Aspectos_Psicologicos_de_la_Delincuencia_Organi_Van_Kerckhove_Siscar_Valerie

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UV

Juliana rico

24/1/2024

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FACULTAD DE DERECHO
GRADO EN CRIMINOLOGIA
TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO ACADÉMICO [2022-2023]

TÍTULO:
LA VIOLENCIA INTRAGRUPAL COMO PREDOMINANTE EN LOS
GRUPOS CRIMINALES ORGANIZADOS

AUTOR:
VALERIE VAN KERCKHOVE SISCAR

TUTOR ACADÉMICO:
D. OSCAR ESTEVE MAS

RESUMEN
El crimen organizado es un fenómeno criminal que atormenta cada rincón del mundo, sus
grupos criminales se mueven cada vez con más facilidad adaptándose a la actualidad. Así,
vemos constantes cambios en cuanto a su estructura interna, modus operandi y, sobre
todo, en el gran abanico de negocios ilegales en los que operan. No obstante, hay un
elemento que todos tienen en común: la violencia. Si bien es cierto que la violencia
exogrupal de estos grupos es más que evidente, resulta de gran importancia dirigir la
atención a la violencia intragrupal como herramienta de estos grupos para su éxito.
El presente trabajo se enfoca en la estructura interna y la normativa o código de honor
por el que se rigen los grupos criminales organizados con el fin de relacionarlo con la
violencia. Para ello, a través de una revisión bibliográfica, se han seleccionado
determinados grupos en concreto: la Cosa Nostra, los Yakuza, la mafia rusa y la banda
latina de los Mara. Además, se ha hecho una aproximación teórica sobre la integración
en estos grupos, la cohesión interna que aparece como refuerzo y la importancia de las
normas y valores a la hora de determinar la disciplina interna. Con todo ello, se pretende
abordar la hipótesis de que la violencia intragrupal es considerada por estos grupos como
la herramienta necesaria y decisiva para el funcionamiento exitoso del grupo,
priorizándola así ante la violencia exogrupal.
Palabras clave: crimen organizado, grupo criminal organizado, mafia, subcultura
criminal, cohesión grupal, violencia intragrupal, violencia exogrupal, Cosa Nostra,
Yakuza, Las maras, mafia rusa, normativa interna.

ABSTRACT
Organised crime is a criminal problem that haunts every corner of the world, and its
criminal groups move with increasing ease, adapting themselves to the present day. Thus,
we see constant changes in their internal structure, modus operandi and, above all, in the
wide range of illegal businesses in which they operate. However, there is one element
they all have in common: violence. While it is true that the ex-group violence of these
groups is more than evident, it is of great importance to focus attention on intra-group
violence as a tool of these groups for their success.
This study focuses on the internal structure and the rules or code of honour by which
organised criminal groups are governed in order to relate it to violence. To this end,
through a bibliographical review, certain specific groups have been selected: the Cosa
Nostra, the Yakuza, the Russian mafia and the Latin Mara gang. In addition, a theoretical
approach has been made to integration in these groups, the internal cohesion that appears
as reinforcement and the importance of norms and values in determining internal
discipline. With all this, the aim is to address the hypothesis that intra-group violence is
considered by these groups as a necessary and decisive tool for the successful functioning
of the group, thus prioritising it over ex-group violence.
Key words: organised crime, organised criminal group, mafia, criminal subculture,
group cohesion, intra-group violence, ex-group violence, Cosa Nostra, Yakuza, Las
Maras, Russian mafia, internal rules.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1
2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 3
3. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 4
4. MARCO TEÓRICO: ANALISIS DE VARIABLES. .............................................. 6
4.1. Crimen organizado .............................................................................................. 6
4.2. ¿Cómo se integra un grupo criminal organizado? ........................................... 8
4.3. Cohesión y jerarquía grupal ............................................................................. 10
4.4. Normas y valores ................................................................................................ 14
5. MAFIAS .................................................................................................................... 16
5.1. Mafia Italiana: Cosa Nostra .............................................................................. 16
5.2. Mafia rusa: vor v zakone ................................................................................... 26
5.3. Mafia japonesa: La Yakuza .............................................................................. 32
5.4. Bandas latinas: ................................................................................................... 37
6. CONCLUSIONES .................................................................................................... 43
7. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 48

1. INTRODUCCIÓN

Según el informe de Índice de Paz Global de 20221, España es uno de los países
más seguros del mundo y precisamente no es conocido por tener unos antecedentes
alarmantes respecto al crimen organizado. No obstante, un porcentaje muy alto de
organizaciones criminales operan a día de hoy en el país y como es obvio esto se percibe
como una amenaza a nivel mundial.
El crimen organizado no es un fenómeno reciente ya que lleva siglos
desenvolviéndose a nivel mundial entre nuestras sociedades y evoluciona con estas. Sin
embargo, es una tarea compleja tratar su definición. El Código Penal español ha elaborado
una definición de lo que entiende por organización criminal sosteniendo que se trata de
una “agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo
indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas funciones con el
fin de cometer delitos”2.
Así pues, podemos estar ante auténticas empresas criminales que muestran una
alta capacidad de adaptación tanto de cara al exterior como en su propia organización
interna, es decir, que son grupos organizados con gran competencia para ajustar su
estructura y su modus operandi según el contexto y las circunstancias. Las actividades
delictivas abarcan una gran variedad pero podrían destacarse el tráfico de drogas, la trata
de personas, secuestros, tráfico de armas y blanqueo de capitales, entre otras. Estos
negocios ilegales permiten que la organización obtenga unas ganancias de millones de
euros pero no llegarían a esos millones sin sus miembros del grupo y sus contactos leales.
Ahora bien, ¿es la mafia un sinónimo del crimen organizado? La palabra mafia
proviene del árabe, atribuyéndole un significado con connotaciones negativas como son:
la miseria, la arrogancia o la referencia a personas rebeldes. No obstante, el termino
empezó a utilizarse con más popularidad en 1863 cuando en Palermo se realiza una obra
teatral la cual versa sobre la mafia, dando pie a que este término comience a sustituir a la
delincuencia organizada (Moreno, 2017). Es por ello que se ha normalizado desde
entonces utilizar ambos conceptos haciendo referencia a lo mismo. Asimismo, también

1 Véase el ranking localizado en la pág. 10 del estudio Institute for Economics & Peace. Global Peace
Index 2022: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, (2022).
2 Véase el artículo 570 bis del Código Penal español.

se observa que el término de mafia es asociado únicamente a la mafia italiana, claro que
esto enla actualidad ha dado un gran cambio, utilizándose el concepto para hacer
referencia a cualquier grupo criminal organizado.
De hecho, en 2014, la Real Academia Española define de varias formas la mafia:
«organización criminal y secreta de origen siciliano»; «cualquier organización
clandestina de criminales». Asimismo, otra de sus acepciones hace referencia a esta de
forma despectiva: «grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados
escrúpulos».
Todo el mundo ha oído hablar de la mafia, la influencia del cine y los libros han
dejado que veamos las atrocidades de sus actos y el estilo de vida criminal que marcan su
esencia. Sin embargo, no es solo la violencia de sus actos lo que llama la atención sino su
impunidad. Es un túnel oscuro en el que nadie quiere meterse, lleno de secretismo y
conflictos y como se ha dicho antes, es un tema del que todo el mundo sabe pero del que
se habla muy poco, parece que se quiera encerrar en un mundo de ficción evitando así la
realidad.
Adentrarme un poco más en la dinámica de estos grupos ha sido la motivación
que me ha llevado hasta este trabajo. En principio, no es novedad que estos grupos se
organicen conforme una jerarquía piramidal, pero los pasos hasta llegar a ella y la
motivación tanto para pertenecer a la mafia como para permanecer a ella estoy segura de
que es una cuestión de interés general. Por ello, después de ver a lo largo de mi vida varias
películas y haber leído ciertos artículos durante mis años del grado universitario, me han
surgido nuevas preguntas sobre los grupos criminales organizados que en este trabajo
tengo el objetivo de aclarar. En vista de que muchos países se esfuerzan en la
identificación y en el estudio de estos para trabajar en su erradicación puesto que amenaza
a la seguridad y al bienestar de la sociedad en general, observamos que solo se enfocan
en la violencia del grupo hacia la sociedad. En mi opinión, para entender mejor a estos
grupos deberíamos de adentrarnos en ellos y estudiar su violencia intragrupal. Así pues,
me surgen las siguientes preguntas que intentaré resolver a lo largo de este trabajo: ¿la
normativa interna de estos grupos se basa en una violencia intragrupal? ¿Son los
miembros de estos grupos más violentos dentro de su organización que fuera? ¿son los
mafiosos más violentos dentro de su grupo que fuera? Y si lo son, ¿existe diferencias

entre los que se organizan por lazos afectivo-familiares de los que se vinculan por
contexto?

