Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
CÓRDOBA, 12 de febrero de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 Tercera Sección PRIMERA PUBLICACION 3ª AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014 www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar SECCIÓN SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB: www.boletinoficialcba.gov.ar Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.arboletinoficialweb@cba.gov.ar Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 - X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs. Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA ASAMBLEAS CLUB SARMIENTO La Comisión directiva del Club Sarmiento, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 12 de Marzo de 2014 a las 21 horas en sede de la Institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que conjuntamente con Presidente, Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Explicación de los Motivos del llamado a Asamblea fuera de término 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado de 31 de Agosto de 2013.4) Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación total de la Comisión Directiva. b) Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas. La Secretaría. N° 838 - $ 54,60 LIGA REGIONAL DE FUTBOL DR. ADRIAN BECCAR VARELA PASCANAS Convocase a asamblea ordinaria el 21/02/2014 a 21:30 horas en sede social. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación dos asambleístas firmar acta.- 2°) Consideración Memoria, Balance General, Informe Tribunal de Cuentas ejercicio al 31/12/2013.- 3°) Elección Presidente dos ejercicios; tres miembros titulares y un suplente del Tribunal de Cuentas por un ejercicio. 4°) Tratamiento de amnistía deportiva.- El Secretario. 3 días – 837 – 14/2/2014 – s/c BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASCANAS PASCANAS Convócase a Asamblea General Ordinaria el 27/02/2014, 21 horas sede social. Orden del día: 1°) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°) Motivos convocatoria fuera de término. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/ 06/2013. 4°) Elección de 2° y 3° vocal suplente por un año, para completar mandato.- La Secretaria. 3 días – 836 – 14/2/2014 – s/c ENTE SANITARIO GANADERO DEL SUDESTE DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a los señores asociados para el día 10 de Marzo de 2014 a las 20,00 horas, en el local de la Institución, sito en la calle Montevideo 155 de esta ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Efectuar lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos asambleistas para refrendar el Acta; 3) Consideración de los motivos por los que se postergó la convocatoria a Asamblea General Ordinaria; 4) Efectuar lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación Patri- monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio N° 10, iniciado el 01 de septiembre de 2012 y finalizado el 31 de agosto de 2013; 5) Elección de Vice- Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Tercer Vocal Titular, Cuarto Vocal Titular, Tercer Vocal Suplente y Cuarto Vocal Suplente por el término de 2 (dos) años, 6) Temas varios.- El Secretario. 3 días – 832 – 14/2/2014 - $ 611,40 CLUB ARGENTINO DE SERVICIO VILLA CARLOS PAZ CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Club Argentino de Servicio de Villa Carlos Paz, realizara el próximo día 28/02/2013 a las 21:00 hs., en la sede social sita en calle Matacos 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, la Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del día: 1.- Designación de 2 socios para refrendar el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2.- Lectura y consideración de Memoria y Balance e Informe del Auditor del periodo 01/01/ 2013 al 31/12/2013, previo informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas; 3.- Elección de Autoridades: Mesa Directiva integrada por. Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos Vocales titulares, un Organizador (Intendente), y dos integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas. El Secretario. 3 días – 843 – 14/2/2014 – s/c SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JUAN DE LOS TALAS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Srs. Socios a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05 de Marzo de 2014 a las 19 horas en su sede social sito en la calle Braulio Funes s/n, La Paz, Depto. San Javier, Pcia. de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA • Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Ordi- naria anterior. • Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. • Motivos por los cuales se llamó a Asamblea General Ordinaria fuera de término. • Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31 de Julio del 2013. • Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario. 3 días – 722 – 14/2/2014 – s/c ÁSOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DE LAS ROSAS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordi- naria a realizarse el 05 de marzo del 2014 a las 20 horas en su sede social sito en Reina Mora s/n, Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura anterior. 2. Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3. Lectura y consideración de la Memo- ria, Balance, Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el 31 de Julio del 2012. 4. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario. 3 días – 721 – 14/2/2014 – s/c CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BARRIO ALBERDI (RIO CUARTO) Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21/02/14 a las 17 hs. en su sede social de Leandro N. Alem 90 -Río Cuarto (Córdoba). Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2010, 30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013. 3) Lectura y consideración del Informe de Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2010, 30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013. 4) Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Faltas por el término de 2 (dos) ejercicios. 5) Designación de dos asociados para refrendar el acta con sus firmas. El Secretario. 3 días – 735 – 14/2/2014 – s/c ASOCIACION CIVIL “PASEO DE LOS ARTESANOS” CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 28/02/2014 A LAS 17 HORAS EN LA SEDE DE CALLE ESPAÑA Y AVDA. COSTANERA DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA: 1°) DESIGNACIÓN DE 2 ASAMBLEÍSTAS PARA QUE, CON PRESIDENTE Y Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 CÓRDOBA, 12 de febrero de 20142 SECRETARIO, FIRMEN Y APRUEBEN EL ACTA. 2°) CAUSALES POR LAS QUE SE CONVOCÓ FUERA DE TÉRMINO A LA ASAMBLEA. 3°) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS CUADROS ANEXOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2012 Y EL 31 /12/2012 Y, MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS CUADROS ANEXOSE INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2013 Y EL 31/12/2013. 4°) ELECCIÓN DE LA JUNTA ELEC- TORAL 5°) ELECCIÓN DE LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, UN VOCAL TITULAR Y DOS VOCALES SUPLENTES (DURACIÓN 2 AÑOS) ELECCIÓN DEL ORGANO DE FISCALIZACION: 1 MIEMBRO TITULAR Y 1 MIEMBRO SUPLENTE: DURACIÓN 2 AÑOS.- 6°) APROBAR CUOTA SOCIAL FIJADA POR LA C.D. LA SECRETARIA. 3 días – 780 – 14/2/2014 - $ 163,80 CENTRO DE TURISMO Y COMERCIO DE MINA CLAVERO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Sres. Socios: Cumplimos en informar e invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento a disposiciones estatutarias vigentes la Comisión Directiva del Centro de Turismo y Comercio de Mina Clavero, convoca para el día 7 de Marzo del 2014 a las 15:30hs en los Salones de Confitería Lash Av. Mitre 1092 de la localidad de Mina Clavero, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 2) Informe sobre los motivos y circunstancias de realizarse la Asamblea fuera del término legal. 3) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 4) Lectura y consideración de la Documentación prescrita en el Art. 25 (veinticinco) del Estatuto. 5) Elección de seis socios para cubrir los siguientes cargos: Prosecretario, Protesorero, Vocal Titular III y tres Vocales Suplentes sorteados según lo establecido en el Art. 13 (trece) del Estatuto, todo en cumplimiento del mismo. 6) Elección de dos socios para cubrir los siguientes cargos: Vocal Titular II y Revisor de Cuentas suplente por renuncia de los mismos por cuestiones personales. 7) Cuota social. La Secretaria. 3 días – 720 – 14/2/2014 - $ 648 CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS CORRAL DE BUSTOS Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 28 de Febrero de 2014; a las 20:00 horas, en el local de la institución sito en 25 de mayo 493 de la ciudad de C. de Bustos, para considerar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del Acta anterior. 2- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio cerrado el 30/09/2013. 3- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4-Modificación estatutaria en sus artículos N° 13 y 14, donde se ampliará la cantidad de miembros de la Comisión Directiva, agregando un Vicepresidente y un Pro tesorero. Y se eliminará un vocal titular y un vocal suplente, como también se eliminará a un miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas. 5- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 6- Designación de dos socios para la firma del acta. La Secretaria. N° 831 - $ 669 ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS Y DEPORTIVA JORGE R. ROSS LA CARLOTA Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 29 de marzo de 2014 a las 14 horas en nuestra sede social sita en calle General Guemes 929, de la ciudad de La Carlota, Prov. Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que firmen el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Elección de miembros de Consejo Directivo (Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 5 vocales titulares y 5 vocales suplentes) y de Junta Fiscalizadora (3 miembros titulares y 3 miembros suplentes), todos por finalización de mandatos. El Presidente. 3 días – 822 – 14/2/2014 – s/c COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS TANTI LTDA. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda., de acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración en Acta N° 906 del 10-02-14, procede a CONVOCAR a los asociados para el día veintiocho (28) de febrero del año 2014 a las dieciocho (18) horas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el salón del Centro Cultural Tanti, sito en calle Av. Belgrano 152 de la localidad de Tanti, en uso de las atribuciones estatutarias (Art. 30 Y 31) del Estatuto Social y Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos, con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para que junto con el Presidente y Secretaria firmen el Acta de Asamblea. 2) Exposición de los motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de término. 3) Informe avance de obra en acueducto Río Yuspe/Planta Potabilizadora. 4) Autorización toma de crédito de Banco Nación, Sucursal Carlos Paz, para continuación obras de reparación y ampliación acueducto existente para servicio de agua. 5) Ratificación aumento cuota capitalización resuelto por Consejo de Administración en reunión de fecha 28-11-13, Acta N° 903. 6) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance Gen- eral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria Externa e Informe del Síndico referente al ejercicio Nro. 43, con fecha de inicio 1-07-11 y de cierre 30-06-12. 7) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria Externa e Informe del Síndico referente al ejercicio Nro. 44, con fecha de inicio 1-07-12 y de cierre 30-06-13. 8) Ratificación canon amortización y mantenimiento infraestructura obra básica redes de agua, conforme resuelto por Consejo de Administración en reunión de fecha 31-07-09 Acta N° 842. 9) Designación de tres (3) asociados para la conformación de la Comisión de Credenciales, Representaciones Legales y Escrutinio (Art 3ro. del Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndico). 10) Acto Eleccionario de: a) Seis (06) Consejeros Titulares: Tres (3) por un período de tres (3) ejercicios y tres (3) por un periodo de dos (2) ejercicios, por vencimiento de mandato de los Sres. Miguel Toscano, Guillermo Haye, Adriana Boeykens, Pablo Galli, Ricardo Muela, Silvia Durando. Tres (3) Consejeros Suplentes por el período de un (1) ejercicio (Art. 48 Est. Soc.), por vencimiento de mandato; b) Un (1) Síndico Titular y un (1) Suplente por el término de un (1) ejercicio (Art. 63 del Est. Soc.); por vencimiento de mandato.” N° 1087 - $ 873,10 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ALMAFUERTE LTDA, Convocase a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizara en el Salón de Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle Francisco Orozco N° 75 de la ciudad de Almafuerte (Cba.), el día 28 de Febrero de 2014 a las 20.00 Hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA -1°) - Designación de dos (2) asambleístas, s/Art. 39, para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. 2°) - Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Sindico e Informe del Audi- tor y Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo correspondiente al 61° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre de 2013. 3°) - Designación de la Mesa Escrutadora, compuesta por tres (3) Asociados. 4°) - Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares, por el término de tres (3) años en reemplazo de los señores José Omar Genta, Roberto Patricio Keegan y Gerardo Emilio Mongi, por terminación de mandato. b) Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el Término de un (1) año en reemplazo de los señores: Adrián Fabio Dellachecca y Ricardo José Gaido, ambos por terminación de mandato.- 3 días – 991 - 14/2/2014 - $ 1427,40 SOCIEDADES COMERCIALES MAGMA SERVICIOS S.R.L. Constitución de Sociedad. Fecha de Constitución: 01/09/2013.- Socios:’ MARIANO ANGEL SEBASTIAN BUSTAMANTE, argentino, D.N.I. N° 28.116.253, domiciliado en calle Río de la Plata N°494 -Las Ensenadas- Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, comerciante, soltero, nacido el 14/05/80 y GLADYS ADRIANA PROVENZANO, estadounidense, D.N.I. N° 92.296.578, domiciliada en Avda. Aconquija N° 3600 -Yerba Buena- Pcia. de Tucumán, contadora pública nacional, soltera, nacida el 27/ 06/67.- DENOMINACION: “MAGMA SERVICIOS S.R.L.”.- Domicilio: real y legal en calle Las Playas N° 946, Villa Carlos Paz, Córdoba, pudiendo a los fines de la ejecución de su objetosocial establecer sucursales o filiales en cualquier otro punto de la Provincia o del país.- Duración: 99 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por Diez (10) años mas, con el voto de la mayoría que represente mas de la mitad del capital social.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por OBJETO SO- CIAL, ya sea por cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades de carácter público o privado: a) SERVICIOS: mediante la prestación con equipos propios o de terceros los siguientes servicios: a.1) Excavaciones de cimientos de construcciones inmobiliarias y obras viales de apertura y mejora de calles, construcción de diques, embalses canalización de aguas, desagües y redes de desagües; a.2) Demoliciones en general; a.3) Movimiento de suelos: desmonte, entoscados y rellenos de tierra; a.4) Nivelación de suelos; a.5) Venta de tosca; a.6) Alquiler de equipos; a.7) De reparación mecánica integral de los equipos, en los locales propios o de terceros, especialmente de equipos afectados a la explotación de servicios; b) TRANSPORTE: mediante la operación y/o explotación propia o asociada a terceros de los servicios de transporte de carga; c) ACTIVIDADES CONEXAS: mediante la instalación de industrias y talleres de montaje de partes e integral de maquinaria, equipos y vehículos destinados a sus actividades de servicio y/o de transporte; d) COMERCIALES: mediante la organización comercial, compra y venta de repuestos, insumos, maquinarias y equipos vinculados directamente con las actividades de servicios, e) IMPORTACION y EXPORTACION: mediante la importación y exportación de elementos, mercaderías, insumos, maquinarias, aparatos y equipos, etc, relacionados con las actividades de servicios, conexas y comerciales, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, directa o indirectamente, por representantes o en representación de cualquier entidad, empresa u organismo, nacional o internacional-CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000.-) dividido en DOSCIENTOS OCHENTA CUOTAS (280) cuotas de Pesos UN MIL ($ 1.000.-) cada una, suscripto por los socios en la siguiente proporción: VEINTIOCHO (28) cuotas equivalentes a PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000.-) correspondientes al Sr. Mariano Angel Sebastián BUSTAMANTE y DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS (252) cuotas equivalentes a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000.-) correspondientes a la Sra. Gladys Adriana PROVENZANO; este capital se integra totalmente en bienes que se consignan en el inventario-balance que es suscripto por separado por los socios cuyos valores han sido establecidos conforme a facturas y boleto de compra-venta que determinan sus costos y valores y responden a su cantidad y calidad.- Administración: Estará a cargo de un socio gerente, socio o no, por tiempo indeterminado.- Será elegido con la firma de los socios que representen mayoría de capital social. Igualmente su mandato podrá ser revocado de idéntico modo en cualquier momento de sus gestiones y sin necesidad de invocar causa.- Solamente tendrá prohibido el uso de la firma para otorgar garantías y avales a terceros.- Designación en este acto del Sr. Mariano Angel Sebastián BUSTAMANTE, como socio gerente quien ejercerá la representación legal y el uso de la firma social - CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio económico cerrará el día 31 de Juli de CÓRDOBA, 12 de febrero de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 Tercera Sección 3 cada año.