¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para desarrollar un medio seguro de intercambio de información con la LEA? IO.7 - Las LEA con la asesoría...

¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para desarrollar un medio seguro de intercambio de información con la LEA?
IO.7 - Las LEA con la asesoría del ODPP deben buscar activamente conducir investigaciones LD.
El personal de las LEA debe recibir capacitación continua para conducir investigaciones de LD.
Los miembros del Poder Judicial y el ODPP deben recibir capacitación sobre leyes y enjuiciamientos ALD.
Las LEAs deben contar con personal con la pericia pertinente para conducir investigaciones LD, por ejemplo, contador forense, analista financiero, investigadores certificados, etc.
Se debe considerar la posibilidad de enmendar la POCA a fin de que sea menos oneroso que los asuntos sean procesados con éxito.
Las Bahamas deben poner en marcha medidas que sean acordes con el riesgo de identificar y perseguir el producto de la evasión fiscal extranjera.
IO.8 - Las autoridades deben proseguir la confiscación o la confiscación de productos delictivos de delitos de LD de la misma manera que con los delitos subyacentes.
El T & F / MLIS necesita identificar y rastrear de forma agresiva los productos e instrumentos del crimen o activos de valor equivalente en cumplimiento de su mandato.
Se debe desarrollar una política nacional de medidas de confiscación ALD / CFT consistente con los riesgos nacionales de LD / FT para asegurar el cumplimiento con el estándar del GAFI.