Compañías de fideicomiso: Las compañías de fideicomiso en las Bahamas en general mostraron suficiente comprensión de su rol como guardianes. Ellos ...

Compañías de fideicomiso: Las compañías de fideicomiso en las Bahamas en general mostraron suficiente comprensión de su rol como guardianes. Ellos reconocen el alto riesgo de ML que puede ser asociado con la realización de actividades de confianza. Las compañías de confianza toman en serio su responsabilidad ALD / CFT y están firmemente comprometidas con sus controles y procedimientos de ALD / CFT. Como resultado, los clientes son suficientemente escudriñados antes del embarque y se aplican diferentes medidas de mitigación durante la relación. Las políticas y los procedimientos ALD / CFT son elaborados e incluyen los requisitos pertinentes. Existen sistemas de monitoreo para detectar actividades sospechosas de los clientes. Las evaluaciones de riesgo institucionales de ML / TF son realizadas por empresas fiduciarias que forman parte de un gran grupo internacional como se requiere en las políticas de grupo. Como ya se indicó, otras compañías fiduciarias mostraron insuficiente conciencia durante el in situ de sus riesgos específicos LD / / TF-escenarios.