26-06-2023 - Derecho Penal Economico - 2do Parcial - NG

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“Todo tan duro, y la vida es frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil.” 
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“Frase” 
Letra Griega NG 
 
NUEVAS RESALTADAS / FRECUENTES NUMERACION MARCADA 
 
5.1 La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto 
“arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia: Verdadero. 
 
5.1 La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de 
acción pública. 
 
5.1.1 Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter público en el que 
convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus 
necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. 
 
5.1.1 En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de 
comportamiento implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen 
abuso de posición dominante. 
 
5.1.1 La definición de poder o capacidad de mercado es espacio (abstracto, no físico) de carácter 
público en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para 
procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. 
 
5.1.1 El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es: El interés económico 
general. 
 
5.1.2 ¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia 
y constituye un antecedente?: El artículo 42 de la Constitución Nacional. 
 
5.1.3 Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través 
de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se 
configura: La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado 
 
5.1.3 Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores 
sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica 
anticompetitiva de discriminación de precios. 
 
5.1.3 La práctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios semejantes a los 
monopolios o monospónicos y ejerce, por lo tanto, un poder de mercado conjunto, se configura como: 
La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. 
 
5.1.3 ¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de 
Defensa de la Competencia?: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte 
el funcionamiento del mismo 
 
5.2 ¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 
(cuatro) opciones correctas: 1) Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones 
establecidas por las normas, 2) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de 
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cambio, 3) Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen 
distintas de las denunciadas, 4) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de 
institución autorizada. (NO VA: El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el 
mercado, bienes provenientes de un ilícito penal) 
 
5.2. Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Con respecto al principio de la ley más benigna, el 
Régimen Penal Cambiario: 1) Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal, 
2) No se aplica para los casos de delitos castigados con multa, 3) Por excepción importa la 
aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa, 4) Se aplica para los delitos castigados con 
pena privativa de la libertad. (NO VA: Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código 
penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa) 
 
5.2 El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas 
pecuniarias. 
 
5.2.1 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la 
seriedad de las transacciones internacionales. 
 
5.2.1 Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en 
cambios de manera legal?: Los bancos autorizados por el Banco central. 
 
5.2.2 Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué 
característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?: Adrián debe resaltar que es 
una ley penal en blanco. 
 
5.2.2 Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar: Que es una ley penal 
en blanco. 
 
5.2.2 ¿Qué característica resalta en la interpretación del artículo 1 del Régimen Penal Cambiario? Que 
es una ley penal en blanco. 
 
5.2.2 A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las 
conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas 
extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. 
 
5.2.2 Complete el siguiente enunciado. El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como 
prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. 
 
5.2.2 Su cliente ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario, siendo ya reincidente 
por primera vez. Como asesor le adviertes que si vuelve a cometer un delito cambiario es declarado 
reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la liberta se 
agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. 
 
5.2.2 Se dice que, en el derecho argentino, a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de 
conducta tasada, porque: Es un tipo abierto. 
 
5.2.3 El artículo 20 de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la 
excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP, cuando se trate de la imposición de la pena 
de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la ley mencionada. ¿Qué argumento se puede 
esgrimir en defensa de la disposición del artículo 20? Las normas que rigen el Régimen penal 
cambiario responden situaciones de excepción. 
 
5.2.4 Respecto al régimen penal cambiario, la doctrina promociona una flexibilización de la teoría de la 
culpabilidad, a que refiere de esta afirmación: A la aplicación de la teoría del error de prohibición 
 
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5.2.5 Se critica que el art 2 inc f de la ley de Régimen Penal Cambiario, en tanto estipula la atribución de 
responsabilidad penal a las personas jurídicas: Vulnera el concepto de acción sobre el que se funda 
nuestro sistema penal (acción humana) 
 
5.2.6 Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario, actuando en nombre 
de la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 (tres) respuestas 
correctas: 1) Condicionada, 2) Especial, 3) Acumulativa. 
 
5.2.7 El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común. 
 
5.2.7 Laura es periodista y abogada especialista en divulgación de temas jurídicos. Escribe un artículo 
sobre el sistema del Régimen cambiario respecto de la reincidencia. En el artículo, Laura señala que 
podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena, en base 
a: Un delito cambiario anterior ya juzgado. 
 
5.2.7 Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por 
primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado 
reincidente por segunda vez su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se 
agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operacióncambiaria. 
 
