organizaciones criminales- alexandra verdu

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República Bolivariana de Venezuela 
 Universidad Central de Venezuela 
 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Economía 
Legitimación de Capitales 
 Alexandra Del Valle Verdú Ramos 
C.I 26.763.119 
 
 
 
 
 
 
Las organizaciones criminales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Las Organizaciones o grupos criminales son altamente reconocidos por su la forma 
en la que se manejan y por el alto nivel de violencia y delincuencia con el que llevan 
a cabo las actividades, los cuales han provocado diferentes cambios en la sociedad 
como, por ejemplo: la inseguridad en la que se vive hoy en día. 
En esta investigación que se realiza podemos observar las jerarquías con las que 
se desenvuelven las organizaciones criminales tanto nacionales como 
internacionales, veremos que de una organización de renombre surgen nuevos 
carteles de delincuencia organizada todo esto ya sea por traiciones, venganza o 
simple ambición en los diferentes negocios que predominan. 
Las mafias o carteles están conformadas principalmente por jóvenes los cuales no 
han tenido ciertas oportunidades como estudios o estabilidad económica, que 
pretenden hacerse respetar por la impresión o temor que causan hacia las 
personas. 
Usualmente se utilizan los conceptos de crimen organizado y organizaciones 
criminales como uno igual, sin embargo, a pesar de que ambos hacen referencia a 
un grupo que busca alcanzar unos objetivos como: la riqueza o el poder, realizan 
acciones que van en contra de la legislación existente. 
La diferencia entre éstos es que en el crimen organizado existen personas con 
vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen y evitan 
la pena de o castigo de los mismos, por otra parte, el grupo criminal no tiene acceso 
a dichos vínculos. 
El termino de delincuencia organizada hace referencia a un grupo de personas que 
se dedican a traficar drogas y personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros 
delitos. 
 
 
 
Las organizaciones criminales internacionales 
Organización criminal o grupo delictivo organizado (termino que utiliza la 
Convención), definiéndolo como un grupo estructurado de dos o más personas que 
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos graves. 
Origen 
Al principio las organizaciones criminales nacieron con el nombre de Mafia, su 
nacimiento se remonta a la edad. 
El recorrido que han tenido los grupos Mafiosos atreves del tiempo, ha servido de 
base para el estudio de las organizaciones criminales dedicadas a actividades tales 
como al lavado de dinero, tráfico de órganos y el trasiego de drogas, dicho estudio 
enfocado a determinar cómo están estructurados, así como funcionamiento y 
mecanismos internos de control. 
El origen de muchas organizaciones criminales de índole transnacional del 
presente, se remonta a los tiempos de la Guerra Fría, cuando los mercados 
internacionales de estupefacientes y armas fueron utilizados por los gobiernos de 
las grandes potencias económicas y políticas, para financiar cuentas secretas, 
consignadas a sostener un sinnúmero de enfrentamientos abiertos entre sus aliados 
regionales en diversos escenarios mundiales al igual que frecuentes operaciones 
contrainsurgentes encubiertas. 
Características 
La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso Abimael Guzmán) ha 
referido que la criminalidad organizada presenta las siguientes características: 
• Permanencia delictiva 
• Vocación delictiva indeterminada 
• Estructura jerarquizada rígida o flexible 
• Alcance nacional de sus actos 
• Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o social. 
Elementos 