- Of., 28/10/2013.- Dra. Ma. Mercedes Rezzónico de Herrera (Pro- Secretario Letrado).- Juzgado de Concursos y Sociedades N°1.- N° 712 - $ 819,20 “DEBY-FERR S.R.L.” Constitución - Inscripción en el Registro Publico de Comercio Fecha del Contrato Constitutivo: 19 de Diciembre de 2013, Acta de Reunión de Socios N° 1 de fecha 06/12/10 Y Acta de Reunión de Socios N° 1 de fecha 19 de diciembre de 2013. Socios: 1) Javier Dario DARGOLTZ, DNI N° 30.970.292, nacido el 18 de Junio de 1984, 29 años, argentino, casado, comerciante, con domicilio en calle David Luque N° 385, piso 5to., Dpto. “D”, Barrio “General Paz, de la ciudad de Córdoba, Córdoba; 2) Débora Noemí DARGOLTZ, DNI N° 28.343.104, nacida el 31 de Agosto de 1980, 33 años, argentina, casada, administradora industrial, con domicilio en calle Regino Maders N° 1439, Barrio Independencia, de la ciudad de Córdoba, Córdoba; y 3) Pablo Benjamín DARGOLTZ, DNI N° 10.774.449, nacido el 22 de Agosto de 1953, 60 años, argentino, casado, comerciante, con domicilio en calle Rivadavia N° 1483, Barrio Independencia, de la ciudad de Córdoba, Córdoba. Denominación de la sociedad: “DEBY FERR S.R.L.” Sede y domicilio legal: Rivadavia N° 1483, B° Independencia de la ciudad de Córdoba, República Argentina. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, o asociada a terceros bajo cualquier forma o figura, dentro o fuera de la República Argentina, a la comercialización y distribución mayorista y/o minorista de artículos de ferretería en general, incluyendo ferretería industrial y corralón, sanitarios, de electricidad y demás del ramo de la construcción, sus afines, anexos, repuestos, maquinarias y accesorios, sean nuevos o usados, a cuyo fin podrá realizar las siguientes actividades: a) compra y venta, permuta, comercialización, financiación, agencia, mandato, corretaje, representación, consignación, distribución, franquicias y realización de operaciones afines y complementarias y gestiones de negocios vinculados con las actividades y productos señalados en este artículo; b) importación y exportación, transformación, envasamiento, fraccionamiento, industrialización de la mercadería que adquiera o pueda fabricar por su cuenta, por la de terceros o encargada a terceros; c) transporte de los materiales y productos; d) toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, ya sea de naturaleza civil, comercial, administrativa o de cualquier otra, que se relacionen con el objeto perseguido; encontrándose facultada para celebrar contratos de colaboración, como asi también de leasing y de fideicomiso en todas sus formas. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directamente con el mismo. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer y celebrar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, Plazo de Duración: 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social: El capital social se fija en la suma de $ 100.000, dividido en 1000 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una, que los socios suscriben en éste acto del siguiente modo: el Sr. Javier Darío DARGOLTZ, suscribe la cantidad de cuatrocientas (400) cuotas sociales, por un valor total de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) la Sra. Débora Noemí DARGOLTZ, la cantidad de cuatrocientas (400) cuotas sociales, por un valor total de Pesos Cuarenta Mil ($40,000.-); Y el Sr. Pablo Benjamín DARGOLTZ, la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales, por un valor total de Pesos Veinte Mil ($20.000.-), todos los socios integran en este acto el veinticinco por ciento (25%) de sus respectivos aportes, en dinero en efectivo, comprometiéndose a integrar el remanente en un plazo no mayor a los dos (2) años computados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Sociedad .. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del socio Javier Darío DARGOLTZ quien reviste la calidad de SOCIO GERENTE. Fecha de cierre el ejercicio social: 31 de Enero de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación (Concursos y Sociedades). Córdoba, 03 de Febrero de 2014. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada. N° 811 - $ 768,60 DUNAPS S.A. Asamblea Extraordinaria de Socios Numero Uno de “Dunaps S. A” ASAMBLEA EXTRAORDINARIANUMERO UNO: En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los siete días del mes de octubre del dos mil trece y siendo las dieciséis horas, se reúnen los señores VELASQUEZ ALIAGA Angel Nibardo DNI 94.706.550, soltero, Fecha de Nacimiento 16 de mayo de 1988 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Gelly y Obbes 2996 Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleado; SERNA PADILLA Cesilia DNI 94.981.544, soltera, Fecha de Nacimiento 14 Diciembre 1982 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado Bahamas 4217 Barrio Parque Horizonte, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; SAN MIGUEL RAMIREZ Vilda DNI 94.711.189, soltera, Fecha de Nacimiento 29 de Abril 1988 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Gelly Obes 2996, Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; POMA CARABAJAL. Joel William DNI 94.784.967, soltera, Fecha de Nacimiento 8 de Abril de 1988 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Gelly Abes 2996 Barrio Villa Azalais, Córdoba Argentina, de profesión Empleado; RUFINO AHUMADA Irene Brinilda DNI 94.968.289, soltera, Fecha de Nacimiento 11 de Febrero 1987 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Bahamas 4217 Barrio Parque Horizonte, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; CAHUANA CURICHAHUA Lucia Adelaida DNI 94.718.186, soltera, Fecha de Nacimiento 11 de Abril 1987 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en M. Pampeanos 575 La Pampa, Capi- tal, Argentina, de profesión Empleada; IGNACIO VILLALVA Pilar Sardia DNI 95.003.684, soltera, Fecha de Nacimiento 8 de Febrero 1992 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Mar de Ajo 644 Barrio Crisol, Cordoba, Argentina, de profesión Empleada; HUAQUI AYALA Yenny Yolanda DNI 94.706.542, soltera, Fecha de Nacimiento 31 de Agosto 1986 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Gelly y Obbes 2986 Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; ROQUE MAMANI. Cesar Armando DNI 94.706.543, soltero, Fecha de Nacimiento 20 de junio 1981 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Gelly y Obbes 2996 Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleado; NUÑEZ LANDEO, Fredy DNI94.878.292, Soltero, Fecha de Nacimiento 12 de Septimbre 1983 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Acapulco 4488 Barrio Cabo Farina, Córdoba Argentina, de profesión Empleado; IGNACIO VILLALVA Ruth Gloria DNI 94.776.539, soltera, Fecha de Nacimiento 16 de enero 1989 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Acapulco 4319 Barrio Parque Horizonte, Córdoba Argentina, de profesión Empleada; CORDOVA GAMARRA Noel DNI 95.015.785, soltera, Fecha de Nacimiento 22 de Noviembre de 1986 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Roque Sáenz Peña 1135, P. 1 DI. 16, Cordoba Capital Argentina, de profesión empleado; LOPEZ TORRES. Elvith Consuelo DNI 94.868.108, soltera, Fecha de Nacimiento 1 de Junio 1968 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Maestro Pampeanos 575 La Pampa, Capital, Argentina, de profesión empleado, todos como socios fundadores de la sociedad “DUNAPS SA” según acta constitutiva y estatuto de fecha primero de marzo del dos mil trece, vienen convocados por el directorio y representando el cien por cien del capital, vienen a tratar los siguientes temas: 1) tratar la presentación de la renuncia como presidente de la sociedad del señor FREDY NUÑEZ LANDEO ya que por razones personales no puede seguir ejerciendo dicho cargo; 2) tratar la presentación de la renuncia del director titular LUCIA ADELAIDA CAHUANA CURICHAHUA ya que por razones personales no puede seguir ejerciendo el cargo; 3) designar nuevos integrantes del directorio; 4) Modificación del articulo numero 8 del estatuto social para cumplimentar los requisitos e INSPECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS del Registro Público de Comercio para la finalización de la inscripción de la Sociedad. A continuación toma la palabra el señor FREDY NUÑEZ LANDEO quien detalla lo actuado por la sociedad hasta el momento en la documentación que se dispuso con anterioridad a los socios para su consulta, por lo cual se pone a votación el punto número 1) tratamiento de la renuncia al cargo del presidente el señor FREDY NUÑEZ LANDEO, la cual es aceptada la renuncia en forma unánime por lo socios y se ratifica todo lo actuado por el Presidente saliente en este acto; se pone a votación el punto número se pone a tratamiento la renuncia al cargo del director titular LUCIA ADELAIDA CAHUANA CURICHAHUA, sin objeciones de ninguno de los socios se acepta la renuncia de forma unánime y se ratifica todo lo actuado por la directora titular; votación del punto número 3) Luego de una deliberación sobre la conformación del directorio por parte de los socios se llega a la siguiente designación mediante el voto unánime de socios. se designa como DIRECTORES TITULARES: a los Señores Velasquez Aliaga, Angel Nibardo; Roque Mamani, Cesar Armando; Poma Carbajal. Joel William y como Directores Suplentes al señores; San Miguel Ramírez, Vilda; Cordova Gamarra. Noel; López Torres. Elvith Consuelo y FIJAN DOMICILIO ESPECIAL en calle Concejal Belardinelli 4396 Local 3 Barrio General Artigas, de la Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba, República Argentina, asimismo DECLARAN LOS DIRECTORES BAJO FE DE JURAMENTO que no están comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades que detalla el ART. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales; votación del punto número Lo socios proceden a modificar el articulo Octavo del Estatuto, para su procedencia en la inscripcion en INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ADMINISTRACIÓN Y. REPRESENTACIÓN. Articulo Octavo: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio Conjunto de tres directores titulares y tres suplentes, con mandato por 3 ejercicios. No obstante lo expuesto. la asamblea podrá cambiarlo y disponer un directorio de hasta un máximo de seis miembros con mandato por 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor número o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente. siendo este último el que reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona por la presencia de la mayoría de los votos presentes. EI Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Articulo 261 de la Ley 19.550.”. Sin más actos que tratar se da por terminada la asamblea extraordinaria de socios siendo las dieciocho horas. N° 830 - $ 1297,20 “DUNAPS S. A.” Constitución - Edicto Rectificativo Fecha de Constitución: primero de marzo del dos mil trece. Razón Social: Articulo Primero: La sociedad se denomina “DUNAPS S.A.” tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen- tina. Mediante resolución de Directorio la sociedad podrá establecer sucursales, agencias, franquicias, repartos especiales, o domicilios especiales en cualquier otro punto del país o del extranjero. Socios: los señores VELASQUEZ ALIAGA. Angel Nibardo DNI 94.706.550, soltero, Mayor de edad, de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Gelly y Obbes 2996 Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleado; SERNA PADILLA. Cesilia DNI 94.981.544, soltera, Fecha de Nac 14 Diciembre 1982 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado Bahamas 4217 Barrio Parque Horizonte, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; SAN MIGUEL RAMIREZ. Vilda DNI 94.711.189, soltera, Fecha de Nac 29 de Abril 1988 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Gelly Obes 2996, Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; POMA CARABAJAL. Joel William DNI 94.784.967, soltera, Fecha de Nac 8 de Abril de 1988 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Gelly Abes 2996 Barrio Villa Aza/ais, Cordoba Argentina, de profesión Empleado; RUFINO AHUMADA. Irene Brini/da DNI 94.968.289, soltera, Fecha de Nac. 11 de Febrero 1987 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Baha- mas 4217 Barrio Parque Horizonte, Cordoba Argentina, de profesiónEmpleada; CAHUANA CURICHAHUA. Lucia Adelaida DNI94.718.186, soltera, Fecha de Nac. 11 de Abril 1987 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en M. Pampeanos 575 La Pampa, Capital, Argentina, de profesión Empleada; IGNACIO VILLALVA. Pilar Sardia DNI 95.003.684, soltera, Fecha de Nac 8 de Febrero 1992 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Mar de Ajo 644 Barrio Crisol, Cordoba, Argen- tina, de profesión Empleada; HUAQUI A YA LA. Yenny Yolanda DNI 94.706.542, soltera, Fecha de Nac 31 de Agosto 1986 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Gelly y Obbes 2986 Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 CÓRDOBA, 12 de febrero de 20144 Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleada; ROQUE MAMANI. Cesar Armando DNI 94.706.543, soltero, Fecha de Nac 20 de junio 1981 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Gelly y Obbes 2996 Barrio Villa Azalais, Cordoba Argentina, de profesión Empleado; NUÑEZ LANDEO. Fredy DNI 94.878.292, Soltero, Fecha de Nac 12 de Septiembre 1983 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Acapulco 4488 Barrio Cabo Farina, Córdoba Argentina, de profesión Empleado; IGNACIO VILLALVA. Ruth Gloria DNI 94.776.539, soltera, Fecha de Nac Fecha de Nac 16 de enero 1989 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Acapulco 4319 Barrio Parque Horizonte, Córdoba Argentina, de profesión Empleada; CORDOVA GAMARRA. Noel DNI 95.015.785, soltera, Fecha de Nac 22 de Noviembre de 1986 de Nacionalidad Peruana, Domiciliado en Roque Saenz Peña 1135, P. 1 DI. 16, Cordoba Capital Argentina, de profesión empleado; LOPEZ TORRES. Elvith Consuelo DNI 94.868.108, soltera, Fecha de Nac 1 de Junio 1968 de Nacionalidad Peruana, Domiciliada en Maestro Pampeanos 575 La Pampa, Capital, Argentina; Objeto Social: Articulo Tercero: OBJETO SOCIAL: 1) Comerciales: realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros la compra, venta, comercialización de productos propios y de terceros o por representación, importación, exportación de ropas, prendas de vestir, de indumentaria, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir, bordados, estampados, de indumentaria y sus accesorios, fibras hilados y las materias primas que los componen, explotación de marcas de ropa, marketing de marcas de ropa, así como también todo tipo de maquinaria textil y su accesorios, en cualquier parte de la republica argentina o del extranjero; II) Producción .f1 Industriales: Realizar por cuenta propia yo/ asociada a terceros la fabricación, elaboración, reparación, prueba (testing), ensamblado, comercialización, importación, exportación o por representación y distribución, de productos propios y de terceros de ropa, bordados y estampados fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y la confección de ropa y prendas de vestir y accesorios en todas sus formas, así como también la fabricación, instalación y reparación de equipos de costura, bordado, hilados, en cualquier parte de la republica argentina o del extranjero; III) Servicios: Realizar por cuenta propia y/o asociados a tercero toda clase. de servicios como costuras, armado, cortado, confecciones de prenda de todo tipo y sus accesorios ya sea prendas de vestir de todo tipo, hilados naturales, fibras. Financieras (siempre con fondos propios) se incluyen en los servicios otorgar créditos para compra, venta, permuta, fraccionamiento, locación, arrendamiento, construcción, administración y explotación de toda clase de bienes muebles. Constituir garantías con fondos propios. Solicitar garantías sobre los préstamos, financiaciones y toda otra actividad de crédito que realice. A los efectos indicados, podrá adquirir y vender, o arrendar o realizar cualquier otra clase de negocios jurídicos con muebles e inmuebles, y en general cuanto mas actos jurídicos necesarios para adquirir toda clase de derechos y contraer obligaciones en el cumplimiento del objeto social, actuando por si, o asociada a terceros, o en representación de estos bajo cualquier modalidad prevista por la normativa vigente. Plazo de Duración: Articulo Segundo: La duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años. Capital social: Artículo Cuarto: El capital social es de PESOS Cien Mil ($ 100.000,00-) representado por un mil (1.000,00-) acciones de PESOS CIEN valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A “, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. Organo de Administración: Designar para integrar el Directorio Colegiado como DIRECTORES TITULARES: a los Señores Velasquez Aliaga, Angel Nibardo; Cahuana Curichahua, Lucia Adelaida; Nuñez Landeo, Fredy quienes deberan actuar en forma conjunta y como Directores Suplentes al señores Roque Mamani, Cesar. Armando; San Miguel Ramirez, Vilda; Poma Carabajal, Joel William quienes en este acto aceptan el cargo y FIJAN DOMICILIO ESPECIAL en calle Consejal Belardinelli 4396 Local 3, Barrio General Artigas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, DECLARANDO BAJO FE DE JURAMENTO que no están comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades que detalla el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales. Cuarto: Se resuelve, conforme lo permite el artículo 284 de la Ley 19.550, prescindir de la Sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. ADMINISTRACIÓN y REPRE- SENTACIÓN. Artículo Octavo: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio Conjunto de tres directores titulares y tres suplentes, con mandato por 3 ejercicios. No obstante lo expuesto, la asamblea podrá cambiarlo y disponer un directorio de hasta un máximo de seis miembros con mandato por 