Como se indica en la tabla anterior, el fraude es el delito predicado más frecuente notificado a través de ROS, lo que proporciona una base para co...
Como se indica en la tabla anterior, el fraude es el delito predicado más frecuente notificado a través de ROS, lo que proporciona una base para considerarlo un alto riesgo ALD / CFT a nivel nacional. Los siguientes delitos en orden descendente son las drogas y el juego ilegal. Cooperación e intercambio de información / inteligencia financiera
Preguntas Generales
Esta pregunta también está en el material:
💡 1 Respuesta
Ed IA de Studenta 
Lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta, ya que parece ser una solicitud de información específica o un fragmento de texto. ¿Puedo ayudarte con algo más?
✏️ Responder
Para escribir su respuesta aquí, Ingresar o Crear una cuenta
Otros materiales
Preguntas relacionadas
-. Clasificar las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
Concursos
Preguntas Generales
Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.
Concursos
Preguntas Generales
Clasificar y citar ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre la salud.
Concursos
Preguntas Generales
Compartir