Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
CÓRDOBA, 21 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 Tercera Sección PRIMERA PUBLICACION 3ª AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014 www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar SECCIÓN SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB: www.boletinoficialcba.gov.ar Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.arboletinoficialweb@cba.gov.ar Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA ASAMBLEAS ASOCIACION CIVIL EL ROCIO – LAS CIGARRAS S.A. El Directorio y la Administración informan que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes de “Asociación Civil El Rocío - Las Cigarras SA”, sito en Camino a La Calera Km. 6,5 Córdoba, con domicilio legal en Dámaso Larrañaga 212, de esta Ciudad, CONVOCAN a los señores socios - propietarios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el Instituto Técnico Salesiano “Villada”, sito en Camino a la Calera Km. 7 y 1/2, Valle Escondido, el próximo jueves 13 de noviembre de 2014 a las 20:00 en primera convocatoria y 20:30 en segunda, en caso de falta de quórum a la primera, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de un Secretario de Actas y dos asambleístas para que rubriquen en representación del resto el contenido del acta. SEGUNDO: Informe del Directorio y Consejo de Administración sobre la gestión realizada. TERCERO: Presentación de la memoria y rendición de cuentas de la gestión de la administración correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/ 2013 a l 30 /06 /2014 . Aprobac ión de los apor tes irrevocables incluidos en los estados contables al 30/06/ 2013. Tratamiento para su aprobación. Consideración del presupuesto de gastos futuros, desde el 01/07/2014 hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, y fijación del valor de la expensa común. Metodología de ajuste. CUARTO: Consideración de la documentación según el arto 234 inc. 1°) de la Ley 19.550 correspondiente a los e je rc ic ios ce r rados a l 30 /06 /2014 . QUINTO: Consideración de la gestión del Directorio. SEXTO: Determinación del Número y Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad - honorem y Des ignac ión de Miembros de l Conse jo de .Administración del Barrio, que trabajan ad honorem. SEPTIMO: Rendición de Cuentas del Administrador - Consideración de la Gestión en los términos del artículo 17 del Reglamento Interno. Designación y/o remoción del Administrador y fijación de su remuneración. (Art. 15° Reglamento Interno) - Delegación de Facultades en el Directorio de la Sociedad sobre ratificación, remoción y/o cambio de Administrador. Igualmente, se informa que los estados del ejercicio anual cerrado el 30 de Junio de 2014, han sido confeccionados de acuerdo a las normas legales y técnicas vigentes para este ejercicio.” Córdoba, 24 de septiembre de 2014, El Directorio Raúl Claudio Cebba, Pres idente DNI 10.706.406. La Administración - Mario Graciano Prataviera DNI 16.408.564.- 5 días – 26781 – 27/10/2014 - $ 2.334.- IRRIGUS SA Consideración de Estados contables - Disolución y Liquidación Convócase a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 13 de Noviembre de 2014 a las 11.30 horas en el local de sede social calle Liniers 374 de la ciudad de Hernando - (Cba) para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación contable e informativa correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2013. 3) Aprobación de la gestión del Director - Presidente 4) Tratamiento de la Disolución de la Sociedad 5) Designación del liquidador. 6) Tratamiento del Balance Final y del Proyecto de Distribución 7) Designación de un accionista que conservará los libros y demás documentos sociales.- 8) Solicitud de la cancelación de la matrícula de la sociedad en el Registro Público de comercio - Córdoba, 16 Octubre de 2014. 5 días – 26775 – 27/10/2014 - $ 819.- POLLOS SAN MATEO S.A. Cítase en primera y segunda CONVOCATORIA- ASAMBLEA ORDINARIA, para el día 11 de noviembre de 2014 a las 18 hs. En su sede social de la ciudad de Río Ceballos, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de un accionista para que conjuntamente con el Presidente firme el acta de la presente Asamblea.- 2.- Consideración de la renuncia del Directorio y su gestión a la fecha. 3.- Renovación de los cargos de Di- rector Titular y Suplente, su aceptación por el término de tres períodos más. 4.- Causas por las cuales se presentaron fuera de los términos legales los balances de los años 2011 , 2012 . - 5 - Tra tamien to de l a documentación a que hace mención el Art.234 Inc. 10 de la l ey 19550 , co r respond ien te a l e j e rc ic io correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 todos con fecha de cierre a131-12 de cada año.6.- lnforme a la sociedad de la transferencia de acciones y renuncia al Derecho de Preferencia. 5 días – 26814 – 27/10/2014 - $ 777,00 CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE HERNANDO Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2014 a las 21 horas en el local social. Orden del Día: 1) Lectura del acta Asamblea anterior. 2) Designación 2 socios para firmar acta. ;3) Consideración Memoria, Balance e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2014. 4) Elección de un tercio de los miembros Comisión Directiva, por tres años y por un año los miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas. El Secretario. 3 días – 26755 – 23/10/2014 - $ 205,80 ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE COSQUIN SA Convoca a Asamblea Ordinaria para el 15 de noviembre de 2014 a las 10,00 hs en primera y las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en su sede de Pte. Perón y Salta de Cosquín. Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionistas para firmar el Acta. 3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014. 4) Honorarios de Directores en los términos del último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550. 5) Honorarios del Síndico. 6) Proyecto de Distribución de Utilidades. 7) Elección de Directores y Síndicos. El Directorio. 5 días – 26699 – 27/10/2014 - $ 514.- AGRUPACIÓN SERRANA DE ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Convoca a sus Afiliadas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de Noviembre de 2014 a las 20:00 Hs., en la Sede de la misma, sita calle Calderón de la Barca 315, localidad de Valle Hermoso, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, en cuya oportunidad se considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar junto al Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente a los período 2010/ 2011, 2012 Y 2013. 3) Renovación de la Comisión Directiva de acuerdo a lo establecido en el artículo del estatuto. 4) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario. 3 días – 26695 – 23/10/2014 - s/c. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE ALICIA UCACHA Convocamos a Ud. a la presente Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse en la sede del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE ALICIA sito en calle 9 DE JULIO S/N de nuestra localidad para el día 07/11/2014, a las 17 hs.; con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria firmen el acta de asamblea. 2. Consideración de los motivos por los cuales no se llamó a término la Asamblea General Ordinaria. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑOCI - TOMO DXCVII - Nº 181 CÓRDOBA, 21 de octubre de 20142 anexos, Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2014. 4. Consideración del Proyecto de Reforma de Estatuto, en el cual se pone a consideración de la Asamblea la modificación de los Articulas 1,2, 3, 6, 7, 27, 33, 34 Y supresión del Art 35. 5. Fijar Cuota Social para el periodo 2014 - 2015. 6. Elección de los socios que integrarán la Junta Electoral que actuará en la Asamblea. 7. Renovación total de la comisión Directiva y de la comisión revisora de cuentas. Art. 31 del estatuto vigente. El presidente. 3 días – 26703 – 23/10/2014 - s/c. ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS VIRGEN DE FATIMA Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 04 de Noviembre de 2014, a las 18:00hs, en la sede de la Institución, sita en Joaquín V González 150 de la localidad de Valle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Justificación de las razones por las cuales se convoca a asamblea general ordinaria fuera de término. 3) Designación de dos asambleístas para la firma del acta. 4) Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria anual e Informe del Órgano de Fiscalización por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013. La Secretaria. 3 días – 26743 – 23/10/2014 - s/c. NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE JESÚS MARIA En cumplimiento de disposiciones Estatutarias y legales vigentes Directiva del “NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE JESÚS MARIA”, Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 07 de Noviembre de 2014 a las 16,00 horas, en su sede social sita en calle Abel Figueroa N° 79 de la ciudad de Jesús María, Prov. de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2°) Designación de dos (02) socios asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3°) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de lo plazos estatutarios. 