• Cúpula o dirigentes, que son aquellas personas encargadas de la dirección 
coordinación y supervisión de las actividades criminales. 
• Realización de actos ilícitos o actividades primarias de la organización. 
• Redes de protección de organización criminal que aseguran la permanencia 
y funcionamiento de esta. 
• El financiamiento que es esencia el objetivo mismo de la organización 
criminal. 
Clasificación 
• Cartel o cártel son los términos con los que se identifica a una gran 
organización ilícita o a un conjunto de organizaciones delictivas que 
establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios 
para llevar a cabo sus actividades criminales. 
• Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase 
especial de crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos 
“mafiosos”, es decir, ‘hombres de honor. Los miembros de los distintos clanes 
mafiosos emplean una serie de “códigos”, inviolables, de los cuales el más 
conocido es la ley del silencio. 
• Un sicario es una persona que mata por encargo a cambio de un precio, su 
actividad ha estado vinculada en principio a la política, actuando en las 
asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, 
cuando apuñalaban a sus enemigos (contrarios políticos de sus amos o 
simpatizantes) lamentándose ostensiblemente después del hecho para 
escapar de la detención. 
Niveles o grados 
• Industrias o Empresas Criminales, poseen una estructura compleja que les 
permite realizar actividades Ilícitas y licitas, tienen presencia transnacional. 
• Crimen Organizado, tienen una estructura de configuración piramidal con 
niveles estratégicos y operativos con un mando central con capacidad 
decisoria, su actividad es especializada y centralizada a un sector 
determinado 
• Asociaciones ilícitas y bandas, son de menor envergadura que las anteriores, 
carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos, y en 
algunas ocasiones brindan sus servicios a organizaciones de mayor 
jerarquía. 
• Concierto Criminal, su actividad delictiva es ocasional, se caracteriza por 
constituir una integración espontánea y plural de dos o más personas para la 
realización de un delito, no tiene una estructura definida toda vez que varía 
de acuerdo a su grado de desarrollo alcanzado o el tipo de actividades. 
Estructura 
Referencia a una estructura Vertical 
• La jerarquía estándar, se caracteriza por una división piramidal de roles que 
reportan a un líder localizado en el mismo lugar que las diferentes 
subdivisiones de la organización. 
• La jerarquía regional, tiene una estructura similar a la anterior, pero se 
diferencia de ella por la existencia de subdivisiones localizadas en diferentes 
lugares geográficos que, manteniendo cierta autonomía, reportan a un líder 
común a todas ellas. 
• La jerarquía en racimo, se diferencia de las anteriores porque los roles no 
están tan claramente determinados y las subdivisiones que dependen del 
líder son grupos asimétricos, de diferente estructura, que mantienen cierta 
autonomía, estas células autónomas reportan a un grupo de miembros que 
lideran la estructura al mismo nivel. 
Las dos últimas categorías hacen referencia a una estructura reticular, mucho más 
horizontal. 
• Grupo alrededor de un núcleo: está formado por un grupo de individuos clave 
que se relacionan entre sí anárquicamente, a partir de vínculos más o menos 
estrechos, buscando el apoyo de un número indeterminado de colaboradores 
puntuales o permanentes. 
• Red criminal: esta tipología de grupo se compone de una serie de sujetos 
claves relacionados a partir de vínculos flexibles, basados en la confianza y 
las relaciones comerciales, estos se rodean de colaboradores esporádicos o 
permanentes para realizar y desarrollar los diversos proyectos criminales. 
 
