164. Sobre la base de las evaluaciones de riesgos realizadas, la CBB puede llevar a cabo inspecciones in situ u otras medidas de seguimiento. Las i...

164. Sobre la base de las evaluaciones de riesgos realizadas, la CBB puede llevar a cabo inspecciones in situ u otras medidas de seguimiento. Las inspecciones in situ del ALD / CFT se incluyen típicamente como parte de una inspección de alcance completo (también incluyendo cuestiones prudenciales) o, en algunos casos, como inspecciones independientes. Las inspecciones de LD/FT requerirán revisar los expedientes de clientes y las políticas y procedimientos de ALD / CFT, así como entrevistar a los miembros del personal. Las inspecciones in situ de la CBB se llevan a cabo con un equipo de múltiples personas (hasta 8), que normalmente estará en el sitio por un período de 1-3 semanas.