4°) Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva, Inventario, Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio económico-financiero cerrado el 31-03- 2014. 5°) Elección total de los miembros de la Comisión Directiva, por el lapso de dos (02) años. 6°) Elección total de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por el lapso de dos. (02) años. La Secretaria. 3 días – 26773 – 23/10/2014 - s/c. FONDOS DE COMERCIO María del Carmen COSTAMAGNA, DNI 5.212.241, CUIT 23-05212241-4, con domicilio real en Lote 1 de la Manzana 30 del barrio Tejas del Sur, hace saber que vende a la Sra. María Verónica KOHON, DNI 24.719.583, con domicilio en calle Carola Lorenzini N° 851 de barrio Jorge Newbery, todos de esta ciudad de Córdoba, su LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS sito en calle Salamanca N° 2280 de Barrio Maipú de esta ciudad de Córdoba, que gira comercialmente bajo la dirección profesional de la misma, Dra. María del Carmen COSTAMAGNA M.P. N° 2222. OPOSICIONES: Por el plazo de ley serán recepcionadas por el Dr. Javier Eduardo Calvo en el domicilio de calle San Martín N° 73, piso 3°, Oficina 20 los días Lunes a Jueves en el horario de 11 :00 a 13:30hs. Teléfono (0351) 4255645. Córdoba. 5 días – 26777 – 27/10/2014 - $ 653.- SOCIEDADES COMERCIALES REGAM / PILAY Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 20/10/2014 Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03- 185 suscripto en fecha 13 de Julio de 2009 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y el Sr. Quiñones, Carlos Rubén DNI 21.921.345 ha sido extraviado por el mismo. 5 días – 26519 – 27/10/2014 - $ 273.- MERCOLOG S.A. EDICTO RECTIFICATIVO En la publicación del Boletín Oficial del edicto N° 17977 de fecha 31 de Julio de 2014, donde decía: “…Marcelo Javier Ascua, DNI 20.436.211”… “debe decir: “…Marcelo Javier Ascua, DNI 20.346.211”…”. N° 27070 - $ 93,60 B.B.C. S.R.L. Cambio Sede Social Por acta de reunión de socios N° 2, de fecha 4/08/2014, los socios, por unanimidad, dispusieron el cambio de la sede social a Ayacucho 153, 3°A, Centro, provincia de Córdoba. JUZG. 1° INS. C.C. 3° - CONC SOC – SEC. EXPTE. 2595682/36. Of. 10/10/14. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada. N° 26812 - $ 54,60 GALILEO S.R.L. SOCIOS: Luis Rafael SRANKO, DNI N° 29.715.348, Argentino, de 31 años de edad, de estado civil Soltero, de Profesión Comerciante, con domicil io en la calle Bartolomé Mitre N° 88 de la Ciudad de Monte Cristo y el Sr. Raúl Alejandro GOMEZ DNI N° 21.399.824, CUIL 20-21399824-3, Argentino, de 44 años de edad, de Estado Civil Casado, de Profesión Comerciante, con domicilio en la calle San Luis N° 263 de la Ciudad de Monte Cr i s to . - Fecha de l Ins t rumento . DENOMINACIÓN “GALILEO S.R.L.”. FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION 28 de Septiembre del año 2012 y Acta del 15/08/14 con Anexo del 05/09/14.-DOMICILIO Av. Intendente Rico N° 82 de la Ciudad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba.- OBJETO Prestación de servicios directa por si o por terceros de Asistencia Técnica de equipos informáticos y de telecomunicaciones Provisión y/o alquiler de equ ipos in fo rmát icos y de t e lecomunicac iones . Comercialización de equipos de computación y sus accesor ios . Comerc ia l i zac ión de equ ipos de te lecomunicaciones , te lefonía móvi l y celulares . Provisión, producción, diseño, desarrollo y elaboración de sof tware . Diseño e implementación de Redes Eléctricas, Informáticas y de Telecomunicaciones Fabr icac ión de Es t ruc tu ras y Equipamien tos de Telecomunicaciones. Procesamiento de datos y toda actividad relacionada con Base de Datos. Servicio de Web Hosting, accesos a navegación y otros canales de uso de INTERNET. Comercialización de artículos de librería, papelería, diarios, revistas, artículos para oficina y escolares, libros y publicaciones, juguetes, artículos de cot i l lón. Comercia l ización de mater ia les para la construcción y toda otra actividad complementaria y afín con las mencionadas. CAPITAL Pesos Doce Mil ($ 12.000) ADMINISTRACION y REPRENTACION La administración, uso de la firma social y representación de la sociedad estará a cargo del gerente, podrá ser o no socio de la entidad, pudiendo ser removido por el voto de los socios que representen la mayoría del capital. Quedaran designados por este acto, para cumplir con esta función, el socio Luis Rafael Sranko y Raúl Alejandro Gómez, quien con su sola firma, de manera indistinta y con expresión de la razón social adoptada, obligan legalmente a la sociedad. Los gerentes tendrán facultades para actuar en forma individual e indistinta PLAZO DE DURACION Treinta (30) años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. CIERRE DE EJERCICIO El ejercicio social cerrara el 30 de junio de cada año. - Juzgado de Primera Instancia y 39 Nominac ión Civ i l y Comerc ia l . - Of . 8 /10 / 2014¬Prosec: Oscar Dracich. N° 26810 - $ 487.- CENTRO DENTAL S.R.L. Constitución de Sociedad Socios: Omar Ernesto RODRIGUEZ, D.N.I. 10.447.528, argentino, comerciante, casado, nacido el día 22/06/1952, con domicilio en calle Adolfo Berro 4464 y la Señora Gloria Liliana PERALTA, D.N.I. 11.744.102, argentina, comerciante, casada, nacida el día 27/02/1955 y domiciliada en calle Adolfo Berro 4464, ambos de esta Ciudad de Córdoba. Fecha instrumento de constitución: 16/09/2014. Denominación de la Sociedad: Centro Dental S.RL Domicilio Social: en Bv. Chacabuco 249, ciudad de Córdoba, Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o fuera de él, a los siguientes actos, para los que tiene plena capacidad jurídica paraadquirir derechos y contraer obligaciones, a saber: 1. A la Importación, exportación, distribución, compra y venta, por mayor y por menor, por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros, reparación, transporte y fabricación de productos e insumos para la odontología, ortodoncia, podología y medicina en general y actividades conexas. 2) A la consignación, representación, comisiones, franchising (activo o pasivo), depósito, distribución, control, embarque v toda otra forma de intermediación comercial, reparto y representación de productos e insumos para la odontología, ortodoncia, podología y medicina en general. 3) Intervenir en importaciones, exportaciones, licitaciones y/o concursos de precios, públicos y/o privados, organización e intervención por cuenta propia o asociada a terceros o por cuenta y orden de terceros de eventos y cursos relacionados a las actividades propias de su objeto. Para el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y, ejercer todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social, siempre que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Plazo de Duración: Noventa y nueve años a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo. Capital Social: pesos cincuenta mil ($ 50.000). Administración y Representación: Se designa al Sr. Omar Ernesto RODRIGUEZ en carácter de Gerente cuyo mandato permanecerá siempre vigente y cesara solo por fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, remoción o cualquiera de las supuestos mencionados en la Ley 19.550. Plazo de Duración: Noventa y nueve años a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año. Juzgado de 1° Ins C.C.7°- Conc. Soc. 4- SEC. Of. 09/10/14. “Fdo: Dra. Claudia Silvana Maldonado - Prosecretaria. N° 26809 - $ 516.- CENTRO DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S.R.L. Modificación de Contrato Social. Expte N° 2579997/36.- Por decisión unánime de los socios, conforme acta de asamblea, de fecha 09/06/2014, se ha decidido modificar el contrato social en los siguientes términos: Modificar la cláusula segunda y tercera del contrato social, que quedara redactada como seguidamente se transcribe: SEGUNDA: El término de la duración de la sociedad será de 20 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de la presente. TERCERA: La sociedad tendrá por objeto comercial, por cuenta propia o de terceros, o asociadas a terceros, en el país o en el Extranjero, a la importación, exportación y comercialización en todas las formas posibles de insumas, lubricantes, repuestos, herramientas y maquinas industriales, pudiendo actuar como agente, representante o distribuidora de fabricantes, comerciantes o exportadores. Fabricación y comercialización en todas las formas posibles de articulas de papel y de cartón con o sin impregnación de abrasivos. Fabricación, reparación y comercialización de todo tipo de herramientas ya sean de mano, de corte, de rectificado, construidas en aceros, metales especiales o diamantes industri- ales. Fabricación y Comercialización en todas las formas posibles de articulas de plástico y madera. Prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y dirección empresarial.- Fdo. Laura Máspero Castro de Gonzales, Prosecretario Juzgado 1ra Instancia y 26. Nom. Civ. y Com. N° 26808 - $ 271.