2. OBJETIVOS

La hipótesis inicial considera que la violencia intragrupal en los grupos criminales
organizados alcanza casi el mismo nivel de importancia que la violencia exogrupal.
Así pues, se extrae la siguiente hipótesis de que estos grupos priorizan en su
normativa interna el interés colectivo ante el individual.
En base a esto y a la manera de acceso a estos grupo, surge la hipótesis de que los
grupos criminales organizados utilizan ritos de iniciación para crear nuevas identidades
en sus miembros. Los grupos que se han formado por vínculos afectivo-familiares tienen
menos violencia física en estas costumbres y en sus castigos internos que los grupos
creados por vínculos contextuales.
Además, la violencia exogrupal se relaciona en mayor medida con los grupos
estructurados por una jerarquía menos rígida y horizontal.

Una vez aclaradas las hipótesis, cabe aclarar los objetivos perseguidos en este
Trabajo Final de Grado.
Objetivo principal
- Estudiar a partir de cuatro grupos criminales organizados la dinámica grupal de
estos y señalar su violencia tanto intragrupal como exogrupal a partir de sus
normas y valores.
Objetivos secundarios:
- Abordar los códigos de honor y la disciplina interna de cada uno de estos grupos
para hacer una aproximación a la manera que tienen de interpretar el mundo y a
sus intereses.
- Indagar sobre la existencia de los ritos de iniciación y en qué consisten, valorando
si se utiliza la violencia intragrupal en estos.

- Diferenciar los grupos criminales organizados formados por vínculos afectivo-
familiares de los vinculados por contexto e identificar cuál de ellos utiliza en
mayor medida la violencia tanto intragrupal como exogrupal.
- Relacionar la violencia exogrupal con la forma de organización interna del grupo.
- Profundizar en sus castigos internos y en cómo gestionan la lealtad estos grupos,
estudiando también la relación de estos con la autoridad.

3. METODOLOGÍA
Respecto a la metodología seguida en este trabajo, por la naturaleza objeto de
estudio, se ha realizado una búsqueda bibliográfica a través de plataformas digitales. Por
un lado, se han utilizado buscadores especializados como RefSeek, Redalyc y Google
Académico, del que se han extraído varias de las fuentes. Asimismo, han sido de gran
utilidad las siguientes bases de datos científicos: Dialnet, SciELO, ProQuest y Scopus.
Para la búsqueda en estas páginas, siguiendo el objetivo de analizar y estudiar la dinámica
y la violencia de los grupos criminales organizados más importantes del mundo se han
utilizado las siguientes palabras clave: crimen organizado, mafia, subcultura criminal,
violencia intragrupal, grupo social, cohesión grupal, Cosa Nostra, Yakuza, Bandas
latinas, Mafia rusa.
Se han consultado también páginas digitales más enfocadas a la criminología
como la base de datos del centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández (Elche),
la página web de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología y otros
blogs que han resultado de gran interés para el objetivo de este trabajo. A la vez que
bibliotecas digitales como JSTOR en las que se ha podido recoger tanto libros como
revistas científicas y la biblioteca de la Universidad de Alicante, la cual proporciona un
amplio catálogo de libros y artículos de gran interés.
Ahora bien, con el objetivo de comprobar las hipótesis planteadas, este trabajo
partirá principalmente de dos variables:
1) Cohesión interna del grupo.
En esta variable hay que tener en cuenta que los grupos criminales organizados no
solo están formados por lazos familiares, es decir, el vínculo no tiene por qué ser
basado necesariamente en la sangre ya que la mayoría de los grupos que son

formados por vínculos familiares también incluyen personas que no están
relacionadas por vínculos consanguíneos pero los incluyen en el grupo
convirtiéndolos en familia. Esto suele ocurrir después de realizar un ritual de
iniciación o de ceremonias que le dan la bienvenida al grupo como parte de la
familia ficticia que han construido. Es por ello que a lo largo del trabajo me
referiré al vínculo de estos grupos como “afectivo-familiares”.
Por otro lado, también se ha observado que estos grupos pueden ser vinculados
por “contexto”, es decir, se agrupan por razones de etnia, una conexión cultural,
cuestiones religiosas e incluso por motivos geográficos que por su vinculación en
determinadas zonas favorece la agrupación para cometer actos ilícitos.
Ambas formas comparten los ritos de iniciación en los que puede ser tanto una
ceremonia de nombramiento como un acto ilegal para poder obtener la aceptación
del grupo. Igual que tienen en común que siguen ciertas tradiciones y realizan
otros ritos o actividades para incrementar el sentimiento de pertenencia al grupo.

2) Violencia como método de disciplina intra o exogrupal.
La variable de violencia incluirá tanto la física como la psicológica. Entendiendo
por violencia física: el castigo corporal (golpes, “palizas”), las torturas, los
asesinatos y los secuestros. Por otro lado, se incluirá en la violencia psicológica la
intimidación, el miedo, las amenazas, la acción de coaccionar y la extorsión.
Además, trataré la violencia vicaria como un instrumento utilizado en el interior
del grupo para conseguir reafirmar la importancia de la lealtad.Del mimos modo, se hará una distinción entre violencia intragrupal y exogrupal,
interpretando la primera como la violencia física y psíquica que existe dentro de
un grupo para establecer una disciplina que mantenga el orden y asegure el
cumplimiento de las normas por las que deben regirse. Siendo la segunda
comprendida como la violencia física y psíquica ejercida hacia un grupo diferente
por varias razones como venganza, “ajuste de cuentas” o por conseguir más
respeto entre los grupos, entre otras cosas.
Cabe señalar la importancia de la elección de la variable relacionando la violencia
con la disciplina ya que todos los grupos criminales organizados se rigen por un

código de honor en el que prima la lealtad al grupo por encima del individuo, es
decir, la traición o la deslealtad es pagada con la vida. Así pues, las normas que
guían el comportamiento de los miembros del grupo van dirigidas a mantener una
disciplina severa que asegure la cohesión grupal y el control interno de este.

4. MARCO TEÓRICO: ANALISIS DE VARIABLES.

4.1. Crimen organizado

Varios autores e instituciones han definido el crimen organizado a lo largo de la
historia aunque eso no quiere decir que no sea una tarea compleja ya que este fenómeno
se mueve de una forma dinámica y cambiante para adaptarse a los nuevos tiempos.
Según Escobar (2014) la criminalidad organizada es diferente de la criminalidad
convencional por las características especiales que posee la primera ya que esta
principalmente la lleva a cabo una organización criminal con una cúpula de mando donde
solo se conocen una minoría de miembros mientras el resto guarda el anonimato y
pretender delinquir de forma permanente. Además, resalta su jerarquía donde reparten las
actividades de tal forma que se observan diferentes niveles y roles. Este fenómeno se
podría considerar de tipo económico por su finalidad lucrativa aunque luego se vincula
con otro tipo de crímenes como el tráfico de drogas y armas, entre otros, para conseguir
su objetivo principal . Al mismo tiempo, desde una perspectiva organizacional, defiende
que la estructura de una organización criminal podría ser equivalente a la de una empresa
criminal, la cual tiene capacidad para la corrupción y para acceder a las esferas del poder
estatal. Por ello, Blanco (1997) aporta otra explicación dirigida a la evolución de la
criminalidad individual hacia una más corporativa donde los grupos de delincuentes
organizados cuentan con unos recursos económicos de gran escala y son capaces de
corromper amplios sectores del sistema político y estatal. Esta habilidad de apoderarse a
grandes niveles de altos mandos y recursos lo ha facilitado la implantación de un mercado
global y del libre mercado que autoriza la importación y exportación sin impedimentos
de bienes y servicios entre dos o más países.

De la Cruz Ochoa (2008) mantiene de igual forma que el crimen organizado y el
mercado ilegal están relacionados directamente. El elemento que no relaciona de manera
directa es la violencia ya que no es esencial en todas la actividades que lleva a cabo el
grupo criminal organizado, en adelante GCO. Así, igual que la violencia no siempre es
utilizada en los delitos propios de estos, sí es utilizada siempre, ya sea de manera directa
o indirecta, para conservar un equilibrio en la estructura interna.
Existen varias teorías que intentan explicar el crimen organizado, intentando
esclarecer las motivaciones tanto grupales como individuales. Por ejemplo, surgen varias
hipótesis sobre el origen del GCO como consecuencia de los Estados que no protegen las
necesidades de los ciudadanos de su nación, es decir, como protesta a este fallo de estado.
Por otro lado, atendiendo en mayor medida las motivaciones individuales, la teoría de las
necesidades de Maslow, apoya la idea de que el grupo criminal aporta a sus miembros la
seguridad que necesitan y la aceptación que requiere para sentirse integrado. El grupo
supone protección asegurada a la vez que una dependencia tanto emocional como
económica. Incluso este vínculo entre el grupo y su integrante puede verse más fuerte si
se trata de un GCO formado por la misma etnia (Jiménez, 2015).
Según Corte y Giménez-Salinas (2016) la explicación al crimen organizado hay que
verla desde tres enfoques diferentes:
• Enfoque macrosociológico y estructural. Aquí el autor expone la hipótesis del
fallo estatal y de la economía fallida haciendo referencia a que el crimen
organizado surge porque el Estado no proporciona las necesidades sociales y
económicas que la población requiere, es decir, se produce un fallo del estado que
estas organizaciones criminales aprovechan para agruparse con un mismo
objetivo. Además, también influyen factores económicos, políticos, los cambios
sociales, la evolución tecnológica y la ubicación geográfica que actúan como un
enlace entre los miembros del grupo.