 
 
Formas de operar 
• Operación administrativa interna 
Los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas 
operaciones de procedencia ilícita o de carácter delictivo, es decir, que las 
ganancias no pueden ser introducidas legalmente en cuentas bancarias o 
simplemente intercambiar su dinero por algúnbien, es por ello que estas ganancias 
ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas; a estas 
operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce 
comúnmente como lavado de dinero, actividad que esta sancionada por las 
autoridades de cualquier estado gobernante del mundo que reprima dichas 
actividades ilícitas, por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos 
recursos ilícitos a operaciones lícitos, un ejemplo es la compra de propiedades, 
automóviles, cuentas bancarias dentro o fuera del país, pero todas estas 
operaciones tienen que realizarse con la ayuda de un prestanombres, el cual podrá 
crear empresas legales, todo esto con el fin de ocultar un trasfondo para sus 
operaciones ilegales. 
• Operaciones administrativas externas 
Una de las razones que más beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales 
a tener éxito en sus operaciones ilícitas, así como la obtención de recursos y 
ganancias en grandes proporciones, ha sido el elemento más efectivo, la corrupción, 
con el cual sobornan a funcionarios públicos que laboran para el estado, también 
aquellos quienes se encargan de la seguridad, el orden público, la política y la paz 
que requiere la sociedad, todo esto con el fin de que dichos funcionarios en ejercicio 
de sus cargos, no entorpezcan las actividades que aquellos realizan y les permitan 
trabajar sin problemas. 
1 nivel: Cohecho (soborno) 
2 nivel: actos continuos de soborno (en nómina) 
3 nivel: infiltración en las agencias gubernamentales 
4 nivel: infiltración en el ámbito político 
• Operaciones financieras 
La estructuración de las organizaciones y sus operaciones dependerán de acuerdo 
a las necesidades del cartel, no sigue un patrón específico, pues es, ante toda una 
organización criminal y, por tanto, clandestina. 
Los gestores financieros, administrativos y contables del cartel, estos trabajan 
directamente bajo la dirección de los jefes del cartel, y manejan las cuestiones 
financieras, para lo cual requieren de un consejo financiero, que es el comisionista. 
Los comisionistas son hombres que operan fuera del cartel, y cuya función, como 
ya se dijo consiste en asesorar a los jefes de estas organizaciones sobre el empleo 
más eficaz de las ganancias de acuerdo a las circunstancias históricas del 
momento. 
Otra de las principales formas de operar con la que cuenta la delincuencia 
organizada moderna es su enorme expansión, en el cual abarcan una compleja 
cantidad de actividades en las que confunden las lícitas y las ilícitas, de tal forma 
que el jefe de una organización mafiosa puede aparecer como un próspero 
comerciante y su actividad queda encuadrada dentro de un marco de legalidad, 
pese a estar basada en la criminalidad. 
A esto se agrega una especie de tolerancia y hasta reconocimiento comunitario 
porque los dirigentes de las organizaciones se convierten en benefactores y 
propiciadores de carreras criminales, las cuales constituyen formas de ascenso 
social, ya que obtienen con frecuencia admiración en el círculo en el que se mueven, 
incluso a sabiendas de que el origen de su riqueza en indebido. 
La potencialidad de impunidad se ve aumentada por otras características propias 
de estas organizaciones: el trabajo en la clandestinidad y el alejamiento de los jefes 
de las tareas delictivas de mayor gravedad. 
Un homicidio puede ser ordenado por un jefe, pero, evidentemente, éste no lo 
ejecuta por sí mismo, existiendo varios escalones entre la orden que el da y el que 
realiza la acción delictiva, de manera que es prácticamente imposible llegar hasta 
la cabeza. 
A ello se agrega el empleo de otro instrumento, que es la intimidación, tanto de los 
que no pertenecen a la organización como de los miembros de ella, quienes saben 
que delatar a los superiores les acarreará la pérdida de la vida. 
Ubicación geográfica 
De las actividades sobre las que únicamente se ha obtenido información en relación 
con el país de origen, todos los grupos dedicados a amenazas y coacciones originan 
sus operaciones delictivas en Colombia, al igual que en el blanqueo de capitales y 
en la trata sexual, aunque en menor proporción (33% ambas), mientras que todos 
los grupos que se centran en delitos contra Hacienda poseen tal base en Portugal, 
en cuanto a las organizaciones que falsifican monedas, se ha registro como origen 
único Bulgaria (33%). 
Recursos que manejan 
La delincuencia o la criminalidad organizada, como tal tiene objetivo específico, la 
obtención de ganancias a través de actividades ilícitas, es por ello que dichas 
organizaciones delictivas por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus 
productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, piratería, robo de 
automóviles, prostitución o cuadros de arte valiosos. 
Sus mercados traspasan fronteras y sus actividades se han globalizado. 
La sub economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo 
entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año, teniendo como principales fuentes 
de ingresos las siguientes actividades: 
• Narcotráfico 
• Tráfico de personas 
• Prostitución 
• Piratería 
• Contrabando y venta ilegal de armas y de automóviles. 
• Contrabando y mercado de obra de arte y piezas arqueológicas. 
Delitos ecológicos tales como, contrabando de sustancias químicas peligrosas, 
mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, tráfico de especies de animales 
en peligro de extinción. 
Delitos que cometen 
Robos, tráfico de cocaína, inmigrantes, hachís y vehículos, blanqueo de capitales, 
falsificación de monedas y tarjetas, trata de personas, estafa, amenazas y 
coacciones, delitos contra la hacienda, hurto, drogas sintéticas y contrabando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos de la delincuencia organizada en Venezuela 
Los colectivos 
 
Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, 
haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los 
temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones. 
 