5.2.7 Daniela tiene un cliente que fue imputado por un delito cambiario y le consulta porque teme que su 
situación se agrave. Dice que ha cometido otro delito similar con anterioridad, pero que sólo pagó una 
multa. ¿Qué debería tener Daniela en cuenta para contestar si la situación se agravará?: Que lo 
indicado por su cliente se trate de un delito tipificado en el Régimen Penal cambiario y que 
hayan transcurridos cinco (5) años para que no opere la reincidencia. 
 
5.2.7 Su cliente es imputado por un delito cambiario. Teme que su situación se agrave ya que … con 
anterioridad, pero por este solo pago una multa. ¿Qué es importante tener en cuenta para (CORTADA) 
en este caso?: Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal Cambiario y que hayan 
transcurrido 5 años de la reincidencia. 
 
5.2.8 En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo 
único para todos los delitos cambiarios. 
 
5.3.1 Una restricción de comercio exterior que impone el Estado sobre el tráfico internacional de 
mercaderías se fundamenta en: En prohibiciones de carácter económico. 
 
5.3.1 ¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?: El ámbito sometido a la soberanía 
nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de 
carácter económico. 
 
5.3.1 Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero, tienen 
como característica que: Tienen la misma pena que la figura simple. 
 
5.3.1 En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de 
mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde 
a: Las Aduanas. 
 
5.3.1 El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con: Con el 
adecuado ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. 
 
5.3.1 Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque: Seleccione las 4 (cuatro) 
opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que 
regulan la función de control aduanero, 2) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del 
Estado para canalizar la política de comercio exterior, 3) El conjunto de normas jurídicas que 
regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función 
del Estado en el control aduanero, 4) Las aduanas tienen un papel muy importante en el 
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desarrollo económico de los pueblos. (NO VA: Implica la posibilidad de la aplicación de la ley 
argentina del autor del hecho) 
 
5.3.1 ¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) 
opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que 
regulan la función de control aduanero, 2) El conjunto de normas jurídicas que regulan la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado 
en el control aduanero, 3) Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo 
económico de los pueblos, 4) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para 
canalizar la política de comercio exterior. (NO VA: Implica la posibilidad de la aplicación de la ley 
argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el 
extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia) 
 
5.3.1 Tamara es periodista y está escribiendo un artículo para el periódico digital en el que trabaja sobre 
el aumento del comercio digital internacional. Debe investigar, sin embargo, sobre la legislación nacional 
de las importaciones y exportaciones. Desconoce cuáles son los órganos competentes. ¿Cuál es el 
órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de 
mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades que debe 
conocer Tamara?: Las aduanas. 
 
5.3.1 La empresa XCL SA cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos consumidores sin 
que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión. ¿Qué se configura en el caso de 
la empresa XCL SA?: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. 
 
5.3.2 En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana. 
 
5.3.2 Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en 
el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que 
responden en calidad de autores: Falso. 
 
5.3.2 Respecto del “íter criminis” del delito de contrabando simple genérico, ¿qué se puede decir? 
Admite tentativa. 
 
5.3.2 Se establece mayor pena para el caso de que se realice contrabando de estupefacientes debido a 
que: Se protege la salud pública. 
 
5.3.3 Una de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del 
contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o 
exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. 
 
5.3.3 Carlos estudia para un examen. Tiene dudas sobre cuál es la circunstancia agravante de la figura 
básica del contrabando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta y debe estudiar Carlos?: Que 
se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición 
absoluta. 
 
5.3.3 Paula es especialista en la temática estupefacientes Tiene que presentar una disertación sobre la 
gravedad del contrabando de estupefacientes. Si Paula tuviese que argumentar el motivo de la mayor 
gravedad de la pena para el caso de realizar contrabando de estupefacientes, ¿en qué se basaría su 
argumento?: En la protección de la salud pública. 
 
5.3.4 Juan es funcionario aduanero. En una situación de contrabando, es entrevistado por su 
participación que el ardid contrabandista fue tal que no pudo advertirlo. En este caso, ¿puede Juan ser 
imputado? Puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas 
en el Código Aduanero. 
 
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5.3.5 Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero: Se aparta de los 
principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. 
 
5.3.5 Juan intentó ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de 
las puertas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?: Tentativa de 
contrabando menor. 
 
5.3.5 Juan intenta despachar 200 g de heroína, a través de Correo Argentino en un envío postal 
internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el 
comportamiento de Juan? Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. 
 
