Criterio 9.1 – Como se indica en el tercer IEM (párrafos 552 a 589), las autoridades de supervisión y la UIF tienen facultades, de acuerdo con sus ...

Criterio 9.1 – Como se indica en el tercer IEM (párrafos 552 a 589), las autoridades de supervisión y la UIF tienen facultades, de acuerdo con sus estatutos individuales, para acceder a la información necesaria para sus funciones y también para compartir información con las autoridades nacionales y extranjeras Reguladores, excepto por las deficiencias identificadas anteriormente. Estas deficiencias fueron abordadas mediante las secciones 45 a 47 del SIA 2011 facultan al SCB para acceder a la información y registros de las entidades bajo el SIA para verificar el cumplimiento con el FTRA. Además, la sección19 (6) de la BTCRA y La sección38 (9) de la CBBA autorizan a la CBB a compartir información con los organismos reguladores locales. En lo que respecta al intercambio de información entre las IF según lo exigido por las Recs. 13, 16 o 17 existen pasarelas eficaces como se indica en el párrafo 562 del 3er IEM.