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CÓRDOBA, 31 de marzo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 Tercera Sección
PRIMERA PUBLICACION
3ª
AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE MARZO DE 2014
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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
ASAMBLEAS
CAMARA DE FERRETERIAS, SANITARIOS
HIERROS Y AFINES
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 09-04-
2014 a las 19:30 hs. Orden del día: 1) Lectura y Consideración
del Acta anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria
Anual 2013, del Balance General 2013 e Informe del Revisor de
Cuentas. 3) Renovación Parcial de la Comisión Directiva. 4)
Designación de dos Socios para firmar el Acta. Lugar: Sede
Social Domingo Zípoli 2050 – Villa Cabrera – Córdoba. El
Secretario.
N° 6343 – 191,10
ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“PRINCIPE HUMBERTO”
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, CONVOCASE
a los señores socios, a la Asamblea General Ordinaria, de la
Asociación Italiana de Socorros Mutuos “príncipe Humberto”,
para el día 30/04/2014 a las 20:00 horas, en el local de Asociación
Italiana de Soc. Mutuos “Príncipe Humberto, sito en calle Bv.
25 de Mayo 432 Porteña (Cba) para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA 1. Designación de 2 (dos) socios asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3. Tratamiento de la cuota societaria. El Secretario.
3 días – 6403 – 3/4/2014 – s/c
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.
 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2014, a
las 11:00 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario,
de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la
Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y de los
Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 53 iniciado el 1° de enero y finalizado
el 31 de diciembre de 2013. 3. Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración
del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del
Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal u
otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación
total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros
Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y
a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de las fianzas
otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 7.
Determinación del número de Directores titulares y suplentes
y elección de los que correspondan. 8. Elección de tres Síndicos
titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora. 9. Designación del Auditor Externo que certificará
los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 54 y
determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor
Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
10. Ratificación de la delegación de facultades en el Directorio
respecto del Programa Global de Obligaciones Negociables
constituido por resolución de la Asamblea celebrada el 27 de
febrero de 2010 y de cada una de las clases y/o series que se
emitan, reemitan o reabran en su marco. NOTA: Copia de la
documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se
encuentran a disposición de los señores accionistas en la Sede
Social. El punto cuarto del Orden del Día será tratado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 22 de abril de 2014 inclusive.
Se solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información indicada en
los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el
artículo 4 de la sección del capítulo I del título XII y disposiciones
concordantes de las normas aprobadas por Resolución General
N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.
5 días – 5741 – 07/04/2014 - $ 3.103.-
 COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CRÉDITO,
CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA DE SAN
ANTONIO DE LITIN
El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicios Públicos, Crédito, Consumo y Vivienda Limitada
de San Antonio de Litin, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 25 de Abril de 2014, a la
hora 21:00 en el salón de la Comisión Parroquial de Antonio de
Litin para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de
dos Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta en representación de la Asamblea.- 2)
Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe
del Síndico, Informe del Auditor y Cuadros Anexos, Proyecto
de Distribución de Excedentes correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2.013. Se propone que se
utilice parte del saldo de Capitalización para palear la pérdida
del ejercicio.- 3°) Designación de una Comisión Escrutadora de
votos.- 4°) Elección de los miembros del Consejo de
Administración y de la Sindicatura que deben ser renovados a
saber: TRES Consejeros Titulares, TRES Consejeros Suplentes,
UN Sindico Titular y UN Sindico Suplente.- El sec.-
2 días – 5988 - 1/4/2014 - $ 361,20.-
SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE
Se invita a Ud. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse
el día 25 de abril de 2014 a las 20.00 horas en nuestras
instalaciones de Ruta Provincial nro. 3 s/nro. camino a Justiniano
Posse jurisdicción de esta ciudad de Bell Ville, para tratar como
único punto del Orden del Día el siguiente: -Cesión de uso -o
no- de parte del inmueble de la Entidad para la construcción del
denominado “Proyecto de Saneamiento Hídrico de la Zona Sur
de la ciudad de Bell Ville” y/o “canal aliviador urbano-rural”
luego del análisis en Asamblea de Asociados y con el
Asesoramiento Técnico que se contrate al efecto de las
conclusiones que se derivan de la documentación aportada por
los Entes Oficiales y del impacto de la eventual obra en el resto
del inmueble de la Sociedad, así como el posicionamiento a
adoptar por la Entidad en relación a la Resolución que se adopte.
Art. 35 del Estatuto: si a la hora fijada no concurriere el número
suficiente de socios, la Asamblea de realizará una hora después
con el número de socios presentes. FDO.: JUAN QUAGLlA
(PRESIDENTE) - ROGELlO OSCAR NATALICIO
(SECRETARIO).
8 días – 6016 – 10/4/2014 - $ 1574.-
AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
LA CIUDAD DE CORDOBA
La Federación Agencia para el Desarrollo Económico de la
Ciudad de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 10 de Abril de 2014, a las 13:00 Hs. en primera
convocatoria, y a las 13:30 Hs. en segunda convocatoria, a
realizarse en la sede del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas (CPCE) ubicada en Av. Hipólito Irigoyen N° 490-
3° Piso - Salón SUM – B° Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y
consideración del Acta Anterior - 2°) Designación de dos
asambleístas para suscribir el Acta respectiva - 3°) Aprobación
de la Memoria, Estados Contables correspondientes al ejercicio
N° 17 iniciado el 1° de Enero de 2013 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2013, e Informe del Consejo de Fiscalización. 4°)
Designación de 4 (cuatro) miembros titulares del Consejo de
Administración de los socios Plenarios por dos años, 1 (un)
miembro titular por un año y 3 (tres) miembros suplentes del
Consejo de Administración de los socios Plenarios por dos
años. 5°) Designación de 2 (dos) miembros titular del Consejo
de Administración de los socios Activos por dos años y 1 (un)
miembro suplentes del Consejo de Administración de los socios
Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 CÓRDOBA, 31 de marzo de 20142
Activos por dos años. 6°) Designación de 2 (dos) miembros
titular del Consejo de Fiscalización por dos años, y 2 (dos)
miembros suplente de los socios activos del Consejo de
Fiscalización por dos años. 7°) Ratificación de las cuotas
sociales fijadas por el Consejo de Administración (según
arto 9° del Estatuto). El secretario.-
3 días – 5905 – 3/4/2014 - $ 793.80.-
ASOCIACIÓN ITALIANA
CULTURAL Y DEPORTIVA ITALIA
CANALS
Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en nuestra sede social sito en calle
Córdoba y Belgrano en Canals el día 29 de abril de 2014
a las 21 hs para tratar lo siguiente ORDEN DEL DIA 1)
Designación de tres socios con derecho a voto para que
junto al presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea.- 2)Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Cuadro de resultados y anexos e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas todo por el ejercicio anual
cerrado el31 de diciembre de 2013.- 3) Renovación total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas: un Presidente un Vicepresidente una Secretaria
una Pro Secretaria un Tesorero un Pro tesorero un Vocal
Titular y siete Vocales Suplentes- Tres Revisadores de
Cuentas Titulares y tres Suplentes.- El Sec.
3 días – 5900 – 3/4/2014 – s/c.-
BIENESTAR DE LA TERCERA EDAD
De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se
convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 30 de Abril de 2014 a las 9 horas, en el local social de
calle Juan Cruz Varela 2288 de esta Ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
Integrantes de la Asociación Civil Bienestar de la Tercera
Edad para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Notas,
Anexos correspondientes al Décimo Ejercicio Cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 3) Elección de los Miembros de la Comisión
Directiva que actuarán durante el Período 2014 y 2015. 4)
Elección de las Autoridades que integrarán la Comisión Revisora
de Cuentas que actuarán durante el Período 2014 y 2015.
N° 5902 - $ 100,60.-
ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS DE
HUANCHILLA y PACHECO DE MELO
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 25 de Abril de 2014 a las 20:00hs, en el salón
del Pub “La Vitrola”, calle Carlos A. Mayal 56, de la localidad
de Huanchilla, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asociados para que junto al Presidente
y Secretario firmen y aprueben el acta de la Asamblea. 2°)
Consideración de Memoria y Balance General, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas e informe del auditor, del ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3°) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, elección de dos vocales
suplentes en reemplazo de los actuales por finalización de
mandato y renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
por finalización mandato de sus dos miembros. El Secretario.
3 días - 5982 - 3/4/2014 - $ 163.80.-
SANATORIO DIQUECITO S.A.
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el
11/04/2014 a las 19 hs. en primera convocatoria, y a las 19.30
hs. en segunda convocatoria, en instalaciones de Sanatorio
Diquecito S.A., en Ruta E55 Km. 13%, La Calera, Córdoba.
Orden del Dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos
correspondientes al ejercicio económico N° 31, finalizado el 31
de diciembre de 2013 y de la Memoria del mencionado ejercicio;
3) Aprobación de la Gestión de los Sres. Directores y de la
Sindicatura; 4) Remuneración de los directores y asignación de
honorarios a los Sres. Directores Titulares y Síndico excediendo
el límite impuesto por el arto 261 de la ley 19.550; 5) Proyecto
de distribución de utilidades; 6) Elección de Autoridades. El
Presidente.
 N° 6084 - $ 149,80.-
COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA.
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2014 a las 14.00 hs.
en el Cine Teatro Alejandro Giardino, sito en calle Domingo
Micono SIN de Villa Giardino, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, para tratar y resolver el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1° Designación de dos asambleistas asociados presentes
para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2° Tratamiento y consideración de la
Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informes
del Síndico y Auditor Externo correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3° Tratamiento y
consideración de prórroga del aporte de capital en $ 40 (pesos
cuarenta) por un (1) año calendario más -julio 2014 a junio de
2015 inclusive- por parte de los asociados que posean un servicio
de la cooperativa, con el objetivo de afrontar las deudas
extraordinarias asumidas en ejercicios anteriores por la
Cooperativa. 4° Designación de tres asociados presentes para
que formen la Comisión de Poderes para controlar Credenciales
y Comicios. 5° Elección de 5 (cinco) consejeros titulares por
finalización de mandato de los Sres. Gherardi Claudio, Squillario
Víctor, Ochoa Ramón, Aliendro Ariel y Farri Eugenio por tres
(3) años. Elección de un consejero suplente por vacancia debido
a reemplazo del consejero titular Medina Rodríguez Héctor
por renuncia, asumido por Gorosito Ernesto por 2 (dos) años.
Elección de 1 (uno) Síndico Titular y 1 (uno) Síndico Suplente
por finalización del mandato por 3 (tres) años. Nota: Se
comunica que el número mínimo de avales requerido por el art
12 del Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos es
de 85 (ochenta y cinco) asociados. Se recuerda la plena
vigencia del art 32 del Estatuto Social, que prevé que la
Asamblea sesionará válidamente cualquiera sea el número
de Asociados presentes una hora después de la fijada, si
antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los
Asociados. La documentación a tratar se encontrará a
disposición de los asociados en la sede social, dentro de
los plazos de ley. Se recuerda que las decisiones de la
Asamblea conforme con la Ley y el Estatuto son
obligatorias para todos los Asociados.
 N° 5907 - $ 450.-
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SALSIPUEDES
Convócase a los señores asociados del Centro Mutual
de Jubilados y Pensionados de Salsipuedes a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el dia 29 de abril de 2014,
a las 16:30 horas en la sede social sita en Santa Rosa.
255, Salsipuedes, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2) Consideración de la Memoria Anual y
Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013. 3) Renovación parcial del Consejo Directivo y
la Junta Fiscalizadora de la siguiente manera: a) elección
por un año de cinco (5) miembros vocales suplentes por
finalización de mandato de DeliaCorina Heredia,
Margarita Medina, Amelia San Martín, Manuel Garcia
y Miguel Angel Arancibia; b) elección de tres (3)
miembros suplentes por un año, Junta Fiscalizadora,
por finalización del mandato de Nelly Quinteros,
Yolanda Osella y María Adelina Carratalá. 4) Aprobación
del aumento de la cuota societaria.-
3 días – 5975 – 3/4/2014 – s/c.-
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB
ALMAFUERTE
LAS VARILLAS
Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de l a ASOCIACIÓN
MUTUAL del CLUB Almafuerte de LAS VARILLAS, a
celebrarse el día 25 de Abril de 2014, a las 20:30 Horas,
en la Sede Social del Club Almafuerte, sita en calle Italia
186 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta
de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas,
Informe del Contador Cer t i f icante y de la Junta
Fiscalizadora, Proyecto de distribución de Excedentes I
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 3.Tratamiento de la cuota societaria mensual.
4. Informe de las donaciones realizadas en el
ejercicio finalizado el31 de Diciembre de 2013. 5.
Tratamiento y consideración de la compra de inmuebles,
a saber: a) una fracción de terreno, con sus mejoras,
formada por la Quinta N° 51, de la parte Sud-Este de la
ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento
San Justo, de la provincia de Córdoba, cuya quinta tiene
una superficie total de cinco hectáreas, trece áreas,
sesenta y cuatro centiáreas, Inscripto el dominio en el
Registro General de la Provincia, Protocolo de dominio
N° 9905, Folio N° 12.630, Tomo 51 del año 1987.- b)
un lote de terreno ubicado en loteo denominado “Don
Ramón” de ampliación de la ciudad de Las Varillas,
Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, resultante
del plano de Mensura, unión y subdivisión visado en
Expediente Provincial N° 0589-004816/2011, designada
como I PARCELA 3006 473219-524783, que tiene una
superficie total de UNA HECTAREA NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS. c) Una fracción de terreno, que es
remanente de una mayor superficie, que conforme plano
de mensura realizado por la Ingeniera Vilma Cavagliatto,
se encuentra ubicado en la Quinta N° 40 de la parte S.E.
de la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Opto. San
Justo, Provincia de Córdoba, lo que hace una superficie
total de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.
cdos.), anotada al Dominio 10556 Folio 12373 del año
1935.- d) un lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, cercado y demás adherido al suelo que contiene,
ubicado en el pueblo de Pozo del Molle, Pedanía Calchín,
Departamento Río Segundo de es ta Provincia de
Córdoba, en la manzana treinta y nueve, y se designa
con el número TRECE B, lo que hace una superficie
total de TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS, CUARENTA Y UN DECIMETROS
CUADRADOS, y Matricula N° 810.123 (Río Segundo),
Cuenta de Rentas N° 2709.1723741/4 Y Nomenclatura
Catastral P.21-C02-S.01-4007 -P.025- 6. Tratamiento y
consideración de la venta de inmuebles, a saber: a)
Un lote designado como fracción C, ubicada en la parte
Sud-Este de la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta,
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba y
que mide doce (12) metros de frente al Sud-Este sobre
calle Vicente Lopez y Planes con una superficie total de
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS y linda, al Nor-Este con doña Maria AF.
Rosso; al Sud-Este con la citada calle V.L. y Planes; al
Sud-Oeste con la fracción B y al Nor-Este con doña
Maria Francese de Rosso .Matricula N’ 167.211- 7.
Informe sobre los convenios firmados por las mutual a
saber: a) Convenio con “PROTECTIA SA” para la
conservación de células madre - b)Conven io con
ASSIT CARD, para brindar cobertura y asistencia al
viajero a los asociados - c) Convenio con SANCOR
SEGUROS, contratando seguro de vida de saldos
deudores - d) Convenio con Tarjeta de crédito CABAL,
para la emisión de la tarjeta de crédito Mutual Almafuerte
- 8. Consideración de la aplicación del Art. 24 inc. c de
la Ley 20 .321 y Resoluc ión 152/90 de l INAES.
(Remuneración Comisión Directiva) - 9. Renovación
total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el
término de dos ejercicios por culminación en sus
mandatos. El Secretario.- Art. 37: El quórum para
sesionar en las asambleas será de la mitad mas uno de
los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar
CÓRDOBA, 31 de marzo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 Tercera Sección 3
ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los
miembros de los Órganos Directivo y de Fiscalización.
De dicho cómputo quedan excluidos los referidos
miembros.
 3 días - 5977 - 3/4/2014 – s/c.-
 COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CREADO POR LEY 7461 DE LA PCIA DE CBA.
 EL 21/10/1986
FERROVIARIOS 1891.CÓRDOBA
CONVOCATORIA
Elecciones de Delegados Regionales
El día 19 de Marzo, en reunión de Consejo Directivo y de
acuerdo al Art. 83 del Estatuto del CIAPC, se aprobó la
Convocatoria a Elecciones de la totalidad de los Delegados
Regionales, en el número que corresponda a cada
Delegación. El llamado se realiza, según lo estipula el
Art. Nº 5 Inc. A de la Ley de Colegiación, para el 30 de
junio de 2014, siendo la votación obligatoria y secreta
por el sistema electoral de simple mayoría y lista
completa , conforme al Estatuto. Se consideraran
habilitados a votar e integrar listas todos aquellos
matriculados, con matrícula al día al momento de
efectuada la convocatoria, Art. 85 del Estatuto. La Junta
Elec to ra l queda cons t i tu ida por los Ingen ie ros
Agrónomos Javier Ortiz de la delegación D, Adrián
Milanesio de la delegación M y Daniel Kalbermaten de
la delegación N.
N° 5903 - $ 273
SOCIEDADES
COMERCIALES
DAQ SA
Elección de Autoridades
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 20/12/
2013
Por Ac ta de Asamblea Genera l Ord ina r ia y
Autoconvocada N° 16 del 10 de Diciembre de 2010, fue
designado el Directorio de la S.A. por el término
estatutario, quedando integrado de la siguiente manera:
Directores titulares: Presidente Sr. Gustavo Enrique
Pittaro DNI 12.617.301 y Vicepresidente Ferreiro Jorge
DNI 12746190 y Director Suplente: Sr. Enrique Carlos
Ferreiro DNI 10.904.926. Por Acta de Directorio del
mismo día se distribuyeron y se aceptaron los cargos
asignados bajo juramento de no estar comprendidos en
n inguna de l a s causa les de p roh ib ic iones e
incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley
19.550.