- CÓRDOBA, 21 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 Tercera Sección 3 EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA S.A. EDICTO PUNTO 6 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TRATAMIENTO DEL PUNTO 6 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 14 DE JULIO DE 2014 DE EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA S.A. HOY EQUITY AGENCIA MERCAP ARGENTINA S.A.: “Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente para que cumplan las funciones en el próximo ejercicio económico y social que cierra el 31 de Marzo de 2015. El Accionista Ricardo Pardiñas en uso de la palabra propone que sean designados como Sindico Titu- lar el Contador Marcelo Luis Jaluf Mat. CPCE 10-07385-2, DNI N° 16.090.933 Y como Sindico Suplente el Abogado Héctor Rubén Oses Mat. 4-222, DNI N° 11.787.800, para que ejerzan su función durante el ejercicio 2014-2015, lo que es aprobado por UNANIMIDAD. Dichos funcionarios designados suscriben la presente acta en prueba de conformidad y aceptación de la designación realizada”. N° 26774 - $ 146,80 CAMASEGA S.A. Elección de Autoridades - Prescindencia de Sindicatura. Mediante acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 del 22/09/ 2014 se procedió a renovar las autoridades del directorio por el término de dos ejercicios, quedando conformado el mismo por 2 directores titulares y 2 suplentes, siendo designados: Directores Titulares: Presidente: Carol Treachi, DNI 26.335.013; Vicepresidente: Mariana Treachi, DNI 26.335.012 Y Directores Suplentes: Sebastián Luis Treachi Fernández, 25.019.653 Y Gastón TREACHI, DNI 26.986.606, todos los cuales fijaron domicilio especial en Ruta 9, km 760, Sinsacate, Provincia de Córdoba. Asimismo se resolvió prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor individual dispuestas en el art. 55 de la Ley 19.550.- N° 26770 - $ 127.- LA BRAVA SA Edicto Rectificatorio Rectifíquese Edicto N° 20143 del 21/08/2014. Donde dice: “Presidente: Oscar RUIZ LUQUE, D.N.I. 21.693.543; Y Di- rector Suplente: Oscar Horacio RUIZ LUQUE, D.N.I. 7.971.336.”, debe decir: “Presidente: Oscar Francisco RUIZ LUQUE, D.N.I. 21.693.543; Y Director Suplente: Ana Cristina STUART, DNI 6.244.244”. N° 26742 - $ 54,60 MASTROMEC S.A. Elección de Autoridades En Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el día 24 de mayo 2013, se eligieron las autoridades, como Presidente (Di- rector Titular) a Juan Carlos Mastrolinardo Arnedo DNI: 18.244.937, argentino, casado, de profesión Ingeniero Mecánico Electricista, nacido el 24 de noviembre de 1967 con domicilio real en la Calle Obispo Fajardo 1976 B°: Ayacucho - Córdoba y director suplente al Sr. Santiago Castellano DNI 28.430.832, argentino, soltero, de profesión Ingeniero Industrial, nacido el día 26 de diciembre de 1980 con domicilio real en calle Independencia 1089 B° Nueva Córdoba, fijando ambos domicilio especial en calle Independencia 1089 B° Nueva Córdoba, Córdoba, Argentina; ambos declaran que no se encuentran dentro de las incompatibilidades e inhabilidades de los art. 264 y 286 de la L.S.C. N° 26738 - $ 138,80 CECAR SA Elección Miembros del Directorio Por resolución de la Asamblea de Accionistas N° 2 celebrada el día 27 de Febrero 2014 se eligieron los miembros del Directorio quedando conformado el mismo, por el término de 3 ejercicios, de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del Directorio: Cesar Rubén Cismondi, D.N.I. 27337.253, Direc- tor Suplente: Fernando Raúl lrico, D.N.I. 16.529.813.- N° 26732 - $ 54,60 LO-MAR SOCIEDAD ANÓNIMA Por Asamblea Ordinaria del 22/09/2014 se resolvió: 1°) Designar Directores fijando su número en tres titulares, sin designar Suplentes: Presidente, Daniel Marcelo MUNNE, D.N.I. 16.652.228 Y como Directores Titulares: Ana María HUERGO, D.N.I. 18.184.622 Y Mirtha LO TITO, D.N.I. 10.052.660. Duración: tres ejercicios. 2°) Designar para conformar la Comisión Fiscalizadora en carácter de Síndicos Titulares: el Cr. Rodolfo Carlos OSTERMEYER, D.N.I. 10.579.743, M.P. 10-04355-2 del CPCE de Cba., Cra. Silvana del Carmen BONETIO, D.N.I. 22.160.269, M.P. del C.P.C.E. de Cba 10-10296-5 y el Cr. Carlos César ESNAOLA, D.N.I. 7.680.609, M.P. del C.P.C.E. de Cba. 10-02983-1. Yen carácter de Síndicos Suplentes: El Dr. Aukha Natalicio BARBERO BECERRA, D.N.I. 13.461.903, M.P. del Colegio de Abogados de Córdoba 10-003, Cr. Walter David TORTI, D.N.I. 21.655.035, M.P. del C.P.C.E. de Cba. 10-10941-6 y Cr. Rodrigo Germán AIRAUDO, D.N.I. 29.093.993, M.P. del CPCE de Córdoba 10-16348-3. Duración: tres ejercicios. N° 26686 - $ 177,40 METALURGICA AS S.R.L. Modificación Por Acta Rectificativa-Ratificativade fecha 08.08.2014,los Sres. socios SANTILLAN Claudia Fernando DNI: 27.921.074, SANTILLAN Luciano Gonzalo, DNI: 25.759.947 Y SANTILLAN Arnoldo Siriaco DNI: 7.991.297, Rectifican er- ror material en el Contrato Constitutivo, con relación al Documento y Cuil del socio Santillán Luciano Gonzalo , se consignó: 25.759.944, siendo el correcto: 25.759.947 y Cuil: 24-25759947-3.Ratifican en lo demás y en todo su contenido el Contrato Constitutivo de fecha 25.09.2009 ; Acta de Reunión de socios Nro. 1 de fecha 30.09.2009 y Anexo I de inventario de Bienes que integran el capital social, como así también todos los actos cumplidos desde el 25 de septiembre de 2009 y hasta el presente.-Por Acta Nro.5 de fecha 16.04.2013, por unanimidad renuevan la designación de socio gerente en la per- sona del socio Arnoldo Siriaco Santillán. Oficina, 9 de Octubre de 2014. Juzg. C. y C. de 1ª. Nom. (Conc. y Soc. N° 1). María Eugenia Olmos – Prosecretaria Letrada. N° 26687 - $ 166,40 PASO DE VÉLEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Constitución de Sociedad Socios: Liliana Esther ROMAGNOLI, D.N.I. N° 13.380.062, CUIT N° 27- 133800.62-5, argentina; divorciada, de profesión médica nacida el 22/11/1957, con domicilio en calle Dag Hammarskjold N° 2895 Barrio Parque Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen- tina; y el Sr. Roberto Víctor JURE, D.N.I. N° 13.820.959, CUIT N° 20- 13820959-9, argentino, soltero de profesión médico, nacido eI 26/11/1957, con domicilio en calle Av. Gen- eral Roca W 235,”de la localidad de La Calera; Provincia de Córdoba, .República Argentina, por la otra (en adelante, en forma conjunta los “Socios”). Instrumentos y fechas: Acta de Constitución y Contrato Social de fecha 28/07/2014. Denominación: Paso de Vélez Sociedad de Responsabilidad Limitada. Domicilio: En la Provincia de Córdoba. Sede: calle Dag Hammarskjold N° 2895, Barrio Parque Vélez Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen- tina. Plazo: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades, las que podrá realizar en todos los casos por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: A) AGRICOLA GANADERA; Explotación, administración, compra, venta y arrendamiento de establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones relacionadas con la actividad agropecuaria de la sociedad o de terceros, cultivo y plantaciones de cereales, oleaginosas u otros productos agrícolas; servicios de explotación agropecuaria, arado y siembras para terceros y todo tipo de servicios a terceros agrícolas ganaderos, incluidos, desmontes, fumigaciones, cultivos, abono de tierras, trilla, recolección y cualquier contratación rural; cría y/o engorde de ganado de cualquier tipo; matanza y procesamiento de animales por cuenta propia o de terceros, en mataderos, frigoríficos propios o ajenos, fabricación, mezcla y dosificación de alimentos balanceados para animales, cultivo de frutas y hortalizas, así como la intermediación, acopio, almacenamiento, compra, venta, transporte, depósito, consignación, comercialización o industrialización de haciendas, granos, semillas, frutas y productos de granja, fertilizantes, insumos agropecuarios directos y máquinas agrícolas; B) FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin garantía a corto y largo plazo, aportes de capitales a personas o sociedades constituidas o a constituirse, para financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como la compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.’ Exceptúase las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras y sus modificatorias o cualquier otra en la que se requiere el concurso del ahorro público; C) IMPORTADORA Y EXPORTADORA: Importación y exportación de mercaderías en general en un todo de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes; D) INMOBILIARIAS: Comprar, vender, dar y tomar en locación, fraccionar, urbanizar y negociar toda clase de inmuebles urbanos y rurales, construir, arrendar, fraccionar, ampliar y administrar todo tipo de inmuebles y proceder a su venta o locación, explotación integral, arrendamiento y administración en todas sus formas de establecimientos agrícola ganaderos. frutícolas, cultivos forestales, apícolas, tambos, granjas, campos, negocios de hacienda, bosques, obrajes, y demás formas usuales de explotación agrícola ganadera, excluidas las actividades de corretaje inmobiliario o cualquier otra que requiera titulo habilitante; E) MAQUINARIA AGRICOLA: Venta, consignación, compra, comisionista de maquinaria agrícola; F) TRANSPORTE Y LOGISTICA: prestación de servicios de transporte y logística ya sea terrestre, marítima o fluvial, o aéreo ya sea dentro o fuera del ámbito territorial de nuestro pais, para bienes relacionados con el objeto social de la Sociedad o para terceros ‘como prestación de servicios; 1) REPRESENTACIONES Y COMISIONES: Representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos relacionados con el objeto social; J) CORRETAJE: corretaje de cereales, oleaginosos y otros frutos derivados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato. Capital Social: $50.000. Administración y Representación: Estará a cargo de la Socia Gerente Liliana Esther ROMAGNOLI, D.N.I. N° 13.380.062, quien será la representante legal de la Sociedad, y durará en su cargo por tiempo indeterminado,”quien constituye domicilio en calle Dag Hammarskjold (N° 2895, Barrio Parque Vélez Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen- tina. Cierre de Ejercicio: 31 de marzo de cada año. Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial y 26° Nominación – Con. Soc. 2. Ciudad de Córdoba. Expte. N° 2593217/36. Laura Maspero Castro de González – Prosecretaria. N° 26813 - $ 970,00 GRUPO F & B S.R.L. Constitución Por contrato constitutivo e inventario suscripto y certificados con el 21.11.2013- se reúnen el Sr. FERNANDO ALFREDO BARGALLO, 54 años, DNI 13.152.962, divorciado, argentino, abogado, con domicilio de julio 637, 4to. Piso, Dpto. “A” y el Sr. GUILLERMO ESTEBAN FLORES SARIFE D.N.I. N° 33.139.763 de 26 años de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio en Moreno N° 23 B° Centenario, Prov. de Santiago del Estero Ciudad Capital quienes convienen por el presente contrato, constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada DENOMINACION: GRUPO F & B S.R.L .. DOMICILIO: en la ciudad de Córdoba, con sede social con sede social en Cortes y Fernández N° 180, B° Las Palmas, de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre DURACION: La duración de la sociedad se fija en diez (10) años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SO- CIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 CÓRDOBA, 21 de octubre de 20144 y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República o en el exterior, con sujeción a las Leyes del respectivo país, a las siguientes actividades: El objeto social: Bar y Confitería: Explotación comercial del negocio de bar y confitería; despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol; gaseosas, jugos frutales; servicios de café, té leche y demás productos lácteos, postres, helados, sándwiches, elaboración de todo tipo de postres, confituras, dulces, masas, bizcochos, masitas, especialidades de pastelería Pizzería: explotación comercial de negocios del ramo de pizzería, Servicio de catering, explotación de concesiones gastronómicas, bares , confiterías ,restaurantes , quiosco., drugstore fabricación, - Distribución de comidas pre-elaboradas y elaboradas en comedores comerciales , indus- triales, y estudiantiles.- Distribución e importación de bebidas con y sinalcohol ,cervezas, vinos, comestibles, productos alimenticios y productos alimenticios envasados, azucares, alcoholes- y sus derivados, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, artículos de limpieza y golosinas . Realización de copias y fotocopias, copias color, copias por metro, duplicación de documentos, plastificado de documentos, anillados, laminados, y cualquier otra forma de sistema de copiado, la compra venta, locación o leasing de todo tipo de equipos y maquinarias para la extracción de copias y fotocopias. Compra venta de Tarjetas telefónicas, chips, saldo Virtual, por mayor y menor. Explotación de cabinas telefónicas. Administración y Explotación de grandes superficies. EL CAPITAL SOCIAL se fija en la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000).ADMINISTRACION- REPRESENTACIONLEGAL La administración y representación legal de la sociedad estará a C¿¡;(,U de un gerente, socio o no, quien durará en el cargo de un gerente, socio o no, quien durará en el cargo por tiempo indeterminado, cargo para el que se designa al Sr. Guillermo Esteban Flores Arife D.N.I. N° 33.139.763. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1ra. Inst. Civil y Comercial de 52° Nom. Concursos y Sociedades N° 6, Secretaria Barbero Becerra de Ceballos.- Octubre 2014. N° 26811 - $ 590.- LIMARTI S.R.L. Constitución Constitución SRL. Contrato Constitutivo del 7-4-14.Socios: FRANCISCO ADOLFO LINARES, D.N.I. N° 23.684.811, de 40 años, argentino, soltero, auxiliar de servicio de mantenimiento y vigilancia con domicilio real en calle Amsterdan N° 4296, B. Estación Flores; MARIO FELIPE MARTINEZ, D.N.1. N° 18.544.341, de 46 años, casado, auxiliar de mantenimiento y vigilancia, con domicilio real en calle Galeotti N° 222, B. Gral. Bustos y JORGE ERNESTO MARTIN, D.N.I. N. 22.221.712, de 42 años, divorciado, auxiliar de mantenimiento y vigilancia, con domicilio real en calle Baradero N° 1677, B. Villa Revol, todos de la ciudad de Córdoba. Denominación: LIMARTI SRL. Sede Social: Ámsterdam N. 4296, B. Estación Flores, Córdoba. Término: EI plazo de duración será de DIEZ (10)años. Objeto Social: Por cuenta propia, de terceros independientes o asociada a otra empresa o terceros ,tanto en el país o en el extranjero: a)Dedicarse a la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza en establecimientos industriales, locales comerciales, galerías, edificios, consorcios reparticiones públicas nacionales, provinciales y municipales, y organismos o descentralizados de dichas administraciones y en todo otro ente público nacional, provincial o municipal, ya sea en forma de contratación directa, concursos de precios y/o llamado a licitaciones; así también con entes privados, sean estos comerciales, industriales o de bien público nacionales o ro extranjeros; b) Dedicarse a la prestación del servicio de vigilancia, protección interna, ronda, ro higiene en lugares comunes y otros menesteres similares, efectuados en plantas industriales, o.. centros comerciales, comercios, industrias, instrucciones, sociedades, empresas u organismos públicos y privados, consorcios de propietarios de edificios , etc., en el límite de las disposiciones legales vigentes; c)Realizar operaciones de importación, exportación, trueque o intercambio de bienes y o servicios en general y en especial los relativos a artículos de limpieza, maquinarias y toda otra que dentro de la actividad mejore la prestación del servicio; c) Asimismo dentro del rubro de su objeto social celebrar contratos de franquicia, representaciones comerciales de firmas nacionales o internacionales; celebrar contrato de concesión , pudiendo en consecuencia realizar todo tipo de actos y operaciones que se relacionen con el mismo y hagan a la explotación del mismo ,en el límite del contrato social y las disposiciones legales vigentes.- Capital Social: Se fija en la suma de pesos DOCE MIL($12.000) divididos en Ciento Veinte (120) cuotas de pesos CIEN ($100) cada una, totalmente suscriptas. Suscripción: Francisco Adolfo Linares la cantidad de Cuarenta (40) cuotas sociales; Mario Felipe Martínez la cantidad de CUARENTA (40) cuotas sociales y Jorge Ernesto Martín la cantidad de CUARENTA (40) cuotas sociales. Integración: Las cuotas suscriptas por los socios son Integradas en efectivo de la siguiente manera: el 25% del monto total del capital en el acto de constitución de la sociedad y el 75% restante en el lapso de dos años. Administración y Representación legal: estará a cargo del Socio FRANCISCO ADOLFO LINARES en calidad de Gerente, por el término de la duración de la sociedad, pudiendo nombrar además en ese mismo cargo a otra persona aunque no revistan el carácter de socios quien tendrá la representación legal obligando a la entidad mediante su firma acompañada del sello social Queda prohibido a los Gerentes suscribir garantías de tercero. de cualquier naturaleza que comprometan a la sociedad. Cierre de ejercicio: el día Treinta y uno de Marzo de cada año.-Juzgado de 1 Inst. C C. 33A-Con Soc 6 Sec. Expte. N. 2570485/36. Of. 29/07/ 2014. N° 26776 - $ 648.- NUTEVIA S.A. Elección de Autoridades Modificación de Estatuto y Cambio de Domicilio de la Sede Social Por Resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 3 de fecha 02 de Diciembre de 2013 se resolvió: a) Designar los miembros del Directorio con mandato de 2 (dos) ejercicios y distribuir los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE: Sr. Jorge Enrique Riba, D.N.I. N° 16.855.354, Y como DIREC- TOR SUPLENTE a la Sra. Nancy Noemí Asís, D.N.I. N° 17.690.373; b) modificar el artículo Primero del Estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina “NUTEVIA S.A.”. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina”. c) modificar el artículo Tercero del Estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el extranjero, a las siguientes operaciones: a) compraventa, permuta, importación, exportación, representación, distribución, consignación y explotación de artículos para bazar, juguetería, objetos artísticos, decorativos y eléctricos, artículos regionales; accesorio para cocina y baños; implementos y utensilios para el confort del hogar y todo otro objeto en general que integre la explotación del negocio de bazar; b) compraventa, permuta, importación, exportación, representación, distribución y consignación de objetos de regalo y productos promocionales, regalos empresariales y merchandising. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por la ley y el presente estatuto”; d) modificar el artículo Undécimo del Estatuto el que queda redactado de la siguiente manera: “AR- TICULO UNDECIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. El mandato de Director no genera incompatibilidad alguna para el desempeño de profesión, oficio o empleo en actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco impide ocupar cargos similares en otras sociedades, cualquiera sea su objeto o actividad, con las limitaciones previstas por lasleyes 19.550 y su modificatoria W 22.903/83”; e) modificar el artículo Décimo Octavo del Estatuto el que queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO DECIMO OCTAVO: El ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables, conforme a las disposiciones en vigencia y norma técnicas de la materia.”; f) Cambio de Sede Social: Sobre dicho punto, el Sr. Jorge E. Riba informa la necesidad de cambiar la sede social de la sociedad. Luego de un breve debate, se decide por unanimidad, constituir la sede so- cial en Av. Elvio Eladio Riba N° 1.615, de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina. N° 26698 - $ 706,80 LUCERO ARGENTINO S.A. Constitución FECHA DE CONSTITUCION: 01.04.14.- SOCIOS: LUIS ALBERTO ROSSETTO, argentino, casado, agropecuario, de 50 años de edad, D.N.I. N° 16.255.145, domicilio: calle Entre Ríos N° 632, de la localidad de Alicia, NORIS MARGARITA ANTONIA ROSSETTO, argentina, casada, Agropecuaria, de 45 años de edad, D.N.I. N° 20.511.625, domicilio: calle Belgrano N° 647, de la localidad de Alicia; y DELBINA MAGDALENA SPERTINO, argentina, viuda, Agropecuaria, de 81 años de edad, D.N.I. N° 1.569.639., domicilio: Boulevard Las Malvinas 441 de la localidad de Alicia, todos del Dpto. San sto, Pcia. de Córdoba.- DENOMINACION: LUCERO ARGENTINO S.A.- JURISDICCION-SEDE . SOCIAL: Bv. Las Malvinas N° 411, localidad de Alicia, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba.- OBJETO SOCIAL: por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país, tendrá por objeto: 1.- AGROPECUARIAS: Explotación, administración, compra, venta y arrendamiento de establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o instalaciones relacionadas con la actividad agropecuaria, propios o de terceros, a la siembra y comercialización e industrialización de granos y oleaginosas; a la cría, reproducción y mejoramiento genético o engorde de animales de cualquier tipo y procesado de animales en mataderos y frigoríficos; a la explotación de tambos, propiedad de la sociedad o de terceros; fabricación y dosificación de alimentos balanceados para animales; a la elaboración de productos lácteos, o de ganadería o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas. Podrá intervenir en la intermediación, acopio, almacenamiento, compra, “venta, transporte, depósito, consignación, comercialización e industrialización de productos agrícola-ganaderos, forestales, fertilizantes y maquinaria agrícola. También podrá desarrollar programas y proyectos para la implementación de tecnologías que permitan la obtención de embriones para la producción de genética bovina para el propio mejoramiento de sus planteles o para la posterior industrialización y comercialización. La importación y exportación de todos los bienes y productos permitidos por las leyes vigentes.- 2.-INMOBILlARIAS: Intermediación en la compra, venta, administración, construcción, explotación y alquiler de bienes inmuebles urbanos o rurales, propios o de terceros, estancias, campos, bosques, chacras, terrenos y fincas y bienes sometidos o a someter al régimen de la Ley N° 13.512; ser contratista de los Estados Nacional, Provincial o Munici- pal. Realizar operaciones inmobiliarias compra venta, permuta, fraccionamientos de tierras y posterior loteo para cualquier destino y urbanizaciones, pudiendo también someter inmuebles al régimen de la ley de propiedad horizontal. 3.- COMERCIALES: la compra, venta, alquiler, permuta, importación, leasing de bienes muebles, semovientes, automóviles, maquinarias y equipos de siembra, maquinarias para la construcción y todo otro tipo de equipo necesario para el cumplimiento del objeto social.- 4.- FINANCIERAS: Con recursos propios, quedando expresamente excluidas las operaciones regidas por la ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso de ahorro público, podrá: a) Otorgar créditos para la financiación de la compraventa de bienes, realizar operaciones de créditos hipotecarios o créditos en gen- eral. b) Conceder préstamos o aportes e inversiones de capitales a particulares u otras sociedades, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general. c) Comprar y vender acciones y títulos públicos o privados valores negociables y otros títulos mobiliarios. d) Participar en otras sociedades, mediante la compra, venta o permuta de acciones, obligaciones negociables o cualquier otra clase de valores mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse o celebrar toda clase de contratos asociativos o de colaboración empresaria. 5.- CÓRDOBA, 21 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 Tercera Sección 5 MANDATOS: Podrá ser representante o mandataria de terceros, domiciliados o no en el país, respeto de bienes y servicios que resulten convenientes para el cumplimiento del objeto social. También podrá otorgar mandatos o representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no en el país. Para la realización de sus fines podrá efectuar todas aquellas operaciones que se vinculen directamente con el objeto de la sociedad. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o éste estatuto. DURACION: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Pub. de Comercio. CAPITAL SOCIAL: $150.000, dividido en 1.500 acciones de $ 100, ordinarias, nominativas, no endosables, clase A y con derecho a 5 votos por acción. Suscriben: Luis Alberto Rossetto, 500 acciones; Noris Margarita Antonia Rossetto, 500 acciones, y Delbina Magdalena Spertino, 500 acciones.- ADMINISTRACION: estará a cargo de un mínimo de 1 y un máximo de 3 Directores Titulares, según lo determine la asamblea ordinaria correspondiente, electos por el térT1Íino de 3 ejercicios. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente y vicepresidente, si correspondiere; quien reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.- REPRESENTACION: en el caso de que fuera designado sólo un director titular en el cargo de Presidente, estará a cargo del mismo, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.- Para el supuesto que el directorio se componga de más de un director titular, la representación estará a cargo del Presidente Y vicepresidente, en forma conjunta o cargo del Presidente con un director titular, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.- FISCALIZACION: estará a cargo de un Síndico Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 19.550. Si la sociedad no estuviera Comprendida en las disposiciones del arto 299, de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor que le confieren los arts. 55 y 284 de la Ley N° 19.550.- FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.- PRIMER DIRECTORIO: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Luis Alberto ROSSETTO.- DIRECTOR: Noris Margarita Antonia ROSSETTO.- SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba 16 de septiembre de 2014.- N° 26683 - $ 1281,60 MOLINO PASSERINI S.A.I.C Elección de Directorio Conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la Ley 19550, se hace saber que en la Asamblea General Ordinaria del 17/04/ 2014 por Acta N° 67, se eligió nuevo Directorio, compuesto por cinco miembros Titulares y cuatro Suplentes, por tres ejercicios, cuyos cargos recayeron en los Sres. Ricardo Daniel Passerini D.N.I. 10.770.099, Hermes Oscar Passerini D.N.I. 7.997.821, María Magdalena Passerini DNI 11.745.817 Laura Passerini D.N.I. 26.314.339 Y Ricardo Mario Dimeglio D.N.I. 7.964.878, como Directores Titulares, y como Suplentes al Sr. Agustín Passerini D.N.I. 29.030.817 suplente de Ricardo Daniel Passerini, Franco Passerini D.N.I. 31.053.846 suplente de Hermes Oscar Passerini, María ConstanzaMarazzo D.N.I 32.848.454 suplente de María Magdalena Passerini y Agustín Peña 24.303.338 como suplente de Laura Passerini. Se designó como presidente al Señor, Ricardo, Daniel Passerini y como Vice - Presidente: al Señor Ricardo Mario Dimeglio. Fijando todos domicilio especial en Av. Circunvalación Sur - Este N° 1288 de la Ciudad de Córdoba. Se designa como Sindico Titular a la Contadora María Gabriela Bocco D.N.I. 17.627.523 Y a la Contadora María Cecilia Flesia D.N.I. 17.383.746 como Sindica Suplente quienes fijan domicilio en Bvd. Chacabuco N° 1246 3° piso Dpto A de B° Nueva Córdoba de Córdoba Capital. Por Acta de Directorio 154 del 17/04/2014, se aceptaron los cargos. N° 27037 - $ 491,40 PUBLICACIONES ANTERIORES ASAMBLEAS ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DE LABORDE Conforme a disposiciones legales y estatutarias v igen tes , nos complacemos inv i t a r a Uds , a l a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 20 de Noviembre de 2014 a las 19.30 horas en el Salón del Instituto Pbro. Juan Glrula sito en Lavalle esquina Las Heras de ésta localidad de Laborde Cba. con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DlA: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.