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor número o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente, siendo este último el que reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona por la presencia de la mayoría de los votos presentes. E1 Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Ar- ticulo 261 de la Ley 19.550. Artículo Décimo: El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para los cuales la Ley requiere poderes especiales conforme al articulo 1881 del Código Civil, excepto el inciso sexto y las establecidas en el articulo noveno del Decreto número 5965/63 pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias y sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país, operar con todos los Bancos e instituciones de créditos oficiales o privados; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue convenientes. Artículo Décimo Primero: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Directorio en forma conjunta. FISCALIZACION. Artículo Décimo Segundo: en virtud de los prescripto por el articulo 284 de la L.S.C. y no encontrándose esta sociedad dentro de las previsiones del arto 299 del mismo cuerpo legal, se prescinde de la sindicatura. Los socios ejercerán el control individual previsto en el Art. 55 de la L.S.C.. Sin perjuicio de lo expuesto si en el futuro se decidiera nombrar sindicas o la sociedad estuviera obligada por ley, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea Ordinaria por el término de (1) un ejercicio. La Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y por el mismo termino. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Fecha Cierre de Ejercicio: Artículo Décimo Quinto: El ejercicio social cierra el treinta y uno de diciembre de cada año.- A esta fecha seconfeccionan los estado contables conforme a las disposiciones y vigencia y normas técnicas de la materia. N° 829 - $ 1880.80 “INCOSER S.A.” ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 18: En Córdoba, el 10/11/2011 en Asamblea por unanimidad y con la asistencia de todos los accionistas se puso a consideración los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Resultaron elegidos por unanimidad los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño y Carlos Julio Barzola; 2) Se resolvió por unanimidad ratificar en totalidad lo resuelto en las Asambleas Generales Ordinarias a saber: I) Nº 2 del 28/02/1996 en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García- DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Ana María Calviño- DNI 6.132.783 .II) Nº 3 del 28/02/1997; III) Nº 4 del 27/02/1998, en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/1997 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; IV) Nº 5 del 05/03/1999; V) Nº 6 del 25/02/2000,en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/1999 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; VI) Nº 7 del 01/03/2001; VII) Nº 8 del 27/02/2002 en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/ 2001 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; VIII) Nº 9 del 27/02/2003; IX) Nº 10 del 02/02/ 2004 en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/ 2003 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; X) Nº 11 del 29/04/2005; XI) Nº 12 del 30/03/2006 2004 en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/2005 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; XII) Nº 13 del 27/02/2007; XIII) Nº 14 del 28/03/2008, en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/2007 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; XIV) Nº 15 del 27/02/2009; XV) Nº 16 del 29/03/2010, en la que se consideraron y aprobaron por unanimidad la designación de dos accionistas para la firma, de la Memoria y Balance General y demás documentación contable del Ejercicio finalizado el 30/11/2009 y la distribución de utilidades. Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090; XVI) Nº 17 del 28/02/2011 por la que por unanimidad se designaron dos accionistas para la firma. CÓRDOBA, 12 de febrero de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 Tercera Sección 5 Atento a las observaciones producidas por la Inspección de Personas Jurídicas, se aprobó por unanimidad, la rectificación y aclaración de los nombres completos de los accionistas, en las actas de Asambleas: a) Nº 2 con referencia a los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño, Mario Enrique Riaño, Carlos Julio Barzola, Ana Trinidad del Valle García, Valentina Libertad Piñol y Ana María Calviño ; b) Nº 3 con referencia al Sr. Rodolfo Emiliano Calviño; c) Nº 4 con referencia a los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI 06.508.395, Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114, Ana Trinidad del Valle García- DNI 16.500.221 y Valentina Libertad Piñol – DNI 4.6775.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso –DNI 6.167.090; d) Nº 5 con referencia al Sr. Rodolfo Emiliano Calviño; e) Nº 6 con referencia a los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño, Mario Enrique Riaño, Ana Trinidad del Valle García, Valentina Libertad Piñol y María Beatriz Rossa Pautasso; f) Nº 8 con referencia a los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño, Mario Enrique Riaño,Ana Trinidad del Valle García, Valentina Libertad Piñol y María Beatriz Rossa Pautasso; g) Nº 10 con referencia a a los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño, Carlos Julio Barzola, Mario Enrique Riaño, Ana Trinidad del Valle García, Valentina Libertad Piñol y María Beatriz Rossa Pautasso. Por otro lado se resolvió por unanimidad ratificar en su totalidad lo resuelto en las Asambleas Nº 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16. Asimismo por unanimidad se revolvió que en razón de haberse aprobado con anterioridad los Balances de los años 1996 hasta el 2010 inclu- sive, también se aprobaron las gestiones de los Directores. Por su parte, los accionistas presentes, ratificaron las aceptaciones de los cargos para los que fueron designados en cada oportunidad. Acta Asamblea Ordinaria Nº 19. En Cba. el 28/03/2012 en Asamblea por unanimidad se puso a consideración los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Resultaron elegidos por unanimidad los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño y Carlos Julio Barzola. 2) Se aprobó por unanimidad, Memorial, Balance General y Estado de Resultados y demás cuadros exigidos por la ley correspondiente al ejercicio finalizado el 30/11/2011. 3) Se aprobó la distribución de utilidades; 4) Asimismo se designaron por unanimidad los integrantes del Directorio por vencimiento de su mandato, siendo electos los Sres. Rodolfo Emiliano Calviño – DNI. Nº 06.508.395 como Presidente; el Ing. Carlos Julio Barzola-DNI. Nº 8.276.542 como vicepresidente; al Ing. Mario Enrique Riaño –DNI 07.994.114 como Director Titular y como Directores Suplentes las Señoras Ana Trinidad del Valle García -DNI. 16.500.221, Valentina Libertad Piñol- DNI 4.675.342 y Maria Beatriz Rossa Pautasso- DNI 6.167.090, quienes aceptaron sus cargos; 5) Por último se ratificó en forma unánime los términos del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 10/11/2011. Córdoba, febrero de 2014. N° 746 - $ 1874.- CARSURI S.A. Elección de Autoridades De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 07/08/2009 se procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: DI- RECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Lidia Susana Brunett, D.N.I. Nº 5.697.081 y DIRECTOR SUPLENTE: Débora Susana Spagnuolo, D.N.I. Nº 22.560.973. Todos electos por tres ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones, Ciudad de Córdoba Febrero 2013. N° 748 - $ 75.- EL TIMBO S.R.L. Cesión de Cuotas Sociales- Modificación de Contrato Social Por Acta N° DIEZ suscripta el 02/07/2013, Eduardo José BIAGETTI, DNI 6.378.316, CEDE a Carlos Alberto BIAGETTI, DNI 16.612.793, treinta y tres cuotas sociales, a Adriana Teresita FENOGLIO, D.N.I. 20.363.979, treinta y tres cuotas sociales y a Mirta Beatriz BIAGETTI, DNI 22.687.835, treinta y cuatro cuotas sociales, por el valor de $100 cada cuota quedando compuesto el capital social así: CARLOS A. BIAGETTI: 133 cuotas, ADRIANA T. FENOGLIO: 133 cuotas y MIRTA B. BIAGETTI: 134 cuotas. Por mismo instrumento por unanimidad se aprueba modificar la cláusula UNDÉCIMA del Contrato Social de EL TIMBO S.R.L. en los siguientes términos: En este acto los socios acuerdan: Designar gerentes a la Sra. MIRTA BEATRIZ BIAGETII, DNI 22.687.835 Y al Sr. CARLOS ALBERTO BIAGETTI, DNI N°16.612.793. Juzg. 1a Inst. y 33° No . Conc. y Soc. N°6. Expte. N° 2453257/36. Of. 18/12/2013.- N° 00809 - $ 158,60 DUNAPS S.A. Acta Directorio Número Cuatro de “Dunaps S.A.” ACTA DIRECTORIO NÚMERO CUATRO: En la Ciudad de Córdoba, a siete días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas se reúnen en la Sede Social de “DUNAPS SA” sita en calle Concejal Belardinelli N° 4396, B° General Artigas, los directores titulares los Señores Velasquez Aliaga, Angel Nibardo DNI número 94.706.550; Roque Mamani. Cesar Armando DNI 94.706.543; Poma Carbajal, Joel William DNI 94.784.967 Y como Directores Suplentes los señores; San Miguel Ramirez Vilda DNI 94.711.189; Cordova Gamarra. Noel DNI 95.015.785; López Torres, Elvith Consuelo DNI 94.868.108, en su primera reunión como directorio para designar al presidente y vicepresidente del directorio; a continuación y por voto unánime del directorio se designa como PRESIDENTE del directorio al señor Velasquez Aliaga, Angel Nibardo y como VICEPRESIDENTE al señor Roque Mamani, Cesar Armando en este acto aceptan las personas designadas los cargos mencionados. Sin más temas que tratar y siendo las diecinueve horas se cierra el acta firmando los asistentes a la reunión. N° 825 - $ 193,80 CARSURI S.A. Elección de Autoridades De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/08/2012 se procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: DI- RECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Lidia Susana Brunett, D.N.I. N° 5.697.081 Y DIRECTOR SUPLENTE: Débora Susana Spagnuolo, D.N.I. N° 22.560.973. Todos electos por tres ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones, Ciudad de Córdoba Febrero 2013. N° 747 - $ 75,40 “SIMONASSI HNOS. S.A.” Elección de Directorio – Por Asamblea General Ordinaria del 02 de Noviembre de 2013, se designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Eduardo Roberto Simonassi, DNI N° 7.643.054.; DIRECTORES TITULARES: Nicolás Eduardo Simonassi, DNI N° 25.014.431. Y Ana Lorena Simonassi, DNI. N° 27.805.142. Y DIRECTOR SUPLENTE: Juan Norberto SANCHEZ, DNI. N° 24.234.324. El presidente. N° 738 - $ 105,80 MOTIVACIÓN S.A. Elección de Autoridades – Aumento de Capital Se comunica que MOTIVACIÓN S.A., por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Diciembre de 2013 ha resuelto: 1) Designar las siguientes autoridades por el termino de tres (3) ejercicios: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Baroni Ricardo Romualdo, D.N.I.: 06.438.357 y DIRECTOR SUPLENTE: Escañuela Fernando Gabriel, D.N.I.: 25.344.954. El Director Titular, Baroni Ricardo Romualdo, y el Director Suplente, Escañuela Fernando Gabriel, aceptaron los cargos, constituyeron domicilio especial en, la sede social, ubicada en calle Alem Nº 1.447, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y manifestaron que no se encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550; 2) Aumentar el Capital de la Sociedad, siendo el nuevo monto del capital de pesos Seiscientos Mil ($600.000), representado por Cuatrocientas Sesenta y Dos (462) Acciones, de pesos Un Mil ($1.000) Valor Nominal Cada Una, Ordinarias de la clase “A”, Nominativas No Endosables, con derecho a cinco (5) votos por acción, y por Ciento Treinta y Ocho (138) Acciones de pesos Un Mil ($1.000) Valor Nominal cada una, Ordinarias de la Clase “B”, Nominativas No Endosables, con derecho a un (1) por acción. N° 823 - $ 236,60 “HUINCA RURAL S.A.” Elección de Directorio Por Asamblea General Ordinaria del 01 de Noviembre de 2013 se designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Nicolás Eduardo Simonassi, DNI N° 25.014.431.; DIRECTORES TITULARES:, Eduardo Roberto Simonassi, DNI N° 7.643.054.; Y Ana Lorena Simonassi, DNI. N° 27.805.142. Y DIRECTORA SUPLENTE: Susana Nélida POLVERINI, DNI N° 6.360.058. El presidente. N° 737 - $ 113,20 OCTAVIO MORELLI E HIJOS S.A. Regularización de Sociedad Se agrega al aviso 28027 de fecha 7/11/13 la integración de Capital: se efectúa mediante aporte de bienes, derechos y obligaciones, conforme surgen del estado patrimonial cerrado al 31/7/13 y la suma de $41.002,01 en dinero en efectivo el 25% en este acto, conforme a la participación accionaria de los socios y el saldo en un plazo no mayor a 24 meses desde la inscripción registral N° 00736 - $ 57.- ALIENZO INVERSORA S.A. Edicto rectificativo de publicación N° 5052 del 08/04/13 En publicación N° 5052 del 08/04/13 se dijo erróneamente: “Por Acta Constitutiva:02/10/2012", cuando lo correcto es: “Por Acta Constitutiva: 01/10/2012". Queda así rectificada la fecha de constitución de la sociedad.- N° 00743 - $ 54,60 RECUMAT S.A. Eligen Autoridades - Prescinden de la Sindicatura Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de fecha 26- 07-13, se resolvió por unanimidad: 1) Reelegir por tres ejercicios Presidente: Agustín Félix Pino (DNI. 17.356.188), Y Director Suplente: Sandra Gabriela Domínguez (DNI. 20.700.514); y 2) Prescindir de la Sindicatura.- N° 744 - $ 42.- DUNAPS S.A. ACTA DIRECTORIO NUMERO UNO DE “DUNAPS S.A.” ACTA NUMERO UNO: En la Ciudad de Córdoba, a un día del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diez y ocho horas se reúnen en la Sede Social de “DUNAPS S.A.” sita en calle Consejal Belardinelli N° 4396, B° General Artigas, de esta Ciudad los señores VELASQUEZ ALIAGA, Angel Nibardo. DNI numero 94,706,550, nacido el 16/05/1988 Peruano con domicilio en Gelly y Obbes N° 2996, B° Villa Azalais, Córdoba Capital, CAHUANA CURICHAUA. Lucia Adelaida. DNI numero 94,718,186 nacida el 11/04/1987 Peruana con domicilio en M. Pampeanos 575, La Pampa, Capital, NUÑEZ LANDEO, Fredy. DNI. N° 94.878.292, nacido el 12/09/1983 Peruano, con domicilio en Acapuloco 4488 Barrio Cabo Farina, Córdoba Capital, ROQUE MAMAN Cesar Armando DNI N° 94.706.543 Peruano, con domicilio Gelly y Obbes N° 2996, B° Villa Azalais, Córdoba Capital; SAN MIGUEL RAMIREZ. Vilda, DNI. N° 94,711,189, nacida el 29/04/1988, Peruana, domiciliada en Gelly y Obbes N° 2996, B° Villa Azalais, Córdoba, Capital, y POMA CARABAJAL. Joel William, DNI. N° 94,784,967 nacido el 08/04/1988, Peruano, domiciliado en Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 CÓRDOBA, 12 de febrero de 20146 Gelly y Obbes N° 2996, B° Villa Azalais, Córdoba, Capital haciéndolo los Sres Angel Nibardo Velasquez Aliaga, Lucia Adelaida Cahuana Curichaua, y Fredy Nuñez Landeo, en el carácter de Directores Titulares y los Sres. Cesar Armando Roque Mamani, Vilda San Miguel Ramirez y Joel William Poma carabajal, en el carácter de Directores Suplentes de la sociedad, con el fin de establecer el domicilio Legal y Fiscal de la sociedad para cumplimentar disposiciones vigentes para el giro de la misma y la respectiva Inscripción ante Inspección de sociedades Jurídicas.- Acto de los Directores Titulares mencionados proponen establecer como domicilio legal y fiscal de la sociedad, en calle Consejal Belardinelli N° 4396, Local 3, B° General Artigas, de la Ciudad de Córdoba, el cual será la Sede Social de la sociedad.- A continuación se resuelve por Unanimidad aceptar la moción de los Directores Titulares, quedando establecido a partir de la fecha el domicilio de la sociedad es calle CONSEJAL BELARDINELLI N° 4396 - LOCAL 3, B° GENERAL ARTIGAS - CIUDAD DE CORDOBA.- No siendo para mas se levanta la reunión siendo las diez y nueve horas del día de la fecha, firmando los presentes todo de conformidad.- N° 828 - $ 434,60 FRAVIC S.A. Elección de Autoridades Se comunica que FRAVIC S.A., por Acta de Asamblea Gen- eral Ordinaria con fecha 22 de Noviembre de 2013 ha resuelto designar las siguientes autoridades por el termino de dos (2) ejercicios: PRESIDENTE: Giordano Eduardo Alberto, L.E. 7.984.519 y DIRECTORA SUPLENTE: Bezzecchi Nélida, D.N.I. 5.393.671. El Director Titular, Giordano Eduardo Alberto, y la Directora Suplente, Bezzecchi Nélida, aceptaron los cargos, constituyeron domicilio especial en La Paz Nº 120, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y manifestaron que no se encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.- N° 824 - $ 107,20 OSVALDO y RAUL SPOSETTI SOCIEDAD COLECTIVA Disolución - Designación de liquidador - Liquidación Por Acta de Reunión de Socios del 02/08/11, se decidió por unanimidad: 1) disolver y liquidar la sociedad conforme al art. 94 inc.1, Ley 19.550 a partir del 31/08/11 en base a un Estado de Situación Patrimonial confeccionado a esa fecha; 2) designar liquidador al socio gerente Osvaldo Antonio Sposetti, L.E. 6.651.984, quien aceptó el cargo y fijó domicilio en Pasaje Amado Nervo 943 de Río Cuarto, Cba. Por Acta de Reunión. de Socios del 31/08/11, por unanimidad se decidió: 1) aprobar el Estado de Situación Patrimonial de liquidación practicado al día 31/08/11 y el Proyecto de Distribución final, renunciando al plazo de impugnación del arto 110, Ley 19.550; Y 2) encomendar al liquidador: a) gestionar las bajas de la sociedad ante los organismos fiscales y provisionales, y la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio; b) ejecutar el Proyecto de Distribución final; y c) ser depositario de los libros y demás documentos sociales por el término de ley, los que se encontrarán en el domicilio de Pasaje Amado Nervo 943 de Río Cuarto, Cba. N° 742 - $ 210,40 STRATTON CHACO S.A. Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 13.05.2013, se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: José Luís Romero Victorica (h), D.N.I. N° 17.293.933. Vicepresidente: Carlos Henrique Zanvettor, Pasaporte N°: FD838389, Documento de Identidad Brasileño N° 15.353.133, Director Titular: Federico Díaz, D.N.I. N° 24.015.374 Directores Suplentes: Marco Norci Schroeder, Pasaporte N°: FB984848, Documento de Identidad Brasileño N° 5014796402 Y Gustavo Enrique Garrido D.N.I. N° 18.405.296, todos por término estatutario. Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha 12.11.2013, se acepta la renuncia del Director Suplente Sr. Marco Norci. Schroeder y por unanimidad se resuelve designar al Sr. Mauricio Pereira Ignacio, Pasaporte N°: FF998331, Documento Unico Brasileño N° 10.983.466-5 en su reemplazo, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma: Presidente: José Luís Romero Victorica (h), D.N.I. N° 17.293.933. Vicepresidente: Carlos Henrique Zanvettor, Pasaporte N°: FD838389. Director Titu- lar: Federico Díaz, D.N.I. N° 24.015.374 Directores Suplentes: Mauricio Pereira Ignacio, Pasaporte N° FF998331, Documento Unico Brasileño N° 10.983.466-5; y Gustavo Enrique Garrido D.N.I. N° 18.405.296, todos por término estatutario. N° 842 - $ 233,40 STRATTON ARGENTINA S.A. Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 27 de fecha 14.05.2013, se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: José Luís Romero Victorica (h), D.N.I. N° 17.293.933. Vicepresidente: Carlos Henrique Zanvettor, Pasaporte N°: FD838389, Documento de Identidad Brasileño N° 15.353.133, Director Titular: Federico Díaz, D.N.I. N° 24.015.374 Directores Suplentes: Marco Norci Schroeder, Pasaporte N°: FB984848, Documento de Identidad Brasileño N° 5014796402 Y Gustavo Enrique Garrido D.N.I. N° 18.405.296, todos por término estatutario. Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 29 de fecha 12.11.2013, se acepta la renuncia del Director Suplente Sr. Marco Norci Schroeder y por unanimidad se resuelve designar al Sr. Mauricio Pereira Ignacio, Pasaporte N°: FF998331, Documento Unico Brasileño N° 10.983.466-5 en su reemplazo, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma: Presidente: José Luís Romero Victorica (h), D.N.I. N° 17.293.933. Vicepresidente: Carlos Henrique Zanvettor, Pasaporte N°: FD838389. Director Titular: Federico Díaz, D.N.I. N° 24.015.374 Directores Suplentes: Mauricio Pereira Ignacio, Pasaporte N°: FF998331, Documento Unico Brasileño N° 10.983.466-5; Y Gustavo Enrique Garrido D.N.I. N° 18.405.296, todos por término estatutario. N° 00841 - $ 234,80 DUNAPS S.A. Acta Directorio Numero Dos de “Dunaps S.A.” ACTA NUMERO DOS: En la Ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez y ocho horas se reúnen en la Sede Social de “DUNAPS S.A.” sita en calle Consejal Belardinelli N° 4396, B° General Artigas, de esta Ciudad 1os directores titulares de la sociedad, los señores VELASQUEZ ALIAGA. Angel Nibardo. DNI numero 94.706.550, nacido el 16/05/1988 Peruano con domicilio en Gelly y Obbes N° 2996,B° Villa Azalais, Córdoba Capital, CAHUANA CURICHAUA. Lucia Adelaida. DNI numero 94.718.186 nacida el 11/04/1987 Peruana con domicilio en M. Pampeanos 575, La Pampa, Capital, NUÑEZ LANDEO, DNI. N° 94.878.292, nacido el 12/09/1983 Peruano, con domicilio en Acapulco 4488 Barrio Cabo Farina, Córdoba Capital. A continuación los comparecientes se reúnen con el fin de efectuar la distribución de cargos del directorio, quedando de la siguiente forma: PRESIDENTE NUÑEZ LANDEO, Fredy; VICEPRESIDENTE VELASQUEZ ALIAGA, Angel Nibardo. y DIRECTOR TITULAR la señorita CAHUANA CURICHAUA, Lucia Adelaida, la distribución de cargos que es aceptada en forma expresa por los directores titulares, no siendo para mas la firman de conformidad los comparecientes. N° 00827 - $ 219,80 DUNAPS S.A. Acta Directorio Número Tres de “Dunaps S.A” DIRECTORIO NÚMERO TRES: En la Ciudad de Córdoba, a cuatro días del mes de Octubre del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas se reúnen en la Sede Social de “DUNAPS SA” sita en calle Concejal Belardinelli N° 4396, B° General Artigas, de esta Ciudad el Presidente de la sociedad NUÑEZ LANDEO. Fredy DNI. N° 94.878.292 Y el vicepresidente VELASQUEZ ALIAGA Angel Nibardo. DNI número 94.706.550, directora titular CATIUANA CURICHAHUA Lucia Adelaida DNI número 94.718.186 también presentes los directores suplentes: ROQUE MAMAN Cesar Armando DNI N° 94.706.543; SAN MIGUEL RAMIREZ, Vilda. DNI. N° 94.711.189; POMA CARBAJAL, JOEL WILLIAM DNI. N° 94.784.967 - Acto seguido el presidente dispone los siguientes temas a tratar; PRIMERO: solicitar convocar a la asamblea general extraordinaria de socios en razón de la urgencia de los temas a tratar, para el siete de Octubre del dos mil trece a las dieciséis horas, para tratar los siguientes temas; 1) presentar la renuncia como presidente de la sociedad del señor FREDY NUÑEZ LANDEO ya que por razones personales no puede seguir ejerciendo dicho cargo; 2) presentar la renuncia del direc- tor titular LUCIA ADELAIDA CAHUANA CURICHAHUA ya que por razones personales no puede seguir ejerciendo el cargo; 3) que dicha asamblea designe a los nuevos integrantes del directorio; 4) Modificación del articulo número 8 del estatuto social a pedido de INSPECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS del Registro Público de Comercio para la finalización de la inscripción de la Sociedad. No teniendo más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas del día de la fecha, firmando los presentes todo de conformidad.- N° 00826 - $ 314.- “CENTRO MUDANZAS S.R.L.” Por Acta Social N°: 1, de fecha: 15.10.2013, suscripta por los señores Santiago Leonardo Agüero, D.N.I. 30.498.913 y el Sr. Sebastián Facundo Agüero, D.N.I. 29.217.178 únicos socios de la sociedad “CENTRO MUDANZAS S.R.L.” se ha resuelto: 1) Cambio de domicilio de la sede social de la empresa el cual surge de la cláusula primera del contrato social y 2) Atento lo supra expuesto y la necesidad operativa de la empresa alquilar el inmueble de calle Teófilo Braga N° 1550 B° San Vicente, de esta Ciudad de Córdoba.-. Luego de un adecuado tratamiento del tema, los socios acuerdan por unanimidad lo siguiente: 1) Que la cláusula PRIMERA del contrato social quedará redactada de la siguiente forma: La sociedad girará bajo la denominación de CENTRO MUDANZAS S.R.L.” y tendrá su domicilio en esta Ciudad de Córdoba, en calle Teófilo Braga N° 1550 - Bar- rio San Vicente - de la Ciudad de Córdoba, pudiendo también establecer sucursales, depósitos, representaciones y/o agencias en cualquier parte del país o en el exterior, asignándoles o no capital para su giro comercial.-Juzgado de 1° Inst. y 7° Nom. Civil y Comercial-Concursos y Sociedades N° 4.- 0f.: 19/12/ 13. -Fdo.: Dra. Débora R. Jalom de Kogan (Prosecretaria letrada).- N° 810 - $ 218,60 AGD TRANSPORTES SA Elección de Síndicos Por resolución de Asamblea General Ordinaria, según acta Nº 29 fecha 30/12/2013 se aprobó la elección, por el término de un ejercicio; con mandato hasta 31/08/2014, al Contador Público Sr. Carlos Antonio Faucher, DNI 6.560.726, Matrícula Profesional 10-3610-9 del CPCE de Córdoba, Síndico Titular y al Contador Público Sr. Norberto Helmut Sebald, DNI 12.872.239, Matrícula Profesional 10-7267-5 del CPCE de Córdoba, Síndico Suplente. El presidente. N° 835 - $ 54,40 AGRICOLA MAGDALENA S.R.L. Regularización de “Agricola Magdalena Sociedad de Hecho” (inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos como “Rossi Mario Raul, Rossi Gustavo Juan, Rossi Raul Alberto Y Rossi Guillermo Sebastian Sociedad de hecho”) Por acta de fecha 18/12/2013. Socios: Gustavo Juan Rossi, nacido el 22.9.1963, casado, ingeniero electrónico, D.N.I. 16.440.773, con domicilio en Lisandro de la Torre 445, Piso 5º Depto. A de la localidad de Villa Nueva; Raul Alberto Rossi, nacido el 10.10.1969, soltero, contador público, D.N.I. 20.528.531, con domicilio en Las Cuatro Hermanas 175 de la Localidad de Colazo; Guillermo Sebastian Rossi, nacido el 27.7. 1981, soltero, contador público, D.N.I. 28.668.965, con domicilio en Las Cuatro Hermanas 175 de la Localidad de Colazo y Mario Raul Rossi, nacido el 20.6.1934, casado, comerciante, L.E. 6.583.799, con domicilio en Las Cuatro Hermanas 175 de la Localidad de Colazo, todos argentinos. Denominación: Agrícola Magdalena CÓRDOBA, 12 de febrero de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DLXXXIX - Nº 12 Tercera Sección 7 S.R.L Domicilio y Sede: Las Cuatro Hermanas Nº 175 de la Localidad de Colazo, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a la: I) Explotación en todas las formas posibles de establecimientos agropecuarios. II) Explotación de tambos y producción de leche de ganado bovino. III) Prestación a terceros de toda clase de servicios vinculados con la producción agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, avícola, apícola, forestal y tambera. IV) Elaboración, producción, industrialización de las materias primas provenientes del desarrollo de las actividades previstas a los puntos I y II y su comercialización. V) Actuar como trading. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capital: $7.087.830, dividido en 708783 cuotas sociales de un valor nominal de $ 10 cada una, suscribiendo cada socio 177.195 cuotas sociales.