INVESTIGACION Y ANALISIS PATRIMONIAL NOCIONES BASICAS -2022-1 AVALIAÇÃO

Vista previa del material en texto

Iniciado em segunda, 9 mai 2022, 10:44
Estado Finalizada
Concluída em segunda, 9 mai 2022, 10:50
Tempo
empregado
5 minutos 33 segundos
Avaliar 100,00 de um máximo de 100,00
Questão 1
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, marcando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Pena accesoria de pérdida de bienes.
(2) Investigación patrimonial.
(3) Fuentes cerradas para la persecución 
patrimonial.
(4) Fuentes abiertas utilizadas en la investigación 
patrimonial.
(  ) Identifica los bienes sujetos a confiscación, cuando se demuestre que
se adquirieron los bienes adquiridos con la práctica delictiva o con 
producto del crimen.
(  ) Extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
(  ) Las relacionadas con los datos fiscales y bancarios de los 
investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU y TCU.
Escolha uma opção:
4, 3, 2, 1.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 3, 2.
4, 1, 2, 3.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 4, 1, 2, 3.
Questão 2
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican, señalando la alternativa que 
representa el orden correcto.
(1) Organismos del Ministerio de Salud y del SUS.
(2) FUNAD.
(3) Paquete Anticrimen.
(4) Política sobre drogas.
(  ) El conjunto de esfuerzos combinados del país para reducir la oferta y 
la demanda de drogas.
(  ) Financiación de acciones, proyectos y programas relacionados con la 
política sobre drogas.
(  ) La lucha contra la corrupción, la confrontación del crimen organizado 
y el crimen violento
(  ) Organismos que podrán utilizar los bienes incautados, anteriormente 
utilizados para crímenes relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
4, 3, 1, 2.
4, 1, 3, 2.
4, 2, 3, 1.
4, 1, 2, 3.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 4, 2, 3, 1.
Questão 3
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Los elementos presentes en el Triángulo de la Teoría del Fraude son: 
presión, oportunidad y racionalización. En este sentido, compara las 
definiciones y señala la alternativa que representa el orden correcto.
(1) Presión.
(2) Oportunidad.
(3) Racionalización.
(  ) En este factor, el individuo crea justificaciones para probarse a sí 
mismo que el acto cometido no está mal.
(  ) El factor está vinculado al concepto de motivación o incentivo.
(  ) El factor está vinculado al conocimiento y al momento de realizar los 
fraudes.
Escolha uma opção:
2, 3, 1.
2, 1,3.
1, 2, 3.
3, 1, 2.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2.
Questão 4
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo con el aprendizaje adquirido en el curso, señala la afirmación
correcta.
Escolha uma opção:
El embargo es una medida de seguridad que recae sobre los productos 
directos e indirectos del delito.
El embargo es una medida absolutoria que recae sobre el investigado.
El embargo es una medida de seguridad que recae en las obligaciones 
del investigado.
El embargo es una medida alternativa de constricción de activos.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: El embargo es una medida de seguridad que recae 
sobre los productos directos e indirectos del delito.
Questão 5
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Según nuestro estudio, ¿cómo se puede eliminar la pena accesoria de 
pérdida de bienes, consolidada en la Ley 9.613/98?
Escolha uma opção:
Con la extinción de la punibilidad del delito de lavado de dinero.
Con el embargo de los bienes.
Con la titularidad de los bienes ejercida por una persona interpuesta.
Con el aumento del valor del bien.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Con la extinción de la punibilidad del delito de 
lavado de dinero.
Questão 6
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, rellena las lagunas con
las informaciones correctas.
"El patrimonio puede entenderse como el conjunto 
de Resposta
, Resposta
 y Resposta
 vinculados a una entidad en un momento específico”.
Questão 7
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Indica la alternativa que presenta el plazo contado a partir de la 
comunicación de la incautación al tribunal competente, para la 
determinación de la ealienación de los bienes incautados que estén 
vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Escolha uma opção:
90 días.
30 días.
20 días.
45 días.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 30 días.
bienes
derechos
obligaciones
Questão 8
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
De acuerdo a lo que estudiamos durante el curso, completa 
correctamente los espacios.  
Se considera organización delictiva la Resposta
 de cuatro o más personas ordenadas Resposta
 y caracterizadas por la Resposta
 de tareas, aunque sea Resposta
, con el fin de obtener, Resposta
 o Resposta
, una ventaja de Resposta
 naturaleza, superior a Resposta
 años de prisión, o que sean de carácter Resposta
asociación
estructuralmente
división
de manera informal
directa
indirectamente
cualquier
cuatro
transnacional
.
Questão 9
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Analiza las definiciones y, según lo que hemos estudiado, compáralas 
con los elementos que las identifican. Entonces, señala la alternativa que
representa el orden correcto.
(1) Convención de Viena.
(2) Investigación criminal.
(3) Doble objetivo de la Investigación Financiera.
(4) Análisis patrimonial.
(  ) Detención y el decomiso.
(  ) Destinado a la cooperación entre los Estados en la lucha contra el 
tráfico de drogas.
(  ) Método de reunir información y producir pruebas para demostrar la 
existencia de un hecho delictivo.
(  ) Parte de la investigación financiera, con el objetivo de identificar los 
bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
Escolha uma opção:
3, 2, 1, 4.
3, 1, 2, 4.
3, 2, 4, 1.
3, 1, 4, 2.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 10
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
¿Cuáles son las excepciones a la inembargabilidad del patrimonio 
familiar?
Escolha uma opção:
Cuando se haya adquirido como el producto del delito o para la ejecución
de una sentencia penal que condena al reembolso,  indemnización, 
compensación o pérdida de bienes.
En proceso de ejecución laboral y fiscal.
En procedimientos de ejecución civil y fiscal.
En proceso de ejecución de la seguridad social.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Cuando se haya adquirido como el producto del 
delito o para la ejecución de una sentencia penal que condena al 
reembolso,  indemnización, compensación o pérdida de bienes.
	Questão 1
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 2
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 3
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 4
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 5
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 6
	Texto da questão
	Questão 7
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 8
	Texto da questão
	Questão 9
	Texto da questão
	Feedback
	Questão 10
	Texto da questão
	Feedback