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Órganos de
Control
Infraestructura
Tecnológica
Al tener la plataforma con los datos necesarios, cada departamento debe tener un registro de cada investigación o caso por posible fraude, lavado de activos u operación sospechosa
Se tiene una clara estructura de procedimientos y de personal encargado para poder realizar todo el seguimiento, análisis y evaluación de las posibles operaciones en la política de sarlaft
Cuenta con un personal adecuado y calificado que supervisa toda la actividad de sarlaf para comunicarcualqueir registro sospechoso
La entidad posee una plataforma adecuada que posee la información necesaria para llevar acabo el análisis y tieneaccesoa otras plataformas para poder cotejar los datos necesarios y requeridos para confirmar este tipo de operaciones sospechosas
Hay una política clara de capacitación del personal del banco en base a esto todos tienen capacidad de opinión para detectar un a transacción sospechosa.
Cuenta con ciertos tiempos de prácticas de aprendizaje en inducción de ingreso o periódicamente avalan el proceso para verificar su eficiencia y eficacia
El banco Bancolombia cuenta con una plataforma tecnológica integral con su respectiva base de datos en cada departamento de riesgo para poder detectar estos casos de sarlaf en
Documentación
Estructura
Organizacional
Divulgación de 
Información
Capacitación
Procedimientos
Que dentro de su manual de funcionamiento se encuentre la Política de sarlaf
Políticas
Bancolombia