integración de Competencias para la Titulación Lic. Isaías Martínez Galicia Coordinador de Titulación Gestor de Recursos Humanos y Competencia Lic. Felipe Díaz Infante Jefe de Departamento de Capital Humano Gestor de Servicios de Apoyo Educativo Lic. Sonny Josué Simancas Pérez Jefe de Departamento de Servicios Estudiantiles Gestor de Recursos Financieros Lic. Viridiana Lara Vite Jefa de Departamento de Recursos Financieros Gestor de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Isidro Ugarte Bautista Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios hp Sello INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 5 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 Nombramiento en el SGC Nombre Cargo en la UA o DES Firma Coordinador Técnico del SGC Enlace de Inscripción C. Tania Gonzalez Serna Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Reinscripción C. María Celina Hernández Cabada Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Trámite de Documentos de Gestión Escolar C. Jorge Martin León Contreras Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Elaboración de Dictámenes de la COSIE del CTCE C. Griselda Vega González Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace del Diseño y Rediseño de Planes y Programas de Estudio de Programas Académicos M. en E. Pablo Meza Pale Jefe de Departamento de Innovación Educativa Enlace de la Acreditación de Programas Académicos Enlace de Actualización y Capacitación de Docentes Lic. Claudia Alvarado Cabrera Coordinadora de Desarrollo Docente Planeación Didáctica del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje Lic. María Angélica ZamoraAguilar Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Funcionamiento de Laboratorios y Talleres Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Lic. María Angélica Zamora Aguilar Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Gestión para las Prácticas y/o Visitas Escolares Lic. Anselmo Chávez Venancio Coordinador de Practicas y Visitas Escolares INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 6 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 Nombramiento en el SGC Nombre Cargo en la UA o DES Firma Enlace de Tutorías y Asesorías Lic. María Angélica Zamora Aguilar Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Prácticas Profesionales Enlace de Servicio Social M en C. Myrna C. Preciado Uriarte Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Gestión de la Titulación Profesional C. Mayra Cecilia Águila Zarazúa Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Seguimiento a Egresados Lic. María de la Paz Díaz Montes Jefa del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos Enlace de Servicios Bibliotecarios Lic. Marco Antonio Briseño Espíndola Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Préstamo de Equipo Informático Ing. Félix Matías González Jefe de la Unidad de Informática Enlace de Gestión de Becas Lic. Silvia Elizabeth Jiménez Navarro Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Gestión de la Movilidad Académica Lic. Julio Cesar Flores Ceballos Jefe de Departamento de la Unidad Politécnica de Integración Social Enlace de Actividades Culturales y Deportivas Enlace de Emprendimiento Lic. Julio Cesar Flores Ceballos Jefe de Departamento de la Unidad Politécnica de Integración Social INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 7 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 Nombramiento en el SGC Nombre Cargo en la UA o DES Firma Enlace de Acciones de Formación y Competencia para PAAE y Directivos, y Docentes Adscritos en la DES C. Natalia Nieto Maya Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Gestión, Control y Ejercicio del Presupuesto Federal C. Mario Alberto Espinoza García Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Control y Ejercicio de Recursos Excedentes C. Maribel Patiño Carreño Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Adjudicación Directa de Materiales y/o Servicios C. Elizabeth Nayeli Mendoza Saldaña Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Registro y Control de Bienes Muebles del Activo Fijo C. María del Roció Toriz López Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Enlace de Mantenimiento de la Infraestructura Física C. Teódulo Nolasco López Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD El liderazgo y compromiso de los integrantes del Comité de Calidad de la ESE, estará traducido de manera homologada en sus funciones y responsabilidades que deberá adoptar como protocolo del esfuerzo y labor que realicen como equipo de trabajo para el funcionamiento efectivo del SGC e individualmente en los procesos y subprocesos para lograr la satisfacción de los clientes. Presidente del Comité: • Promover y mantener el liderazgo y compromiso en la operación, evaluación y mejora del SGC y sus procesos, para lograr los objetivos planificados y cumplir con los requisitos aplicables. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 8 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 • Establecer y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Calidad, para dar seguimiento a la operación y evaluación del SGC y sus procesos. • Nombrar al auditor líder, auditores internos y en formación en la UA. • Revisar el SGC, conforme al programa establecido, para tomar decisiones y asegurar su eficiencia. • Fomentar la participación del personal en acciones de formación y actualización relacionadas con sistemas de gestión de la calidad. • Apoyar la implementación de acciones de corrección, correctivas y para la mejora, identificadas en auditorías internas y/o externas, por quejas y/o sugerencias, revisiones de la alta dirección, riesgos y oportunidades, entre otras. • Recibir las notificaciones de las actividades programadas para el Comité de Calidad. • Asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en reuniones del Comité de Calidad. Representantes (Académico, de Servicios Educativos e Integración Social y Administrativo): • Promover y mantener el liderazgo y compromiso en la operación, evaluación y mejora del SGC y sus procesos, para lograr los objetivos planificados y cumplir con los requisitos aplicables. • Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas, del Comité de Calidad; y en ausencia del Presidente del Comité, el Representante del SGC podrá presidir las reuniones. • Promover que el personal participe como auditor de la UA. • Difundir las acciones de formación y actualización relacionadas con sistemas de gestión de la calidad. • Conocer la organización y la información documentada del SGC. • Proponer y participar en actividades para transmitir conocimiento e información relacionada con el SGC y sus procesos. • Coadyuvar la implementación de acciones de corrección, correctivas y para la mejora, identificadas en auditorías internas y/o externas, por quejas y/o sugerencias, revisiones de la alta dirección, riesgos y oportunidades, entre otras. • Recibir las notificaciones de las actividades programadas para el Comité de Calidad. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 9 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 • Asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en reuniones del Comité de Calidad, en el ámbito de su competencia. Representante del SGC: • Presentar y participar en el programa de reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Comité de Calidad, estableciendo las actividades de seguimiento a la operación, evaluación, mejora, actualización y cambios del SGC y sus procesos. • Conformar el equipo auditor de la UA. • Difundir el plan y programa de auditorías internas y externas en la UA, conforme el subproceso, plan y programa de auditorías del SGC. • Recibir y atender las notificaciones de las actividades programadas para el Comité de Calidad y mantener comunicación con la DES, respecto al desempeño del SGC en su Unidad Académica. • Coordinar la presentación del Informe de Revisión por la Alta Dirección con la información pertinente de la evaluación y desempeño del SGC y sus procesos. • Realizar seguimiento al programa de actividades relacionadas a la operación, evaluación, mejora, actualización y cambios en el SGC y sus procesos. • Coordinar y colaborar en acciones para transmitir conocimiento e información relacionada con el SGC y sus procesos. • Identificar, evaluar y tratar los riesgos en los procesos estratégicos; mediante el método de trabajo para la gestión de riesgos y la matriz de valoración de riesgos y oportunidades, para mantener la integridad, incrementar la mejora y disminuir los efectos negativos en el SGC. • Realizar el seguimiento de la gestión de riesgos identificados en los procesos o subprocesos sustantivos y de apoyo. • Establecer acciones paramantener actualizadas las competencias pertinentes del personal y de los auditores, en temas relacionados a sistemas de gestión de la calidad y normas de auditoría aplicables. • Verificar la implementación de las acciones de corrección, correctivas y para la mejora, detectadas en auditorías internas y/o externas, por quejas y/o sugerencias, entre otras; para lograr los objetivos de calidad establecidos para el SGC y sus procesos. • Coordinar el cumplimiento con los acuerdos establecidos en reuniones del Comité de Calidad. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 10 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 Gestor de Procesos: • Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas, del Comité de Calidad. • Establecer y validar la planificación y control integral del proceso; así como la verificación de su desarrollo, el cual debe contener las actividades, los recursos humanos, los recursos materiales, la infraestructura, los indicadores y la información documentada, presentada para el periodo proyectado de evaluación del proceso. • Realizar el seguimiento a la operación del proceso, revisar, aplicar, analizar, evaluar y proponer acciones para la mejora, a fin de lograr los objetivos de calidad establecidos. • Presentar resultados de la eficacia del proceso e información documentada para traducirlos en la toma de decisiones. • Identificar, evaluar y tratar los riesgos del proceso correspondiente, mediante el método de trabajo para la gestión de riesgos y la matriz de valoración de riesgos y oportunidades, para mantener la integridad, incrementar la mejora y disminuir los efectos negativos en el SGC y sus procesos. • Participar