INVESTIGACION Y ANALISIS PATRIMONIAL NOCIONES BASICAS -2022-1

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Questão 1
Parcialmente correto
Atingiu 0,67 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, rellena las lagunas con
las informaciones correctas.
"El patrimonio puede entenderse como el conjunto 
de Resposta
, Resposta
 y Resposta
 vinculados a una entidad en un momento específico”.
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Bienes.
(2) Ecuación fundamental del patrimonio.
(3) Patrimonio neto negativo.
(4) Persecución patrimonial.
(  ) Activo = pasivo + patrimonio neto.
(  ) Muebles, bienes raíces, tangibles e intangibles.
(  ) Incautación los bienes y valores obtenidos mediante la comisión de 
bienes
derechos
obligaciones
delitos
(  ) Pasivo en descubierto.
Escolha uma opção:
2, 4, 1, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 3, 4.
2, 1, 4, 3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Selecciona la alternativa que define la investigación financiera.
Escolha uma opção:
Método de levantamiento de información de productividad de la unidad 
de policía.
Método de evaluación sistemática de los artículos incautados.
Método de investigación que no solo trata de reunir pruebas sobre el 
delito ilícito cometido, sino que también tiene por objeto identificar los 
activos que pueden ser confiscados.
Método de investigación que pretende explicar los fundamentos de los 
crímenes contra la vida.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Método de investigación que no solo trata de reunir
pruebas sobre el delito ilícito cometido, sino que también tiene por 
objeto identificar los activos que pueden ser confiscados.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.
El delito de lavado de dinero puede definirse como Resposta
 o Resposta
 de la naturaleza, el origen, Resposta
, la disposición, Resposta
 o la propiedad de bienes, derechos o valores derivados, Resposta
 o Resposta
, de una infracción penal.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
la ocultación
disimulación
la rotación
directa
indirectamente
Marcar questão
Texto da questão
Los elementos presentes en el Triángulo de la Teoría del Fraude son: 
presión, oportunidad y racionalización. En este sentido, compara las 
definiciones y señala la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Presión.
(2) Oportunidad.
(3) Racionalización.
(  ) En este factor, el individuo crea justificaciones para probarse a sí 
mismo que el acto cometido no está mal.
(  ) El factor está vinculado al concepto de motivación o incentivo.
(  ) El factor está vinculado al conocimiento y al momento de realizar los 
fraudes.
Escolha uma opção:
2, 1,3.
2, 3, 1.
3, 1, 2.
1, 2, 3.
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A resposta correta é: 3, 1, 2.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican. Entonces, señala la alternativa que
representa el orden correcto.
(1) Convención de Viena.
(2) Investigación criminal.
(3) Doble objetivo de la Investigación Financiera.
(4) Análisis patrimonial.
(  ) Detención y el decomiso.
(  ) Destinado a la cooperación entre los Estados en la lucha contra el 
tráfico de drogas.
(  ) Método de reunir información y producir pruebas para demostrar la 
existencia de un hecho delictivo.
(  ) Parte de la investigación financiera, con el objetivo de identificar los 
bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
Escolha uma opção:
3, 2, 1, 4.
3, 1, 2, 4.
3, 2, 4, 1.
3, 1, 4, 2.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican. Entonces, señala la alternativa que
representa el orden correcto.
(1) Características comunes a los conceptos de 
fraude presentados.
(2) Principales fraudes relacionados con el 
patrimonio de personas naturales y empresas.
(3) Los tipos más comunes de blindaje patrimonial.
(4) Características de un offshore.
(  ) Mala fe y ventaja indebida.
(  ) La interposición de personas, la ingeniería empresarial abusiva, las 
operaciones multijurisdiccionales y la simulación de pérdida patrimonial.
(  ) Blindaje patrimonial.
(  ) Baja tributación y anonimato.
Escolha uma opção:
3, 1, 4, 2.
1, 2, 4, 3.
3, 2, 1, 4.
1, 3, 2, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 1, 3, 2, 4.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Selecciona la alternativa que identifica los protocolos que complementan
la Convención de Palermo.