- 2) causas por las que se convoca a Asamblea fuera del término estatutario.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscal izadora, correspondiente al Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2013.- 4) Integración de la Junta Electoral.- 5) Elección de seis Miembros Titulares del Consejo Directivo por un periodo de dos años y de tres (3) Miembros Suplentes del Consejo Directivo por un período de un (1) año.- 6) Elección del Órgano Fiscalizador, tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes por el período de un año.- 7) Tratamiento de la cuota social.- La Secretaria 3 días – 26741 - 22/10/2014 – s/c.- ASOCIACION DE ARTESANOS DE VILLA CARLOS PAZ La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz (AAV.C.P.) convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 07 de Noviembre de 2014 a las 16:30 hs. en el predio del Paseo de los Artesanos, sito en calle L. N. Alem esquina Las Heras de la ciudad de Villa Carlos Paz, con el siguiente orden del día: 1. Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2. Lectura de la memoria. 3. Lectura del balance y cuadro de resultados. 4. Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. Villa Carlos Paz, 01 de Octubre de 2014. La Secretaria. 3 días – 26580 - 22/10/2014 - $ 247,80 BIBLIOTECA POPULAR DEL BICENTENARIO Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de octubre de 2014 a las 20:00 hs. en la sede de la Biblioteca, Calle 6 s/n Salón Comunitario de la Parroquia, Barrio Inaudi, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y consideración del acta de la Reunión anterior. 2°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. 3°) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio social correspondiente al año 2013. La Secretaria. 3 días – 26523 - 22/10/2014 - s/c. COOPERATIVA DE TAMBEROS “EL CHIPION” LIMITADA ALTOS DE CHIPION Convoca a ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDI- NARIA el 13 de Noviembre de 2014, a las 20:00 horas, en la sede de la Administración de la Cooperativa, con domicilio en Mariano Moreno 377. ORDEN DEL DIA: 1° )Des ignac ión de dos asamble í s t as pa ra que conjuntamente con el PRESIDENTE y SECRETARIO aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°) Motivos por los cuales se solicita la asamblea fuera de término. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos e informe del síndico, informe de auditoría y tratamiento del excedente cooperativo, correspondientes al 71 ° ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2014. 4°) Designación de una mesa receptora y escrutadora de votos. 5°) Elección de tres Consejeros Titulares, en reemplazo de los señores, Casale, Francisco R, Tuninetti,Juan José y Fernandez, Angel R., tres Consejeros Suplentes, en reemplazo de los señores González, Fabio Gabriel, Cometto, Marcelo C y Merlini, Rogelio A; un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores Pons, René Félix y Pussetto, Délico A; respectivamente, todos por f ina l i zac ión de manda to . CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2 días - 26513 - 21/10/2014 - $ 417,20 ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS LOS SURGENTES Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a las 20,30 hs, del día 30 de OCTUBRE del 2014 en su Sede Social para tratar los puntos insertos en el: ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2) Lectura y aprobación de Memoria, Balance General y Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas del Primer Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013, e Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Informes de las causas por las cuales no se convocó a Asamblea General Ordinaria dentro de los términos estatutarios. El Secretario. 3 días – 26499 - 22/10/2014 - $ 261,60 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA ADELA Convocatoria El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Adela convoca a todos sus asociados a Asamblea General Or- dinaria para el día 8 de Noviembre de 2014, a las 10:00 horas, a realizarse en su sede de calle Aviador Kingsley 2221 - Barrio Villa Adela, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado en 31 de Diciembre de 2013. La Secretaria. 3 días - 26657 - 22/10/2014 - s/c. CIRCULO RH NEGATIVO ASOCIACION CIVIL Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014 a las 20:30 horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Consideración de la Memoria, el estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014; 3) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas; 4) Designación de dos asambleístas para la firma del acta. 3 días – 26639 - 22/10/2014 - $ 240.- ASOCIACIÓN CIVIL BENEFICIARIOS PLAN DE VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA VILLA CARLOS PAZ Convoca a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 30/ 10/2014 a las 19:00 hs, Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior; 2) Conformación del listado definitivo y asignación de lotes 3) Actualización y regularización de cuotas societarias. Lugar. Liniers 50- Villa Carlos Paz- La Secretaria. 2 días – 26598 - 22/10/2014 - $ 109,20 AMSAC 8 DE DICIEMBRE Nos Dirigimos a Ud, a los efectos de comunicar que la Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciembre, N° de Matricula 833, ha resuelto Convocar a Asamblea General Ordi- Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 CÓRDOBA, 21 de octubre de 20146 naria para el día 20 de Noviembre de 2014, a las 20:30 hs en la sede del Club 8 de Diciembre S. C. y D. s i to en cal le Belgrano N° 450 de Vil la Concepción del Tío, para t ratar el s iguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) Asambleís tas socios p a r a q u e s u s c r i b a n e l A c t a d e l a A s a m b l e a , c o n j u n t a m e n t e c o n e l S r . P r e s i d e n t e y e l S r. Secretar io . - 2)Lectura y Consideración de la Me- mor i a , Ba l ance Gene ra l , Es t ado de Cuen ta s de Recursos y Gastos , Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio o c t a v o , c e r r a d o e l 3 1 d e J u l i o d e 2 0 1 4 . 3)Tratamiento de la cuota societaria. El Secretario.3 días – 26887 – 22/10/2014 – s/c ASOCIACION COOPERADORA DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT CONVOCATORIA De acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales y a las disposiciones legales-vigentes, CONVOCASE a los señores miembros de la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional de Monserrat a Asamblea General de Asociados, a celebrarse el día 23 de octubre de 2014 a las 10:00 hs en su domicilio legal sito en calle Obispo Trejo 294, Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados para f i r m a r c o n j u n t a m e n t e c o n e l P r e s i d e n t e y e l Secretario el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Recursos y Gas tos , Es tado de Evoluc ión de l Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, demás Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen tas cor respondien te a l v igés imo oc tavo ejercicio finalizado el 31-12-2013. 3) Causas por la rea l izac ión de la asamblea fuera de té rmino. El Secretario. 3 días – 26925 – 22/10/2014 – s/c MUTUAL CLUB BELGRANO RIO PRIMERO CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Señores Asociados : para jueves 20/11/20J4 a 21 h o r a s e n S e d e s o c i a l d e C l u b A t l é t i c o M a n u e l Belgrano Sarmiento 448 de Río Primero (Cba), para t r a t a r : O R D E N D E L D I A . 1 . D e s i g n a c i ó n d o s asociados para junto Presidente y Secretario firmen acta. 2. Consideración Memoria, Estados contables e I n f o r m e s J u n t a F i s c a l i z a d o r a y A u d i t o r p o r Ejercicio cerrado 31/08/2014. 3. Tratamiento fijación monto cuo ta soc i a l . 4 . T ra t amien to aná l i s i s de proyección Institucional.- EL SECRETARIO. 3 d ías – 26949 – 22/10/2014 – s /c CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL - BARRIO CABILDO Convocator ia L a C o m i s i ó n D i r e c t i v a d e l C E N T R O D E J U B I L A D O S S A N R A FA E L - B A R R I O C A B I L D O , c o n v o c a a A S A M B L E A G E N E R A L ORDINARIA, para e l d ía 20 de oc tubre de 2014 a l a s 1 7 : 0 0 h s , c o n u n a h o r a d e t o l e r a n c i a , a realizarse en la sede si ta en calle Av. Colorado esq. Macachín ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del día: 1°) lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros presentes para f i rmar e l acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez d ías . 3°) Considerac ión de la Memoria , Bal - ance Genera l , Cuadro de Resul tados , f i rmado por e l C o n t a d o r P ú b l i c o e I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n R e v i s o r a d e C u e n t a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l Ejerc ic io Económico cer rados e l 31 de Dic iembre d e 2 0 1 3 . 4 ° ) I n f o r m e p r e s e n t a c i ó n f u e r a d e t e r m i n o . C o n f o rme lo dispone e l Esta tuto Socia l . La Secretaria. 3 días – 26978 – 22/10/2014 – s /c INSTITUTO ESPECIAL MA. C. PICABEA DE GALASSI Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 5 de noviembre de 2014, a las 10:30 hs. en nuestro local escolar, sito en José Manuel Estrada 159, Laborde, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos socios para que aprueben y firmen el acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. 2. Causas por las que se convoca a Asamblea Anual Or- dinaria fuera del término estatutario. 3. Lectura y cons iderac ión de la Memor ia , Ba lance Genera l , Cuadro Demostrat ivo de Pérdidas y Ganancias e I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n R e v i s o r a d e C u e n t a s pertenecientes al trigésimo quinto ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014. 4 . Designación de una Comisión Escrutadora que deberá presidir y fiscalizar las elecciones de integración del Consejo Directivo. 5. Elección de un Presidente, un Vicepresidente, cinco Consejeros Titulares y tres suplentes, tres Revisores titulares y un suplente, todos por un año. Art. 72 del estatuto en vigencia. La Secretaria. 3 días - 26393 - 21/10/2014 - s/c. COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE MORRISON LIMITADA CONVOCATORIA Señores Asociados: En cumplimiento del Art.55 de nuestro Estatuto Social, se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de Octubre de 2014, a las diecinueve y treinta (19,30) horas en el S.U.M. Mu- nicipal, sito en calle Maipú 362 de nuestra localidad de Morrison, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.- 2) Considerac ión de la Memoria , Balance Genera l , C u a d r o D e m o s t r a t i v o d e R e s u l t a d o s , A n e x o s , Informe de Auditoria Externa y del Sindico, todo c o r r e s p o n d i e n t e a l 4 4 ° E j e r c i c i o E c o n ó m i c o - F inanc ie ro ce r rado e l 30 de Jun io de 2014 . - 3 ) Elección de tres asambleístas para que integren la Comisión de Credenciales y Escrutinio.- 4) Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares por TRES años; b) Tres (3) Consejeros Suplentes por UN año; c) Un (1) Síndico Titular y Un (1) Síndico Suplente p o r U N a ñ o . To d o s e l l o s p o r t e r m i n a c i ó n d e manda tos , de los Conse je ros T i tu la res señores : Emi l io Manue l FAYE, Marce lo Danie l ROTH y Santiago Daniel MENEGUINI; Consejeros Suplentes Señores: Aleides N. HODULlCH, Marcelo COENDA y Oscar Angel CHIPOLLA; Síndico Titular y Síndico Suplente señores: Sant iago Javier BERNARDI y Daniel SANTARELLI, respectivamente.- 3 días - 26386 - 21/10/2014 - $ 583,80 ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de octubre de 2014 a las 10.30 horas, en sede social de Av. Argentina N° 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar Ac ta de Asamblea . 2 ) Cons ide rac ión Memor i a , Inventario y Balance General al 30 de junio de 2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria. 3 días – 26377 - 21/10/2014 - $ 163,80 CLUB PABELLÓN ARGENTINO Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO - ASOCIACION CIVIL Convocatoria A Asamblea General Ordinaria 27 de octubre de 2014 - 21:00 horas. Lugar: Sede social (Nieves Martijena s/n° - Alejandro Roca- Pcia. de Córdoba). ORDEN DEL DIA: I. Designación de dos asociados para suscribir el acta; II. Consideración de las memorias, Estados Contables, e informes de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios N° 96 Y 97 con cierres los 31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente; III . Renovación íntegra de la Comisión Directiva y órgano de fiscalización a efectos de cubrir los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro- sec re t a r io , Tesore ro , P ro - t e so re ro , t r e s voca les t i tulares, dos vocales suplentes, dos revisores de cuentas titulares y uno suplente, todos ellos por el término de 2 ejercicios; IV. Causas por las que se c e l e b r a a s a m b l e a f u e r a d e t é r m i n o p a r a l a consideración de los ejercicios N° 96 Y 97 con cierres los 31 de diciembrede2012 y 2013 respectivamente. El Secretario. 3 días – 26363 - 21/10/2014 - s/c. ASOCIACION FAMILIA SICILIANA DE CORDOBA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Noviembre de 2014 a las 10:00 horas, en primera c o n v o c a t o r i a y a l a s 1 1 : 0 0 h o r a s , e n s e g u n d a convocatoria, en caso de que fracase la primera, en la sede social, sita en calle La Rioja 1061, Barrio Alberdi, ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura d e l O r d e n d e l D í a , 2 ) D e s i g n a c i ó n d e d o s a s a m b l e í s t a s p a r a f i r m a r e l a c t a , 3 ) L e c t u r a y consideración de las memorias, exposición de los motivos por las presentaciones fuera de termino, 4) Lectura, consideración y aprobaciónde balances, inventarios, cuentas de gastos y recursos, e informes por los ejercicios cerrados al 30/06/2012 y 30/06/ 2013,- 5) Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013, 6) Elección y renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva, 7) Elección de ros miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas. El Presidente. Córdoba, 14 de octubre de 2014. 3 días - 26348 - 21/10/2014 - $ 457,80 ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS RIO SEGUNDO Convocatoria a Asamblea Ordinaria, para el día 30 de Octubre del corriente año, a las 20:00 hs. en la sede Social de la Entidad para tratar el siguiente Orden del Día. ORDEN DEL DIA. 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos socios, pa ra que susc r iban e l Ac ta de l a Asamblea . 3 - Designación de tres socios que ejerzan función de Comisión Escrutadora. 4- Consideración de la Me- moria, Balance General al 30 de junio de 2014, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5- Renovación de los siguientes cargos, de acuerdo al ACTA N° 966 del 20 de Noviembre del 2013. A. V I C E P R E S I D E N T E , P R O S E C R E TA R I O , PROTESORERO, todos por el periodo de dos años. VOCALES TITULARES, 1er. 2do y 3ero, todos por el periodo de un año. B. VOCAL SUPLENTE 2do, a c u m p l i r m a n d a t o 2 a ñ o s . C . T R I B U N A L D E CUENTA, 1er, 2do y 3ero titulares y 1er suplente, todos por el periodo de 1 año. El Secretario. 3 días – 26345 - 21/10/2014 - s/c. TAPI ARGENTINA S.A. Convocatoria Asamblea Ordinaria Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de "TAPI ARGENTINA SA" a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 7 de noviembre de 2014, a las 15 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán N° 250 – B° Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará el s igu ien te ORDEN DEL DIA 1 ) Des ignac ión de a c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n j u n t a m e n t e c o n e l CÓRDOBA, 21 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 181 Tercera Sección 7 Pres idente , confecc ionen y f i rmen e l ac ta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio N ° 1 0 c e r r a d o e l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 4 ; 3 ) C o n s i d e r a c i ó n d e l p r o y e c t o d e d i s t r i b u c i ó n d e resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar los límites fijados por la ley de sociedades para l a s r emunerac iones a l Di rec to r io por todo concepto; 4) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio, o sea para el ejercicio 2015, o en su caso prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en el art. 12° del estatuto social. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionis tas deberán deposi tar sus acciones o cursar comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 3 de noviembre de 2014 inclusive. Se recuerda que de conformidad al artículo 13° del estatuto social se convoca s imul táneamente en pr imera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la primera. 5 días – 26388 – 23/10/2014 - $ 1.442.- SUMIGARDEN SOCIEDAD ANÓNIMA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 3 de Noviembre de 2014 a las 14.30 horas en 1 ° convocatoria y en 2° Convocatoria a las 15.30 horas en calle Monseñor Pablo Cabrera 4257 Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Ratificar la Asamblea realizada con fecha 22 de Noviembre de 2013, 2) Consideración de la documentac ión p resc r ip ta en e l inc i so 1 ) de l a r t í cu lo 234 de la l ey 19550 cor respondien tes a l Ba lance Anua l ce r rado e l 31 de Mayo de dos mi l ca torce , 3 ) Tra tamien to de resu l tados , 4 ) Cie r re de l loca l comerc ia l , 5 ) Anál i s i s de l a Ges t ión de l a A p o d e r a d a M a r i n a G. L i b r i z z i ” . S e p o n e e n conoc imien to de los acc ion is tas que para poder c o n c u r r i r a l a a s a m b l e a d e b e r á n c o m u n i c a r s u a s i s t e n c i a c o n l a d e b i d a a n t e l a c i ó n . E s t e r A . Mar t ínez Pres iden te según Asamblea Genera l Or- d inar ia N° 14 de l 20 /09 /2012 . 5 d ías - 26248 - 22 /10 /2014 - $ 738 . - COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA Convoca a Asamblea Genera l Ord inar ia e l 23 de oc tubre de 2014 a l as 21 :00 horas , en su sede so- c ia l Armenia 2080 de B° Pueyr redón , para t ra ta r e l s igu ien te Orden de l Día : 1 - Lec tura de l ac ta an te r io r. 2 - Causa les por l as que no se convocó e n t é r m i n o l a p r e s e n t e A s a m b l e a . 3 - C o n s i d e r a c i ó n d e l a M e m o r i a y B a l a n c e d e l e j e r c i c i o c e r r a d o a l 3 1 d e m a r z o d e 2 0 1 4 . 