• Enfoque organizacional.
- Sutherland llevo a cabo la teoría de la asociación diferencial explicando que
«la conducta criminal especializada y caracterizada por la posesión de
habilidades profesionales se aprende en la intimidad de los grupos o

asociaciones y depende de la intensidad, frecuencia, prioridad y duración de
la interacción social en el seno de la asociación criminal» (p.209).

- Siguiendo el término de desorganización social que fue tratado por Shaw y
Mckay en 1972, el autor lo relaciona con la delincuencia organizada de la
siguiente manera: en las ubicaciones o contextos sociales donde sea mayor la
falta de control tanto formal como informal y haya una tradición ya
desarrollada del crimen organizado, surgirá una subcultura basada en la
delincuencia que favorecerá la integración a grupos que se dediquen a esta.

- Teoría de la oportunidad diferencial3. Los miembros del grupo, sobre todo
jóvenes, se integran en los grupos delictivos como consecuencia del estado de
frustración en el que se encuentran al no conseguir sus objetivos propuestos
por medios legítimos, así otra forma de conseguirlos sería por un medio ilegal.
Así, esta teoría apoyaría en mayor medida a los grupos criminales formados
por vínculos contextuales.

4.2. ¿Cómo se integra un grupo criminal organizado?

Antes que nada, los seres humanos somos seres sociales, necesitamos interactuar
con otras personas. Así pues, la formación de grupos ha garantizado de cierto modo la
supervivencia de la especie humana. Existen muchas circunstancias y razones por las que
las personas se unen para formar un grupo, pero en este apartado nos centraremos en
cómo se llega a la formación de un GCO.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional define en sus protocolos al grupo delictivo organizado como:
“un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener,

3 Tratada por Cloward y Ohlin en 1960 en su obra Delinquency and Opportunity: The Theory of Delinquent
Gangs.

directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material” (p. 5)
Lo que no incita a duda es que estos surgen y se mantienen principalmente por el
beneficio económico, es decir, se crean para lucrarse de negocios ilícitos y van a
mantenerse hasta que puedan sustentarse de estos (Escobar, 2014). En muchos de los
casos, estos grupos van a tener una forma de organizarse definida y van a ser regidas por
un jefe o por una persona con el papel de líder que gestione las decisiones importantes.
Así pues, podrán tener las mismas similitudes que diferencias y variar en la forma de
organizarse, en sus normas, en la cohesión grupal o en la rigidez de su jerarquía, entre
otras cosas.
Según Moreno(2009) el elemento que forma el grupo organizado son los
miembros que perduran durante un periodo largo de tiempo, es decir, la agrupación está
marcada por una estabilidad a largo plazo. A esto se le asocia una clara estratificación y
la necesidad de un control interno. En cuanto a los objetivos del GCO, claro está que se
dedican a cometer actos ilícitos graves pero cabe destacar que se les asocia tanto el uso
de una violencia exogrupal como intragrupal para mantener la estructura interna.
Ahora bien, si tratamos las razones por las que las personas se unen a estos grupos
podemos señalar los vínculos por los que son motivados. Por un lado, se observan los
vínculos afectivo-familiares y, por otro lado, los vínculos contextuales.
En primer lugar, las organizaciones criminales de naturaleza mafiosa son
conocidas principalmente por su organización interna basada en lazos afectivo-familiares,
es decir, la familia conforma el núcleo de la mafia. Por lo que la lealtad del grupo se
deberá por el vínculo emocional que existe entre sus miembros (Herrero, 2007). En
referencia a varios sucesos tratados por el Compendio de casos de delincuencia
organizada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante
ONODC, los profesionales observaron que varios de los GCO que mantenían lazos
familiares entre los participantes del grupo mantenían una mayor solidaridad entre ellos
y cohesión grupal, lo cual esto facilitaba la conspiración, reforzada esta cohesión en
algunos casos por la etnia común. Dicho de otra manera, los vínculos afectivo-familiares
tienden a reflejar en estos grupos una mayor cohesión emocional, cooperatividad y una
mayor protección entre los miembros.

Cabe señalar que la confianza también es clave en estos GCO puesto que el grupo
no prosperaría sin ella en el mundo clandestino. Así pues, muchos de los líderes de estos
grupos aunque tengan buenos contactos con mucha experiencia tienden a preferir que los
miembros de su grupo sean familiares o personas con las que esté vinculado
emocionalmente (Giménez-Salinas, 2012). Así pues, se debe a que el vínculo afectivo-
familiar es asociado con una menor posibilidad de deslealtad o traición.
En segundo lugar, las organizaciones criminales pueden estar motivadas por
diferentes factores contextuales. Al contrario que las vinculaciones por lazos afectivo-
familiares, estas abordan un campo más amplio. Se pueden formar por circunstancias
similares o creencias políticas con un mismo interés, es decir, por vínculos de naturaleza
social o política. Suelen surgir en países donde se considera que el gobierno está fallando
o es corrupto y ellos quieren controlar el territorio (Paredes, 2023). Asimismo, los
vínculos culturales también son razones por las que los grupos criminales pueden
formarse. Por ejemplo, en América latina vemos como se agrupan por etnias, lazos
culturales compartidos, religión o valores que tienen en común. Además, la ubicación
geográfica también es un factor influyente.
Siguiendo la teoría de la desorganización social, mencionada en el anterior
apartado, donde existe una falta de control familiar y comunitario, al igual que donde
predominan los contextos sociales que favorecen a la perpetración de la violencia, se
desarrolla una subcultura violenta que se interioriza y que comparten los miembros de
este grupo favoreciendo su cohesión grupal al compartir cultura. Así pues, la violencia
exogrupal se normaliza en estos como vía legitima para lograr los objetivos personales
que ahora pasarían a ser de todo el grupo. Además, se observa que las cárceles, el
ambiente laboral o de ocio4 son los entornos que más favorecen a crear un vínculo
contextual más sólido (Giménez-Salinas, 2012).

4.3. Cohesión y jerarquía grupal

Los grupos sociales están marcados por constantes cambios de adaptación y
actualización tanto social como cultural, lo que proporciona una identidad de pertenencia

4 Cuando se hace referencia a la cárcel, también se incluye los campos de concentración o de trabajo que
existía en años anteriores como se podrá ver en los orígenes de la mafia rusa. El ámbito de ocio introduce
el ámbito callejero.

a los miembros que integran el grupo. Esta puede verse marcada por la formación
organizativa del grupo, es decir, por su grado de estructuración interna, por las relaciones
con otros grupos y por la conciencia de este. Respecto a la conciencia de pertenencia al
grupo, es significativo que el individuo tome de referencia a este para su identidad o vida
(Baró, 2008, como se citó en Villareal, 2018).
Mercado y Hernández (2010) manifiestan sobre la construcción de la identidad
que «no basta que los sujetos se adscriban a un grupo para que se identifiquen con él, ni
es suficiente que conozcan el complejo simbólico cultural que define al grupo. Es
necesario que lo aprehendan, es decir, que lo internalicen» (p. 248).
Henry Tajfel asocia la teoría que desarrolla sobre la identidad social al vínculo
psicológico que une al individuo con su grupo, el cual hará que la persona se sienta
perteneciente al grupo y sea consciente de ello desarrollando afecto hacia este, sabiendo
que se le asociaran determinados estereotipos al integrarse. Es importante destacar la
importancia que tiene la valoración del grupo desde fuera puesto que esto también forma
parte de la construcción de identidad (Mercado y Hernández, 2010). Por tanto, si un grupo
muestra actitudes intimidatorias y violentas, esto marcará su identidad grupal y generará
unas reacciones de miedo y respeto en los demás grupos.
La cohesión grupal responde a por qué los miembros de un grupo permanecen
unidos en el tiempo. Ha habido varias definiciones a lo largo de la historia de este
concepto pero el más adecuado en este caso la define como la conexión debido a la
multitud de fuerzas que actúan sobre las personas que forman el grupo para seguir
permaneciendo en él (Sánchez, 2014, como se citó en Festinger, 1950). La figura del líder
del grupo tiene un papel importante porque puede incrementar la cohesión grupal ya que
puede ser quien fomente la aceptación entre sus miembros y ser la persona de referencia
para estos. Además, cuanto mayor es la cohesión grupal mayor será la conformidad con
las normas del grupo y se observará un mayor rendimiento puesto que estos se
correlacionan de manera significativa. Esto se debe a que la cohesión crea una mayor
atracción y compromiso con el grupo (Sánchez, 2014). Por ello, los GCO utilizan la
violencia intragrupal como instrumento para crear un mayor grado de cohesión interna,
podría señalarse como una forma de gestionar la deslealtad o la traición.
Estos grupos criminales organizados tienen que tener una organización interna
especifica como se ha repetido numerosas veces. Hay una jerarquía determinada donde

cada miembro del grupo tiene una función, pero esto no hay que entenderlo como que
solo existe un modelo de organización sino que a pesar de mantenerse siempre una
jerarquía pueden ser más o menor rígidas y formales. Cada grupo criminal organizado es
único pero Cruz (2008) establece una clasificación de algunas formas de organización
interna:
A) Jerarquía estándar. Los GCO suelen seguir esta forma en la que la disciplina
es bastante estricta. Hay un código de honor, unas normas claras y una división
de tareas. En primer lugar, solo tienen un líder o jefe que se encargará del
orden interno y de la gestión de los negocios para sacar adelante estrategias
que aseguren las ganancias. El segundo puesto es para el ”Vice Jefe” que
simplemente se encarga de mantenerse informado y transmitir los mensajes
del jefe al resto de la organización. Las siguientes posiciones van a depender
de la organización pero la estructura superior suele estar compuesta por
personas que aconsejan al líder. Luego ya hablaríamos de jefesque están al
mando de pequeños grupos de lo que se podrían llamar soldados aunque no
necesariamente tienen una formación. Cabe destacar la frecuencia que existe
de violencia y extorsión en este tipo de organización.

