5TA EVALUACION- alexandra verdu

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República Bolivariana de Venezuela 
 Universidad Central de Venezuela 
 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Economía 
Legitimación de Capitales 
 Alexandra Del Valle Verdú Ramos 
C.I 26.763.119 
 
 
 
 
 
 
Examen Final 
 
 
 
 
 
 
Examen final 
1.Usted considera que el país se beneficia o se perjudica con las sanciones impuestas por 
Estados Unidos? 
R: La trayectoria de sanciones de Estados Unidos no es nueva, desde hace más de una 
década, el Gobierno estadounidense ha aplicado sanciones a ciudadanos y Gobierno 
venezolano, aludiendo prácticas irresponsables. 
Entre estas sanciones, se incluyen las relacionadas con terrorismo, tráfico de drogas, 
violación de los derechos humanos, corrupción y tráfico de personas. 
Recientemente el Gobierno presidido por Trump ha impuesto nuevas sanciones que dejan 
en una situación aún más delicada a la economía venezolana. 
Acumularon un conjunto de prohibiciones al sistema financiero y económico venezolano, 
el cual impide la movilización de títulos del país. 
Las nuevas medidas representan una escala significativa respecto a sanciones previas 
dirigidas principalmente a funcionarios del gobierno venezolano y algunas industrias 
importantes como lo son el gas, el oro y las finanzas. 
Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, han contribuido a una 
caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de 
la producción de petróleo. 
Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios 
del petróleo son otros factores que también afectaron el desempeño de la economía durante 
este período. 
2.Cree usted que las sanciones impuestas a Venezuela son por no cumplir con los 
estándares internacionales sobre la lucha contra la LC/FT/FPADM? 
R: Desde el 2006 Estados Unidos ha aplicado sanciones a Venezuela, relacionadas 
principalmente con el tráfico de drogas y el terrorismo, pues el Gobierno estadounidense 
afirma que Venezuela no coopera en la lucha contra el terrorismo, por tal motivo se vieron 
en la obligación de bloquear las transacciones de esa tipología. 
Según las estadísticas en el periodo 2009-2013 Venezuela fue el mayor importador de 
armas de América Latina. 
Sin embargo, el tema político se ha convertido en un punto clave para la imposición e 
intensificación de dichas sanciones contra Venezuela, pues en el año 2019 el presidente 
actual de Estados Unidos Donald Trump en sus declaraciones reconoció a Juan Guaidó 
como presidente interino de Venezuela y desconociendo a Nicolas Maduro como 
presidente legítimo, haciendo hincapié en prácticas irresponsables tales como, el 
terrorismo, tráfico de drogas, violación de los derechos humanos, corrupción y tráfico de 
personas. 
En una orden ejecutiva del 5 de agosto, el presidente Donald Trump dijo, que las nuevas y 
severas sanciones dirigidas a cualquier empresa o individuo fuera de Venezuela que haga 
negocios directa o indirectamente con el gobierno de Maduro son motivo de una respuesta a 
la "continua usurpación del poder" del gobierno de Maduro y a los "abusos de los derechos 
humanos." 
 
3. Considera usted que Venezuela cumple con las Recomendaciones del Grupo 
GAFI? por qué SÍ? ¿por qué NO? ¿En qué porcentaje cumple? 
R: Las recomendaciones GAFI son un conjunto de estándares diseñados para proporcionar 
un plan integral contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Estas fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros 
por parte de las personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. 
Algunas de estas características en las que caen países como Venezuela nos demuestra que 
tienen un grave problema con el cumplimiento de estas recomendaciones, que además los 
lleva a caer en el lavado de activos, la financiación al terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva, pues, cuentan con instituciones públicas, derechos políticos 
y estados de derecho débiles; bajos niveles de transparencia financiera y política; 
restricciones a la libertad de prensa, a la democracia; falta de recursos para controlar el 
sistema financiero; altos niveles de corrupción y soborno. 
La violación de los derechos humanos es un tema de gran importancia, pues, no se permite 
la libertad de expresión, las manifestaciones pacíficas, ya que inmediatamente toman 
acciones que atentan contra la salud y bienestar físico de los ciudadanos que exigen 
tranquilidad para sí mismos. 
La compra de armamento en grandes cantidades es un indicio de amenaza que afecta la 
tranquilidad y paz de un país y todos los ciudadanos, la cual permite que se cree un entorno 
de violencia e incertidumbre de que puede pasar tanto nacional como internacionalmente. 
Se puede decir que cumplen en cierto sentido, pero se acusan a personalidades y políticos 
del país que están sumamente relacionados con actividades de origen ilícito, es por ello la 
duda y la necesidad de implementar sanciones en contra de las situaciones irregulares que 
se presenten, para evitar atentar en contra de la seguridad de las personas. 
4. Considera usted que a nivel internacional en materia de administración de riesgos de 
LC/FT/FPADM existe una doble moral? ¿por qué SÍ? por qué NO? 
R: En cuanto a la administración de riesgos si existe a nivel internacional una doble moral, 
pues no se debe permitir una mayor libertad de conducta a unos países mas que a otros, en 
este sentido, tampoco se debe arremeter contra en contra de ciudadanos o un país en 
general únicamente por no estar de acuerdo con la posición políticas y los personajes que 
son protagonistas de la misma. 
Las sanciones implementadas a Venezuela están avocadas en gran medida a la situación 
política presentada actualmente, es por ello la necesidad de incrementar la presión y 
obstruir financieramente para trancar cualquier vía de expansión. 
Es importante tener un punto de vista totalmente fijo e imparcial, pues las leyes que están 
estipuladas deben ser cumplidas por todos los países y los ciudadanos sin interferencia 
alguna. En caso de estar en la necesidad de imponer sanciones que estas sean realizadas 
con todo el peso de la ley posible, con pruebas presentadas y posibles acuerdos de 
reestructuración del poder.