La de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, 
Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, Estado 
Zulia. 
Cuentan con estructuras organizativas integradas por un cabecilla o "pran" quien es 
el que lidera y controla la banda (puede haber más de uno). 
Los principales territoriales: o también llamados Lugartenientes son los jefes en el 
terreno de las bandas, estos sujetos son los que gestionan la droga, las armas y los 
alimentos y ejercen el comando de facto en su área de influencia, también se 
encargan del Lavado de dinero. 
El Carro, son un grupo de sujetos que forman parte de la Corte del jefe de la banda 
territorial, exhiben su opulencia dentro del barrio, puesto que comparten el lugar 
más alto dentro de la organización interna y son quienes mantienen a los 
secuestrados en las denominadas “neveras”, debido a su rango, muy pocas veces 
salen del barrio o de su área de influencia. 
Cobradores, son los encargados de cobrar las “Vacunas”, por lo general lo hacen 
por teléfono, contactando a los dueños de los negocios que están en la zona para 
extorsionarlos, también están encargados de los trabajos de inteligencia y de 
planificación de secuestros, son los segundones del “carro”, su incentivo económico 
es por comisiones del cobro de las extorsiones y de los secuestros. 
• Las Megabandas Criminales 
Las megabandas criminales son organizaciones sin ideología política, cuyo único 
fin es obtener beneficios económicos, son pandillas con un mínimo de cincuenta o 
sesenta miembros que controlan un territorio determinado, con posesión de armas 
de fuego de alto poder, y dedicadas principalmente a delitos como narcotráfico, 
sicariato, robo de vehículos, extorsión y secuestros. 
Resulta preocupante la aceptación social que muchas de estasmegabandas tienen 
en los territorios que dominan, porque evitan pequeños delitos contra personas de 
la comunidad, defienden esos territorios e impiden a otras pandillas delinquir en 
ellos y, en ocasiones, distribuyen parte de sus botines en la comunidad. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pranato
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
En los últimos tiempos hay indicios de que las megabandas venezolanas extienden 
sus tentáculos a países vecinos: Colombia, Ecuador y Perú. 
• Seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros 
Los seudosindicatos petroleros y de la construcción son, en realidad, bandas 
criminales que extorsionan a los trabajadores de estos sectores, para conseguirles 
empleo en los proyectos que se ejecutan, y, además, extorsionan a los jefes de las 
obras de construcción o servicios petroleros para que contraten solamente a los 
obreros que ellos les indiquen y compren los materiales a determinadas compañías. 
Las expropiaciones y los ataques sufridos por empresas formales contribuyeron a 
la expansión de la explotación ilegal del oro y abrieron el camino a distintas 
agrupaciones criminales. 
• Colectivos armados y violentos 
La creación de grupos paramilitares o parapoliciales por regímenes autoritarios para 
realizar actividades que violan los derechos humanos contra la población civil que 
lo adversa es algo que se ha repetido en la historia (Izquiel y Mármol, 2020). Ha 
ocurrido en Venezuela con los denominados “colectivos”, que surgieron con fuerza 
en la época de Hugo Chávez y se han consolidado durante el gobierno de Nicolás 
Maduro, que ha tenido que depender más de ellos para el sostenimiento de su 
gestión. 
Izquiel y Mármol (2020) han calculado que los “colectivos” pueden contar con unos 
8.000 hombres desplegados en los distintos estados y municipios de Venezuela, 
que constituyen el brazo civil armado del proceso político que vive Venezuela, salen 
a golpear y disparar contra manifestantes, líderes políticos y diputados de la 
oposición. En ocasiones, algunos de sus miembros utilizan las armas para cometer 
delitos comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros. 
 
• Los pranes y sus organizaciones carcelarias 
El abandono estatal de las cárceles del país condujo al surgimiento de los llamados 
«pranes» o líderes de las pandillas criminales que controlan las cárceles. El poder 
del pran viene dado por el arsenal de armas que maneja, que ingresa a las cárceles 
con la complicidad de funcionarios y militares corruptos encargados de la vigilancia 
interna. 
Los pranes no solo obtienen ingresos no solo por el (cobro a los reclusos por 
favores) sino también por la venta de drogas, alcohol, alimentos, el manejo del juego 
y la prostitución dentro de las cárceles, y los delitos planificados desde el interior de 
los penales, tales como sicariatos, secuestros, rescate de vehículos robados o 
hurtados en la calle, extorsiones y estafas mediante telefonía celular e internet. 
• Traficantes de drogas 
Venezuela se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico más importantes 
del mundo, la ruta aérea más usada para traficar cocaína desde Venezuela parte 
de pistas clandestinas en los estados Apure, Zulia y Falcón, con rumbo a 
Centroamérica; fundamentalmente, Honduras, luego los cargamentos pasan a 
México y desde allí a Estados Unidos (Izquiel y Mármol, 2020; Transparencia 
Venezuela, 2020a). 
La ruta más utilizada por vía marítima sale del estado Sucre hacia Trinidad y Tobago 
(Transparencia Venezuela, 2020a). La Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes de la ONU reportó que «en Venezuela, los grupos delictivos han 
logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una 
red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida 
de drogas ilegales» (Infobae, 2020). 
 
