ACT 2 Plantamiento del Problema

Vista previa del material en texto

“INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
REGION CARBONIFERA.” 
“TALLER DE INVESTIGACION.” 
PROFESOR. VICTORIANO DE LUNA 
FLORES. 
ACTIVIDAD 2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
EQUIPO: 
ELIDA MARLEN MENCHACA ALVAREZ, 201DD545. 
VALERIA ARRIAGA PECINA, 201DD529. 
ROSA MARIA BORREGO MIRELES, 201DD017. 
DALIA ELIZABETH BRIONES LUGO, 201DD019. 
ANTONY ARTURO GARCIA PEREZ, 201DD687. 
JUAN VICENTE CASTELLANOS ALVARADO, 
201DD025. 
AGUJITA COAHUILA A 28 DE FEBRERO DEL 2023. 
Planteamiento del Problema 
Los delitos de estafa son uno de los mayores problemas que muchos países 
afrontan, siendo motivo de preocupación para el sector empresarial dado que son 
los más afectados en cuestión económica. 
Una persona que estafa utiliza el engaño para obtener un beneficio propio afectando 
a otra. El medio por el cual se enfocan los estafadores es en el control interno; como 
las ventas y atención al cliente. 
 
Un ejemplo de un delito de estafa es el de ENRON, donde los mismos trabajadores 
fueron los estafadores. En este caso la estafa fue la falsificación o modificación de 
información, ya que ellos inflaron sus acciones y engañaron a sus inversionistas, 
por ello se fueron a la quiebra. 
Por ende, la KPMG menciona que el 80% de los fraudes son realizados por los y 
empleados de las organizaciones en especial los que cuentan con más años de 
antigüedad trabajando ahí, por ende muchas veces no es tan fácilmente detectado. 
A causa del caso del conglomerado ENRON, muchas empresas se informaron y 
previnieron tener una situación similar utilizando una herramienta tecnológica como 
PIRANI, que facilita la gestión de este tipo de riesgos y contribuye al logro de los 
objetivos, así como la sustentabilidad de los negocios. 
 
Sin embargo, las distintas formas que adoptan estas irregularidades tienen 
características y consecuencias diferentes, por lo que requieren métodos de 
prevención y detección adaptados a cada caso. 
Es importante mencionar que lo más preocupante es que el 29% de las empresas 
no tienen el conocimiento negativo ocasionados por estafas, no suelen ser 
conscientes de la repercusión que tendrán debido a la estafa. 
 
Bajo este panorama, vemos que hay casos de estafas que difieren entre ellas; 
considerando que ha habido estafas tantas empresas privadas la mayoría son más 
en empresas pequeñas las cuales son afectadas por que no cuentan con un sistema 
y su falta de experiencia los convierte en los objetivos de los estafadores. 
 
Teniendo este conocimiento nos centraremos en las empresas pequeñas, en una 
en específico: empresa “Refaccionaria el manantial-refman” que debido a su control 
interno en atención a clientes, han sido perjudicados por estafadores que dicen ser 
una persona que no son, haciendo que la empresa pierda ganancias, por ende se 
pretende dar solución, mejorando su seguridad, permitiendo así que sus ganancias 
aumenten y no se vean afectados por delitos de estafa. 
Las acciones que nos llevaron a la investigación de este problema fue que en la 
antes mencionada refaccionaria se dan descuentos a personas técnicas para 
compra de piezas, no habiendo algo que identifique a la persona, cualquier cliente 
que sabe o se llega a enterar de estas promociones llega haciéndose pasar por 
técnico exigiendo su descuento en las refacciones a comprar. 
El personal encargado de ventas se ha dado cuenta de esta suplantación de las 
personas, y ha detectado que esto puede llegar a afectar hablando de la ganancia 
a la refaccionaria. 
Por lo que se ha llegado a la conclusión de que se debe estudiar y crear una forma 
estratégica donde la refaccionaria identifique a las personas que son técnicas y las 
que son clientes comunes.