en las actividades de ejecución de auditorías internas y externas. • Establecer e implementar las acciones de corrección, correctivas y de mejora pertinentes para la operación del SGC, detectadas en auditorías internas y/o externas, por quejas y/o sugerencias, entre otras; para lograr los objetivos de calidad establecidos para el SGC y sus procesos. • Solicitar y participar en acciones de formación y actualización relacionadas con sistemas de gestión de calidad. • Conocer la organización, el SGC y sus lineamientos aplicados al proceso y tener información documentada relacionada con el proceso. • Proponer y participar en actividades para transmitir conocimiento e información relacionada con el SGC y sus procesos. • Cumplir con los acuerdos establecidos en reuniones del Comité de Calidad. Coordinador Técnico del SGC: • Elaborar y participar en el programa de reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Comité de Calidad para seguimiento de la operación y evaluación del SGC y sus procesos. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 11 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 • Desarrollar el plan y programa de auditorías internas y externas en la UA, conforme al procedimiento, plan y programa general, de auditorías del SGC. • Realizar el seguimiento de la evaluación del clima laboral con las herramientas establecidas para el análisis de resultados. • Integrar el Informe de Revisión por la Alta Dirección con la información pertinente de la evaluación y desempeño del SGC y sus procesos. • Desarrollar el programa de actividades relacionadas a la operación, evaluación, mejora, actualización y cambios en el SGC y sus procesos. • Notificar al Comité de Calidad de la UA, las actividades programadas. • Desarrollar y participar en actividades para transmitir conocimiento e información relacionada con el SGC y sus procesos. • Revisar y analizar los resultados de la eficacia de los procesos e información documentada. • Revisar la pertinencia de la gestión de riesgos identificados en los procesos, para aumentar su eficacia y la satisfacción del cliente. • Realizar el seguimiento a las acciones de corrección, correctivas y para la mejora, detectadas en auditorías internas y/o externas, por quejas y/o sugerencias, entre otros; para lograr los objetivos de calidad establecidos en el SGC y sus procesos. • Participar en acciones de formación y actualización relacionadas con sistemas de gestión de calidad. • Apoyar en el seguimiento de los acuerdos establecidos en reuniones del Comité de Calidad. Enlace de Proceso: • Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas, del Comité de Calidad. • Planificar, ejecutar y controlar de manera integral el subproceso correspondiente; para lograr la eficacia y la satisfacción de los clientes. • Aplicar las herramientas establecidas para medir la eficacia del subproceso y satisfacción del cliente, que servirán como información documentada para la toma de decisiones. • Identificar, evaluar y tratar los riesgos en el subproceso correspondiente; mediante el método de trabajo para la gestión de riesgos y la matriz de valoración de riesgos y oportunidades, para mantener la integridad, incrementar la mejora y disminuir los efectos negativos en el SGC. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Escuela Superior de Economía ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página: MSE-PE-011-F01 10-Enero-2020 04 12 de 12 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 • Revisar, analizar, proponer, aplicar y evaluar las acciones pertinentes para la mejora, y así lograr los objetivos de calidad establecidos en el subproceso. • Participar en las actividades de ejecución de auditorías internas y externas. • Implementar y desarrollar las acciones de corrección, correctivas y para la mejora en el subproceso, detectadas en auditorías internas y/o externas, por quejas y/o sugerencias, entre otras. • Solicitar y participar en acciones de formación y actualización relacionadas con sistemas de gestión de la calidad. • Conocer la organización, el SGC y sus lineamientos aplicados al proceso y subproceso y tener información documentada relacionada con ellos. • Participar en actividades programadas para adquirir conocimiento e información relacionada con el SGC y sus procesos. • Cumplir con los acuerdos establecidos en las reuniones del Comité de Calidad. Cabe señalar que la presente Acta Constitutiva del Comité de Calidad, debe ser actualizada si existe algún cambio por sustitución de integrantes o en sus funciones; en caso de no contar con la figura de Coordinador Técnico del SGC, el Representante del SGC asumirá sus funciones y viceversa; de igual manera a falta de algún Enlace de Subproceso, el Gestor del Proceso correspondiente asumirá las funciones. CIERRE DEL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD En la Ciudad de México, siendo las 20:30 horas, del día once del mes de mayo del año dos mil veintiuno, se cierra la presente Acta Constitutiva del Comité de Calidad de la ESE, con la participación de propia voluntad y aceptando lo establecido, procedieron a firmar los integrantes.
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