Investigación y Análisis Patrimonial Nociones Básicas ex 1

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Investigación y Análisis Patrimonial: Nociones Básicas
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Iniciado em	sábado, 23 Jan 2021, 15:49
Estado	Finalizada
Concluída em	sábado, 23 Jan 2021, 15:54
Tempo empregado	5 minutos 29 segundos
Avaliar	8,00 de um máximo de 10,00(80%)
Questão 1
Correto
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Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, rellena las lagunas con las informaciones correctas.
"El patrimonio puede entenderse como el conjunto de Resposta
bienes
, Resposta
derechos
 y Resposta
obligaciones
 vinculados a una entidad en un momento específico”.
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas con los elementos que las identifican. Entonces, señala la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Características comunes a los conceptos de fraude presentados.
(2) Principales fraudes relacionados con el patrimonio de personas naturales y empresas.
(3) Los tipos más comunes de blindaje patrimonial.
(4) Características de un offshore.
( ) Mala fe y ventaja indebida.
( ) La interposición de personas, la ingeniería empresarial abusiva, las operaciones multijurisdiccionales y la simulación de pérdida patrimonial.
( ) Blindaje patrimonial.
( ) Baja tributación y anonimato.
Escolha uma opção:
1, 2, 4, 3.
1, 3, 2, 4. 
3, 1, 4, 2.
3, 2, 1, 4.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 1, 3, 2, 4..
Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Selecciona la alternativa que define la investigación financiera.
Escolha uma opção:
Método de levantamiento de información de productividad de la unidad de policía.
Método de investigación que no solo trata de reunir pruebas sobre el delito ilícito cometido, sino que también tiene por objeto identificar los activos que pueden ser confiscados. 
Método de investigación que pretende explicar los fundamentos de los crímenes contra la vida.
Método de evaluación sistemática de los artículos incautados.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Método de investigación que no solo trata de reunir pruebas sobre el delito ilícito cometido, sino que también tiene por objeto identificar los activos que pueden ser confiscados..
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas con los elementos que las identifican, señala la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Bienes.
(2) Ecuación fundamental del patrimonio.
(3) Patrimonio neto negativo.
(4) Persecución patrimonial.
( ) Activo = pasivo + patrimonio neto.
( ) Muebles, bienes raíces, tangibles e intangibles.
( ) Incautación los bienes y valores obtenidos mediante la comisión de delitos
( ) Pasivo en descubierto.
Escolha uma opção:
2, 3, 4, 1.
2, 1, 3, 4.
2, 1, 4, 3. 
2, 4, 1, 3.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3..
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 2,00
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Texto da questão
Selecciona la alternativa que identifica los protocolos que complementan la Convención de Palermo.
Escolha uma opção:
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra la Delincuencia Transnacional; y el Protocolo de lucha contra el tráfico de drogas. 
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el trabajo infantil; el Protocolo contra el tráfico de drogas; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.
El Protocolo contra la invasión rural; el Protocolo para combatir el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo para combatir el tráfico de drogas.
El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.
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A resposta correta é: El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones..