Criterio24.7 – Existen requisitos para mantener información sobre los accionistas registrados (accionistas registrados - sección 56 de la CA, secci...

Criterio24.7 – Existen requisitos para mantener información sobre los accionistas registrados (accionistas registrados - sección 56 de la CA, sección 29 de la IBCA). Las Autoridades también han tomado nota de los requisitos para la aprobación para transferir acciones bajo la SIA / IFA y la FCPA. Sin embargo, no existe ningún requisito directo de que la información de BO se mantenga lo más precisa y actualizada posible. Como se menciona en 24.6, las entidades legales no están obligadas a obtener información BO. Las entidades financieras bajo la supervisión de la CBB, SCB y la ICB están obligadas a asegurar que la información de la CDD que incluye la BO esté actualizada. [Véase: Párrafo 45 de las Directrices CBL / CFL; Reglas 10; 18 (4) y (5); 19; 20 y 28 SI (AML / CFT), párrafo 16.4 de las Directrices ICB sobre ALD / CFT.]. El párrafo 15.4 del Código ALD/CFT del FCSP requiere que los FCSP se aseguren de que los documentos y datos recopilados durante el proceso de diligencia debida se mantengan actualizados y pertinentes mediante revisiones periódicas. Esto incluirá información de BO y cubre todos los IBC. El párrafo 15.4 de los Códigos ALD / CFT para Corredores de Bienes Raíces y el párrafo 16.4 de los Códigos de LBC / CFT para Contadores y Abogados también tienen los mismos requisitos. Las restantes personas jurídicas estarán sujetas a los requisitos ALD / CFT de las IF y las APNFD.