B) Estructuras jerárquicas regionales. En esta forma de organización existe
por un lado un centro de mando y, por otro, organizaciones regionales que
aunque tengan cierta autonomía están sujetas al primero ya que este tiene el
poder de decisión y control. Ambos mantienen unos roles bien definidos y una
disciplina interna estricta. El beneficio que obtienen de esta forma de
organización interna es la capacidad de actuar en más variedad de actividades
ilícitas gracias a su dispersión regional y a que también son menos rígidas que
la anterior.

C) Agrupación jerárquica. Como dice el propio nombre, se asocian diferentes
GCO con un órgano gobernante para repartirse mercados o compartirlos y
sacar más beneficios económicos. Suelen basarse todos en una jerarquía
estándar aunque pueden haber otro tipo de jerarquías. Los grupos aquí tienen
una mayor autonomía y podría asociarse más con un movimiento horizontal a
diferencia de la jerarquía estándar. Esta forma de organización también es
desarrollada por Giménez-Salinas y Corte (2016) como “jerarquía en racimo”

en la que hay un líder pero los subgrupos que dependen de él son asimétricos
y gozan de autonomía. Sin embargo, aunque la jerarquía en racimo es de las
menos rígidas hay que incidir en que esto también conlleva a una mayor
violencia entre distintos grupos por el poder y el territorio.

Actualmente, según un Informe realizado en 2004 por la Europol, la organización
interna de los GCO tiende a ser menos rígida conforme pasan los años como consecuencia
de la necesidad de adaptarse a las circunstancias del espacio-tiempo5. Asimismo, cuanto
más disciplinado y organizado sea el grupo menos expondrán su violencia ya que les sirve
con la simple intimidación y utilizan formas más sutiles. La clave para estas
organizaciones es hacer saber, tanto a sus miembros como a las personas no
pertenecientes al grupo, de lo que son capaces de hacer. No obstante, la disposición de la
violencia puede varias por zonas geográficas puesto que los grupos que actúan en
territorios europeos tienden a una mayor violencia mientras que los asiáticos y los
sudamericanos se declinan más por la brutalidad en el sentido de una violencia sin
escrúpulos (Tolle, 1998).
Las personas que conforman los GCO independientemente de la forma jerárquica
que mantengan se dividen las funciones internas, estas pueden ser atribuidas por diversos
motivos o por un conjunto de estos. Giménez-Salinas y Corte (2016) destacan las
siguientes razones:
- Experiencia delictiva, ya que los miembros de estos grupos suelen tener
contacto con el mundo ilegal antes de entrar en el crimen organizado y cuando
lo hacen suele ser por vínculos familiares o por vínculos culturales que han
tenido desde su infancia.
- Conocimientos profesionales o especializados en determinados temas, es
decir, tener conocimientos especiales que ayuden al beneficio económico del
grupo. Por ejemplo: «Los traficantes de drogas necesitan expertos en procesar
la hoja de coca y convertirla en cocaína» (p. 237).
- Tener contactos tanto en el mundo legal como en el ilegal, puesto que aporta
un mejor desarrollo al negocio ilícito y permite ascender dentro de la
organización interna.

5 Véase la pág. 7 del Informe 2004 de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada.

- Relaciones de confianza y parentesco, ya que en estas organizaciones la
confianza es de gran importancia y por ello suelen primar los vínculos
familiares o de amistad.

4.4. Normas y valores

Los miembros pertenecientes a un grupo criminal organizado y quienes estén
subordinados a este, tienen el deber de cumplir con las normas impuestas. En realidad, no
solo se trata de normas escritas o informales sino que se trata de una serie de pautas
internas y valores que fortalecen la organización, en las cuales prima el silencio, el interés
grupal y la prohibición de cooperar con las autoridades estatales. Se debe interiorizar
actuar como hombres de honor, siendo leales al jefe y al grupo. Esta serie de valores y
normas se denominarían “código de honor”, por el que se deben regir sin alternativa ya
que de lo contrario podría pagarse con la muerte. Así pues, está claro que se trata de
coacción pura puesto que aunque no esté por escrito el cumplimiento obligatorio sí que
hay un castigo ante el incumplimiento (Cruz, 2008). Cabe señalar aquí la autoridad y su
influencia en el grupo puesto que la autoridad del líder le da poder y derecho sobre el
resto aceptándose esto como legítimo. En otras palabras, la autoridad se asocia con la
obediencia y la sumisión aparece cuando el miembro del grupo acepta la influencia del
líder ya sea para obtener una recompensa o evitar una reacción negativa. Podría decirse
que las personas que conforman el GCO dejan de actuar por sí mismas para cumplir los
deseos de su superior (Blanco et al., 2005).
En lo referente a lo anterior, los grupos en los que su organización interna está
vinculada por lazos afectivo-familiares existe lo que se denomina la “cultura de la
muerte”, queriendo decir que darías tu vida por tu familia, que en este caso es la mafia.
Así pues, se entiende que el grupo está por encima de los intereses propios y de los
familiares más cercanos como la esposa o los hijos. También se entiende por ello que la
deslealtad se paga con la muerte (Herrero, 2007). Esto es así porque «los miembros juran
lealtad absoluta a la hermandad y secreto bajo advertencia de morir si violan la omerta o
secreto» (Cruz, 2008, p. 20). No obstante, no tiene por qué ser diferente en los grupos
vinculados por contexto ya que estos también se rigen por códigos de honor que
consideran la traición como un acto grave que tiene asociado un castigo letal, esto es así

en todos los grupos criminales organizados porque la lealtad es un elemento clave para
mantener el equilibrio en la estructura interna del grupo. Ahora que está clara la relación
entre violencia intragrupal y GCO formados tanto por vínculos afectivo-familiares como
contextuales, se podría destacar que en los primeros la base de la lealtad está en no fallarle
a la familia por cuestiones de honor mientras que en los segundos primaría más la presión
social y el deber de tener que actuar conforme dicta el grupo.
La violencia es otro elemento que se asocia directamente a los GCO. Sin embargo,
en la perpetración de actos ilícitos no es necesaria siempre por lo que muchas veces estos
grupos criminales actúan con otras estrategias que no son violentas y pasan
desapercibidos. Por lo contrario, la violencia intragrupal siempre es necesaria para
mantener el equilibrio de la organización y evitar rebeliones. Asimismo, no hay que
confundir utilizar la violencia física con la reputación de ser violentos puesto que la
segunda actúa como una forma de intimidación. Normalmente, esta última sería la más
frecuente. Como es sabido, si el grupo tiene una gran reputación por su violencia bastará
con su presencia para que funcione la intimidación con otros grupos u otras personas
(Cruz, 2008). Igualmente, Herrero (2007) asegura que la delincuencia organizada cuando
actúa en el ámbito económico evita utilizar la violencia pública valiéndose de otros actos
ilícitos como el blanqueo de capitales, la corrupción, el fraude o el robo, donde no es
necesaria la violencia para lucrarse. No obstante, también utilizan la extorsión siendo esto
principalmente violencia psicológica.
Se ha mencionado en varias ocasiones la larga lista de actividades delictivas que trata el
crimen organizado. Si nos centramos en la violencia exogrupal, el modus operandi
dependerá de la actividad ilícita quelleve a cabo el grupo, claro que la extorsión siempre
suele estar presente como método de control del territorio. Así, la Europol (2021)6
remarca que los GCO en ocasiones utilizan la violencia para reforzar su imagen pero que
la violencia exogrupal solo se utiliza en el caso de que la intimidación por la propia
reputación del grupo falle. Sin embargo, la violencia intragrupal siempre está presente
tanto en los miembros más nuevos y de bajo rango como en los más antiguos como forma
de fortalecer la cohesión grupal, es decir, se habla de una violencia instrumental para dar
ejemplo de lo que está mal.