Escolha uma opção:
El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el tráfico de 
migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
El Protocolo contra la invasión rural; el Protocolo para combatir el tráfico 
de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo para combatir el 
tráfico de drogas.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el trabajo infantil; el 
Protocolo contra el tráfico de drogas; y el Protocolo contra la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra la Delincuencia 
Transnacional; y el Protocolo de lucha contra el tráfico de drogas.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el 
tráfico de migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.  
Se considera organización delictiva la Resposta
 de cuatro o más personas ordenadas Resposta
 y caracterizadas por la Resposta
 de tareas, aunque sea Resposta
, con el fin de obtener, Resposta
 o Resposta
, una ventaja de Resposta
asociación
estructuralmente
división
de manera informal
directa
indirectamente
cualquier
 naturaleza, superior a Resposta
 años de prisión, o que sean de carácter Resposta
.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Selecciona la alternativa que define la investigación financiera.
Escolha uma opção:
Método de investigación que pretende explicar los fundamentos de los 
crímenes contra la vida.
Método de investigación que no solo trata de reunir pruebas sobre el 
delito ilícito cometido, sino que también tiene por objeto identificar los 
activos que pueden ser confiscados.
Método de levantamiento de información de productividad de la unidad 
de policía.
Método de evaluación sistemática de los artículos incautados.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Método de investigación que no solo trata de reunir
pruebas sobre el delito ilícito cometido, sino que también tiene por 
objeto identificar los activos que pueden ser confiscados.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
cuatro
transnacional
Marcar questão
Texto da questão
Los elementos presentes en el Triángulo de la Teoría del Fraude son: 
presión, oportunidad y racionalización. En este sentido, compara las 
definiciones y señala laalternativa que representa el orden correcto.
(1) Presión.
(2) Oportunidad.
(3) Racionalización.
(  ) En este factor, el individuo crea justificaciones para probarse a sí 
mismo que el acto cometido no está mal.
(  ) El factor está vinculado al concepto de motivación o incentivo.
(  ) El factor está vinculado al conocimiento y al momento de realizar los 
fraudes.
Escolha uma opção:
3, 1, 2.
1, 2, 3.
2, 3, 1.
2, 1,3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, rellena las lagunas con
las informaciones correctas.
"El patrimonio puede entenderse como el conjunto 
de Resposta
, Resposta
 y Resposta
 vinculados a una entidad en un momento específico”.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Bienes.
(2) Ecuación fundamental del patrimonio.
(3) Patrimonio neto negativo.
(4) Persecución patrimonial.
(  ) Activo = pasivo + patrimonio neto.
(  ) Muebles, bienes raíces, tangibles e intangibles.
(  ) Incautación los bienes y valores obtenidos mediante la comisión de 
delitos
(  ) Pasivo en descubierto.
Escolha uma opção:
2, 3, 4, 1.
2, 4, 1, 3.
2, 1, 3, 4.
bienes
derechos
obligaciones
2, 1, 4, 3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.  
Se considera organización delictiva la Resposta
 de cuatro o más personas ordenadas Resposta
 y caracterizadas por la Resposta
 de tareas, aunque sea Resposta
, con el fin de obtener, Resposta
 o Resposta
, una ventaja de Resposta
asociación
estructuralmente
división
de manera informal
directa
indirectamente
cualquier
 naturaleza, superior a Resposta
 años de prisión, o que sean de carácter Resposta
.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Selecciona la alternativa que identifica los protocolos que complementan
la Convención de Palermo.
Escolha uma opção:
El Protocolo contra la invasión rural; el Protocolo para combatir el tráfico 
de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo para combatir el 
tráfico de drogas.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra la Delincuencia 
Transnacional; y el Protocolo de lucha contra el tráfico de drogas.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el trabajo infantil; el 
Protocolo contra el tráfico de drogas; y el Protocolo contra la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el tráfico de 
migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
cuatro
transnacional
A resposta correta é: El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el 
tráfico de migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.
El delito de lavado de dinero puede definirse como Resposta
 o Resposta
 de la naturaleza, el origen, Resposta
, la disposición, Resposta
 o la propiedad de bienes, derechos o valores derivados, Resposta
 o Resposta
, de una infracción penal.
Questão 2
Não respondido
la ocultación
disimulación
la ubicación
el movimiento
directa
indirectamente
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican. Entonces, señala la alternativa que
representa el orden correcto.
(1) Características comunes a los conceptos de 
fraude presentados.
(2) Principales fraudes relacionados con el 
patrimonio de personas naturales y empresas.
(3) Los tipos más comunes de blindaje patrimonial.
(4) Características de un offshore.
(  ) Mala fe y ventaja indebida.
(  ) La interposición de personas, la ingeniería empresarial abusiva, las 
operaciones multijurisdiccionales y la simulación de pérdida patrimonial.
(  ) Blindaje patrimonial.
(  ) Baja tributación y anonimato.
Escolha uma opção:
1, 3, 2, 4.
1, 2, 4, 3.
3, 1, 4, 2.
3, 2, 1, 4.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 1, 3, 2, 4.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican. Entonces, señala la alternativa que
representa el orden correcto.
(1) Convención de Viena.
(2) Investigación criminal.
(3) Doble objetivo de la Investigación Financiera.
(4) Análisis patrimonial.
(  ) Detención y el decomiso.
(  ) Destinado a la cooperación entre los Estados en la lucha contra el 
tráfico de drogas.
(  ) Método de reunir información y producir pruebas para demostrar la 
existencia de un hecho delictivo.
(  ) Parte de la investigación financiera, con el objetivo de identificar los 
bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
Escolha uma opção:
3, 1, 4, 2.
3, 2, 4, 1.
3, 2, 1, 4.
3, 1, 2, 4.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, rellena las lagunas con
las informaciones correctas.
"El patrimonio puede entenderse como el conjunto 
de Resposta
bienes
, Resposta
 y Resposta
 vinculados a una entidad en un momento específico”.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Bienes.
(2) Ecuación fundamental del patrimonio.
(3) Patrimonio neto negativo.
(4) Persecución patrimonial.
(  ) Activo = pasivo + patrimonio neto.
(  ) Muebles, bienes raíces, tangibles e intangibles.
(  ) Incautación los bienes y valores obtenidos mediante la comisión de 
delitos
(  ) Pasivo en descubierto.
Escolha uma opção:
2, 1, 4, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 3, 4.
2, 4, 1, 3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 1
derechos
obligaciones
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Selecciona la alternativa que define la investigación financiera.
Escolha uma opção:
Método de investigación que pretende explicar los fundamentos de los 
crímenes contra la vida.
Método de levantamiento de información de productividad de la unidad 
de policía.
Método de evaluación sistemática de los artículos incautados.
Método de investigación que no solo trata de reunir pruebas sobre el 
delito ilícito cometido, sino que también tiene por objeto identificar los 
activos que pueden ser confiscados.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Método de investigación que no solo trata de reunir
pruebas sobre el delito ilícito cometido, sino que también tiene por 
objeto identificar los activos que pueden ser confiscados.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Los elementos presentes en el Triángulo de la Teoría del Fraude son: 
presión, oportunidad y racionalización. En este sentido, compara las 
definicionesy señala la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Presión.
(2) Oportunidad.
(3) Racionalización.
(  ) En este factor, el individuo crea justificaciones para probarse a sí 
mismo que el acto cometido no está mal.
(  ) El factor está vinculado al concepto de motivación o incentivo.
(  ) El factor está vinculado al conocimiento y al momento de realizar los 
fraudes.
Escolha uma opção:
2, 3, 1.
2, 1,3.
1, 2, 3.
3, 1, 2.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Selecciona la alternativa que identifica los protocolos que complementan
la Convención de Palermo.
Escolha uma opção:
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el trabajo infantil; el 
Protocolo contra el tráfico de drogas; y el Protocolo contra la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el tráfico de 
migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra la Delincuencia 
Transnacional; y el Protocolo de lucha contra el tráfico de drogas.
El Protocolo contra la invasión rural; el Protocolo para combatir el tráfico 
de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo para combatir el 
tráfico de drogas.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: El Protocolo para prevenir, reprimir y punir la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo para combatir el 
tráfico de migrantes por tierra, mar y aire; Protocolo contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.