5.3.6 Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su 
hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el 
contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?: Ninguna responsabilidad. 
 
5.3.7 El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con 
una definición legal en el Código Penal. 
 
6.1 ¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas 1) Un 
cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el 
delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 2) Un cuerpo que promueve políticas 
para combatir el financiamiento del terrorismo, 3) Un cuerpo que promueve políticas para 
combatir el lavado de dinero. 
 
6.1 Seleccionelas 2 (dos) opciones correctas en relación a características de los "paraísos fiscales": 1) 
No existen controles societarios, 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no 
residentes. 
 
6.1 Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos 
que se encuentra a solas en la casa de Pedro, ve (cortada) con mucho dinero sobre un mueble, saca la 
mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Pedro lo increpa para 
que se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría 
encuadrar el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?: No, porque la 
disposición patrimonial no fue voluntaria. 
 
6.1 En la influencia mentida, el autor le hace creer a la víctima que él es el funcionario con poder de 
decisión. ¿Cómo se le llama a este concepto?: Apariencia de bienes. 
 
6.1 Una persona se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido 
cantante internacional y que se alojara por pedido del mismo para probar las instalaciones y la 
seguridad, a fin de contratar los servicios para una futura visita del artista a la Argentina. Al cabo de tres 
días se retira con la promesa de volver con un adelanto de la futura contratación que incluyen sus 
gastos de alojamiento, ya que cumplen con los requisitos exigidos por la estrella internacional. Esto 
nunca ocurre porque Javier no es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el 
art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de comisión. 
 
6.1 Los delitos de defraudación se diferencian del hurto porque: El desplazamiento material de los 
bienes se produce por obra de la propia víctima en los delitos defraudatorios. 
 
6.1 Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que 
bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en 
cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este 
comportamiento según los requisitos de la estafa?: No configura una estafa. 
 
6.1 En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en: Engaños o deformaciones de la 
verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea. 
 
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6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del 
engaño?: 1) El medio comisivo ha provocado en la víctima un error, 2) El error ha resultado 
determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. 
6.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de 
estafa según el derecho argentino deben concurrir: 1) El perjuicio económico, 2) La disposición 
patrimonial, 3) El error en otra persona, 4) La conducta engañosa. 
 
6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente 
para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid. 
 
6.1 Juan, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un 
prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: No constituye un delito porque 
no es un hecho típico. 
 
6.1 La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es: La entrega de un objeto al 
autor del engaño o a un tercero. 
 
6.1 El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando 
el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del 
domicilio de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni 
corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. 
 
6.1 ¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre la influencia mentida en la figura de la 
estafa básica y la estafa mediante supuesta remuneración a jueces empleados?: En la influencia 
mentida el autor le hace creer a la víctima que, por un precio que paga, hace valer tal influencia. 
 
6.1 Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con 
una importante suma de dinero, pero resulta que Pedro sabe que Juan no tiene ninguna empresa para 
vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. 
 
6.1 Pedro entrega de cheques sin provisión de fondos. Para que su conducta resulte una estafa por 
apariencia de bienes ¿Cómo deben haberse liberado tales cheques?: Los cheques deben haberse 
librado para satisfacer una operación de contado. 
 
6.1 Juan ha recibido un cheque común y al momento de presentarse a su cobro el mismo no es saldado 
por falta de fondos. Llama por teléfono al librador y este le pide treinta días para cubrir el importe. Juan 
desconfía y cree que es un estafador, por lo que consulta a Nicolás para realizar una denuncia por 
estafa. ¿Qué le debe responder Nicolás?: Que no están dados los requisitos para configurar una 
estafa. 
 
6.1 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener 
bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de 
la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. 
 
6.1 Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que 
lo está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de 
Juan encuadra en alguna figura típica?: Es una retención indebida. 
 