N° 33300 - $ 76,65
BLACK HAWK SEGURIDAD S.R.L.
Cesión de Cuotas
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 27/3/
2014
Por Contrato de cesión de cuotas sociales de fecha
19.06.2013, el socio MARTIN ALEJANDRO GUEMES
D.N.I.: 29.063.503, (CEDENTE) cedió la totalidad de
sus cuotas sociales (750) de la sociedad en formación, a
FERNANDO LUIS MASSERINI D.N.I.: 11.298.238
(CESIONARIO) por $3.000 y se reformuló la cláusula
cuarta del contrato constitutivo del siguiente modo -
parte pertinente-: El capital social se fija en la suma de
$15.000, dividido en 1500 cuotas, de $10 valor nominal
cada una de ellas. Suscripción: a) la socia Marcela de los
Ángeles León Soria: 750 cuotas y b) el socio Fernando
Luis Masserini: 750 cuotas. Por Acta de Reunión de
Socios suscripta el 22.11.2013, los socios MARCELA
DE LOS ANGELES LEO N SORIA, D.N.!. 13.433.927
Y FERNANDO LUIS MASSERINI, D.N.I. 11.298.238
consignan los datos personales del Socio Fernando Luis
Masserini, (art. 11 inc. 1° L.S.): CUIL 20-11238238-9,
nacido el 11/10/1954, divorciado, argentino, aviador militar ®
Licenciado en Sistema Aéreos, con domicilio en Albano Laberge
6274, Ciudad de Córdoba,Provincia de Córdoba y ratificaron
lo resuelto en el contrato de cesión mencionado anteriormente.
JUZG 1A INS C.C. 33A-CON SOC 6. Expte. 2322723/36.
Oficina: 14.03.2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.
N° 5644 - $ 218,00
 GALEA SOLUCIONES S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En edicto N° 20936 de fecha 2/9/2013 se consignó
erróneamente la distribución de cargos de GALEA
SOLUCIONES S.A. quedando la misma de la siguiente forma:
Presidente Sra. Fiora María Eugenia D.N.I.: 17.842.471; Director
Titular Esper Edgar Walter, D.N.I.: 17.385.129; Director
Suplente Esper Gastón, D.N.I.: 34.069.994. Por la presente se
subsana el error.
N° 6085 - $ 54,60
FINCA SAN MIGUEL S.A.
Elección de Autoridades
Se comunica que FINCA SAN MIGUEL S.A., por Acta de
Asamblea General Ordinaria con fecha 20 de Diciembre de 2012
ha resuelto designar las siguientes autoridades por el termino de
dos (2) ejercicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Cintioli Jorge Ariel, DNI: 14.047.509 y DIRECTORA
SUPLENTE: López Silvia Cristina, DNI: 14.910.185. El
Director Titular, Cintioli Jorge Ariel, y la Directora Suplente,
López Silvia Cristina, aceptaron los cargos, constituyeron
domicilio especial en Roque Sáenz Peña 472, Arroyito,
Provincia de Córdoba y manifestaron que no se encuentran
alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550.-
N° 5906 - $ 112.-
DON CAMPO S.A.
ESCISION
Por Asamblea General Extraordinaria del 20 de Noviembre de
2013 DON CAMPO S.A. con domicilio en calle Córdoba 1448
de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, Inscripta en
el Registro Publico de Comercio Matricula Nº 3421-A de fecha
16 de Mayo de 2003, resolvió que al 31/10/2013 tiene un
ACTIVO $ 2.095.109 y un PASIVO $ 656.094,81 y escinde
parte de su patrimonio para constituir tres nuevas sociedades:
1.-HERMANOS CAMPO S.A. con domicilio en calle Córdoba
1448 de Jesús María con un activo de $ 200.000 y un PASIVO
$ 0 ; 2.- LUCICANDE S.A. con domicilio en Zona Rural s/n-
Candelaria Sur-Dto. Totoral con un activo de $ 200.000 y
PASIVO $ 0; 3.- WAPA S.A. con domicilio en Lote 8 A Colonia
Caroya ( calle Migotti 810) con un activo de $ 200.000 y
PASIVO $ 0. Todos los domicilios son en la Provincia de
Córdoba.
3 días – 6077 – 03/04/2014 - $ 424,80
GRUPO DEL PLATA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Edicto Rectificatorio
En aviso N° 21764, de fecha 09 de Setiembre del año
2.013 donde dice “domicilio real en calle Bolivia N° 279,
Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba”, debe leerse
“domicilio real en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 455, 2° Piso,
Dpto. B, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba”; y
donde dice: “Director Suplente: Gustavo Defilippi,
argentino, DNI: 8.313.808, nacido el 26 de abril de 1950,
casado, Empresario, con domicilio real en calle Bolivia N°
279, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, con
domicilio especial en calle Alvear N° 19, Piso 2 “A”, Barrio
Centro, ciudad de Córdoba”, debe leerse: “Director Suplente:
Martín Defilippi, argentino, DNI: 29.542.017, nacido el 15
de mayo de 1982, casado, de profesión Contador Público,
con domicilio real en calle Celso Barrios N°1.502, Lote Nº
8, Mz. 36, Jockey Club, ciudad de Córdoba, con domicilio
especial en calle Alvear N° 19, Piso 2 “A”, Barrio Centro,
ciudad de Córdoba.” Departamento Sociedades por
Acciones.
N° 6088 - $ 175.-
 “CLINICA PRIVADA DEMARIA S.R.L.”
Por acta de fecha 31/10/13 … se reúnen los Socios Sras.
Miryam Fernanda DEL VECCHIO y María Carolina
GARCIA GIORDA ... Los socios por unanimidad y de
común acuerdo resuelven: DESIGNAR como nuevo
GERENTE de la sociedad al Socio Sra. Miryam Fernanda
DEL VECCHIO … han resuelto modificar la cláusula décima
del Contrato Social … DECIMA: ADMINISTRACIÓN:
La Administración de la Sociedad será ejercida por el socio
Sra. Miryam Fernanda DEL VECCHIO, quedando designado
Gerente en éste acto.- El Gerente permanecerá en el cargo
por el plazo de dos (2) años y sólo puede ser removido por
justa causa, conservando el cargo hasta la Sentencia Judicial;
salvo separación provisional en caso de intervenirse
judicialmente la sociedad.- Corresponde alternativamente a
las Sras. Miryam Fernanda DEL VECCHIO y María
Carolina GARCIA GIORDA la designación del Gerente …
los socios por unanimidad y de común acuerdo resuelven
APROBAR LA GESTION REALIZADA POR LA GERENTE
SALIENTE Sra. Miryam Fernanda DEL VECCHIO.- Juzgado
de 1a. Instancia y 26ª. Nominación Civil y Comercial.- Of. 10/
03/14 Fdo: Adriana T. Lagorio de García – Secretaria.-
N° 6083 - $ 207.-
ARGENPLAN SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria del 11 de mayo de 2011: nuevas
autoridades
ARGENPLAN SOCIEDAD ANONIMA – sede social sita
calle San Martín N* 48 – 2do. piso de la ciudad de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio al N* 2712-A del
libro de Protocolo de Contrato y Disoluciones el pasado 6 de
Setiembre de 2002; Capital Social suscripto e integrado en el
cien por ciento de $ 12.000, procedió a elegir nuevo Directorio,
conforme lo tratado en el Sexto punto del orden del día de la
Asamblea General Ordinaria del día 11 de Mayo de 2011, según
surge del Acta de Asamblea transcripta a fojas 17, 18 y 19 del
libro de Actas de Asamblea N* 1. Ello así, el Directorio quedó
integrado por el Sr. Diuvigildo Yedro, DNI N* 7.680.323,
argentino, casado, y por la Srta. María Victoria Yedro, DNI N*
27.013.947, argentina, soltera, ambos con domicilio real en calle
Sucre N* 1485 – quinto piso – depto. A – B* Cofico de esta
ciudad de Córdoba. A continuación los directores electos
procedieron a aceptar los nombramientos y a distribuír los
cargos del siguiente modo: presidente el Sr. Diuvigildo Yedro,
DNI N* 7.680.323, argentino, casado y directora suplente a la
Srta. María Victoria Yedro, DNI N* 27.013.947, argentina,
soltera; ello conforme lo consigna el Acta de Directorio del día
11 de Mayo de 2011 transcripta a fojas 17 y 18 del Libro de
Directorio N* 1. Las nuevas autoridades manifestaron que no
se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los arts. 264 y 268 de la L. 19.550. Plazo
de duración del mandato: tres ejercicios.
N° 6086 - $ 236,60
CENTRO INTEGRALIS S.A.
