18. Criterio2.1. – La UIF produjo un borrador de documento "Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Ter...
18. Criterio2.1. – La UIF produjo un borrador de documento "Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo" en 2008 en el cual se identificó el fraude como la amenaza principal, junto con el narcotráfico y la corrup
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