El delito de lavado de dinero puede definirse como Resposta
 o Resposta
 de la naturaleza, el origen, Resposta
, la disposición, Resposta
 o la propiedad de bienes, derechos o valores derivados, Resposta
 o Resposta
, de una infracción penal.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.  
Se considera organización delictiva la Resposta
 de cuatro o más personas ordenadas Resposta
 y caracterizadas por la Resposta
 de tareas, aunque sea Resposta
, con el fin de obtener, Resposta
 o Resposta
, una ventaja de Resposta
 naturaleza, superior a Resposta
 años de prisión, o que sean de carácter Resposta
.
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Indica la alternativa que presenta el plazo contado a partir de la 
comunicación de la incautación al tribunal competente, para la 
determinación de la ealienación de los bienes incautados que estén 
vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
90 días.
30 días.
45 días.
20 días.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 30 días.
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señalando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Organismos del Ministerio de Salud y del SUS.
(2) FUNAD.
(3) Paquete Anticrimen.
(4) Política sobre drogas.
(  ) El conjunto de esfuerzos combinados del país para reducir la oferta y 
la demanda de drogas.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) La lucha contra la corrupción, la confrontación del crimen organizado 
y el crimen violento
(  ) Organismos que podrán utilizar los bienes incautados, anteriormente 
utilizados para crímenes relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
4, 1, 2, 3.
4, 3, 1, 2.
4, 2, 3, 1.
4, 1, 3, 2.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 2, 3, 1.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Semana Nacional de Política sobre Drogas en 
Brasil.
(2) FUNAD.
(3) Grupo Consultivo.
(4) Comisión Bipartita.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) Cuarta semana de junio.
(  ) Compuesto por el Secretario Nacional de Política sobre Drogas del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
(  ) Elaborar estudios sobre propuestas legislativas en materia sobre 
drogas.
Escolha uma opção:
2, 1, 4, 3.
2, 4, 1, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 3, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo con nuestro estudio, por favor indica la alternativa que 
identifica el organismo superior de la SISNAD.
Escolha uma opção:
SENAD - Secretaría Nacional de Política sobre Drogas.
DEPEN - Departamento Penitenciario Nacional.
COAF - Consejo de Control de Actividades Financieras.
CONAD - Consejo Nacional de Política sobre Drogas.
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A resposta correta é: CONAD - Consejo Nacional de Política sobre Drogas.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
¿Cuáles son las excepciones a la inembargabilidad del patrimonio 
familiar?
Escolha uma opção:
En proceso de ejecución laboral y fiscal.
En procedimientos de ejecución civil y fiscal.
En proceso de ejecución de la seguridad social.
Cuando se haya adquirido como el producto del delito o para la ejecución
de una sentencia penal que condena al reembolso,  indemnización, 
compensación o pérdida de bienes.
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A resposta correta é: Cuando se haya adquirido como el producto del 
delito o para la ejecución de una sentencia penal que condena al 
reembolso,  indemnización, compensación o pérdida de bienes.
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos, ¿cuáles son los principales aspectos 
presentados en el Paquete Anticrimen o Ley nº 13.964/2019?
Escolha uma opção:
Lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el crimen violento.
Lucha contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y los delitos 
fiscales.
Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el crimen violento.
Lucha contra el lavado de dinero, los delitos fiscales y la corrupción.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y 
el crimen violento.
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿cómo se puede eliminar la pena accesoria de 
pérdida de bienes, consolidada en la Ley 9.613/98?
Escolha uma opção:
Con la titularidad de los bienes ejercida por una persona interpuesta.
Con el aumento del valor del bien.
Con la extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
Con el embargo de los bienes.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Con la extinción de la punibilidad del delito de 
lavado de dinero.
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Indica la alternativa que presenta el plazo contado a partir de la 
comunicación de la incautación al tribunal competente, para la 
determinación de la ealienación de los bienes incautados que estén 
vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
20 días.
90 días.
30 días.
45 días.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 30 días.
Questão 4
Não respondido
Vale1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Semana Nacional de Política sobre Drogas en 
Brasil.
(2) FUNAD.
(3) Grupo Consultivo.
(4) Comisión Bipartita.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) Cuarta semana de junio.
(  ) Compuesto por el Secretario Nacional de Política sobre Drogas del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
(  ) Elaborar estudios sobre propuestas legislativas en materia sobre 
drogas.
Escolha uma opção:
2, 1, 4, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 4, 1, 3.
2, 1, 3, 4.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo con nuestro estudio, por favor indica la alternativa que 
identifica el organismo superior de la SISNAD.
Escolha uma opção:
COAF - Consejo de Control de Actividades Financieras.
DEPEN - Departamento Penitenciario Nacional.
CONAD - Consejo Nacional de Política sobre Drogas.
SENAD - Secretaría Nacional de Política sobre Drogas.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: CONAD - Consejo Nacional de Política sobre Drogas.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señalando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Organismos del Ministerio de Salud y del SUS.
(2) FUNAD.
(3) Paquete Anticrimen.
(4) Política sobre drogas.
(  ) El conjunto de esfuerzos combinados del país para reducir la oferta y 
la demanda de drogas.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) La lucha contra la corrupción, la confrontación del crimen organizado 
y el crimen violento
(  ) Organismos que podrán utilizar los bienes incautados, anteriormente 
utilizados para crímenes relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
4, 3, 1, 2.
4, 2, 3, 1.
4, 1, 2, 3.
4, 1, 3, 2.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 2, 3, 1.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos, ¿cuáles son los principales aspectos 
presentados en el Paquete Anticrimen o Ley nº 13.964/2019?
Escolha uma opção:
Lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el crimen violento.
Lucha contra el lavado de dinero, los delitos fiscales y la corrupción.
Lucha contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y los delitos 
fiscales.
Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el crimen violento.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y 
el crimen violento.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿cómo se puede eliminar la pena accesoria de 
pérdida de bienes, consolidada en la Ley 9.613/98?
Escolha uma opção:
Con la titularidad de los bienes ejercida por una persona interpuesta.
Con la extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
Con el aumento del valor del bien.
Con el embargo de los bienes.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Con la extinción de la punibilidad del delito de 
lavado de dinero.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
¿Cuáles son las excepciones a la inembargabilidad del patrimonio 
familiar?
Escolha uma opção:
En proceso de ejecución de la seguridad social.
Cuando se haya adquirido como el producto del delito o para la ejecución
de una sentencia penal que condena al reembolso,  indemnización, 
compensación o pérdida de bienes.
En proceso de ejecución laboral y fiscal.
En procedimientos de ejecución civil y fiscal.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Cuando se haya adquirido como el producto del 
delito o para la ejecución de una sentencia penal que condena al 
reembolso,  indemnización, compensación o pérdida de bienes.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Indica la alternativa que presenta el plazo contado a partir de la 
comunicación de la incautación al tribunal competente, para la 
determinación de la ealienación de los bienes incautados que estén 
vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
30 días.
20 días.
90 días.
45 días.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 30 días.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
¿Cuáles son las excepciones a la inembargabilidad del patrimonio 
familiar?
Escolha uma opção:
En proceso de ejecución laboral y fiscal.
Cuando se haya adquirido como el producto del delito o para la ejecución
de una sentencia penal que condena al reembolso,  indemnización, 
compensación o pérdida de bienes.
En proceso de ejecución de la seguridad social.
En procedimientos de ejecución civil y fiscal.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Cuando se haya adquirido como el producto del 
delito o para la ejecución de una sentencia penal que condena al 
reembolso,  indemnización, compensación o pérdida de bienes.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo con nuestro estudio, por favor indica la alternativa que 
identifica el organismo superior de la SISNAD.
Escolha uma opção:
DEPEN - Departamento Penitenciario Nacional.
CONAD - Consejo Nacional de Política sobre Drogas.
SENAD - Secretaría Nacional de Política sobre Drogas.
COAF - Consejo de Control de Actividades Financieras.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: CONAD - Consejo Nacional de Política sobre Drogas.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señalando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Organismos del Ministerio de Salud y del SUS.
(2) FUNAD.
(3) Paquete Anticrimen.
(4) Política sobre drogas.
(  ) El conjunto de esfuerzos combinados del país para reducir la oferta y 
la demanda de drogas.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) La lucha contra la corrupción, la confrontación del crimen organizado 
y el crimen violento
(  ) Organismos que podrán utilizar los bienes incautados, anteriormente 
utilizados para crímenes relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
4, 2, 3, 1.
4, 1, 2, 3.
4, 1, 3, 2.
4, 3, 1, 2.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 2, 3, 1.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿cómo se puede eliminar la pena accesoria de 
pérdida de bienes, consolidada en la Ley 9.613/98?
Escolha uma opção:
Con el embargo de los bienes.
Con el aumento del valor del bien.
Con la extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
Con la titularidad de los bienes ejercida por una persona interpuesta.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Con la extinción de la punibilidad del delito de 
lavado de dinero.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Semana Nacional de Política sobre Drogas en 
Brasil.
(2) FUNAD.
(3) Grupo Consultivo.
(4) Comisión Bipartita.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) Cuarta semana de junio.
(  ) Compuesto por el Secretario Nacional de Política sobre Drogas del 
Ministerio de Justiciay Seguridad Pública.
(  ) Elaborar estudios sobre propuestas legislativas en materia sobre 
drogas.
Escolha uma opção:
2, 4, 1, 3.
2, 1, 3, 4.
2, 3, 4, 1.
2, 1, 4, 3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos, ¿cuáles son los principales aspectos 
presentados en el Paquete Anticrimen o Ley nº 13.964/2019?
Escolha uma opção:
Lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el crimen violento.
Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el crimen violento.
Lucha contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y los delitos 
fiscales.
Lucha contra el lavado de dinero, los delitos fiscales y la corrupción.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y 
el crimen violento.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
¿Cuáles son las excepciones a la inembargabilidad del patrimonio 
familiar?
Escolha uma opção:
En procedimientos de ejecución civil y fiscal.
En proceso de ejecución laboral y fiscal.
Cuando se haya adquirido como el producto del delito o para la ejecución
de una sentencia penal que condena al reembolso,  indemnización, 
compensación o pérdida de bienes.
En proceso de ejecución de la seguridad social.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Cuando se haya adquirido como el producto del 
delito o para la ejecución de una sentencia penal que condena al 
reembolso,  indemnización, compensación o pérdida de bienes.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Indica la alternativa que presenta el plazo contado a partir de la 
comunicación de la incautación al tribunal competente, para la 
determinación de la ealienación de los bienes incautados que estén 
vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
90 días.
45 días.
20 días.
30 días.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 30 días.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señalando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Organismos del Ministerio de Salud y del SUS.
(2) FUNAD.
(3) Paquete Anticrimen.
(4) Política sobre drogas.
(  ) El conjunto de esfuerzos combinados del país para reducir la oferta y 
la demanda de drogas.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) La lucha contra la corrupción, la confrontación del crimen organizado 
y el crimen violento
(  ) Organismos que podrán utilizar los bienes incautados, anteriormente 
utilizados para crímenes relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
4, 1, 3, 2.
4, 3, 1, 2.
4, 2, 3, 1.
4, 1, 2, 3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 2, 3, 1.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señala la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Semana Nacional de Política sobre Drogas en 
Brasil.
(2) FUNAD.
(3) Grupo Consultivo.
(4) Comisión Bipartita.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) Cuarta semana de junio.
(  ) Compuesto por el Secretario Nacional de Política sobre Drogas del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
(  ) Elaborar estudios sobre propuestas legislativas en materia sobre 
drogas.
Escolha uma opção:
2, 4, 1, 3.
2, 1, 3, 4.
2, 1, 4, 3.
2, 3, 4, 1.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
2, 3, 4, 1.
4, 1, 2, 3.
4, 3, 2, 1.
4, 1, 3, 2.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 3, 4, 2.
1, 4, 2, 3.
1, 2, 3, 4.
1, 4, 3, 2.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores 
obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el 
delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Comercio de bienes de lujo y productos informáticos.
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan 
en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o 
negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas
que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de 
bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter 
principal o secundario.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales 
o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización,
agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
ECT, CAGED e INFOSEG.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralascon los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4.
3, 1, 2, 4.
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Si los ingresos netos del investigado son de R$ 100.000,00 en el año, 
¿hasta qué valor debe ser la variación de su patrimonio en el mismo 
período, para que se indique la compatibilidad entre ellos?
Escolha uma opção:
100.000,00.
80.000,00.
110.000,00.
20.000,00.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 100.000,00.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 3, 4, 2.
1, 2, 3, 4.
1, 4, 3, 2.
1, 4, 2, 3.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
ECT, CAGED e INFOSEG.
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
4, 1, 3, 2.
4, 1, 2, 3.
2, 3, 4, 1.
4, 3, 2, 1.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Si los ingresos netos del investigado son de R$ 100.000,00 en el año, 
¿hasta qué valor debe ser la variación de su patrimonio en el mismo 
período, para que se indique la compatibilidad entre ellos?
Escolha uma opção:
100.000,00.
20.000,00.
80.000,00.
110.000,00.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 100.000,00.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores 
obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el 
delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas
que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de 
bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter 
principal o secundario.
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan 
en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o 
negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
Comercio de bienes de lujo y productos informáticos.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales 
o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización,
agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
3, 1, 2, 4.
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
2, 1, 3, 4.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
ECT, CAGED e INFOSEG.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
4, 1, 2, 3.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 3, 2.
4, 3, 2, 1.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questãoSegún nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4.
3, 1, 2, 4.
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Si los ingresos netos del investigado son de R$ 100.000,00 en el año, 
¿hasta qué valor debe ser la variación de su patrimonio en el mismo 
período, para que se indique la compatibilidad entre ellos?
Escolha uma opção:
20.000,00.
110.000,00.
80.000,00.
100.000,00.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 100.000,00.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 2, 3, 4.
1, 4, 3, 2.
1, 3, 4, 2.
1, 4, 2, 3.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores 
obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el 
delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan 
en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o 
negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas
que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de 
bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter 
principal o secundario.
Comercio de bienes de lujo y productos informáticos.
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales 
o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización,
agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
3, 1, 2, 4.
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
2, 1, 3, 4.
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A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 4, 2, 3.
1, 4, 3, 2.
1, 3, 4, 2.
1, 2, 3, 4.
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A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
ECT, CAGED e INFOSEG.
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
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A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
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Texto da questão
Si los ingresos netos del investigado son de R$ 100.000,00 en el año, 
¿hasta qué valor debe ser la variación de su patrimonio en el mismo 
período, para que se indique la compatibilidad entre ellos?
Escolha uma opção:
100.000,00.
110.000,00.
20.000,00.
80.000,00.
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A resposta correta é: 100.000,00.
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
ECT, CAGED e INFOSEG.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
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A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores 
obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el 
delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Comercio de bienes de lujoy productos informáticos.
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan 
en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o 
negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas
que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de 
bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter 
principal o secundario.
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales 
o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización,
agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
4, 1, 2, 3.
4, 3, 2, 1.
4, 1, 3, 2.
2, 3, 4, 1.
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A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
2, 3, 1, 4.
3, 1, 2, 4.
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A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 3, 4, 2.
1, 2, 3, 4.
1, 4, 3, 2.
1, 4, 2, 3.
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A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
4, 3, 2, 1.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 2, 3.
4, 1, 3, 2.
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A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores 
obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el 
delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan 
en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o 
negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
Comercio de bienes de lujo y productos informáticos.
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas
que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de 
bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter 
principal o secundario.
Feedback
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A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales 
o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización,
agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
ECT, CAGED e INFOSEG.
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A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación ylas deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
3, 1, 2, 4.
1, 2, 3, 4.
2, 1, 3, 4.
2, 3, 1, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Si los ingresos netos del investigado son de R$ 100.000,00 en el año, 
¿hasta qué valor debe ser la variación de su patrimonio en el mismo 
período, para que se indique la compatibilidad entre ellos?
Escolha uma opção:
100.000,00.
110.000,00.
20.000,00.
80.000,00.
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A resposta correta é: 100.000,00.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 2, 3, 4.
1, 4, 2, 3.
1, 3, 4, 2.
1, 4, 3, 2.
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A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, señala la opción que contiene los sectores 
obligados a proporcionar información destinada a prevenir y combatir el 
delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Escolha uma opção:
Comercio de bienes de lujo y productos informáticos.
Comercio de joyas y servicios de tecnología de la información.
Servicios de tecnología de la información y personas naturales y jurídicas
que ejercen actividades de promoción inmobiliaria o de compraventa de 
bienes inmuebles, de forma permanente u ocasional, con carácter 
principal o secundario.
Fomento comercial factoring y personas naturales o jurídicas que actúan 
en la promoción, intermediación, comercialización, agencia o 
negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Fomento comercial factoring y personas naturales 
o jurídicas que actúan en la promoción, intermediación, comercialización,
agencia o negociación de derechos de transferencia de atletas o artistas.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variación patrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
ECT, CAGED e INFOSEG.
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 4, 2, 3.
1, 3, 4, 2.
1, 4, 3, 2.
1, 2, 3, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
2, 3, 1, 4.
1, 2, 3, 4.
3, 1, 2, 4.
2, 1, 3, 4.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Si los ingresos netos del investigado son de R$ 100.000,00 en el año, 
¿hasta qué valor debe ser la variación de su patrimonio en el mismo 
período, para que se indique la compatibilidad entre ellos?
Escolha uma opção:
80.000,00.
110.000,00.
20.000,00.
100.000,00.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 100.000,00.
Questão 1
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
4, 1, 2, 3.
4, 1, 3, 2.
2, 3, 4, 1.
4, 3, 2, 1.
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A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 2
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, luego marca la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Fases de la investigación patrimonial.
(2) RIF.
(3) SIMBA.
(4) Módulo procesador (Análisis).
(  ) Secreta y ostensiva.
(  ) Valores de cuentas corrientes y el historial del extracto bancario por 
ítem.
(  ) Informe de Inteligencia Financiera que resultan de las 
comunicaciones recibidas por las personas obligadas, de intercambio de 
informaciones o denuncias.
(  ) Herramienta desarrollada con el uso de softwares libres, que permite 
el tráfico de datos bancarios entre instituciones financieras y organismos
gubernamentales.
Escolha uma opção:
1, 4, 2, 3.
1, 4, 3, 2.
1, 3, 4, 2.
1, 2, 3, 4.
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A resposta correta é: 1, 4, 2, 3.
Questão 3
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿qué significa decir: "los ingresos netos son 
superiores a la variaciónpatrimonial del período"?
Escolha uma opção:
Que los ingresos declarados eran inferiores a la variación patrimonial.
Que los ingresos declarados justifican dicha variación.
Que los ingresos declarados justifican las obligaciones del  investigado.
Que los bienes declarados justifican las obligaciones del  investigado.
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A resposta correta é: Que los ingresos declarados justifican dicha 
variación.
Questão 4
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Según nuestro estudio, seleccione la alternativa que indica las 
herramientas electrónicas utilizadas en la investigación patrimonial.
Escolha uma opção:
LOTOMANIA, INFOSEG y COAF.
COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
ECT, CAGED e INFOSEG.
COAF, CENSEC, CAGED y LOTOMANIA.
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A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC y CAGED.
Questão 5
Não respondido
Vale 1,00 ponto(s).
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Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Declaraciones protegidas por secreto fiscal.
(2) Fuentes informales utilizadas en la investigación
patrimonial.
(3) Rito procedimental recomendado para las 
investigaciones patrimoniales.
(4) Ingresos netos disponibles.
(  ) RIF del COAF y Dossier integrado puesto a disposición por la 
Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.
(  ) DIPJ y DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social y rutinas.
(  ) Es el resultado de la sustracción entre los ingresos totales de la 
investigación y las deducciones/pagos en la DIRPF.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
3, 1, 2, 4.
2, 3, 1, 4.
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