6.1 ¿Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza, como tipo de defraudación? 
Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) No hay fraude inicial, 2) La relación jurídica es 
válida, 3) Hay una relación situacional válida, por su origen de verdadera confianza entre las 
partes, 4) El dolo es ex post. (NO VA: El dolo es un ex ante) 
6.1 El dueño de un bar junta los restos de cerveza que los clientes han dejado en sus vasos. Con esa 
cerveza, llena vasos hasta la mitad y los completa con un poco de agua y con cerveza sacada 
directamente del barril. Sirve estos vasos a los nuevos clientes al mismo precio y sin revelarles el 
reciclado de cerveza que practica. ¿En qué figura podría encuadrar el comportamiento del dueño del 
bar?: Es un tipo especial de estafa 
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6.1 Juan le hace creer a Pedro (la víctima del engaño), que tiene cierta autoridad en relación a ciertas 
personas (esta situación no es verdadera). Esta supuesta relación de Juan le permitirá obtener de ellas 
algo de su interés, por lo que tiene que pagar una suma de dinero que le es requerida a Pedro con ese 
propósito. ¿Qué tipo de caso es este?: Influencia mentida. 
 
6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se 
piensa o hace, se denomina: Engaño. 
6.1 El sujeto se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. De esta manera, seducía 
(CORTADA) ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Las víctimas le facilitaban sumas 
importantes para supuestas operaciones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran 
reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude descrito en (CORTADA) Penal encuadra el hecho?: Abuso de 
confianza. 
 
6.1 ¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?: Adopta 
un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles 
de comisión (cualquier otro ardid o engaño). 
 
6.1.1 ¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccionelas 2 (dos) 
opciones correctas: 1) No existen controles societarios, 2) Su régimen tributario favorable se 
aplica solo a no residentes. 
 
6.1.1 Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que: 
Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de 
transmisión de datos. 
 
6.1.2 Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se 
puede presentar: Realizada por una máquina, realizada por una persona física. 
 
6.1.2 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el acreedor de la 
obligación. 
 
6.1.3 Pedro es el titular de una tarjeta de crédito, usa la misma indiscriminadamente y no abona el 
resumen de la misma al banco, causando un perjuicio económico a la entidad. ¿Pedro ha cometido un 
delito?: No, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño. 
 
6.1.3 En el delito de lavado de activos, la fase de control, y ubicación se identifica con: Un 
procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante 
operaciones complejas. 
 
6.1.3 El lavado de dinero es un proceso con varias etapas que van desde su obtención ilícita hasta su 
reinserción en el círculo económico financiero legal, la fase de colocación u ocultación se realiza 
mediante: Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introducción de los bienes a 
la economía diaria u otros medios de transportar el dinero fuera del país. 
 
6.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra se 
dice que: Se trata de un delito común. 
 
6.1.3 Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital 
que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. 
 
6.1.3 Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite 
concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable? Ninguno, el hecho no constituye un delito. 
 
6.1.4 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El orden 
socioeconómico 
 
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6.1.4 Respecto a su tipo objetivo, el delito de lavado de activos es: Un delito de peligro concreto de 
pura actividad que admite tentativa. 
 
6.1.5 Seleccione 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el 
delito de vaciamiento de empresa? 1) La existencia de una empresa, 2) Que la empresa se 
encuentre operando normalmente, 3) La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente 
constituida entre el deudor y el acreedor. 
 
6.1.5 El lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando: El bien jurídico protegido sufre un 
peligro concreto. 
 
6.1.5 ¿Cuál es la característica que tienen los modos comisivos del lavado de activos de origen 
delictivo?: La ley contiene una cláusula residual. 
 
6.1.7 Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el 
Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de 
personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: 
Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: 1) En el primero no se establece la pena de multa y en el 
segundo sí, 2) En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas 
jurídicas. 
 
6.1.9 ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin 
necesidad de condena previa? Seleccione las 3 (tres) opciones correctas: 1) Si el imputado hubiese 
reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes, 2) Si se ha producido alguna causal de 
suspensión de la acción penal, 3) Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción 
penal. 
 
6.2 Juan es docente universitario y está preparando una clase para reforzar el concepto agiotaje 
comparando artículos del Código. ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 
309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica. 
 
6.2 ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el 
agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica. 
 
6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Código Penal: La 
confianza se obtiene mediante un ardid. 
 
6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal 
Argentino, consiste en: En suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el 
fin de obtener ventajas en el mercado de valores. 
 
6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal 
Argentino, tiene como agravante: La habitualidad. 
 
6.2 En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos financieros, se puede 
decir que: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en 
nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. 
 
6.2 Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal, 
sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular, Eliana 
contesta que en cualquiera de los delitos financieros: La ley establece la responsabilidad penal 
directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona 
de existencia ideal. 
 
6.2 Rocío estudia para un examen y tiene dudas sobre la particularidad que tiene la imputación de uno o 
más delitos financieros a una persona jurídica. ¿En qué radica esta particularidad?: Las sanciones 
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deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos 
respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. 
 
