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TIPOLOGÍA: 
FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
ORGANIZACIÓN TERRORISTA SENDERO LUMINOSO
Alias camarada “Pablo”
Líder de OT-SL
Sendero Luminoso
Encargado de organizar con el comité central de la OT – SL la protección, traslado, custodia, y salida de droga
Ministerio Público de Ayacucho
Base legal:
Conforme al Art. 3. numeral 11 de la Ley N°27693 (Ley de Creación de la UIF-Perú, reformado por la
Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Dec. Leg. N° 1106, se establece:
Artículo 3.- Funciones y Facultades de la UIF-Perú:
“Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea
necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá disponer el congelamiento de fondos en
los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En estos casos, se
deberá dar cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de dispuesta, quien en el mismo término
podrá convalidar la medida o disponer su inmediata revocación.”
Esta medida de congelamiento de fundamenta en la Recomendación N°4 del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI): Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de
Viena, de Palermo y para la Represión contra el Financiamiento del Terrorismo, como es el congelamiento
de bienes lavados o producto del o destinados para lavar e incluso aquellos asignados para financiar
actividades terroristas o bienes de valor equivalente.
CONGELAMIENTO DE FONDOS 
CRITERIOS PARA EL CONGELAMIENTO DE 
FONDOS 
• Excepcionalidad de la medida de congelamiento (entidad administrativa)
• Necesidad de la medida por la dimensión y naturaleza de la investigación
(suficientes indicios que vinculen a la persona con la comisión de un de delito de
LAFIT)
• Urgencia de las circunstancias o peligro en la demora (fundamentar la evidente
realización de hechos que impidan o dificulten la efectividad de una posible
sentencia condenatoria)
• Medida de congelamiento solo en casos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo
LISTA DE TERRORISTAS
OTROS PAISES
MINISTERIO PUBLICO UIF-SBS 
JUEZ PENAL 
CONFIRMA O REVOCA EL CONGELAMIENTO 
DE FONDOS 
CIRCUITO DE CONGELAMIENTO DE FONDOS 
CONGELAMIENTO DE FONDOS DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
UIF-SBS
C
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n
g
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 F
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n
d
o
s
Terroristas
Lavado de activos y 
Financiamiento del terrorismoMinisterio Público
Ayacucho
Oficio a los bancos
36 Personas Naturales
36 Persona Jurídica
(USD 420,000)
Estaciones de combustible fluviales
Transporte
Ferretería
Hotel
Tv-Cable
Constructora
Congelamiento de fondos
Investigación 
Junio 2012
Denuncia Penal
Mayo 2013
Poder Judicial
CONGELAMIENTO DE FONDOS DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Solicitud:
Confirmación o Revocación
de Congelamiento
Confirmó Congelamiento de Fondos (USD 420,000)
c
o
m
u
n
ic
a
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 
ROS
20 Reportes de Operaciones Sospechosas
(Agosto 2012 – agosto 2013)
10 ROS - Bancos
03 ROS – CMAC
04 ROS – Fondos Colectivos
01 ROS – Empresa Autos
02 ROS - Seguros
TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS 
UTILIZADAS POR ORGANIZACIONES
TERRORISTAS PARA FINANCIAR 
ACTIVIDADES TERRORISTAS
Tipologías:
Utilización de personas para transporte de droga.
Seguridad a organizaciones criminales para el transporte de drogas.
Cobro de cupos o extorsiones a empresarios.
Uso de negocios como fachada para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido
de forma ilícita.
Utilización de personas para transporte de drogas
Alias camarada “Pablo”
Líder de OT-SL
Seguridad a organizaciones criminales para el transporte de drogas
Alias camarada “Pablo”
Líder de OT-SL
Terroristas
Organización Criminal TID 
Cobro de cupos o extorsiones a empresas mineras 
Alias camarada “Pablo”
Líder de OT-SL
Destrucción de maquinaria minera
Terroristas
Uso de negocios como fachada para dar apariencia de legalidad al 
dinero obtenido ilícitamente 
Alias camarada “Pablo”
Líder de OT-SL
Dinero
Drogas
TV - Cable
Transporte Terrestre
Hostal
Transporte FluvialGrifo Flotante
· .. .. .... 
Muchas gracias 
por su atención 
SBS-UIF