CONSTITUCIÓN
Acta const. 15/08/2013 Socios Guillermo Mario
BECCACECE, D.N.I. 26.087.203, argentino, de 36 años, nacido
el 15 de Agosto de 1977, casado, médico, dom. Valladolid Nº
1485, Bº Crisol, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Federico FERRAL, D.N.I. 26.808.337, argentino, de 35 años,
nacido el 03 de Agosto de 1978, casado, Licenciado en Negocios
Internacionales, dom. Juan Olleros Nº 362, Ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba; Mariana Claudia CANNELLOTTO,
D.N.I 23.675.867, argentina, de 39 años, nacida el 15 de Julio
de 1974, estado civil casada, médica, dom. Virey Olaguer y
Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 CÓRDOBA, 31 de marzo de 20144
Feliu Nº 2815, Olivos Provincia de Buenos Aires Denominación:
CENTRO INTEGRALIS S.A. Sede: Francisco Guillermo Aston
Nº 6165 Bº Arguello de la Ciudad de Cba., Pcia. de Cba, Rep
Arg. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto la
realización ya sea por cuenta propia, por cuenta de terceros y/
o sociedades y/o participación con otras personas físicas y/o
jurídicas dentro del marco de las disposiciones legales del
territorio nacional o fuera del mismo de las siguientes actividades:
I) MEDICA: La investigación y docencia médica, asistencia de
enfermos, tratamientos de rehabilitación integral, tratamientos
terapéuticos, desarrollo y aplicación de técnicas médicas en
todas sus especialidades estableciendo servicios sanatoriales u
hospitalarios privados, centros médicos, clínicas, laboratorios,
servicios complementarios, consultorios, servicios de medicina,
servicios de emergencias médicas y cualquier otra actividad
vinculada a las referidas precedentemente. Podrá contratar
médicos en carácter de empleados. Podrá establecer servicios
de atención ambulatoria, centros de rehabilitación. Se contratarán
profesionales contítulos habilitantes para poder prestar los
servicios que asi lo requieran. II) COMERCIALIZACIÓN DE
INSUMOS MÉDICOS: Efectuar la compra, venta y todo tipo
de comercialización de materiales e implementos utilizados en
la medicina, en cualquiera de sus ramas o especialidades,
descartables o no. La compra, venta, importación y exportación
de productos farmacológicos e instalación de droguerías,
artículos de perfumería, cosmetología y material sanitario,
instrumental, aparatos, insumos, elementos y/o equipos
hospitalarios y de salud, productos alimenticios para dietas
especificadas por profesionales de la salud. La compraventa y
todo tipo de comercialización de equipos mecánicos, eléctricos,
electrónicos, computarizado de utilización médica de cualquiera
de sus ramas o especializadas. La compra venta, importación,
exportación y todo tipo de comercialización de productos
químicos, medicamentos, fármacos, materias primas elaboradas
o a elaborarse, drogas autorizadas y cualquier otro elemento de
uso medicinal. III) CAPACITACIÓN-EDUCACION: Podrá
realizar, organizar, desarrollar cursos de capacitación, educación
e información respecto de los ítems referenciados en los puntos
precedentes. Realización de estudios e investigación científica
y tecnológica que tengan por fin el desarrollo y progreso de la
ciencia médica a cuyo efecto podrá otorgar becas, subsidios y
premios organizando congresos, reuniones, cursos y
conferencias. IV) GASTRONOMIA: Explotación comercial
del negocio de bar, confitería, despacho de bebidas, servicio de
té Y cafetería, helados y toda clase de artículos y productos
alimenticios, envasado o no, por si o por terceras personas a
través de concesiones franquicias u otro tipo de licencias. VI)
FINANCIERA: Actividad financiera mediante el aporte de
capital a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación,
con fondos propios, conceder y tomar créditos para la
financiación de los bienes que incluye su objeto social,
excluyéndose de realizar las operaciones comprendidas por la
Ley de Entidades Financieras. V) MANDATOS Y
REPRESENTACIONES: Ejercer mandatos, comisiones,
consignaciones y representaciones de los bienes enunciados en
los incisos precedentes. VI) INMOBILIARIA: actividad de
inmobiliaria en general, compraventa de inmuebles rurales o
urbanos, edificación, locación y cualquier otro vinculado a ese
fin especifico. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derecho y contraer obligaciones y podrá
efectuar toda clase de contratos y actos, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley o por este estatuto. Para los
casos en que fuera necesario se contratara a los profesionales
habilitados para realizar las actividades comprendidas en este
objeto. El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($100.000),
dividido en CIEN (100) acciones de PESOS MIL ($1000) valor
nominal cada una. Las acciones son ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “A” con derecho a Cinco votos por acción.
Suscripción: Guillermo Mario Beccacece, 35 acciones, Federico
Ferral, 30 acciones y Mariana Claudia Cannellotto, 35 acciones.
Administración: La Administración de la sociedad está a cargo
de un Directorio integrado por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
tres directores titulares; la Asamblea Ordinaria podrá designar
igual, mayor o menor número de suplentes y por el mismo
termino. Mandato por tres ejercicios.1º Directorio: Pte:
Guillermo Mario Beccacece, D. suplente: Federico Ferral. La
representación legal inclusive el uso de la firma social, será
ejercida por el Presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya .Fiscalización La sociedad prescinde de
la sindicatura. Los socios tendrán las facultades que le confiere
el art.55 de la Ley 19.550. Sin perjuicio de ello y para el caso de
que la sociedad quedara incluida en el art 299 de la LSC se
designara uno a tres síndicos titulares y un a tres síndicos
suplentes, por el termino de tres ejercicios. Cierre de ejercicio:
31/12.-
N° 6082 - $ 1159,60
SOLUTIONS PROVIDERS S.A.
 Constitución de Sociedad – Acta rectificativa y ratificativa
Constituyentes: Néstor Aldo BOETTO, de 50 años de edad,
casado, argentino, de profesión Ingeniero Electrónico,
domiciliado en Comechingones 517, de Barrio Alto Alberdi, de
ésta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 16.501.584
expedido por el Registro Nacional de las Personas, CUIL 20-
16.501.584-4, el Sr. Horacio Hugo MARTINEZ, de 58 años de
edad, casado, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Esposos Curie 1676, de Barrio Maipu 2° sección, de ésta Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI. Nº 11.858.629,
expedido por el Registro Nacional de las Personas, CUIT 20-
11.858.629-9, y el Sr. Roald Felipe Juan PITTAU, de 70 años
de edad, casado, argentino, Ingeniero Electricista Electrónico,
domiciliado en Arturo M. Bas 730, de B° observatorio de ésta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 5.946.289,
expedido por el registro nacional de las personas, CUIL 20-
05.946.289-0 Fecha de Acta Constitutiva: 28/11/2013. Fecha
Acta Rectificativa – Ratificativa: 24/02/2014. Domicilio legal:
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede Social: Esperanza 3266,
B° Jardin, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba. Denominación: SOLUTIONS
PROVIDERS S.A. Duración: noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros o a través
de mandatarios, agencias o sucursales en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: a) SERVICIOS: Brindar servicios de
ingeniería en todo nivel, en particular, en los sectores industrial,
energético, de comunicaciones y de salud, realizando el diseño
y el desarrollo de productos y proveyendo soluciones
tecnológicas de todo tipo, incluyendo servicio de reparación y
mantenimiento de equipos tecnológicos. b) COMERCIAL:
Venta y comercialización de productos tecnológicos. c)
IMPORTACION Y EXPORTACION: Mediante la
importación y exportación de los rubros anteriormente
mencionados d) FINANCIERAS: Mediante préstamos con o
sin garantías reales, a corto o largo plazo, aporte de capitales a
personas, empresas o sociedades existentes o a constituirse,
para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, la
constitución de prendas o hipotecas y toda clase de operaciones
financieras, con exclusión de las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: Toda clase de
comisiones, mandatos, representaciones, intermediación y
explotación comercial de las mismas, registrar, tomar y otorgar
patentes, marcas, franquicias en el país o en el extranjero,
pudiendo asimismo celebrar toda clase de actos y contratos,
sean estos públicos o privados directamente vinculados al objeto
social, constituir sociedades, uniones transitorias de empresas,
contratos de colaboración empresaria, tener participaciones en
otras sociedades o personas jurídicas de cualquier tipo, abrir
sucursales, agencias en cualquier lugar del país o el extranjero,
efectuar toda clase de operaciones con todo tipo de bancos y
entidades financieras sean estos públicos, privados o mixtos.