6.2 El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El Comerciante declarado en quiebra. 
 
6.2.1 El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere: Que los hechos punibles sean 
cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. 
 
6.2.1 Complete la siguiente sentencia. La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime 
las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta 
culposa de: Una persona jurídica. 
 
6.2.1 Seleccione las 4(cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra 
fraudulenta?: 1) Simular o suponer deudas, 2) No justificar la salida o existencia de bienes que 
debería tener, 3) Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa, 4) Conceder 
ventajas indebidas a cualquier acreedor. (NO VA: Contraer deudas) 
 
6.2.1 La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque: El sujeto activo 
se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. 
 
6.2.2 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como 
consecuencia de las siguientes conductas del deudor: 1) Gastos excesivos, 2) Especulaciones 
ruinosas, 3) Juego, 4) Abandono de sus negocios (NO VA: Utilización de testaferros) 
 
6.2.3 Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. Marisol es la acreedora. Realizan un acuerdo a 
espaldas de los demás acreedores. Por este acuerdo, Marisol cobraría el monto íntegro de crédito y 
tendría ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura 
delictiva? Encuadra en la figura de colusión.6.2.4 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen 
cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser 
imputados como autores de la misma? 1) Síndico, 2) Gerente, 3) Director, 4) Administrador (NO VA: 
Socios) 
 
6.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente 
en el art 179 párrafo 2 del Código Penal. 
 
6.2.5 ¿Qué delito comete Juan si frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil? 
Delito de insolvencia fraudulenta. 
 
6.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia 
fraudulenta hace referencia a: 1) Bienes muebles, 2) Bienes inmuebles, 3) Créditos, 4) Derechos. 
(NO VA: Bien inembargable). 
 
7.1 Iván se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a mujeres y se ganaba 
su confianza para apropiarse de su dinero. Ellas le facilitaban sumas importantes para supuestas 
inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de 
fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Abuso de confianza. 
 
7.1 El comportamiento del dueño de la cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en 
su poder: Un hurto impropio. 
 
7.1 Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la 
defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso. 
 
7.1 Mario presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto 
del impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un procedimiento 
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administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no 
tributadas hace importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación 
compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de 
origen delictivo?: Si, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. 
 
7.1 Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito: Doloso, requiere dolo directo exclusivamente. 
 
7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente despliega una actividad engañosa que 
induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta 
perjudicial para su patrimonio. 
 
7.1 El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación 
argentina: Falso. 
 
7.1 Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Seleccione las 4 
(cuatro) opciones correctas.: 1) Convertir, 2) Transferir, 3) Administrar, 4) Disimular. (NO VA: 
Aplicar) 
 
7.1 El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. 
 
7.1 El delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de 
un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de 
ella: Se perfecciona el prejuicio patrimonial y se consuma el delito. 
 
7.1 El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica: Verdadero. 
 
7.1 En el delito de estafa: La confianza se obtiene mediante un ardid. 
 
7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o 
engaño en la estafa dice que: 1) No toda falsedad o ardid es engaño, 2) Solo considera el ardid 
desplegado a través de artificios materiales, 3) El ardid es concebido como comportamientos 
que entrañan una aparatosidad escenográfica, 4) El comportamiento reprochable requiere 
comportamientos o maniobras exageradas. (NO VA: El ardid puede consistir en un engaño 
implícito o simple) 
 
7.1 Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado) 
simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones 
del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni 
corrió riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero. 
 
7.1 La estafa procesal o estafa en triángulo es: Una estafa simple. 
 
7.1 Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal. 
 
7.1 Analía, a pesar de estar desempleada y sin dinero, se sentó en un restaurante de lujo, muy bien 
vestida, portando un celular costoso (que en realidad no funcionaba) y consumió comida, bebida y 
postre. Intentó escapar para no cancelar la cuenta sin lograrlo y sin poder pagar la consumición. Los 
dueños del restaurante la denunciaron por estafa. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del 
Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de bienes. 
 
7.1 Se dice que en el delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder 
del autor o de un tercero, y el sujeto activo se encuentra frente a la efectiva posibilidad de disponer de 
ella: Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. 
 
7.1 Juan, mediante ardid y engaño, ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la 
liquidación de algunos impuestos. Por ello, ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero. 
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¿Juan ha cometido algún tipo de estafa contemplada en el Código Penal?: No, ha cometido un delito 
fiscal. 
 
