Las extensiones se pueden dar a petición. A partir de 2009, Las Bahamas no habían rechazado la MLA a otro país. Aunque en algunas circunstancias la...

Las extensiones se pueden dar a petición. A partir de 2009, Las Bahamas no habían rechazado la MLA a otro país. Aunque en algunas circunstancias las solicitudes parecen no ser oportunas, las Autoridades han indicado que el retraso suele deberse al conjunto diferente de circunstancias presentadas en cada Carta de Petición. En algunos casos las solicitudes hechas por el país solicitante son deficientes y requieren detalles adicionales y más detallados para preparar documentos para el tribunal. Además, la jurisdicción solicitante puede, en determinadas circunstancias, presentar solicitudes suplementarias durante cuyo plazo la solicitud permanece abierta. El diálogo entre el país solicitante y Las Bahamas es continuo hasta que se satisfaga la solicitud para poder cerrar el expediente. No hay indicios de que se dé prioridad a las solicitudes de los países de alto riesgo o a las solicitudes que impliquen delitos de alto riesgo. La priorización de las solicitudes de Las Bahamas parece ser una realizada por el país solicitante. Ejemplo de una solicitud de Asistencia Legal Mutua de Canadá. En 2012, el OAG ILCU recibió una carta de solicitud del Canadá para obtener documentos bancarios y comerciales de una institución financiera. El asunto emanaba de un esquema fraudulento, e implicaba incumplimiento de confianza, falsificación y lavado de dinero. Los documentos de la corte fueron presentados ante el Tribunal Supremo, la solicitud fue oída y la Orden concedida. La IF solicitó una prórroga de dos semanas para la producción de la documentación. El DOJ de Canadá informó que faltaba uno de los nombres del demandado en la Orden que se había solicitado al Tribunal Supremo. En marzo de 2013, la ILCU recibió una Segunda Solicitud Suplementaria del DOJ de Canadá solicitando el registro de una orden de restricción, para ejecutar y servir una orden de restricción, y el servicio personal de una orden de restricción a IF y personas físicas. Las órdenes de restricción fueron atendidas y las respectivas declaraciones juradas de servicio fueron preparadas y enviadas a DOJ Canadá. El 5 de mayo de 2013, la Procuraduría General recibió una urgente y enmendada tercera solicitud suplementaria del DOJ Candada solicitando la producción de documentos de una compañía en Las Bahamas. La solicitud fue hecha por OAG al Tribunal Supremo y la misma fue producida por la compañía y transmitida al DOJ de Canadá. En diciembre de 2013, la ILCU recibió una cuarta carta de solicitud suplementaria del DOJ de Canadá que buscaba que una orden de restricción canadiense se cumpliera, se registrase y se ejecutara para su cumplimiento en Las Bahamas. El DOJ de Canadá presentó una carta de solicitud suplementaria en enero de 2015 en busca de una orden de restricción. En octubre de 2014, la ILCU recibió una Quinta Carta Suplementaria de Solicitud en este asunto del DOJ de Canadá, solicitando una orden de restricción para cuentas ubicadas en una IF en Las Bahamas y la producción de documentación. La solicitud fue hecha por OAG al Tribunal Supremo, las cuentas respectivas fueron restringidas y la documentación fue producida y transmitida al DOJ Canadá. El asunto está en curso. Las Bahamas no tienen ningún problema con mantener la confidencialidad de la información en relación con la MLA. Se mantienen los documentos en un lugar seguro dentro de la ILCU. Además, una vez que presentados los documentos en el Tribunal, se mantienen estos documentos sellados y las solicitudes y las presentaciones relacionadas en tales asuntos son ex parte. Se señaló que había un caso en el que la prensa obtuvo información de un país solicitante en Las Bahamas, sin embargo, el país solicitante trató el asunto, ya que se había hecho público el asunto en el país solicitante. En el cuadro que figura a continuación se indican las solicitudes de MLA recibidas por Las Bahamas para el período 2011-2015 procedentes de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Si bien todavía existen solicitudes de MLA abiertas, las autoridades han indicado que en la mayoría de los casos en que las solicitudes siguen abiertas, sería a instancias del país solicitante que el expediente permanezca abierto. Ninguna jurisdicción solicitante se quejó de la oportunidad de la cooperación prestada por Las Bahamas. La mayoría de las solicitudes de asistencia se refieren a la investigación de más de una infracción, siendo el lavado y el fraude los delitos más frecuentes. Las Bahamas no han rechazado ninguna de las solicitudes de MLA recibidas durante este período de tiempo. Las extradiciones son tratadas por el ODPP dentro de la OAG en Bahamas. Hay un sistema de gestión de casos, pero este sistema no es formal. El sistema de gestión de casos parece ser un sistema ad hoc y no es muy eficaz. Las solicitudes pueden ser priorizadas una vez que se determine la urgencia. En general, existe una colaboración con el ODPP, la Oficina de Relaciones Exteriores y la policía para garantizar que se cumplan las solicitudes de extradición. Las solicitudes de extradición generalmente no se cumplen de manera oportuna. Las Bahamas pueden enjuiciar a los nacionales en los casos en que la extradición no está disponible. Ha habido casos en que las personas han renunciado al proceso de extradición y han regresado voluntariamente al país que solicita la extradición para ser juzgados. No se proporcionaron estadísticas para demostrar la oportunidad en relación con esta categoría de personas. Existen vulnerabilidades con el sistema actual, ya que la extradición no siempre se ejecuta con rapidez ya que la persona extraditada a veces puede utilizar el sistema judicial a su favor. Las Bahamas han presentado una serie de solicitudes de MLA a otras jurisdicciones, todas ellas casos de LD. Por ejemplo, la DEU en 2014 envió nueve (9) solicitudes de cooperación a los Estados Unidos. No hay evidencia que indique que estas solicitudes fueron hechas en forma oportuna. Como tal, Las Bahamas no han demostrado efectividad en relación con las solicitudes de MLA hechas. Las Bahamas están en condiciones de proporcionar y buscar eficazmente la cooperación internacional con otras jurisdicciones. La UIF es miembro de Egmont y los reguladores de serv