 
• Bandas criminales 
Existen varias bacrim operando en Venezuela, principalmente en el estado Táchira, 
pero también operan en Zulia y Apure, Con el auge de la migración venezolana y el 
cierre de fronteras se han dedicado a controlar trochas en las que cobran a las 
personas para pasar a Colombia y también se lucran con el contrabando de gasolina 
(Transparencia Venezuela, 2020a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
El crimen organizado no es algo nuevo, su origen se remonta a finales del siglo XIX, 
sin embargo, en los momentos actuales debido a una diversidad de factores tales 
como: la globalización económica, la ampliación de los mercados, las nuevas 
tecnologías de información, las políticas neoliberales y la caída del campo socialista 
de Europa del Este han hecho que la delincuencia organizada se ha convertido en 
una cuestión transnacional muy compleja. 
Estos han generado una gran penetración a nivel global, las actividades que realizan 
son una amenaza a la democracia y al desarrollo económico legítimo. 
El debilitamiento de las regulaciones, los significativos avances tecnológicos, el 
aumento en el transporte y las telecomunicaciones; las economías nacionales cada 
vez más abiertas al comercio y las inversiones, la existencia de un sistema 
financiero global con controles débiles el cual ha hecho extender el lavado de dinero 
y la corrupción, sin los cuales el crimen organizado no puede sobrevivir. 
Las organizaciones delictivas de alcance transnacional se han alimentado y 
retroalimentado de este proceso, han podido sacar provecho del creciente número 
de viajes internacionales, del aumento de la emigración y de la reducción de los 
controles fronterizos. 
El crimen organizado diversifica sus actividades las cuales desarrolla en todas 
partes, con redes de negocios más complejas, conglomerados ilegales que se 
mezclan con negocios legítimos, para poder lograr la sobrevivencia y desarrollo, se 
caracteriza por afectar de forma simultánea, directa o indirectamente diversos 
bienes jurídicos, generalmente bienes jurídicos colectivos, así como individuales. 
Las esferas en las que tienen mayor impacto son las drogas, el blanqueo de dinero, 
la trata de personas, el comercio ilícito de materias primas, tráfico de obras de arte, 
robos de automóviles, tráfico de armas y piratería. 
 
 
 
Bibliografía 
- Paucar Chappa, Marcial. El delito de Organización Criminal. Ideas Solución, 
2016, p. 146. 
- Prado Saldarriaga, Víctor R. Criminalidad Organizada. IDEMSA, Lima, 2006, 
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- Zúñiga Rodríguez, Alejandra. Criminalidad de Empresa y Criminalidad 
Organizada. Juristas Editores, p. 522. 
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ORGANIZADO (2).ppt [Modo de compatibilidad] (mpfn.gob.pe) 
- Jordá S., C. & Requena E., L. (2013). ¿Cómo se organizan los grupos 
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muestra española. Revista Criminalidad, enero-abril Vol. 55 (1), pp. 31-48. 
- Infobae (2020): «Informe de la ONU que analiza la infiltración del narcotráfico 
y el Cártel de los Soles en la Fuerza Armada de Venezuela», febrero. 
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/27/la-onu-presento-el-
primer-informe-que-analiza-la-infiltracion-del-narcotrafico-y-el-cartel-de-los-
soles-en-la-fuerza-armada-de-venezuela/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3987_crimen_organizado_(2).pdf
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https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/27/la-onu-presento-el-primer-informe-que-analiza-la-infiltracion-del-narcotrafico-y-el-cartel-de-los-soles-en-la-fuerza-armada-de-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/27/la-onu-presento-el-primer-informe-que-analiza-la-infiltracion-del-narcotrafico-y-el-cartel-de-los-soles-en-la-fuerza-armada-de-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/27/la-onu-presento-el-primer-informe-que-analiza-la-infiltracion-del-narcotrafico-y-el-cartel-de-los-soles-en-la-fuerza-armada-de-venezuela/