Las Bahamas pueden incorporar empresas, asociaciones, fundaciones y entidades ejecutivas. Hay cierta información requerida sobre la formación de es...

Las Bahamas pueden incorporar empresas, asociaciones, fundaciones y entidades ejecutivas. Hay cierta información requerida sobre la formación de estos y en algunos casos las actualizaciones necesarias para asegurar la transparencia, el número de entidades inactivas indica que existe algún nivel de riesgo de LD/FT con personas jurídicas y acuerdos dentro de Las Bahamas. La información de propiedad básica y efectiva es mantenida por el Registrador General en Las Bahamas. Aunque no se han aplicado sanciones a las personas jurídicas, Las Bahamas no pueden demostrar si las sanciones son efectivas, proporcionadas y disuasorias. Por lo general, existe un buen nivel de intercambio y cooperación a nivel nacional e internacional con las autoridades competentes. Las autoridades competentes en Las Bahamas entienden la vulnerabilidad planteada con las personas/ arreglos jurídicos que son mal utilizados para LD/FT.