6 Basado en el siguiente estudio: Europol (2021), The use of violence by organised crime groups, Europol
Spotlight Report series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

5. MAFIA

El concepto de Mafia es utilizado de forma global para referirse a cualquier
agrupación de personas que tiene el objetivo común de lucrarse ilegalmente. Sin embargo,
este término tiene origen en la criminalidad organizada que apareció en Sicilia en el siglo
XIX, siendo esta la referencia para muchas de las mafias que conocemos como la rusa,
albanesa, china y rumana, entre otras (Re, 2016).
Por otro lado, contemplando la historia y teniendo en cuenta la polémica del
término, Lupo (2009) expone que:
La mafia ha sido vista como espejo de la sociedad tradicional, con atención a los
factores políticos, económicos o socioculturales; como una empresa o un tipo de
industria criminal; como una organización secreta más o menos centralizada;
como un ordenamiento jurídico paralelo al del Estado, o bien como anti-Estado.
(p. 19).
Ahora bien, desde la perspectiva de un mafioso, el concepto de mafia va mucho
más allá de la definición que se ha dado al principio. En 2009, Lupo refiere en su obra un
texto que le incautaron a un importante empresario mafioso, en el cual habla de la mafia
de la siguiente manera: «No se llama mafia, se llama omertà; es decir, hombres de honor
que ayudan a los débiles y no se aprovechan de ellos, que hacen siempre bien y nunca
mal» (p. 24).
A pesar de esta declaración, siempre se ha asociado la mafia con la violencia y el
crimen. Durante los primeros años del siglo XIX, la criminalidad había aumentado en
Italia pero la diferencia de Sicilia con otras zonas del país era descomunal, sobre todo si
se observaba el número de asesinatos. No obstante, gran parte de los crímenes quedaron
sin resolver como consecuencia de la ley del silencio (omertà), la cual les hacía impunes.
Así pues, la impunidad es una gran característica de la mafia que les dota de cierto poder.
Eso sí, en Sicilia, la mafia se desdobló y se podría decir que contaba con dos tipos de
mafias que se beneficiaban entre ellas. Existía la mafia alta que se formaba por hombres
vinculados al poder político, pasando más desapercibidos, y una mafia baja que la

constituían hombres desesperados que cometían crímenes violentos y llamativos (Re,
2016).
Como se ha dicho en el primer párrafo, actualmente la palabra mafia no se refiere
sólo a la siciliana, la cual recibe el nombre de Cosa Nostra y que se tratará en el apartado
siguiente. Se van a destacar algunas de las características de las diferentes mafias que he
considerado las más influyentes del mundo por mis búsquedas bibliográficas con el fin
de explicar la selección de las cuatro mafias que se desarrollaran en este trabajo.
En el continente asiático destacan la Yakuza japonesa y las Tríadas chinas. Las
primeras se organizan por una jerarquía piramidal conformadas por familias pero no por
lazos consanguíneos sino que conforman su familia basándose en aceptar dos roles
sociales que son muy importantes en la cultura japonesa: la condición de padre, siendo
quien da la protección y la ayuda, y la condición de hijo, quien debe lealtad y obediencia.
Esta mafia empezó a componerse de personas que ya estaban en grupos violentos y se
iniciaban a través de una ceremonia tradicional. La preocupación sobre esta se intensifica
cuando llega la crisis económica y la violencia de sus actos aumentan dejando miles de
muertos participando en tiroteos y atentados de bomba. Respecto a las Triadas chinas,
existe un colectivismo familiar y un concepto de familia muy similar al de la Cosa Nostra.
Siguen principios budistas y se abrieron en el campo delictivo, siendo más visibles, tras
las revueltas civiles por las injusticias del poder (Ruiz, 2020). De nuevo, existe otra
similitud con la mafia italiana ya que en un inicio se forman como sociedades secretas
muy poderosas, siendo una fuerza opositora al estado. Sus rituales de iniciación no
suponen realizar ningún acto ilícito pero deben jurar y comprometerse con las normas
internas (Moreno, 2018).
A nivel europeo destacan: la mafia rusa y la mafia albanesa. La primera, es de
las más poderosas y complejas del mundo. Podría decirse que se apoderó del sistema
soviético aprovechándose de su caída y de su incompetencia. Al contrario que las mafias
vistas anteriormente, estas no están conformadas por lazos afectivo-familiares. Hombres
de clase baja, dando igual la etnia, se agruparon en los campos de concentración
soviéticos unidos por un código honor que les convirtió en ladrones de honor o Ladrones
en Ley, denominándose los Vory V Zakone, caracterizados por la prohibición en su
código de colaborar con el Estado y por el castigo de muerte tras la deslealtad. Su
organización interna es jerárquica e inician en el grupo tras un ritual de iniciación y con
un cambio de identidad. Cabe destacar que las miles de organizaciones criminales que

han sido creadas en Rusia han sido formadas en cárceles, gimnasios o centros de artes
marciales, siendo partícipes exagentes tanto de los Servicios de Inteligencia como de las
Fuerzas Armadas. Por otro lado la mafia albanesa sí que mantiene vínculos familiares y
se rige por un código de honor basado en su cultura, en el cual el secreto y la defensa ante
la autoridad es fundamental al igual que la mafia rusa. Sus actos ilícitos van cargados de
violencia y supone una gran amenaza global por sus numerosos contactos y pactos con
otras mafias (Ruiz, 2020).
En cuanto a organizaciones criminales hispanoamericanas destacan los
Cárteles de la droga, principalmente en Colombia y México. Estos son reconocidos por
el narcotráfico porque es de donde obtienen su principal beneficio económico pero hay
que olvidarse de que también participan en otras actividades como podrían ser: asesinatos
por encargo, tráfico de armas y de personas, extorsión, etc. Los líderes de estos cárteles
han creado una cultura propia promoviendo el narcotráfico como un trabajo y una buena
forma de ganar dinero. Les define la violencia extrema que ejercen tanto como
instrumento de control intragrupal como método en sus actividades ilícitas exogrupales.
Así pues, un ejemplo sería la utilización de bidones de ácido o fosas clandestinas para
ocultar el rastro de sus víctimas (Moreno, 2019). Dicho esto, cabe señalar como dice Ruiz
(2020) que “nada hay que distinga a los Cárteles de la Mafia; pues el narcotráfico ha
alcanzado tal poder que ha desarrollado un verdadero universo paralelo ilegal que a
menudo se confunde y penetra con el mundo del Estado ilegal”. (p. 7). Del mismo modo,
también se podría considerar un grupo mafioso a las pandillas juveniles latinas que
surgieron en los barrios norteamericanos por los flujos migratorios y que reciben el
nombre de los Maras. Su jerarquía es curiosa puesto que no hay un jefe solo sino que
comparten varias personas el liderazgo (Ruiz, 2020).
Todas estas mafias actúan de una manera u otra en España y todas tienen la
violencia como elemento principal. No obstante, he considerado importante tratar más en
profundidad las siguientes mafias: Cosa Nostra (Mafia Italiana), Vor v Zakone (Mafia
Rusa), la Yakuza (Mafia Japonesa)y las Maras como organización criminal compuesta
por hispanoamericanos. Dicha selección se adapta a los objetivos del trabajo y, por ello,
se ha decidido elegir la mafia rusa y las Maras como representantes de los grupos
criminales organizados por vínculos contextuales. Son grupos complejos y muy
diferentes donde el código de honor y la cultura que mantienen permitirán observar donde
encontramos la violencia y de qué manera. Por otro lado, no se podía dejar atrás la Cosa

Nostra y no solo porque supone para muchos autores el origen de la mafia. Su
organización interna vinculada por lazos afectivo-familiares, su código de honor basado
en el silencio y la lealtad y sus muchas particularidades por su origen hace que sea digna
de estudiar más afondo y querer ver si la violencia ejercida con el resto también aparece
entre los propios miembros. Por último, las Yakuza acompañan a la Mafia Italia como
representantes de un grupo criminal organizado por vínculos afectivo-familiares puesto
que aunque no sean consanguíneos sí crean una familia ficticia, con ciertas reglas internas
llamativas para ser estudiadas a continuación.

5.1. Mafia Italiana: Cosa Nostra

a) Historia, origen y evolución de la Cosa Nostra
El origen de la mafia italiana se encuentra en la isla de Sicilia. La población siciliana
se encontraba en una posición de represión por la invasión de extranjeros y señores
feudales, desarrollando así un fuerte sentimiento de oposición hacia las autoridades
gubernamentales. Así, se crearon las organizaciones secretas llamadas “Mafia”,
compuestas por clanes familiares y liderados cada uno por el capo di famiglia. Estos
llegaron a crear su propio dialecto como protección ante las autoridades. Por otro lado,
en el momento en el que Italia vive la unificación de su territorio, los sicilianos adquieren
el derecho a votar, aprovechando así la Mafia para elegir a los políticos que les servirían
para actuar conforme sus intereses y beneficios (Moreno, 2017). Por ello, aunque Sicilia
ya era bastante corrupto, esto aumentó cuando la mafia entró de varias formas al poder.
Así pues, cuando uno de los nuevos alcaldes de Palermo quiso exponer todas las
operaciones financieras del Estado para acabar de alguna manera con la corrupción, la
mafia se vio de alguna manera amenazada y puesto que esto repercutía negativamente a
su poder ordenaron el secuestro y la muerte con ensañamiento del alcalde, saliendo
impunes del crimen (Re, 2016).
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Mafia siciliana se expandió por
todo el continente y América. Los sicilianos seguían refugiándose en su familia jurando
lealtad y obediencia al capo de la familia. Además, el Estado italiano comenzó a tomar
represalias más severas contra la Mafia, consiguiendo únicamente que esta obtuviese más
poder y fuese mejor vista por la población. Sin embargo, el poder de los mafiosos
sicilianos se pone en peligro cuando el Partido Fascista liderado por Mussolini da caza a

