ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD MERCANTIL

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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD MERCANTIL “_________________________________” CELEBRADA EL DIA _______ DE ___________________ DEL AÑO 20__. 
Hoy, al primer días del mes de ____________, del año dos mil ___ (20__), siendo las diez de la mañana (10:00 am), se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida __________________ Edificio ____________________________________________, en ________________________ Municipio _____________________ del Estado_______________, los siguientes accionistas: _______________________, titular de la cedula de identidad numero V-___________ por sí y en representación dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios; _________________, titular de la cedula de identidad numero: V-____________, por si y en representación de doce mil(12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbación Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/20__ Hasta 31/12/20__ Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha __ De ________ Del Año 20__ Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado ______________ En Fecha __ De _____ Del Año 20___ Bajo El Numero __, Tomo ___ de los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según Balance General Al ____ De ______ Del Año 20__ Modificación haciendo en este acto la modificación de la Cláusula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado ____________ bajo el No.__ Tomo ___ de los libros respectivos,. - La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano ____________________________________, quien constatando el quórum declara válidamente instalada el Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/20__ hasta 31/12/20__, de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre, dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha __ de _______ del año 20__ y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado ____ en fecha __ de ______ del año 20__ bajo el numero__, tomo ___. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el acta de asamblea mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la cláusula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha __/__/20__ Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado __ bajo el No. ___ Tomo __ de los libros respectivos; dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.300.000,00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MILBOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada, y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporción a cada uno de ellos; las cuales serán pagadas mediante el Balance General al __ de ____ del año 20__ y de acuerdo a un Superávit acumulado hasta la fecha, de la empresa “______________________________” y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A).- La accionista ____________________, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.120.000,00), más la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social; B) El accionista _______________________, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), más la cantidad de SESENTA MIL (60.000) NUEVASACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de SETENTAY OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital; para un total de CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y pagadas, equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sido pagados según el “BALANCE DE AUMENTO” que se anexa a la presente acta. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el aumento de capital planteado. Y no habiendo más nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio ________________________, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No. _________, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. ___________________________________ y domiciliada en el Municipio Autónomo_______________ del Estado ___________ para llevar acabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes” frente a terceros. (FDO) ___________________________, (FDO) ______________________. Y yo, ________________________, en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil____________________________ Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. CIUDADANO.-REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL DEL ESTADO _______________.-SU DESPACHO.- Yo, _____________________________, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-_______________, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo ___________ del Estado _____, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil“ __________________________”, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD MERCANTIL “________________________” CELEBRADA EL DIA __ DE _____________ DEL AÑO 20___. Hoy al primer días del mes de ______ del año dos mil _____(20__), siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio____, en Municipio ________________________ del Estado ____________, los siguientes accionistas___________________, titular de la cedula de identidad numero V-_________________ por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.000) acciones delos cuales es propietarios; __________________________, titular de la cedula de identidad numero: V-_______________, por si y en representación de Cincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. – La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano__________________, en su carácter de PRESIDENTE dela compañía, quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual, para el cual había sido designada la Licenciada _________________________________, es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ____________, venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad Nº V-________________, Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio ________________ del Estado ____________, e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado _____, bajo el Nº ________. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. No habiendo más nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio __________________, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No._______________, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. _____ y domiciliada en el Municipio Autónomo ___________________ del Estado ________________ para llevar acabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes” frente a terceros. (FDO) ____________________, (FDO)__________________. Y yo,______________-----, en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil __________________ Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.