152. Esta Recomendación (anteriormente R. 9) recibió la calificación de "PC" en el 3er IEM debido a que las IF no tenían obligación de obtener de i...

152. Esta Recomendación (anteriormente R. 9) recibió la calificación de "PC" en el 3er IEM debido a que las IF no tenían obligación de obtener de inmediato la información DDC necesaria de terceros ni de asegurarse de que los terceros estaban regulados y supervisados y tenían medidas DDC de conformidad con las Recs. 5 y 10. Estas deficiencias se trataron mediante revisiones de las Directrices de ALD / CFT de CBB y la adopción por el SC de e "introducciones admisibles en las que se está estableciendo una instalación" Requiere información que identifique al cliente introducido y cualquier beneficiario o beneficiario efectivo relevante y el propósito y la naturaleza pretendida de la relación comercial. Además, No existe un requisito específico de que la responsabilidad final de las medidas de CDD debe quedar con la compañía de seguros.