7.1 Damián se encontraba en una localidad cordobesa sin dinero. Decidió ingresar a comer a un bar del 
centro y consumió alimentos sin pagar. ¿Qué es lo realizado por Damián?: Una modalidad de fraude 
prevista en el artículo 172 del Código Penal. 
 
7.1 Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de 
no hacerlo, realiza: Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. 
 
7.1 El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener 
“peso” para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como 
empleado de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. 
Pedro accede, entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna 
con la municipalidad mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?: Influencia mentida. 
 
7.1 En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la 
conducta. 
 
7.1 Cuando un sujeto hace creer a otro, que resultará ser la víctima, que tiene cierta autoridad en 
relación a ciertas personas para obtener de ellas algo de su interés cuando esa situación no es 
verdadera, se trata de un caso de: Influencia mentida. 
 
7.1 Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. Llega al 
mismo tiempo que la víctima del engaño, la convence de quedarse ambos con el dinero y le ofrece a la 
víctima que se quede con el billete y que le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el 
comportamiento del timador?: En el tipo básico de estafa. 
 
7.1 El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El patrimonio. 
 
7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente ataca la tenencia de las cosas, objeto del 
delito, sacándola de la esfera de tenencia de la víctima. 
 
7.1.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la 
Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: 1) Los 
despachantes de Aduana, 2) Los escribanos Públicos, 3) Las personas jurídicas que organicen y 
regulen deportes profesionales,4) Las empresas aseguradoras. (NO VA: Los abogados) 
 
7.1.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La Unidad de Información financiera (UIF) será la 
encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir 
el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de la comisión de (entre otros): 1) Delitos 
de fraude contra la administración pública, 2) Delitos de contrabando de armas y contrabando de 
estupefacientes (ley 22415), 3)delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de 
estupefacientes (ley 23737), 4) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita 
calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal. 
 
7.1.1 ¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo por la 
empresa prestataria del servicio lleve a una facturación menor que el consumo real?: Estafa genérica. 
 
7.1.2 El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en 
triángulo". Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el 
perjuicio patrimonial. 
 
7.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra, se 
dice que: Se trata de un delito común. 
 
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7.1.3 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede 
obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad 
requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. 
 
7.1.3 Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta 
introducida en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la 
víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En 
ese llamado le solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. 
La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de 
la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una 
estafa con tarjeta magnética. 
 
7.1.3 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en 
la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal): 1) Uso de una 
tarjeta perdida para defraudar, 2) Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño, 3) 
Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. 
 
7.1.3 Martin y Lucas tienen una relación sentimental. Conocen sus respectivas claves y códigos de 
seguridad. Ante la ruptura, Martin, por despecho, con su propia tarjeta extrae de un cajero automático 
una suma de dinero que tenían en copropiedad. ¿Puede encuadrar el comportamiento de Martin en 
alguna de las formas típicas de la estafa o del abuso de confianza?: Su conducta no encuadra en 
ninguna forma de defraudación. 
 
7.1.4 María recibe un correo electrónico donde se le advierte que se habrían realizado excesivas 
compras con su tarjeta de crédito. A fin de evitar problemas se le solicita que ingrese al enlace que le 
adjuntan y corrobore los datos de sus tarjetas. Asustada, María ingresa al enlace e ingresa los datos 
solicitados. Días después recibe el resumen de la tarjeta y se encuentra con compras de 
electrodomésticos que ella no había realizado. ¿En qué tipo de defraudación encuadra el caso de 
María?: En estafa informática. 
 
7.1.4 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se 
puede presentar: 1) Realizada por una persona física, 2) Realizada por una máquina. 
 
7.1.4 Rosana es empleada de una importante empresa. Transfirió tres millones de dólares a varias 
cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se le habría solicitado a través de mensajes por 
correo electrónico que provenían supuestamente desde la dirección de la empresa. En la investigación 
se descubrió que estos correos presentaban ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista: 
Presentaban una sola letra que diferenciaba la dirección del correo electrónico fraudulento del legítimo. 
¿Cómo se puede calificar este hecho?: Estafa informática. 
 
7.1.4 Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción exclusivamente. 
 