Asimismo podrá realizar gestiones ante empresas y organismos
estatales, internacionales, públicos o privados, tramitar
exenciones impositivas o de cualquier otra índole para sí o para
terceros, actuar en carácter de representante de firmas que
comercialicen los mismos servicios como así también
relacionadas con estas y podrá realizar además cualquier otra
actividad lícita que sean necesarias y que hagan al cumplimiento
del objeto social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraerobligaciones y realizar
toda clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto social mencionado. Capital: El capital social es de
PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-), representado
por cien acciones de pesos un mil con 00/100 ($1.000,00.-)
cada una, ordinarias, nominativas no endosables de cinco votos
por acción de CLASE “A”. Suscripción: El Sr. Nestor Aldo
BOETTO, suscribe la cantidad de treinta y cuatro (34) acciones
de clase “A” por un monto total de pesos treinta y cuatro mil
con 00/100 ($34.000,00) b) El Sr Horacio Hugo Martinez
suscribe la cantidad de treinta y tres (33) acciones de clase “A”
por un monto total de pesos treinta y tres mil con 00/100
($33.000,00) y el Sr. Roald Felipe Juan PITTAU suscribe la
cantidad de treinta y tres (33) acciones de clase “A” por un
monto total de pesos treinta y tres mil con 00/100 ($33.000,00)El
capital social suscripto se integra el 25% en efectivo, y el saldo
en el plazo de dos años. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y máximo de diez, electos por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe designar
igual, mayor o menor número de suplentes por el mismo término,
a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Representación: La representación legal de la Sociedad
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio o del Vicepresidente del directorio en su caso,
que reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de dos ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la L.N. 19.550. Si la sociedad
no estuviese comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de las Sindicaturas,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo
55 de la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Se designó para integrar el directorio al señor Horacio
Hugo MARTINEZ, DNI 11.858.629 como Presidente y al Sr.
Néstor Aldo BOETTO, DNI 16.501.584 como Director
Suplente. Se prescindió de la sindicatura. Dpto. Sociedades por
Acciones. Córdoba.
N° 5901 - $ 1259,20
FINARVIS GAS S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha
07/12/2011, convocada por Acta de Directorio N° 2 de fecha
30/11/2011 se dispuso el tratamiento de la siguiente Orden del
Día: Primero. Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
Segundo. Consideración de las causales que motivaron la demora
en la aprobación de los ejercicios N° 1, 2 Y 3. Tercero. Lectura
y consideración de las memorias, balances generales, Estados
de Resultados, cuadros y Notas Anexos, proyecto de distribución
de utilidad correspondientes a los ejercicios N° 1, 2, 3 Y. 4.
Cuarto. Designación de Autoridades, por expiración de sus
mandatos. Todos los puntos fueron tratados y aprobados por
unanimidad, eligiendo al siguiente Directorio: Presidente
Fernando Claudio Fidelibus D.N.I. n° 21.864.947, Vice-
presidente Leonardo Eduardo Fidelibus D.N.I n° 27.424.823 r
Director Ejecutivo Alejandro L. Epifanio D.N.I n° 23.081.265,
en su carácter de Directores Titulares y como Director Suplente
a Marcelo Sebastián Fidelibus D.N.I n° 23.226.426, por el
término estatutario de tres ejercicios anuales (Art. 10 Estatuto).
Acto seguido los directores electos que se hayan presentes,
declaran en carácter de declaración jurada de que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los
Art. 264 y 286 de la Ley 19.550. Atendiendo a la posibilidad
que brinda el art 284 de la Ley 19.550, se resuelve por unanimidad
prescindir de la sindicatura.
N° 5992 - $ 278,60.-
CAGLIERO SA
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Por acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 30/07/2011 se resolvió aumentar el capital social dentro
del quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley
19.550 Y en la suma de $ 120.000 mediante la emisión de 1.200
CÓRDOBA, 31 de marzo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 Tercera Sección 5
nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción y de valor nominal $
100.- cada una. El aumento de capital es suscripto en su totalidad
por los accionistas y en proporción a sus participaciones
preexistentes. El Capital Social anterior de $ 120.000.- quedó
ahora establecido en la suma de $ 240.000.-
N° 5978 - $ 98.40.-
BEKRUX S.A.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N°6 - En la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a 26 días del mes de
febrero del año dos mil catorce, siendo las 17 hs. en la sede de la
sociedad BEKRUX S,A., se reúnen la totalidad de los socios de
la misma, a saber: Jerónimo BENTANCOURT, D.N.I.
22.564.019 CUIT 20-22564019-0; Emiliano KRUGER
FERREYRA, D.N.I. 23.205.120 CUIT 20-23.205.120-6; Juan
Carlos PEREYRA D.N.I. 10.235.831 CUI7 20-10235831-8 y
Juan Martin PEREYRA D.N.I 27.360,394 CUIT 20-
27.360.394-9, a los fines de tratar los siguiente temas: a) Tomar
conocimiento del contrato de cesión de acciones de fecha 24 de
febrero del 2014; b) Aceptación de la renuncia del H.D.; c) Fijar
el número de miembros que integraran el H.D.; d) Elección de
los nuevos miembros del H. Directorio. Abierto el acto se pasa
a tratar el primer punto del orden del día, los presentes desean
expresar a priori que el contrato de cesión de cuotas es aprobado
por unanimidad, el cual ya ha sido dado a conocer a todos los
Sres. Accionistas, quedando el paquete accionario integrado de
la siguiente manera: 500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A” con derecho a 2500 votos,
equivalente al 50% de las acciones a nombre de Jerónimo
Bentancourt y 500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A” con derecho a 2500 votos,
equivalente al 50% de las acciones a nombre de Emiliano Kruger
Ferreyra. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del
orden del día b) Aceptación de la renuncia del H.D. atento que
el Sr. Juan Martín PEREYRA ha vendido sus acciones solicita
a los Sres. Accionistas que acepten su renuncia, sometido el
punto a votación es aprobado por unanimidad. En este estado
los Sres. Accionistas solicitan prosiga dirigiendo la asamblea
hasta conclusión moción que es aceptada por el Presidente del
directorio saliente. A continuación se pasa a tratar el siguiente
punto del orden del día. C) Fijar el numero de miembros que
integraran el H.D, pide la palabra el Sr. Bentancourt y mociona
que el número de personas que integren el directorio sea de dos.
Sometida la moción a votación se aprueba por unanimidad,
quedando por lo tanto el directorio integrado por dos (2) personas.
Y se pasa a tratar el último punto del orden del día d) Elección de
los nuevos miembros del H. Directorio, pide la palabra el accionista
Kruger Ferreyra y propone que integre el directorio el Sr. Jerónimo
Bentancourt en calidad de Presidente y el Sr. Emiliano Kruger
Ferreyra como Director suplente, quienes aceptan el cargo y
manifiestan con carácter de declaración jurada no estar
comprendidos en las inhibiciones, prohibiciones ni
incompatibilidades del Art. 256 de la Ley 19.550; sometido el
punto a votación se aprueba por unanimidad. El Sr. Jerónimo
Bentancourt constituye domicilio en calle Felix Olmedo N° 515,
Barrio Rogelio Martinez de la Ciudad de Córdoba y el Sr. Emiliano
Kruger Ferreyra constituye domicilio en calle Felix Olmedo NO
59, Barrio— Rogelio Martinez de la Ciudad de Córdoba, ambos
a los efectos de cumplimentar lo requerido por la Ley N° 19.550.
No habiendo más puntos que tratar se da por terminado el acto
siendo las 17.30. hs.
N° 6087- $ 609,60.-
SAMAL QUIMICA S.A
SINTESIS ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N° 4: En la
localidad de Alicia, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
se llevo a cabo la Asamblea Ordinaria unánime el día veinticuatro
de Diciembre de 2013, con la designación y distribución de cargos,
renovando por el período de (3) ejercicios al Señor MALLlA
JULIO CESAR D.N.I. 14.991.665 como Director Titular
Presidente, con domicilio especial constituido en Bv. Buenos
Aires N° 848 de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba y
por el mismo plazo a la Señora RACCA SILVIA DEL
CARMEN D.N.I. 14.991.672 como Director Suplente con
domicilio especial constituido en Bv. Buenos Aires N° 848 de
la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba. Ambos Directores
aceptan la distribución de los cargos respectivos mencionados
anteriormente. Se prescinde de la Sindicatura.-
3 días - 6081 – 3/4/2014 - $ 331.80.-
ALlCAN S.A.
Aumento de capital - Edicto Rectificativo
En la edición del 10103/2014 se publicó el aviso N° 03486, en
el punto donde dice: “El estatuto social de ALlCAN S.A. es
modificado en su Art. 40 … “ … debe decir: “El estatuto
social de ALlCAN SA es modificado en su Art. 5°” … Daniel
Ricardo Córdoba - Presidente, Río Cuarto 10/12/2013.-
Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba
N° 5986 - $ 54,60.-
PALO ALTO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 02.06.2010 se designó para
integrar el directorio como Presidente: Luciana Periales, D.N.I.
24.946.837, con domicilio en El Bosque Club de Campo, lote 16,
manzana 12, Córdoba; como Vicepresidente: Marcelo Esteban
Periales, D.N.I. 12.023.413, domiciliado en Av. San Martín 4.588
y como Directora Suplente: Hebe Liliana Jancic, D.N.I.12653.830,
domiciliada en Martín Fierro 284, los dos últimos de la Ciudad de
Rio Ceballos, Provincia de Córdoba.
N° 6007 - $ 54.60.-
NIJU S.A.
