LEY 25246 FCE-UBA

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Dra. Norma Cristobal
LEGISLACION ARGENTINA
LAVADO DE ACTIVOS
Dra. Norma Cristobal
LEY 25.246
Sancionada 13/4/2000
Promulgada 5/5/2000
MODIFICA EL CODIGO PENAL
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
CREACION DE LA U.I.F.
REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
Dra. Norma Cristobal
Reforma del año 2011 por Ley 26.683
 			Sancionada 1/6/2011
			Promulgada 17/6/2011
 
 Fundamentalmente para incoporar lo requerido por el GAFI: 
			DELITO DE AUTOLAVADO	
Dra. Norma Cristobal
CAPITULO I
REFORMA 
CODIGO PENAL
Dra. Norma Cristobal
Entre otros conceptos:
AYUDAR A ELUDIR INVESTIGACIONES
OCULTAR, ALTERAR HACER DESAPARECER PRUEBAS
ADQUIRIR, RECIBIR U OCULTAR DINERO/BS. DE UN DELITO
NO DENUNCIAR LA PERPETRACION DE UN DELITO
ASEGURAR U OCULTAR AL AUTOR DEL DELITO
Dra. Norma Cristobal
CONVERTIR, TRANSFERIR, ADMINISTRAR, VENDER, GRAVAR O APLICAR DE CUALQUIER MODO DINERO O BS. PROVENIENTES DE UN DELITO
APLICAR ESOS BIENES PARA DARLE APARIENCIA LEGAL
TANTO SEA EL AUTOR DEL DELITO PRECEDENTE (AUTOLAVADO) O LO EJECUTE PARA TERCEROS
Dra. Norma Cristobal
PENAS PREVISTAS
PRISION
MULTAS
DECOMISO DE BIENES
Dra. Norma Cristobal
SE TOMARA EN CUENTA:
RELACION CON LOS DELITOS PRECEDENTES
SI ES FUNCIONARIO PUBLICO
LA HABITUALIDAD O NO DEL DELITO
EN EL CASO DE PJ EL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS
 entre otros…
Dra. Norma Cristobal
CAPITULO II
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Dra. Norma Cristobal
Se encargará de:
ANALISIS
TRATAMIENTO
TRANSMISION 
 
DE LA INFORMACION PARA PREVENIR E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE….
Dra. Norma Cristobal
Tráfico y comercialización de estupefacientes
Contrabando de armas y de estupefacientes
Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas
Fraude contra la Administración Pública
Prostitución de menores y pornografía infantil
Dra. Norma Cristobal
Delitos de financiación del terrorismo
Delitos de extorsion -- ART. 168 C.P.
Delitos previsto por ley 24.769 -- REGIMEN PENAL TRIBUTARIO. DELITOS TRIBUTARIOS. DELITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DELITOS FISCALES. 
Trata de personas
Dra. Norma Cristobal
Qué debe hacer la U.I.F.?
RECABAR INFORMACION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR
ANALIZAR E INVESTIGAR LOS POSIBLES DELITOS
SOLICITAR INFORMES
RECIBIR INFORMES VOLUNTARIOS
GUARDAR SECRETO DE LOS INFORMANTES 		///
Dra. Norma Cristobal
COLABORAR CON OTROS PODERES EN LA PERSECUCION DE LOS DELITOS
REQUERIR INFORMACION A OTROS SERVICIOS DEL ESTADO
ACTUAR EN TODA LA REPUBLICA
DICTAR REGLAMENTACIONES
 ///
Dra. Norma Cristobal
APLICAR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
PRESENTAR RENDICION ANUAL AL CONGRESO NACIONAL
CONFORMAR UN REGISTRO UNICO DE INFORMACION
Dra. Norma Cristobal
CONSIDERACIONES ESPECIALES
		SOBRE AFIP: RELEVAR SECRETO FISCAL SOBRE SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
		
Dra. Norma Cristobal
CAPITULO III
QUIENES DEBEN INFORMAR??
Dra. Norma Cristobal
Quienes tienen la obligación de informar?
ART. 20
 Entidades financieras
 Personas que exploten juegos de azar
Agentes y soc. de bolsa y afines
 Intermediarios en compra venta de objetos de arte
 Agentes mercados a futuro 							///
Dra. Norma Cristobal
	Registros publicos de comercio, propiedad inmueble, automotor, prendario. Embarcaciones y aeronaves
Empresas dedicadas a la compra venta de obras de arte, antiguedades, joyas y similares
Empresas prestatarias de servicios postales
Despachantes de aduana 
						///
Dra. Norma Cristobal
	- Empresas aseguradoras
	- Empresas s/cheques viajero etc.
	- Transportadoras de caudales
	- Escribanos publicos
	- Entidades que recurran al ahorro publico (planes, etc.) – art. 9/ ley 22.315-
	- Intervencion s/Código aduanero
	- Organismos de Adm Publica…
	- Productores e intermediarios en seguros
								///
Dra. Norma Cristobal
Profesionales matriculados en Cs. Economicas 
Personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros 
Agentes corredores inmobiliarios
Cooperativas y Mutuales
Intermediarios en la compra venta autos
Fiduciarios
Personas jurídicas que cumplan funciones de organización y regulacion de deportes profesionales.
Dra. Norma Cristobal
A que quedan OBLIGADOS
en forma general todos los
SUJETOS obligados??
Dra. Norma Cristobal
A cumplir con la L.L.A.
A cumplir con las Normas emanadas de la UIF
A cumplir con la premisa CONOZCA SU CLIENTE
A INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS – OS
fundamentalmente
Dra. Norma Cristobal
OPERACIÓN SOSPECHOSA - OS
Es toda operación que habiendo comenzado como inusual se ha determinado como sospechosa de LA por no haberse podido constatar su justificación en relación al sujeto y actividad en cuestión
Dra. Norma Cristobal
NO TODA OPERACIÓN INUSUAL SE TRANSFORMA EN SOSPECHOSA
TODA OPERACIÓN SOSPECHOSA FUE SIEMPRE DETERMINADA COMO INUSUAL
DEPENDERA DE LA ACTIVIDAD Y DEL SUJETO Y LA RELACION 
ENTRE AMBOS
Y LA OPERACIÓN EN CUESTION
Dra. Norma Cristobal
CAPITULO IV
REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
Dra. Norma Cristobal
Se establecen penas pecuniariassobre las personas jurídicas involucradas u organismos a los que pertenezcan los sujetos involucrados en los delitos prescriptos.
Dra. Norma Cristobal
CAPITULO V
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Acerca de la incumbencia del Fiscal General en caso de corresponder competencia Federal o Nacional
Dra. Norma Cristobal
 A ESTUDIAR !!!!!!