7.1.4 Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. 
Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas: 1) Pueden darse disposiciones patrimoniales 
simuladas, 2) Es un abuso de confianza, 3) Es un delito especial propio, 4) Requiere una 
estructura empresarial. (NO VA: Solo admite disposiciones patrimoniales reales) 
 
7.2 El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e 
Integración. 
 
7.2 Pedro integraba una organización dedicada al lavado de activos. Para atenuar su pena ofrece 
brindar información y, de esa manera, conformar la figura del “arrepentido. Esta figura se aplica: Si la 
información es precisa, comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa. 
 
7.2 Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde 
5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés 
que llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes 
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en búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. 
¿En qué figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?: Intermediación financiera no 
autorizada. 
 
7.2 Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 
303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado desde el inicio de las actuaciones?: Para 
decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin 
necesidad de sentencia definitiva. 
 
7.2.1 Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros 
deudores punibles, protegen a: La incolumidad del patrimonio como prenda común de los 
acreedores. 
 
7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra ya no puede ser revisada. 
 
7.2.2 María es comerciante y jugadora compulsiva. Gasta excesivas sumas de dinero en el casino en 
relación a lo que su situación patrimonial lo permite. Esto le ha provocado un estado de insolvencia 
causando un perjuicio a sus acreedores y, por ello, se la ha puesto en quiebra. ¿Encuadra su conducta 
en algún tipo delictivo?: Encuadra en la quiebra culposa. 
 
7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra pasa en autoridad de cosa 
juzgada. 
 
7.2.3 El artículo 178 del código penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieran 
cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta o culposa de: Una persona jurídica. 
 
7.2.3 Pedro es un comerciante exitoso. Además, es jugador compulsivo de naipes. En virtud a sus 
excesos en las apuestas del juego, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra y, 
con ello perjudica a sus acreedores. Su conducta configura: El delito de quiebra culposa. 
 
7.2.5 La acción de frustrar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil corresponde al: 
Delito de insolvencia fraudulenta. 
 
7.2.5 En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que: Se trata de un delito 
especial propio. 
 
7.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Estánenunciados taxativamente 
en el art 179 párrafo 2 del Código Penal. 
 
7.2.6 Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. María Paz es la acreedora. Realizan un acuerdo a 
espaldas de los demás acreedores de Pedro. Por este acuerdo, María Paz cobraría el monto íntegro de 
crédito y se le estaría dando ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en 
alguna figura delictiva? Encuadra en la figura de colusión. 
 
7.3 El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su 
conjunto. 
 
7.4 La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido 
cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. 
 
7.4 Un empresario quiere invertir sus ahorros. Adquiere acciones en la empresa Mesa SA constituida en 
Panamá. Esta empresa compra un campo en la provincia de Buenos Aires, pagando por el mismo dos 
millones de dólares. Mesa SA, la empresa en cuestión, se constituyó dos meses antes en el extranjero 
con un capital social de 50 mil dólares. ¿Se considera que se cometió el delito de lavado de activo de 
origen delictivo? No, porque no se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo. 
 
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7.5 ¿Podría incurrir en algún delito el empleado de una institución financiera que, indirectamente, recibe 
indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles?: Sí, en el cohecho 
financiero. 
 
7.5 El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito 
fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado 
de una sociedad calificadora de riesgo. 
 
7.5 Pedro es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por 
Gendarmería se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por 
un total de $10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria 
sobre cuál era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los 
sobres y las cajas. ¿Pedro es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, de lavado de activos en una 
de sus figuras atenuadas. 
 
7.5 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como 
agravantes: 1) La habitualidad, 2) Comisión continuada de hechos de lavado de activos, 3) 
Conformación de una banda delictiva, 4) Conformación de una asociación delictiva. 
 
7.5 El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: 
Falso. 
 
7.5 La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante: 
El uso de la publicidad con alcance masivo. 
 
7.6 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las 
personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario, con las disposiciones del Código Penal en relación a 
la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: 1) En el primero no 
se establece la pena de multa y en el segundo sí, 2) En ambos se establecen excepciones a la 
aplicación de sanciones a personas jurídicas. 
 
7.6 ¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información 
importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores 
negociables?: Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. 
 
7.11 ¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? 
Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) Disimulación u ocultación de hechos o 
circunstancias verdaderas, 2) Afirmación de hechos o circunstancias falsas, 3) Ofrecimiento de 
valores negociables, 4) Ofrecimiento de instrumentos financieros. (NO VA: Realización de 
negociaciones fingidas) 
 
 
 
 
 
 
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