Ejemplo de divulgación espontánea por parte de la UIF El 4 de junio de 2015, la UIF recibió un ROS de un FI en Las Bahamas que dio lugar a que la U...

Ejemplo de divulgación espontánea por parte de la UIF El 4 de junio de 2015, la UIF recibió un ROS de un FI en Las Bahamas que dio lugar a que la UIF hiciera un informe espontáneo a una UIF extranjera en la región de las Américas. Durante el análisis del informe se descubrió que el tema del informe fue procesado en el tribunal de distrito de su jurisdicción por su presunta participación en el escándalo del fútbol de la FIFA. Además del informe espontáneo hecho por la FIU de Las Bahamas, la jurisdicción extranjera fue aconsejada proceder por MLAT para obtener información financiera adicional y registros certificados sobre las cuentas del sujeto para usar en un tribunal como evidencia en procedimientos judiciales.