Las Bahamas están expuestas a una amplia gama de amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como centro finan...

Las Bahamas están expuestas a una amplia gama de amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como centro financiero internacional Las Bahamas son vulnerables a los flujos financieros asociados con amenazas externas. Las amenazas domésticas incluyen fraude, tráfico de drogas originario de Sudamérica, robo a mano armada, delitos de armas de fuego, robo y asesinato. Las vulnerabilidades están en los productos y servicios ofrecidos en el sector financiero, en particular la banca privada, las relaciones con las personas jurídicas y los servicios de fideicomiso. Además, sectores específicos son atractivos ya sea por la naturaleza de las transacciones o por el carácter limitado de la regulación. Estos incluyen el sector de valores internacionales, comerciantes de metales y piedras preciosas, servicios de transmisión de dinero y abogados. El riesgo de FT parece bajo ya que Las Bahamas no tiene antecedentes de actividad terrorista. El país es también estable y homogéneo sin grupos alienados u oprimidos.