ACT PENAL CARPETA OFICIO DE AVERIGUACION DE DELITOS - Carlos Arturo Meléndez Morales

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MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESPECIALIZADO EN DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PRIMER TURNO CON DETENIDO CDI--2191/2021/PUE
OFICIO NÚMERO: UVFyDG/1°TC-D/5851/2021
ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACION 
URGENTE CON DETENIDO
MTRO. JUAN LUIS GALAN RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE
	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 16 Y 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 131, DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 2, 4 Y 6 DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITO DESIGNE ELEMENTOS A SU CARGO PARA QUE LLEVEN A CABO LAS SIGUIENTES TAREAS DE INVESTIGACION, DENTRO DE LA PRESENTEE CARPETA DE INVESTIGACION POR HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL EN MODALIDAD DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN VICTIMIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: 
A- INFORME A ESTA REPRESENTACIIN SOCIAL SI EL DETENIDO GERARDO AGUSTIN ROMERO, SE ENCUENTRA RELACIONADO DENTRO DE ALGUNA AVERIGUACION PREVIO Y/O CARPETA DE INVESTIGACION Y EN CASO AFIRMATIVO ENVIAR UN ESTRACTO BREVE DEL ESTADO ACTUAL, EN CASO DE QUE FUE CONSIGNADA Y/O JUDICIALIZADA, SEÑALAR EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA EL PROCESO. 
NO OMITO MANIFESTAR QUE EL AGENTE MINISTERIAL DESIGNADO, DEBERA EMITIR SU CORRESPONDIENTE INFORME DE INVESTIGACION EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 (CINCO) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL OFICIO, APRENDIENDOLO QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE LES IMPONDRÁ UNA MULTA EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 104 FRACCION 1 INCISO b) DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE LE DARA VISTA A LA DIRECCION DE LA VISITADURIA GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
CUATRO VECES H.PUEBLA,Z;A 26 DE FEBRERO DE 2021
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELITOS DE FRAUDE, PRIMER TURNO CON DETENIDO
MIGUEL ANGEL REYES
UNIDAD DE ANALISIS DE LA INFORMACION
OFICIO: UAI/23122/2021
CDI 2191/2021/PUE
Asunto: Se remite Informe
C. TOMAS MACIAS GONZALEZ
COMANDANTE TITULAR, AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, 
PRIMERA COMANDANCIA. 
P R E S E N T E
	En contestación a su oficio UVFyDG/1°TC-D/5851/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, recibido por esta oficina el día 26 de febrero de 2021, en el que solicita informe si GERARDO AGUSTIN ROMERO cuentan con registro relacionado dentro de alguna averiguación previo y/o carpeta de investigación; y con fundamento en los artículos 21 párrafo decimo inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 110 y 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 113 fracciones V, VII, XII Y XVII Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con los artículos 7 fracciones XVII y XX y 123 fracciones I y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la información proporcionada esta clasificada como confidencial y reservada; los 73, 74, 76 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contemplan que se deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión, difusión y acceso no autorizado; Así como el Acuerdo del Fiscal General del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el día 14 de noviembre del 2017, por el que crea la Unidad de Análisis de la Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el oficio firmado por el Dr. Gilberto Higuera Bernal, Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, por el que se designa al que suscribe como Encargado del Despacho de la Unidad de Análisis de información en la Fiscalía General del Estado, me permito comunicarle que una vez realizada la búsqueda en los sistemas que conforman esta Unidad de Análisis de la Información bajo los datos proporcionados, y que una vez realizada la búsqueda en los sistemas que conforman esta Unidad, respecto del nombre que proporciona: 
		NO SE LOCALIZO REGISTRO ALGUNO DEL C. GERARDO AGUSTIN ROMERO.
		Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, le reitero mi mas atenta y distinguida consideración. 
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO ELECTIVO, NO REELECCION”
CUATRO VECES H. PUEBLA DE Z A 26 DE FEBRERO DE 2021
TITULAR DE LA UNIDAD DE LA INFORMACION 
LIC. JONATHAN PEREZ VARA 
MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESPECIALIZADO EN DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PRIMER TURNO CON DETENIDO CDI--2191/2021/PUE
OFICIO NÚMERO: UVFyDG/1°TC-D/5852/2021
ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACION 
URGENTE CON DETENIDO
MTRO. JUAN LUIS GALAN RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE
	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 16 Y 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 131, DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 2, 4 Y 6 DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOLICITO DESIGNE ELEMENTOS A SU CARGO PARA QUE LLEVEN A CABO LAS SIGUIENTES TAREAS DE INVESTIGACION, DENTRO DE LA PRESENTEE CARPETA DE INVESTIGACION POR HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL EN MODALIDAD DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN VICTIMIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: 
A- INFORME A ESTA REPRESENTACIIN SOCIAL SI EL DETENIDO GERARDO AGUSTIN ROMERO, CUENTA CON REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES, ENVIAR SEGÚN SEA EL CASO, EL ACTA CORRESPONDIENTE DE ANTECEDENTES PENALES O NO ANTECEDENTES PENALES. 
NO OMITO MANIFESTAR QUE EL AGENTE MINISTERIAL DESIGNADO, DEBERA EMITIR SU CORRESPONDIENTE INFORME DE INVESTIGACION EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 (CINCO) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL OFICIO, APRENDIENDOLO QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE LES IMPONDRÁ UNA MULTA EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 104 FRACCION 1 INCISO b) DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE LE DARA VISTA A LA DIRECCION DE LA VISITADURIA GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
CUATRO VECES H.PUEBLA,Z;A 26 DE FEBRERO DE 2021
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELITOS DE FRAUDE, PRIMER TURNO CON DETENIDO
MIGUEL ANGEL REYES
UNIDAD DE ANALISIS DE LA INFORMACION
OFICIO: UAI/23123/2021
CDI 2191/2021/PUE
Asunto: Se remite Informe
C. TOMAS MACIAS GONZALEZ
COMANDANTE TITULAR, AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, 
PRIMERA COMANDANCIA. 
P R E S E N T E
	En contestación a su oficio UVFyDG/1°TC-D/5852/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, recibido por esta oficina el día 26 de febrero de 2021, en el que solicita informe si GERARDO AGUSTIN ROMERO cuentan con registro de antecedente criminal alguno; y con fundamento en los artículos 21 párrafo decimo inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 110 y 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 113 fracciones V, VII, XII Y XVII Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con los artículos 7 fracciones XVII y XX y 123 fracciones I y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la información proporcionada esta clasificada como confidencial y reservada; los 73, 74, 76 213, 214 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contemplan que se deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión, difusión y acceso no autorizado; Así como el Acuerdo del Fiscal General del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el día 14 de noviembre del 2017, por el que crea la Unidad de Análisis de la Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el oficio firmado por el Dr. GilbertoHiguera Bernal, Fiscal de Investigación Metropolitana, Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, por el que se designa al que suscribe como Encargado del Despacho de la Unidad de Análisis de información en la Fiscalía General del Estado, me permito comunicarle que una vez realizada la búsqueda en los sistemas que conforman esta Unidad de Análisis de la Información bajo los datos proporcionados, y que una vez realizada la búsqueda en los sistemas que conforman esta Unidad, respecto del nombre que proporciona: 
		NO SE LOCALIZO REGISTRO ALGUNO DEL C. GERARDO AGUSTIN ROMERO.
		Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO ELECTIVO, NO REELECCION”
CUATRO VECES H. PUEBLA DE Z A 26 DE FEBRERO DE 2021
TITULAR DE LA UNIDAD DE LA INFORMACION 
LIC. JONATHAN PEREZ VARA 
CONSTANCIA DE NO
ANTECEDENTES PENALES
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
INSTITUTO DE CIENCAS FORENSES
	A quien corresponda: 
Con fundamento en el capítulo VI, artículo 19 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se informa que ha quedado identificada la C. GERARDO AGUSTIN ROMERO y se HACE CONSTAR que con esta fecha NO cuenta con registro de antecedentes penales después de haber realizado búsqueda en los archivos de esta institución, según estos verificados por C. TERESA HERNANDEZ LOPEZ operadora del sistema AFIS dependiente de esta Dirección. 
SUFRAGIO ELECTIVO NO REELECCION
H. PUEBLA DE Z. A 26 DE FEBRERO DE 2021
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE
CONSTANCIAS DE NO ANTECEDNTES PENALES
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C. ERIKA PAREDES HERNANDEZ