- Administración y Representación: ejercida por los socios Gustavo Juan Rossi, Raúl Alberto Rossi y Guillermo Sebastian Rossi, quienes revestirán el carácter de socios gerentes y tendrán la representación legal obligando a la sociedad con su firma indistinta. Durarán en su cargo el plazo de duración de la sociedad.-. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.- N° 839 - $ 451,60 NODENS S.A. Publicación antecedente: Boletín Oficial – Edicto N° 24191 de fecha 18/09/2012- Se ratifica todo lo detallado en el citado edicto y se rectifican los puntos en acta de fecha 04/12/2012 en relación al Estatuto de la Sociedad Nodens S.A. en sus arts. 3 y 9 in fine respectivamente que dicen DENOMINACIÓN – DOMICILIO – PLAZO – OBJETO- Articulo 3: a) Compra, venta, permuta, distribución, importación y/o exportación de productos farmacéuticos, especialidades medicinales, medicamentos para uso humano y antibióticos, productos químicos, cosméticos, perfumes, especialidades aromáticas, productos alimenticios que integran el recetario médico, artículos de puericultura, higiene y salubridad, equipos de uso médico, material descartable, todo tipo de insumos hospitalarios; b) Compra, venta por mayor y menor y/o permuta y/o distribución y/o consignación, envasado y fraccionamiento de productos químicos, drogas, medicamentos compuestos y la formulación de materias primas relacionadas con la industria química, veterinaria, farmacéutica y/o medici- nal en todas sus formas y aplicaciones y productos de contraste radiológico; c) la fabricación industrial y comercialización al por mayor y menor de productoscosméticos en general; d) el cultivo, fabricación e industrialización de todo tipo de hierbas medicinales y aromáticas, con valor agregado; e) la industrialización de todo tipo de drogas, con valor agregado, cumplimentando las disposiciones de la ley Rovalty, patentes; f) A los fines del cumplimiento del objeto social la sociedad podrá realizar cualquier acto o contrato con personas de existencia visible o jurídica, teniendo a tal fin la Sociedad plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo ejercer representaciones, mandados, agencias, comisiones, gestiones de negocios; constituir o participar en sociedades, celebrar contratos de locación, depósito, mutuo o comodato; adquirir por cualquier título o concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar en pago o en garantía, hipoteca o prendas de lo que se le adeudare o llegue a adeudársele, en forma judicial o extraju- dicial, toda clase de bienes inmuebles o muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos, derechos y acciones y otros cualesquiera, todo lo cual podrá conjuntamente con los demás bienes de la sociedad, vender, donar, ceder o arrendar, permutar, negociar y endosar y de cualquier otro modo enajenar o gravar, aceptando o constituyendo hipotecas, prendas civiles o comerciales, servidumbres y cualesquiera otros derechos reales o personales. Asimismo podrá participar en procedimientos licitatorios privados, públicos, presentar ofertas, modificarlas, mejorarlas, retirarlas, impugnar, contestar impugnaciones, aceptar propuestas, y celebrar todo acto administrativo a efecto de llevar a cabo la contratación con personas de derecho público o privado, operaciones logísticas incluyendo el transporte de mercaderías, contratación de seguros, operaciones de trading, representación en carácter de mandatario de empresas comerciales, servicios de despachante de aduana, y la prestación de servicios financieros, excluyéndose de las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras, a empresas, industrias y fábricas. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos que no sean prohibidos por las leyes, sin restricción de ninguna clase, ya sean de naturaleza civil, penal, comercial, laboral, administrativa o judicial o de cualquier naturaleza que se relacione directamente con el objeto socia. La descripción precedente es taxativa, estando comprendida dentro de este objeto social cualquier actividad derivada del mismo y de acuerdo a las necesidades del mercado” y ADMINISTRACION y REPRESENTACION – Artículo 9: Asimismo, los Directores para el ejercicio de sus funciones deberán prestar las siguientes garantías: depositar en la sociedad en efectivo o en títulos públicos la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500), o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad. Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria, conforme índice de precios mayoristas –nivel general-, publicado por el INDEC. Estas garantías no podrán ser retiradas de la sociedad hasta seis (6) meses después de finalizado el mandato.- N° 840 - $ 854,80 SILROD S.A. Cambio de domicilio legal En Acta de Directorio Nº 10, del 21 de noviembre de 2013, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del domicilio de la sede social, debido a razones operativas. Por tal motivo se propone el cambio del domicilio de la sede social de la sociedad SILROD S.A. a la calle Urquiza Nº 2557, barrio Alta Córdoba, provincia del mismo nombre, República Argentina. Departamento de Sociedades por Acciones. Nº 1116 - $ 173,94 SILROD S.A. Designación de Autoridades En la Asamblea General Ordinaria Nº 5 del día 28 de octubre del año 2013, y por Acta de Directorio Nº 8 del día 29 de octubre del año 2013, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Francisco Ríos Sanchez, de nacionalidad peruana, D.N.I. Nº 94.617.400, nacido el 4 de abril del año 1951, estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio real en calle General Paz Nº 3413, barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba; Director Suplente: Leonardo Héctor Laborda, de nacionalidad argentino, D.N.I. Nº 18.283.973, nacido el 24 de marzo del año 1967, estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio real en calle 17 de Agosto Nº 528, barrio Zoita de la localidad de Río Tercero, provincia de Córdoba. Ambos fijan domicilio especial en el domicilio legal de la sociedad, sito en calle Edmundo Mariotte Nº 6154, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3 ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones. Nº 1117 - $ 407,16 PUBLICACIONES ANTERIORES ASAMBLEAS COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIA NARANJA LIMITADA EL BRETE La “Cooperativa Eléctrica y de Servicios Media Naranja Limitada”, convoca a sus asociados a: Asamblea General Ordi- naria que se celebrará el día 26 de febrero de 2014, a las 8:00 horas, en la sede social de la Cooperativa, sita en Ruta Provin- cial Nº 75 s/n de la localidad de El Brete, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con el presiente y secretario firmen el acta. 2) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados y cuadros anexos; informe de auditoría e informe del síndico; proyecto de distribución de excedentes correspondiente al ejercicio Nº 48 cerrado el 31/12/2013. 3) Designación de 3 miembros de una comisión de credenciales y escrutinio. 4) Elección de autoridades: a) 6 consejeros titulares por 2 años y 3 suplentes por 1 año, para el consejo de administración; b) un síndico y 1 suplente por 1 año. El Secretario. 5 días – 978 – 17/2/2014 - $ 1.638.- TIFEC SAIC y F. Convocatoria a Asamblea: Convocase a los accionistas de TIFEC SAI.C y F a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de marzo de 2014, a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera, en el local social de calle Av. O Higgins N° 3850, de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la Memo- ria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos; Notas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004, Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005; Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006, Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007, Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009, Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010, Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011 y Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Distribución de utilidades 4) Aprobación de la Gestión del Directorio y even- tual autorización para exceder el límite establecido por el Ar- ticulo 261 de la Ley 19.550 en cuanto a Honorarios de los mismos; 5) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio de la Sociedad y 6) Ejercicio de la opción estatutaria de prescindir de la sindicatura o, en su defecto elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Los Señores Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea. 5 días - 516 - 17/2/2014 - $ 1.515.- COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA Convocatoria Asamblea General Ordinaria Convocatoria "Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el Centro Social y Deportivo "El Aguila", el día jueves 27 de febrero de 2014, a las 19,00 horas, para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de tres (3) asociados para que juntamente con presidente y secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Compartir