ciertos capos importantes y les priva de la impunidad política que anteriormente gozaban.
El régimen fascista consiguió neutralizar de alguna manera la expansión de la Mafia por
el continente Europeo pero se intensificó hacia América del Norte. No obstante, en la
actualidad, La Cosa Nostra se mueve en mayor medida por el tráfico de cocaína
cooperando con otras mafias latinas. Además, es una de las mafias que principalmente
actúa en nuestro país por blanqueo de capitales (Moreno, 2017)
b) Ritos de iniciación
Como se ha mencionado anteriormente, la Cosa Nostra surgió como sociedad secreta,
gozando de impunidad justo por su secretismo. Eso era lo que les garantizaba poder dar
una imagen de respeto mientras delinquían, pero el elemento del secretismo es un arma
de doble filo y por ello debían tener unas normas basadas en la disciplina.
Primero, tienen un rito de iniciación (la combinazione) por el que un sujeto tiene que
pasar para entrar a una cosca7 mafiosa, convirtiéndose así en un hombre de respeto o de
honor y podría decirse por el que nace de nuevo. Hay que resaltar que pueden haber
variaciones del rito de iniciación pero siempre contendrán los mismos elementos
esenciales.
Ante todo, el sujeto se reúne con ciertos miembros de la familia, donde normalmente
estarán presentes quienes les hayan dado una formación y lo hayan acompañado en su
camino hasta ese día (Bermejo, 2015). Hay que resaltar que en estos ritos es muy
importante la religión cristiana y las figuras del padrino y madrina del sujeto del bautismo
y la confirmación. Estos serán siempre parientes de primer y segundo grado, es inusual
que sean parientes cercanos sin más. Esto es así puesto que serán los encargados de educar
a su ahijado y guiarle en su camino (Dondoni, et al., 2006).
En segundo lugar, el capo de la familia hace un discurso de lo que significa la familia
y las reglas básicas que se tienen que cumplir, reflejando también que su existencia se
basa en acoger al débil y a las víctimas de las injusticias. Ahora, el sujeto tendrá el
privilegio de elegir un padrino entre el grupo para que le haga un pequeño corte con un
cuchillo que normalmente suele ser en la mano o en el labio. No obstante, en otros relatos
es el más anciano de los que se encuentran en la ceremonia quien realiza el corte. Las
gotas de sangre deberán caer sobre alguna imagen santa para simbolizar que la traición

7 Familia.

se paga con la sangre, es decir, debe jurar que si traiciona a la familia su traición se
castigara con la muerte. Así pues, se hace un juramento de fidelidad, en el cual se
reproducen las siguientes palabras mientras se quema el papel: Le mie carni dovranno
bruciare come questa santina se non manterrò il giuamento8. Por último, el sujeto es
aceptado y besado por sus hermanos (Bermejo, 2015).
Convertirse en un hombre de honor te otorga una identidad nueva basada en la
pertenencia familiar y deja de lado la experiencia personal. Dicho de otra manera, la mafia
a través de estos rituales y los controles que impone de forma directa e indirecta a través
de su código de honor, imposibilita pensar por uno mismo en la relación de familia y
obliga de cierta manera a pensar en el grupo por encima de todo (Dondoni, et al., 2006).
Bermejo (2015) destaca también otros ritos como: la entronización o fórmula
ceremonial en la que se nombra a un jefe supremo de forma oficial y el diritto di norte o
autorización para matar a un miembro importante de Cosa Nostra. En este último rito, el
capo supremo decide si concede la autorización para matar a un miembro.

c) Valores, normas y pautas subculturales
Ser un hombre de honor está legitimado por la moral popular, es decir, significa
que el hombre está a la altura de los ideales que son válidos para todos. Existe una fuerte
vinculación emocional al conjunto de normas y valores que rigen la organización, así es
que estas normas marcan los roles y las autorrepresentaciones que se convierten en el
sentimiento de identidad del grupo (Dondoni, et al., 2006). Así pues, el significado de ser
“hombres de honor” les da la libertad para creer que su dignidad es mayor que la del resto
de seres humanos que no pertenecen a su grupo (Bermejo, 2015). Asimismo, los
miembros dejaran de considerarse hombres de honor en el momento en el que no
respondan con violencia ante las ofensas a su familia mafiosa. Sucede de esta forma
porque el respeto va unido a la violencia y estos van asociados a poder, un elemento base
en la subcultura mafiosa (Romano, 1997)

8 “Mi carne deberá arder como esta imagen si no mantengo el juramento” frase que simboliza la entrega y
el sacrificio individual por la familia.

El código emocional de honor que rige la Cosa Nostra abarca toda la vida de quien
pertenece al grupo. Ahora bien, Bermejo (2015) expone los siguientes valores ancestrales
queinspiran el código de honor que han de cumplir:
▪ Obediencia indiscutible y disponibilidad completa para sus jefes. El jefe puede
ordenar al miembro del grupo un asesinato a cualquier persona e incluso tratarse
de un familiar o de un miembro que se encuentre en un rango superior que este.
Bajo ningún concepto son negociables las órdenes.
▪ Lealtad a la cosca, puesto que la traición se paga con la vida. Este punto sería el
más destacado por la Mafia Italiana.
▪ La violencia como prueba de honor, por ello en muchas ocasiones se ordena a un
miembro que acaba de convertirse en “hombre de respeto” que mate a un ser
humano, como prueba de valor. Ser violento implica ser respetado.
▪ Derecho y deber de venganza para limpiar su honor.
▪ Omertà: código de silencio.
▪ Decir siempre la verdad ante otro hombre de respecto.
▪ Mantener la pureza, es decir, procurar la castidad de las mujeres que estén solteras
en la familia y la fidelidad de las que estén casadas puesto que la infidelidad
conlleva un duro castigo. Las mujeres de los hombres de la cosca son hermanas
por lo que si uno de ellos mantiene relaciones extramaritales, el hombre de esa
mujer tiene permitido matar a ambos.
▪ Matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir prestigio.
▪ Se prohíbe matar a niños o mujeres cuando existe otra solución menos drástica
como la muerte.
Bermejo (2015) enumera las reglas de los “hombres de respeto” a partir del jefe
supremo de Cosa Nostra que fue detenido en 2007. Estas normas son las siguientes:
1. No se puede prestar dinero directamente a un amigo más que mediante un
tercero.
2. No se mira a las esposas de nuestros amigos.
3. No se establecen relaciones con la policía.
4. No se frecuentan bares o clubes.
5. Se debe estar disponible en todo momento para Cosa Nostra. Aunque la mujer
esté de parto.
6. Se respetan sin discusión los nombramientos.

7. Las mujeres deben ser tratadas con respeto.
8. Cuando se le pide información, la respuesta debe ser verdad.
9. No puede apropiarse del dinero de otros ni de otras familias.
10. Gente que no puede formar parte de Cosa Nostra: quien tenga un familiar
policía, quien haya traicionado sentimentalmente a su esposa, quien tenga un
mal comportamiento y carezca de valores morales (p.40).
Así pues, está claro que la lealtad es un punto esencial. Si un miembro de la cosca
fuese capturado por las autoridades y este decide colaborar para mejorar sus condiciones,
es decir, mirar por sí mismo y no por la protección de sus compañeros, será castigado y
advertido con la muerte de un familiar para que no vuelva a hablar en el caso de querer
seguir teniendo familiares vivos puesto que ya se ha dado el caso de matar a la familia
entera de un traidor. En el momento que un miembro abre la boca para traicionar a los
suyos se le denomina pentito. La mujer y los hijos de este traidor lo repudiaran
públicamente puesto que la traición deriva a la vergüenza pero también al miedo,
convirtiéndose el repudio la única manera de evitar el ensañamiento con estos (Re, 2016).

d) Estructura organizativa
Anteriormente se ha hablado de la base familiar de esta jerarquía tradicional
aunque no tiene por qué ser únicamente compuesta por lazos consanguíneos, ya que
existen excepciones aunque lo que es cierto es que mantienen lazos afectivos y que el
concepto de familia va mucho más allá de compartir sangre.
En primer lugar, al frente de la familia italiana está el capofamiglia o
rappresentante. Puesto que tiene un papel importante dirigiendo, debe estar asistido por
un consejero y tener un vicerappresentante. No obstante, se crea la figura del sustituto
del capofamiglia en caso de que este se encuentre en prisión o no pueda dirigir la familia
por cualquier motivo. Asimismo, si la familia es muy numerosa se agrupan en equipos de
diez soldados o hombres de honor (la base de la jerarquía) y se crea la figura del
Capodecina para que lidere estos equipos, siempre bajo las normas de su superior
(Bermejo, 2015)

Figura 1. Jerarquía de la Cosa Nostra (Bermejo, 2015)
Es importante señalar el papel esencial del territorio puesto que sustituye al
Estado, es decir, en cada territorio se controla el voto para según el resultado electoral
que salga seleccionar los miembros que vayan a dedicarse a la gestión política con el fin
de poder actuar en conformidad a los intereses de la mafia (Moreno, 2017).

e) Actividades delictivas y modus operandi
La Cosa Nostra es una organización criminal que tiene influencia tanto en las altas
esferas de la sociedad como entre las clases bajas. No se limita tampoco a trabajar a nivel
nacional sino que como se ha dicho durante este trabajo se ha expandido y actualmente
trabaja colaborando con diversos grupos criminales tanto en el ámbito internacional como
transnacional.
Según Moreno (2017) las actividades en las que se implica la Mafia italiana son:
tráfico de drogas, blanqueo de capitales a través de inversiones en empresas legales;
producción y tráfico de falsificaciones, manipulación y control del voto electoral para
seleccionar los cargos públicos de los territorios que les conviene, corrupción política-
financiera y gestión fraudulenta de residuos tóxicos y basuras. Además, las extorsiones,
el tráfico de armas, el contrabando, el tráfico de seres humanos y los asesinatos también
son parte de la mafia italiana pero en mucho menos medida que el resto ya que no son su
principal fuente de ingresos.