Designación de autoridades - Cambio sede social
Por Asamblea General Ordinaria del 10/04/2013, se aprobó y
designó el siguiente directorio: Presidente: Carlos Antonio Galetto
L.E. 6.647.293, Director Suplente: Blanca Mirta Scapin D.N.I.
4.279.406, Síndico Titular: C.P. RAUL EDGARDO BUSSO,
M.P. 10.2193-6 y Síndico Suplente: C.P. LUCIO RAUL BUSSO,
M.P. 10.08601-2, D.N.I. 17.412.904 todos elegidos por el período
de tres (3) ejercicios.- Por la misma asamblea se aprobó el cambio
de sede social, estableciéndose el mismo en: calle Fray Moisés
Alvarez n° 445 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Carlos Antonio Galetto - Presidente - Río Cuarto, 10104/2013.-
Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.
N° 5985 - $ 90.60.-
INSTITUTO PRIVADO DE NEONATOLOGIA y
PEDIATRIA S.A.
Designación de autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 14/11/2011, se designó:
como Presidente: Carlos Eduardo Maina, D.N.I. N° 5.270.239;
como Directores Titulares: INGRID MARÍA WAISMAN LC
N° 5.211.662, SERGIO CARLOS BORGHI, DNI N° 8.295.729
Y OMAR ABEL MARTINEZ, DNI N° 11.974.520; como
Director Suplente: DIEGO BARI, DNI N° 22.794.481. Todos
elegidos por el periodo de tres (3) ejercicios. CARLOS
EDUARDO MAINA - Presidente - Rio Cuarto; 19/11/2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-
 N° 5984 - $ 63.25.-
CÓRDOBA GLASS S.A.-
 CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Constitución. Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 04/
09/2013, labrados mediante Escritura Pública Nº 71, Sección B,
de fecha 10/09/2013, Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha
02/01/2014, elevada a Esc. Púb. Nº 2, Folio 1589185 de fecha 02/
01/2014, Acta de Directorio de fecha 04/09/2013, elevada mediante
Esc. Púb. Nº 298 de fecha 04/09/2013. Socios: Carlos German
Filomeni, DNI 31.055.227; arg Nacido el 20/08/1984, Soltero,
Óptico, con Domicilio en Félix Frias Nº 546, Dpto. 5to C, Barrio
Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba; Claudia
Gerardo Filomeni, DNI Nº 25.246.982, Arg., Nacido el 25/10/
1976, Casado, Óptico, con Domicilio en Costa Canal KM 8-
Lote 2, Barrio Los Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Prov. De
Córdoba; Ana Paula Gallarato, DNI Nº 32.671.009, Arg., nacida
el 10/10/1986, Soltera, Óptica, con Domicilio en General Deheza
Nº 275, Dpto. 2, Barrio General Paz, de la Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba y David Martinez, DNI Nº 30.238.588, Arg.,
nacido el 02/12/1982, Soltero, Comerciante, con Domicilio en
General Deheza Nº 275, Dpto. 2, Barrio Gral. Paz, de la Ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba. Denominación: “CÓRDOBA
GLASS S.A.”. Domicilio social: Ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba, República Argentina. Sede social: calle Sucre Nº 66,
Centro de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Plazo de
duración: 99 años desde la fecha de inscripción Púb. de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior a:
distribución, comercialización, compra y venta de cristales
oftálmicos y armazones. Importación de sus productos o de
terceros. Brindar el servicio de tallado de cristales. Comercializar
de forma mayorista y/o minorista equipos auditivos y sus
accesorios, según nomenclatura aprobada por el Ministerio de
salud de la Nación. Podrá a tales fines actuar en forma directa por
representantes o en representación de cualquier entidad, de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes. Igualmente podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por
el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros Estados,
cumpliendo con los recaudos administrativos exigidos para tales
fines y cumplir con todos los actos necesarios para el adecuado
desarrollo de su objeto social. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital Social: $ 100.000, representado por 100 Acciones de $
1.000, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” y con derecho a 5 votos por acción.
Suscriben: Carlos German Filomeni, $ 25.000, representado por
25 Acciones de $ 1.000, valor nominal cada una; Claudia Gerardo
Filomeni, $ 25.000, representado por 25 Acciones de $1.000,
valor nominal cada una; David Martinez, $ 25.000, representado
por 25 Acciones de $ 1.000, valor nominal cada una, y Ana Paula
Gallarato, $ 25.000, representado por 25 Acciones de $ 1.000,
valor nominal cada una. Todas ellas Ordinarias, Nominativas
no endosables, de la clase “A” y con derecho a 5 votos por
acción. Administración: La Administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un
máximo de 7 (siete) Directores Titulares y entre 1 (uno) y 7
(siete) Directores Suplentes, electos por el término de 3 (tres)
ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores podrán ser reelectos -los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso, éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: Carlos German
Filomeni, DNI NQ 31.055.227, Arg., Nacido el 20/08/1984,
Soltero, Óptico, con Domicilio en Félix Frias N° 546, Dpto.
5to C, Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. De
Córdoba; y Director Suplente: Ana Paula Gallarato, DNI NQ
32.671.009, Arg., nacida el 10/10/1986, Soltera, Óptica, con
Domicilio en General Deheza N° 275, Dpto. 2, Barrio General
Paz, de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
Representación legal: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, corresponde al Presidente
del directorio o al Vicepresidente en su caso, quienes pueden
actuar de forma indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la Sindicatura en los términos del artículo 284, 2° párrafo
de la Ley N° 19.550. Sin embargo, cuando quede comprendida
en el inciso2° del Artículo 299 de la ley citada, la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por
Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea
deberá elegir un Suplente por el mismo término. Asimismo,
cuando de acuerdo con la legislación vigente la sindicatura
deba ser colegiada, la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titulares
y tres suplentes elegidos por la asamblea por el término de un
ejercicio, la que sesionará con la presencia de dos miembros y
resolverá por el voto favorable de dos de sus miembros, sin
perjuicio de las atribuciones que individualmente correspondan a
los síndicos. De entre los miembros titulares, se elegirá al
Presidente. Los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora
llenarán las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por cualquiera
de sus miembros en las reuniones de directorio o asambleas.
Ejercicio Social: El cierre del ejercicio es el 31 de Diciembre de
cada año. Lugar y fecha: Córdoba, 26 de Marzo de 2014.-
N° 5899 - $ 964,60.-
Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 CÓRDOBA, 31 de marzo de 20146
ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO “ALTA CORDOBA”
La Comisión Directiva del Club Deport ivo Alta
Córdoba, convoca a los socios, a LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 25 de
abril del año 2014 a las 20:30 hs. En calle Castelar 334
Alta Cba.-Cordoba para tratar el siguiente Orden del
Día: 1° Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2°.
Designación de dos socios para firmar: el Acta. 3°
Tratamiento de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Balance general correspondiente
al periodo 01-01-2013 al 31-12-2013. 4° -Renovación
total de La comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el periodo 2014-2015 a saber: Presidente,
Secretario, Tesorero Pro-tesorero.Tres vocales titulares
Dos Vocales suplentes. Comisión Revisora de Cuentas.
Dos t i tu la res Un sup len te . LA COMISION
DIRECTIVA.
3 días – 5757 – 1/4/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL UN NUEVO COMIENZO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de Abril de 2014, en su sede social sito en calle Aníbal
Troilo N° 1488 de B° Pueyrredón a las 19 hs. para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior,
2°) Lectura y aprobación de la memoria y el balance
correspondiente al año 2011 y 2012, 3°) Causales por
las cuales se convocó a la Asamblea General Ordinaria
fuera de término, 4°) Elección de Autoridades por
vencimiento de mandatos 7 (siete) Miembros titulares
y 2 (dos) Suplentes 5°) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas, dos revisores de cuentas titulares
y uno suplente. 6°) Designación de dos socios para que
firmen el acta de asamblea. El Presidente.
3 días – 5834 – 1/4/2014 - $ 289,80
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS
 ALEJO LEDESMA
La Asociación Española de Socorros Mutuos de Alejo
Ledesma, convoca a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 30 de Abril de año 2014 a las 10 hs, en
su sede social sita en Josué Rodríguez 611 de Alejo
Ledesma, con el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Gas tos y Recursos e In fo rme de l a Jun ta
Fiscalizadora, relativo al 78 ejercicio económico, cerrado
al 31112/2013. 3) E lecc ión pa rc ia l de l Conse jo
Directivo, a saber: Cuatro vocales titulares y tres vocales
suplentes por el término de dos años. Elección de tres
t i tu la res y t res sup len tes para in tegrar l a Jun ta
Fiscalizadora por el término de dos años.
El Secretario.
3 días – 5833 – 1/4/2014 - s/c.
CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVO
MONTE BUEY
El CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVO Convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de Abril de 2014 a las 21:00 horas en Sede
Social, sito en calle 25 de Mayo 352: ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos socios para refrendar el
acta. SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2013. - TERCERO: Consideración de la compra
real izada por e l Consejo Direct ivo del s iguiente
inmueble: mediante Acta de C.D. N2 1315 de fecha 02
de septiembre de 2013, el Club Matienzo Mutual Social
y Deportivo decide adquirir un terreno de 5400 m2,
ubicado en las calles General Paz y Esteban Piacenza,
según escritura 113 de fecha 02 de septiembre de 2013,
confecc ionada por e l Escr ibano Edwin C. Riva .
CUARTO: Consideración de la compra realizada por el
Consejo Directivo del siguiente inmueble: mediante Acta
de C.D. N2 1328 de fecha 13 de noviembre de 2013, el
Club Matienzo decide adquirir una propiedad ubicada
en Ruta Provincial N2 6, Km. 200, según escritura 148
“A” del 15 de noviembre de 2013, confeccionada por el
escribano Edwin C. Riva. QUINTO: Consideración de
l a v e n t a d e l o s l o t e s r e s u l t a n t e s d e l i n m u e b l e
mencionado en el punto tercero de esta convocatoria,
cuyo proyecto de subdivisión fue tramitado ante la
Munic ipa l idad de Monte Buey y Ca tas t ro de l a
Provincia de Córdoba por el Ingeniero Civil David
Zaugg . - SEXTO: Cons ide rac ión de l a donac ión
efectuada a la Municipalidad de Monte Buey mediante
Acta de C.D. N° 1315 de fecha 02 de septiembre de
2013, de un lote de 10 m. x 57 m. para la apertura de la
calle Alfredo Palacios.- SEPTIMO: Consideración de
la cesión realizada al Dr. Ernesto Fini de un lote
mencionado en el punto Quinto de esta convocatoria,
autorizada mediante Acta de C.D. N2 1315 de fecha 02
de septiembre de 2013.- OCTAVO: Tratamiento y
consideración del valor de las cuotas sociales de las
distintas categorías.- El Secretario
 3 días – 5832 – 1/4/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
 DEL HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA
De conformidad al artículo 18° de la Ley Nacional de
Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto Social de la
Entidad en su articulo 32° el H. Consejo Directivo de
la ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
D E L H O S P I TA L I TA L I A N O D E C O R D O B A ,
CONVOCA a Asamblea Gral. Ordinaria de asociados,
para el día 30 de ABRIL de 2.014, a las 18.00 Hs., en
el local de la Sede Social sito en calle Roma 593, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Des ignac ión de 2 (dos ) Asamble í s t a s pa r a que
conjuntamente con e l Pres idente y e l Secre tar io
suscriban el . Acta de Asamblea Gral. Ordinaria. 2°)
Lectura y consideración de la memoria , balance
general, cuenta de gastos y recursos, informe del
auditor externo e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013.
3° ) Tra tamien to de l va lor de l a Cuota Soc ia l y
Aranceles de Servicios. 4°) Modificación parcial del
Estatuto Social: Art. 7°. 5°) Elección para cubrir el
cargo de Secretario y Tesorero hasta cumplir con el
mandato, por renuncia de sus titulares y elección de
1 (un) Vocal Suplente hasta cumplir con el mandato
por fallecimiento del titular. El Secretario.
3 días – 5831 – 1/4/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS ABUELOS
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse
en su Salón Social de Corral de Bustos-Ifflinger, el
26 de Abril de 2014 a las 16 horas para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°.) Lectura y aprobación
del Acta Anterior. 2°.) Designación de 2 socios para
que suscriban el Acta con el Presidente y Secretario.
3 ° . ) A u t o r i z a c i ó n a u m e n t o c u o t a s o c i a l . 4 ° . )
Considerac ión de la Memoria , Balance Genera l ,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
del Organo Fiscalizador. 5°.) Renovación total de
Comisión Directiva.- La Secretaria
3 días – 5821 – 1/4/2014 - $ 331,80
ASOCIACION DE APOYO Y SERVICIOS A
NIÑOS CON DIFICULTADES
AYSANDSE LLAMA, EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA EL DIA 07/04/2014 A LAS 19 HS. EN
EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RIO DE LA
PLATA S/N, BARRIO MINETTI 3ra. SECCIÓN DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DEL
ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 2)DESIGNACION
DE DOS (2) SOCIOS PARA QUE CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, SUSCRIBAN
EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 3) R AT I F I C A C I Ó N
DEL CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA
ORDINARIA DE FECHA 15112/2012 Y ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE FECHA 28/
12/2013. El presidente.
3 días – 5891 – 1/4/2014 - s/c.
COOKED S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
COOKED S.A. a la Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria a celebrarse en” primera convocatoria el
día 15 de Abril de 2014 a las 20 horas y en segunda
convocatoria para el caso de fracasar la primera el día 15
de Abril de 2014 a las 21 horas, en la sede social sita en
calle Humberto Primo N° 2225, Barrio Alto Alberdi de
esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elecc ión de dos
accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO: Análisis de
la Situación económica y financiera de Cooked S.A y en
su caso necesidad de incremento de capital.- TERCERO:
Análisis del posible uso indebido de la habilitación de
Establecimiento extendido a Cooked SA- CUARTO:
Remuneración del Directorio.-
5 días – 5859 – 4/1/2014 - $ 702.-
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 12/04/2014, a las 17 horas en el salón del Centro.
ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2°) Lectura de Memoria,
Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos del
Ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3°) Elección de 1 Vice-
Presidente, 1 Pro-Tesorero, 1 Secretario, 2 Vocales
titulares, 2 Vocales suplentes, 1 Revisor de cuentas.
Titular y 1 Revisor de cuentas suplente.- El Secretario.
3 días – 5750 – 1/4/2014 - $ 163,80
ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B.
ALMAFUERTE
INRIVILLE
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se
CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y
HONORARIOS con derecho a voto de la ASOCIACION
MUTUAL CLUB A. Y B. ALMAFUERTE a l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el
día lunes 28 de abril del año 2014 a las 22 horas. En la
Sede Social de la entidad, sito en la calle Libertad 574 de
ésta localidad de Inriville para desarrollar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Designación de 2 Asambleístas para
suscr ibi r e l ac ta juntamente con e l Pres idente y
Secretario. 2°) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance Gral. Cuentas de resultados, Cuadros anexos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
30°) Ejercicio económico anual cerrado el 31 de diciembre
del 2013. 3°) Elección de la mesa receptora y escrutadora
de votos. 4°) Elección de 1 miembro titular del Consejo
PUBLICACIONES ANTERIORES
CÓRDOBA, 31 de marzo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 Tercera Sección 7
Directivo por 2 años para cubrir el cargo de Presidente
en reemplazo del Señor Maggi Gustavo Alberto 5°)
Elección de 1 miembro Titular del Consejo Directivo
por 2 años para cubrir el cargo de Secretario en
reemplazo del Señor Angelelli Néstor que finaliza su
mandato. 6°) Elección de 2 Vocales titulares por 2
años. 7°) Elección de 1 Vocal Suplente por 2 años. 8°)
Elección de 1 Miembro de la Junta Fiscalizadora titular
por e l t é rmino de 2 años . Quórum Ar t . 400 . E l
Secretario.
3 días – 5728 – 1/4/2014 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BARRIO
CORONEL OLMEDO
ASAMBLEA ORDINARIA EL 25-04-14 a las 8,30
horas en s. De Las Carreras esq. Pascual R. Huidobro,
B° Coronel Olmedo - Córdoba ORDEN DEL DIA 1°-
E lecc ión de dos a soc iados pa ra f i rmar Ac ta de
Asamblea, conjuntamente con e l Pres idente y e l
Secre tar io . 2°- Cons iderar la Memoria , Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n R e v i s o r a d e C u e n t a s ,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2013. 3°. Renovar La Comisión
Directiva. El Secretario.
3 días – 5718 – 1/4/2014 – $ 250,20
CLUB VECINOS UNIDOS SOCIAL Y
DEPORTIVO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
RIO TERCERO
Convócase a los Sres. asociados del Club Vecinos
Unidos Social y Deportivo, a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el diecisiete (17) de Abril
de 2014 a las 21:00 hs . , en e l local socia l ubicado
en cal le 2 de Abri l N° 1851 de la c iudad de Río
Tercero, para t ra tar e l s iguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para f i rmar e l
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y e l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a . - 2 )
Informe de las causas por las cuales se convocó
fuera de término es ta tutar io la presente Asamblea
por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.” 3)
C o n s i d e r a c i ó n d e M e m o r i a , B a l a n c e G e n e r a l ,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la . Comisión Revisora de Cuentas del e jerc ic io
c e r r a d o e l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 3 . - C O M I S I O N
DIRECTIVA.
3 días – 5739 – 1/4/2014 - $ 373,80
COOPERATIVA MEDICA DE PROVISION Y
CREDITO DE VILLA MARIA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinar ia , e l 10 de
Abri l de 2014, a las 20,00 horas en José Riesco
esq. Iguazú, B° Mariano Moreno, Ciudad, a f in de
t r a t a r l o s i g u i e n t e O R D E N D E L D I A : 1 . -
Designación de dos (2) Socios para refrendar e l
acta de la Asamblea; 2 . - Informe de los mot ivos
q u e m e d i a r o n p a r a q u e n o s e h a y a l l a m a d o a
Asamblea General Ordinaria dentro de los términos
e x i g i d o s p o r e l E s t a t u t o ; 3 . - L e c t u r a y
Considerac ión de la Memoria , Balance Genera l ,
Cuen t a de Pé rd ida s y Exceden t e s , I n fo rme de l
S í n d i c o y d e m á s c u a d r o s a n e x o s . I n f o r m e d e l
Auditor. Todo correspondiente al Ejercicio cerrado
a l 31 /08 /2013; 4 . - Renovac ión de un te rc io de l
Consejo de Adminis t ración debiendo elegirse Tres
(3) Conse je ros T i tu la res por e l t é rmino de t res
a ñ o s , T r e s ( 3 ) C o n s e j e r o s S u p l e n t e s , U n ( 1 )
Sindico Ti tular y Un (1) Sindico Suplente . Todo
de conformidad a lo d i spues to por e l Es ta tu to .
Vi l la María , 25 de Marzo de 2014 . E l Secre ta r io .
3 d ías – 5876 – 1/4/2014 - $ 585,60
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUAS
POTABLES, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS “31
DE MARZO” LTDA.-
VILLA LA BOLSA
Convoca a los señores asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 27 a realizarse el día 10 de mayo de
2014 a las., 16,00 hs. en el local societario ubicado
sobre la Ruta Provincial 5 esquina Los Ceibos - Cerritos
de Anisacate-, Villa La Bolsa, Prov. Córdoba.- Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban
el acta de la Asamblea General Ordinaria N° 27.- 2)
Informe sobre las causas por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término estatutario.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria y del Balance General
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de
2013, Cuadros Anexos, Cuadros de Resultados, Proyecto
de Distribución de Excedentes, Informe del Sindico e
Informe del Auditor.- 4) Renovación parcial del Consejo
de Administración por término de :mandato, debiendo
elegirse 2 (dos) Consejeros Titulares por el término de
3 (tres) años, 3 (tres) Consejeros Suplentes por el
término de 1 (un) año.- El Secretario.
3 días – 5763 – 1/4/2014 - $ 717,60
CAMARA DE LA MADERA Y AFINES DE RIO
CUARTO
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
14 de abril de 2014, a las20:30 horas, en Constitución
846 - 1° piso, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea 2°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio pract icado al 31 de
diciembre de 2013. 3°) Elección de Comisión Directiva
y Comisión de 2 ejercicios. 4°) Cuota Social . El
Secretario.
3 días – 5762 – 1/4/2014 - $ 274,80
GENTE QUE TRABAJA, GENTE FELIZ
ASOCIACIÓN CIVIL”
CORONEL BAIGORRIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
24 de abril de 2014, a las 15 horas, en Sede Social, sito
en calle San Martín 61, para tratar el siguiente, ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar
el acta.- 2°) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio
practicado al 31 de Diciembre de 2013.- 3°) Cuota So-
cial.- 4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de 2 ejercicios. La
Secretaria.
3 días – 5759 – 1/4/2014 – s/c
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA CATALINA DE HOLMBERG
CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria para el día
31 de marzo de 2014, a las 21 Hrs En la Sala de reuniones
del local perteneciente a la institución, Calle Paul Har-
ris y Libertad a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1 ) Des ignac ión de dos soc ios que
conjuntamente con el presidente y el secretario refrenden
el acta de Asamblea. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Lectura y consideración de Memoria y Bal-
ance General, Cuadros Demostrativos de perdidas y
ganancias, correspondientes al ejercicio N° 21 cerrado
el 31 de julio de 2013, e informe de la Comisión
revisadora de cuentas. 4) Informe y consideración de las
causas por las cuales la asamblea se realiza fuera de
término. 5) Elección Parcial de Junta Electoral 6) Elección
parcial de Autoridades por un año dos miembros vocales
Suplentes y un miembro Suplente de la comisión revisora
de cuentas. El Secretario.
3 días – 5758 – 1/4/2014 – s/c
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE PORTEÑA
CONVOCATORIA “ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA” La Asociación Mutual del Centro Comercial,
Industrial y de la Propiedad de Porteña, convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de
Abril de 2014, a las 20,30 Hs. en el local sito en Bv. 25
de Mayo N° 787 de la localidad de Porteña, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1o) Designación de dos asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario
y el Presidente.- 2a) Exposición, Tratamiento y
Consideración de la Memoria y Estados Contables
correspondientes al Ejercicio N° 16, cerrado el 31 de
Diciembre de 2013 é Informe de la Junta Fiscalizadora.-
3o) Tratamiento y Consideración del proyecto de
Asignación de Superávit del Ejercicio y Resultados No
Asignados.- 4o) Tratamiento y Consideración de todas
las operaciones de compra y venta de bienes registrables
que se registraron en el año.- 5o) Tratamiento y
Consideración de la Cuota Societaria de la entidad.- 6o)
Análisis de las compensaciones a miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora.- 7o) Renovación parcial
de Autor idades de l Conse jo Di rec t ivo y Jun ta
Fiscalizadora para los cargos de: Secretario, Vocal Titular
2o, Vocal Suplente 1o, Fiscal izador Ti tular 2o y
Fiscalizador Suplente 2o por finalización de mandato
(TERCIO N° 2).- NOTA: Se recuerda que el Artículo
32 de nuestro Estatuto Social establece como requisito
para participar en ésta, entre otros: Ser socio Activo,
estar al día con la Tesorería y tener seis (6) meses de
Antigüedad como socio.- La Secretaria.
3 días – 6183 – 1/4/2014 – s/c
ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB
ATLÉTICO BERNARDINO RIVADAVIA
La Asociación Mutual de ayuda entre Asociados y
Adherentes del Club Atlético Bernardino Rivadavia,
convoca a los asociados de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 18 nc. C) y art. 29 del Estatuto Social a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 30 de abril de 2014
a las 20:30 hs. en la sede social sita en San Martín 124de
la localidad de Río Primero, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados para que
juntamente con el presidente y secretario, firmen el acta
de esta asamblea. 2) Lectura y consideración, de la
Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos. Informe de auditor externo y del
órgano de fiscalización Interno correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Informe
de las ventas y compras de bienes realizada en el
e jerc ic io .4) Consideración incremento monto de
subsidios por nacimiento o adopción, por matrimonio y
por fallecimiento. 5) Tratamiento de la cuota social.
DISPOSICIONES ESTATUTARIAS: Artículo 38: El
quórum para sesionar en la Asamblea será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de
no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea
podrá seccionar válidamente treinta minutos después
con los asociados presentes. El número de asambleístas
no podrá ser menor al de los miembros de los órganos
Directivos y de fiscalización. De dicho computo quedan
excluido los referidos miembros. El Secretario.
3 días – 6184 – 1/4/2014 – s/c
MUTUAL SOCIALCOR
Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por los
Estatutos Sociales, el Consejo Directivo convoca a los
Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que
Tercera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 42 CÓRDOBA, 31 de marzo de 20148
se celebrará el día 30 de abril de 2014, a las 10 horas en
la sede de esta Mutual, sita en calle Ituzaingó 41 –
Entre Piso – Oficina 16 de Barrio Centro, Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura
del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2
(dos) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º)
Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio,
Balance General , Estado de Resul tados, Notas y
Anexos, todos referidos al 30 de diciembre de 2013.
4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. 5ª) Elección de
m i e m b r o s d e l C o n s e j o D i r e c t i v o y d e l a J u n t a
Fiscalizadora (Renovación total). Nota: Se recuerda
a los señores asociados el Art. 39 del Estatuto Social
que es tab lece : “El quórum para ses ionar en las
asambleas será de la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número
a l a h o r a f i j a d a , l a A s a m b l e a p o d r á s e s i o n a r
válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes. El número de asambleístas no podrá ser
menor a l to ta l de los miembros de los órganos
Directivos y de Fiscalización. De dicho cómputo
q u e d a n e x c l u i d o s l o s r e f e r i d o s m i e m b r o s ” . E l
Secretario.
3 días – 6153 – 1/4/2014 – s/c
ASOCIACIÓN MUTUAL DOS PROVINCIAS
De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la
A S O C I A C I Ó N M U T U A L D O S P R O V I N C I A S
resuelve convocar a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede de la
Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del Barco
N° 2318 de la ciudad de San Francisco, el día 29 de
abril de 2014 a las veinte horas treinta minutos, con
el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1o)
Designación de dos asambleístas para que juntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de la
presente Asamblea. 2o) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2013. 3o) Consideración del
convenio intermutual celebrado con la Asociación del
Este Cordobés. 4o) Tratamiento de la Cuota Social.
El Secretario.
3 días – 5990 – 1/4/2014 – s/c
A M T E C
Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de
Córdoba
La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de
C ó r d o