Delitos Económicos y Financieros

Vista previa del material en texto

Delitos Económicos y Financieros 
Los delitos económicos y financieros son actividades 
ilegales relacionadas con el dinero y los activos 
financieros. Estos delitos pueden tener un impacto 
significativo en la estabilidad económica y la confianza 
en los mercados financieros. Algunos ejemplos de 
delitos económicos y financieros incluyen el fraude, el 
lavado de dinero, la corrupción, el abuso de información 
privilegiada y la evasión fiscal. 
El fraude es uno de los delitos económicos más 
comunes y abarca una amplia gama de actividades. 
Esto puede incluir el fraude bancario, el fraude de 
seguros, el fraude de tarjetas de crédito y el fraude de 
inversión. El fraude implica el engaño o la manipulación 
de información para obtener ganancias financieras de 
manera ilegal. 
El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen 
ilegal de fondos mediante su transferencia a través de 
una serie de transacciones financieras. Esto se hace 
para dar la apariencia de que el dinero proviene de 
 
fuentes legítimas. El lavado de dinero a menudo se 
asocia con actividades delictivas como el narcotráfico y 
la corrupción. 
La corrupción es el abuso de poder o posición para 
obtener ganancias personales o ventajas indebidas. 
Puede manifestarse en forma de sobornos, extorsión, 
nepotismo y malversación de fondos públicos. La 
corrupción socava la confianza en las instituciones 
gubernamentales y empresariales y puede tener un 
impacto perjudicial en la economía. 
El abuso de información privilegiada implica el uso de 
información confidencial o no pública para obtener una 
ventaja indebida en el mercado financiero. Esto puede 
incluir la compra o venta de acciones basada en 
información que no está disponible para el público en 
general. 
La evasión fiscal implica la manipulación de la 
información financiera para reducir la carga fiscal. 
 
A menudo, esto se hace a través de la declaración 
incorrecta de ingresos o activos y puede ser un delito 
grave en muchos sistemas legales. 
La lucha contra los delitos económicos y financieros es 
un desafío constante para los gobiernos y las agencias 
de aplicación de la ley. La cooperación internacional es 
esencial, ya que estos delitos a menudo trascienden las 
fronteras. Además, la regulación financiera y la 
supervisión son fundamentales para prevenir y detectar 
estos delitos.