4 - Informe de la Comis ión Revisadora de Cuentas . 5 - Renovac ión parc ia l de l a Comis ión Di rec t iva : d e b e n r e n o v a r s e l o s c a rg o s d e Vi c e p r e s i d e n t e , Sec re t a r i o , P ro t e so re ro , dos Voca l e s Ti tu l a r e s , c inco Voca les Sup len tes , todos por un año . 6 - R e n o v a c i ó n t o t a l d e l a C o m i s i ó n R e v i s o r a d e Cuentas , compues ta por dos miembros t i tu la res y d o s s u p l e n t e s , t o d o s p o r u n a ñ o . 7 - Des ignac ión de dos soc ios para l a f i rma de l Acta de Asamblea . 5 d ías – 26265 - 22/10/2014 - $ 693.- GENERADORA CÓRDOBA S.A. Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “B” (Primera y Segunda Convocatoria) En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de “GENERADORA CÓRDOBA S.A.” (Ac ta de Directorio N° 230 de fecha 10 de octubre de 2014), convócase a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “B”, a celebrarse el día 3/11/2014, a las 10.00 horas, en el Salón Luis Gagliano del Sindicato Re- giona l de Luz y fuerza de Córdoba , s i to en Ju juy 29 de la c iudad de Córdoba , a f in de p roceder a t r a t a r e l s i g u i e n t e O r d e n d e l D í a : P r i m e r o : D e s i g n a c i ó n d e d o s a c c i o n i s t a s p a r a v e r i f i c a r a s i s t e n c i a , r e p r e s e n t a c i o n e s , v o t o s , a p r o b a r y f i r m a r e l A c t a d e l a A s a m b l e a ; S e g u n d o : C o n s i d e r a c i ó n d e l a M e m o r i a , I n f o r m e d e l a S i n d i c a t u r a y l o s E s t a d o s C o n t a b l e s p o r e l e je rc ic io ce r rado e l 31 /07 /2014 con sus Cuadros , Anexos y Notas , según lo es tab lece e l Inc . 1 de l a r t í c u l o 2 3 4 d e l a L e y N ° 1 9 . 5 5 0 ; Te r c e r o : Cons iderac ión de l a ges t ión de l Di rec tor io y l a A c t u a c i ó n d e l a S i n d i c a t u r a , p o r e l e j e r c i c i o f i n a l i z a d o e l 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 ; C u a r t o : E l e c c i ó n d e Direc tores T i tu la res y Suplen tes , por e l t é rmino de dos e je rc ic ios , según a r t í cu lo 12 de l Es ta tu to Soc ia l ; Quin to : E lecc ión de S índ icos T i tu la res y Suplentes , por e l té rmino de dos e jerc ic ios , según a r t i c u l o 3 5 y 3 6 d e l E s t a t u t o S o c i a l ; S e x t o : P r o y e c t o d e D i s t r i b u c i ó n d e U t i l i d a d e s . C o n s i d e r a c i ó n d e l a s r e m u n e r a c i o n e s d e l o s d i rec tores y s índ icos (a r t í cu lo N° 261 de l a Ley N ° 1 9 . 5 5 0 ) ; S é p t i m o : A p r o b a c i ó n d e l t e x t o o r d e n a d o d e l E s t at u t o S o c i a l d e G e n e r a d o r a C ó r d o b a S . A . O c t a v o : D e s i g n a c i ó n d e l o l o s p r o f e s i o n a l e s , q u e t e n d r á n a s u c a r g o l a t ramitac ión e inscr ipción de la presente Asamblea en Inspecc ión de Personas Jur íd icas y Regis t ro Públ ico de Comercio ; Noveno: Des ignación de un represen tan te t i tu la r y un represen tan te sup len te , p a r a q u e r e p r e s e n t e a l o s a c c i o n i s t a s e n l a Asamblea Genera l Ord inar ia y Ext raord inar ia de “Gene rado ra Córdoba S .A .” de l 5 /11 /2014 ; En c a s o d e n o l o g r a r s e q u ó r u m e n l a P r i m e r a C o n v o c a t o r i a , s e r e u n i r á e n S e g u n d a Convoca tor ia , a l as 11 .00 horas cua lqu ie ra sea e l número de acc iones presentes con derecho a voto . Se recuerda a los Señores Accionis tas , que , según l o e s t a b l e c e e l E s t a t u t o S o c i a l , e n s u a r t í c u l o v igés imo te rcero , deben cursa r comunicac ión de su presencia para que se los inscriba en el Registro d e A s i s t e n c i a , c o n 2 4 ( v e i n t i c u a t r o ) h o r a s d e an t ic ipac ión a l de l a fecha de l a Asamblea . - E l r e p r e s e n t a n t e d e c a d a t i t u l a r r e g i s t r a l d e l a s acc iones , deberá acred i ta r su personer ía con no ta de la Cooperativa, Sindicato o Asociación, f irmada p o r e l p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o , i n f o r m a n d o : denominación, nombre , apel l ido, DNI y domici l io de l represen tan te t i tu la r y /o sup len te , de acuerdo a lo es tab lec ido en la Ley de Coopera t ivas y su prop io es ta tu to . E l d i rec tor io . 5 d ías – 26451 – 22 /10 /2014 - $ 4 .949 ,00 GENERADORA CÓRDOBA S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (Primera y Segunda Convocatoria) En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de “GENERADORA CÓRDOBA S.A.” (Ac ta de Directorio N° 229 de fecha 10 de octubre de 2014), c o n v o c a s e a A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 5/ 11/2014, a las 11.00 horas, en la sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 10 piso 7° de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder a t r a t a r e l s i g u i e n t e O r d e n d e l D í a : P r i m e r o : D e s i g n a c i ó n d e d o s a c c i o n i s t a s p a r a v e r i f i c a r asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; Segundo: Consideración de la Memoria, Informe de la Sindicatura y los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31/07/2014 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550; Tercero: Cons iderac ión de la ges t ión de l Di rec tor io y la A c t u a c i ó n d e l a S i n d i c a t u r a , p o r e l e j e r c i c i o f i n a l i z a d o e l 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 ; C u a r t o : E l e c c i ó n d e Directores Titulares y Suplentes, por el término de dos ejercicios, según artículo 12 del Estatuto Social; Quinto: Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, por el término de dos ejercicios, según articulo 35 y 3 6 d e l E s t a t u t o S o c i a l ; S e x t o : P r o y e c t o d e Distr ibución de Uti l idades. Consideración de las remuneraciones de los directores y síndicos (artículo N° 261 de la Ley N° 19.550); Séptimo: Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social de Generadora C ó r d o b a S . A . O c t a v o : D e s i g n a c i ó n d e l o l o s profesionales, que tendrán a su cargo la tramitación e inscripción de la presente Asamblea en Inspección d e P e r s o n a s J u r í d i c a s y R e g i s t r o P ú b l i c o d e Comercio . En caso de no lograrse quórum en la P r i m e r a C o n v o c a t o r i a , s e r e u n i r á e n S e g u n d a Convocatoria, a las 12.00 horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. Se recuerda a los Señores Accionistas, que, según lo establece el Estatuto Social, en su artículo vigésimo tercero, deben cursar comunicación de su presencia para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas de anticipación al de la fecha de la Asamblea. 5 días – 26452 – 22/10/2014 - $ 3.953,25 CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I. CONVOCATORIA C O N V O C A S E a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e C A R L O S M A I N E R O y C I A S . A . I . C . F. I . a l a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 06 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas, en J. P. Angulo nro 255, Bell Ville, para tratar el siguiente: O R D E N D E L D l A : 0 1 . B A L A N C E G E N E R A L , E S TA D O D E R E S U LTA D O S , E S TA D O D E EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO D E F L U J O D E E F E C T I V O , C U A D R O S Y ANEXOS, del ejercicio nro 50, cerrado el 30 de junio d e 2 0 1 4 . E S TA D O S C O N TA B L E S C O N S O L I D A D O S A L 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 . M E M O R I A A N U A L e I N F O R M E D E L S I N D I C O . 0 2 . D E S T I N O D E L O S R E S U LTA D O S . 0 3 . A P R O B A C I O N D E L A G E S T I O N D E L DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04. ELECCION DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES por d o s e j e r c i c i o s . 0 5 . D E S I G N A C I O N D E P R E S I D E N T E Y V I C E P R E S I D E N T E p o r d o s ejercicios. 06. ELECCION DE UN SINDICO TITU- LAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 07. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Presidente 5 días – 26401 – 21/10/2014 - $ 1755.- SOCIEDADES COMERCIALES AGRO IMPERIO S.A. Aumento Capi ta l Soc ia l – Reforma de Es ta tu to Por ac ta de Asamblea Genera l Ext raord inar ia de fecha 29 de mayo de 2012 y Asamblea Genera l Extraordinaria (rect i f icat iva-rat i f icat iva) de fecha 7 d e o c t u b r e d e 2 0 1 4 s e d i s p u s o m o d i f i c a r e l Ar t ícu lo Quin to de l Es ta tu to Soc ia l que quedará r e d a c t a d o d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : “ A r t í c u l o Q u i n t o : e l c a p i t a l s o c i a l s e r á d e d o s c i e n t o s cincuenta mil pesos ($ 250.000) , representado por dos mi l qu in i en tos (2 .500) acc iones o rd ina r i a s nomina t ivas no endosab les , con derecho a un (1) vo to por acc ión , de va lor nomina l de c ien pesos ($ 100) cada una . E l cap i ta l puede se r aumentado por dec i s ión de l a Asamblea Ord inar ia has ta e l qu ín tup lo de su monto conforme a l Ar t . 188 de la Ley 19 .550” . 5 d ías – 26704 – 23/10/2014 - $ 1.450,80
Compartir