Respecto a su modus operandi, cuando tenían que asesinar a alguien no tenían un
método elaborado, simplemente lo mataban con una pistola. No obstante, lo que hay que
señalar es el motivo de ese asesinato puesto que se utilizaba y se sigue utilizando a día de
hoy para hacer llegar un mensaje e infundir miedo o respeto. Cuando la persona víctima
había robado a una familia mafiosa, estos le cortaban la mano; cuando era un chivato le
ponían una piedra en la boca; le arrancaban los ojos de las órbitas si había visto algo de
lo que tenían que asegurarse que no contara y si encontraban a la persona sin genitales su
muerte era consecuencia de una relación sexual con la mujer de un mafioso. Por otra
parte, si no quieren dejar ningún mensaje, harán que el cuerpo desaparezca ya sea
tirándolo al mar o metiéndolo en un bidón con ácido (Re, 2016).
Dejando a un lado los asesinatos a demanda, no suele observarse una violencia
exogrupal en estos ya que una de sus normas se trata en usar la violencia solo en caso de
ser necesaria e indispensable. Además, evitarla reduce las posibilidades de ser
descubiertos y estos viven del secretismo. No obstante, utilizan la violencia intragrupal
como un modo de justicia interna con el objetivo de evitar las traiciones o las
desobediencias. A modo de enseñanza y ejemplo, la traición será pagada con la muerte y
la ejecución la realizara el familiar más cercano o la amistad más íntima que tenga
(Moreno, 2017).

A modo de resumen, la Cosa Nostra está basada en vínculos afectivo-familiares y
para formar parte de estos existe un rito de iniciación al que denominan la combinazione.
Su creación surge con el fin de convertir hombres de honor y otorgar a estos una nueva
vida con la familia, dejando atrás su antigua vida y adoptando un nuevo estatus. La
normativa interna a la que se someten funciona a base de tener disponibilidad completa
para la cosca. Dicho de otra manera, se castiga el hecho de actuar por interés propio en
vez de por el interés colectivo. Estos castigos se basan sobre todo en amenazas utilizando
en mayor medida la violencia psicológica y vicaria. No obstante, la traición a la cosca es
pagada con la muerte.
La organización interna está basada en una jerarquía piramidal estándar y sus
principales fuentes de ingresos son por el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y
corrupción. Tienen por normautilizar la violencia exogrupal solo cuando sea necesario,
por ejemplo, cuando desean mandar un mensaje. En cambio, la violencia intragrupal

siempre parece ser necesaria para estos puesto que piensan que es la mejor manera para
educar y asegurar una justicia eficaz dentro del grupo. Basándonos en los ejemplos de
castigos utilizados, hay que señalar que para mantener un control interno se observa una
mayor violencia psicológica en relación con la física.

5.2. Mafia rusa: vor v zakone

a) Historia, origen y evolución
En la edad moderna, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los ladrones que antes
actuaban por libre en este territorio se agruparon para aclarar unas bases para el mundo
de los ladrones, desarrollando incluso una lengua para comunicarse entre ellos. Este
suceso junto a las circunstancias infrahumanas que vivían en los campos de trabajo, a los
que llamaban Gulags, reforzaron la criminalidad y la personalidad de estos. Poco a poco
la organización formada por estos criminales en el campo de trabajo se fue consolidando
en una jerarquía con sus propias normas y tomando represalias contra quienes no querían
respetarlas. Ahora bien, cuando en 1917 estalla la revolución en Rusia y los bolcheviques
se hacen con el poder, se desata el caos entre la población, generando que se debilite el
régimen y que la clase criminal quede dividida en diferentes clanes confrontados. Así
nacen los Vor v Zakone, un nuevo linaje criminal, creando ellos la “Vorovskoy Zakon”,
es decir, la Ley de los Ladrones. Esta ley actuaba como su guía de vida, representando un
código de honor que dejaba fuera a todo aquel que no perteneciese a su mundo. Se
apropiaron de la prisión. El tráfico de alcohol y mujeres solo fue el comienzo de un
negocio mucho más grande (Arteaga, 2017). Además, en el momento que la Unión
Soviética empezó a debilitarse, los grandes empresarios comenzaron a contratar a estos
criminales como sicarios para llevar a cabo el trabajo ilegal y poder beneficiarse en mayor
medida de los sectores económicos de la nueva Rusia (Herradon, 2021).

Este período es clave para los Vory puesto que establecieron contactos y rutas de
contrabando que a día de hoy son sus pilares fundamentales (Ruiz, 2020). Todo esto hizo
que la mafia rusa se apropiara de los bancos de Rusia e incrementase de esta forma su
poder y economía. A medida que han pasado los años, como consecuencia de la evolución
y globalización, los Vory más tradicionales y fundamentalistas han desaparecido,
incluyendo a la nueva mafia rusa con más prácticas occidentales. Este cambio ayudó a
que con el antiguo Bloque del Este pudieran actuar a nivel transnacional e internacional,
estableciéndose así en todos los continentes del mundo (Moreno, 2018).

b) Tradiciones y ritos de iniciación
Una vez una persona forma parte de la sociedad criminal (los vor) empieza con una
vida nueva, es decir, supone un antes y un después. Reciben un nuevo nombre o apodo
con el que le conocerá su nueva familia dejando a un lado su antigua vida (López-Muñoz,
2017). Esta ceremonia implica que el vor nunca podrá abandonar al grupo. Una vez jurado
el código de honor y pronunciadas las leyes internas, se procede a tatuar su piel marcando
su nuevo estatus (Varese, 2017).
Por otro lado, para poder nombrar a un vor como un Vor v Zakone este tiene que ser
nombrado y apadrinado por otros vor. Se realizara en una asamblea, recibiendo el nombre
de ceremonia de coronación. Aquí se forma un consejo de miembros los cuales tendrán
la capacidad de decidir si la persona debería ascender o no, basando esta decisión en su
inteligencia, en si tiene unas buenas habilidades criminales, carisma y su capacidad de
liderazgo (López-Muñoz, 2017).
En referencia a los juicios de los Vory para juzgar la culpabilidad o la inocencia de
sus propios miembros, la sentencia dictada no se puede apelar ni recurrir, inmediatamente
será llevada a cabo por voluntarios que normalmente son jóvenes. Hay varias sentencias
de la cuales se destacan lo siguiente: los castigos pueden ser más civilizados como la
reconciliación con otra parte con una compensación material pero eso parece ser escaso
ya que suelen ser más violentos. Algunos de los ejemplos contemplados son: castigos

físicos que no finalizaran hasta que lo dicte un vor v zakone nombrado como juez,
humillaciones como untar en la cara excrementos seguido de una paliza o atarlo desnudo
mientras se le echa agua helada encima, agresiones sexuales, asesinato a cuchilladas y
severas tortura (López-Muñoz, 2017).

c) Valores, normas y pautas subculturales.

La palabra vor significa literalmente ladrón pero abarca lo que para nosotros sería un
criminal puesto que no solo se limita a referirse a una persona que comete los delitos de
hurto o robo sino que lleva a cabo diferentes delitos. Por otro lado, existen los vory v
zakone, siendo estos los jefes de los vor, encargados de hacer cumplir el código de honor
por el que se regía la mafia rusa. Este código de conducta está basado en el rechazo a las
normas jurídico-sociales y justifican el comportamiento criminal. Este proviene de las
tradiciones culturales y de las necesidades que tienen las propias organizaciones
criminales. El objetivo de este código de honor es mantener un equilibrio dentro de la
comunidad criminal, recibiendo un castigo el miembro que lo desobedezca (López-
Muñoz, 2017).
Vorovskoy Zakon (Código de honor)
1 Eliminar cualquier lazo familiar, es decir, abandonar a toda tu familia incluidos
tu padre, tu madre, hermanos o hermanas.
2 Prohibido crear una familia propia, se recuerda que no están permitidos lazos
familiares. (el matrimonio es aceptado pero debe ser secundario al grupo).
3 Jamás trabajar legalmente, siempre vivir del delito.
4 Ayudar siempre a otros miembros del grupo criminal.
5 Guardar el secreto de dónde se esconden tus compañeros y cómplices.
6 En una situación de presión, inculparse de crímenes ajenos para recibir el respeto
y negocio del real culpable.
7 El tribunal criminal será el encargado en caso de disputa de ladrones.
8 Ayuda al tribunal a averiguar las circunstancias que envuelven una trifulca
determinada.
9 Hacer cumplir el castigo del ladrón juzgado por el tribunal.

10 No resistirse a la anterior.
11 Valorar a la banda como el centro esencial de la vida criminal.
12 No jugar si no se puede cubrir la pérdida.
13 Enseñar a los novatos el funcionamiento de la organización para así adentrarles
en la subcultura criminal.
14 Tener informadores para verificar el grado de lealtad del grupo.
15 Mantener el conocimiento cuando se ingiera alcohol.
16 Prohibido colaborar con las autoridades, participar en actividades públicas o en
eventos de la comunidad.
17 Prohibido prestar servicio militar y participar en campos de trabajo.
18 Cumplir toda promesa hecha a otro ladrón.
Tabla elaborada a partir de Arteaga (2017).
No todas las reglas están escritas, hay reglas que son de uso común y acordes con
su cultura criminal. Dos ejemplos claros son: no tener propiedades a su nombre ni
documentos oficiales con su identidad y defender su honor cueste lo que cueste, es decir,
no tolerar las faltas de respeto teniendo derecho y deber de actuar con violencia si esto
pasa (Arteaga, 2017). De nuevo se identifican el secretismo y el respeto unido a la
violencia. A pesar de estos actos unidos a la violencia, como se ha dicho en párrafos
anteriores, el código justifica de alguna manera su criminalidad, haciendo que estos no
sientan ni culpa ni arrepentimiento sobre los hechos ilícitos que cometen (López-Muñoz,
2017).
Recurriendo a la traición, se debe señalar la importancia de los tatuajes puesto que
si un vor se da cuenta de que un recluso tiene tatuajes que no tiene derecho a lucir su
castigo conllevara: amputación, muerte o se le quitara concualquier objeto peligroso que
pueda arrancarle ese tatuaje (Varese, 2017). A día de hoy se siguen castigando la
deslealtad o el deshonor dependiendo de las circunstancias, es decir, el castigo se adapta
a lo que consideren proporcional al hecho. No obstante, puede ir desde la humillación a
la agresión física o incluso llegar al asesinato (Arteaga, 2017).

d) Estructura organizativa

Los Vory no mantienen una estructura jerárquica tradicional, son grupos con
autonomía y que se estructuran horizontalmente (Bermejo, 2009). Por tanto,
correspondería más a una agrupación jerárquica

Figura 2. Organigrama elaborado a partir de Moreno (2018) (como se citó en Riera,
2008).
e) Actividades delictivas y modus operandi
Bermejo (2009) destaca las actividades delictivas de las que se lucran
principalmente estos mafiosos:
▪ Tráfico de drogas. Tienen laboratorios donde producen sustancias
sintéticas con el fin de exportarla a Estados Unidos y la parte occidental
de Europa. Además, se encargan de importar heroína y cocaína.
▪ Cobro de impuestos a otros traficantes para cruzar sus territorios.
▪ Tráfico de armas y elementos nucleares colaborando con la Cosa
Nostra siciliana.
▪ Robo de coches a gran escala.
▪ Prostitución en Europa oriental con un uso de intimidación y
violencia importante donde las amenazas y las agresiones físicas
consiguen el silencio de las víctimas. (p. 112).
Los Vory v Zakone cuentan con los mejores abogados y con personas que se prestan
para ser los titulares de sus negocio o de sus asuntos jurídicos ya que nunca se les verá
firmando documentos oficiales. En ese aspecto, prefieren que no se sepa que existen
(Herradon, 2021).
Pakhan
Líder
Boyevik
Miembros de la célula.
encargados de ejecutar
las acciones ilícitas
demandadas
Shetyorka
Se encargan del trabajo sucio para
ganarse un puesto dentro de los
Boyevik
Brigadier
Responsable de
gesionar una
célula operativa
Sovetnik
(Hombre de confianza)
Consejero y representante
del líder en ciertas
gestiones.

Es de gran importancia señalar la existencia del Obshchak, conocido también por el
nombre de “caja común”. Como su propio nombre indica, se trata de una caja para todos
los miembros del grupo, que podría ser similar a una hucha. Consiste en que cierta parte
de lo que se haya conseguido a través de actos ilícitos se deposite en esta caja. Además,
otras fuentes de ingreso serían las tasas que se les impone a los miembros que
desobedecen el código criminal o los beneficios económicos de las inversiones en el
mercado. Este sistema tiene un doble fin. Por una parte, si hay miembros del grupo
cumpliendo condena, se destinará a su mantenimiento en la cárcel y a cubrir las
necesidades básicas de sus familiares. Por otra parte, es utilizado fuera de la prisión para
beneficio de la organización, se utilizaría entre otras cosas para “comprar” a funcionarios
y para realizar inversiones con la finalidad de expandir los negocios (López-Muñoz,
2017).

En síntesis, lo vory v zakone se crean por vínculos contextuales. El acceso a este
grupo se inicia a través de un rito de iniciación que se basa en una ceremonia para otorgar
al nuevo miembro un nuevo nombre, una nueva identidad. Asegurándose así de que dejan
de lados sus lazos familiares y abandonan su antiguo yo. Para garantizar su pertenencia
para siempre se tatúa el nuevo estatus. No cumplir con su deber de defenderse con
violencia ante las ofensas puede suponer no merecer el estatus y la muerte. Este código
de honor fue creado para el control interno del grupo, ya que el grupo lo tiene que ser
todo. No tienen permitido crear una familia propia porque les prohíben los lazos
familiares y si quieren tener una mujer deben darle un papel secundario. Así pues, el
interés individual queda prácticamente anulado. En cuanto a la severa disciplina que
mantienen, los castigos por no cumplir con el código de honor varían en su gravedad
aunque la reconciliación es escasa. Suelen ser castigos físicos incluidos con tortura,
humillación o violencia sexual. Son grupos con autonomía, se trata de agrupaciones
jerárquicas que operan en horizontal y que se benefician económicamente del tráfico de
armas y drogas, robos de coches de alta gama y prostitución, en la que utilizan tanto la
violencia física como psíquica. Ahora bien, basándonos en el código de honor y en la
normativa interna se observa que le otorgan una mayor importancia a la violencia
intragrupal que a la exogrupal ya que la primera garantiza el funcionamiento del grupo
que es lo primordial y la segunda el respeto, aunque este no siempre requiere

necesariamente la violencia como pasa en el narcotráfico o en el robo de coches de alta
gama.

5.3. Mafia japonesa: La Yakuza

a) Historia, origen y evolución
La Yakuza es una organización criminal con origen en los samuráis, una clase de
guerreros, maestros en el arte de la guerra, que disponían de ciertos privilegios. Se
caracterizaban por una gran lealtad a su señor y por seguir un disciplinado código moral.
En el siglo XVII, llegó a Japón un gobierno más centralizado dejando a un lado el Antiguo
Régimen y transformándose los samuráis en grupos de mercenarios y juntándose con
otras personas pertenecientes al mundo criminal. De esta manera, se consolidó una nueva
generación criminal bien estructurada que defendía el mismo código de honor que seguían
los samuráis y que denominaban el Legado bushido (Ruiz, 2020).
Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, sucedieron catástrofes
como las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Al mismo tiempo, Japón se
encontraba en guerras y pactos con aliados causando estos años un gran problema a nivel
de estructura estatal. Así pues, ya no quedaba la sólida estructura política y administrativa
del país provocando que el mercado decayese y no hubiesen casi productos básicos para
sus habitantes. De esta manera, la Yakuza se aprovechó de la situación y se hizo con el
mercado negro donde no solo traficaba con los productos de necesidad básica sino que
también se dedicaba al tráfico de drogas (Moreno, 2018).
Como expone Ruiz (2020), durante los años siguientes, la Yakuza tuvo mucha
influencia en la política y consiguió varios favores para seguir expandiendo sus negocios
ilícitos. La nueva generación se centra más en conseguir beneficios económicos que en
seguir las antiguas tradiciones, como consecuencia se reestructuraron ampliando su
“familia” e incluyendo numerosas bandas importantes como «la Yamuguchigumi de
Kobe, la Inagawa-kai de Tokio y la Sumiyoshi-kai». (p.3). Finalmente la Yakuza cuenta
con más de un centenar de miles de miembros que han conseguido el crecimiento de la
mafia japonesa moviéndose entre lo ilegal y lo legal.

b) Tradiciones y ritos de iniciación
A través de David Stark, un etnógrafo procedente de Estados Unidos, Varese
(2017) puede explicar en su obra que para afiliar a un miembro a la Yakuza se celebra
una ceremonia que normalmente se realiza en un santuario sintoísta9. En el altar se
observan montones de sal, arroz y peces. Al acto acuden los miembros del grupo, incluido
el jefe que se sienta en frente del futuro afiliado. Así pues, primero se llena la copa de
estos con una bebida alcohólica propia de Japón y se le añaden las escamas de pescado y
la sal. Seguidamente, cuando el afiliado ha bebido tanto su copa como la del jefe significa
que pasa a deberle lealtad a la Familia. Esto es así,
incluso si tu esposa y tus hijos están muriendo de hambre, incluso a costa de tu
propia vida, tu obligación será para con la Familia y el jefe. El jefe es tu único
padre; debes seguirlo a través de incendios e inundaciones. (p. 43).
Una de las tradiciones más destacadas de la mafia japonesa asociada a las deudas que
podía generar el juego es la auto amputación. Si un miembro no podía pagar