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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Roberto Martín Sala Rey Director Ejecutivo (e) 22 julio 2018 – 04 febrero 2020 1 de 72 ÍNDICE I. Reporte de Cumplimiento Misional .............................................................................3 1. Resumen Ejecutivo ......................................................................................................3 2. Organización de la Entidad: Norma de Creación, funciones y responsabilidades, organigrama .........................................................................................................................7 2.1. Norma de Creación ...................................................................................................7 2.2. Funciones y Responsabilidades ...............................................................................7 2.2.1 Inversiones: ......................................................................................................7 2.2.2 Regulación presupuestal ................................................................................10 2.2.3 Gestión de encargos ......................................................................................11 2.2.4 Gestión de Recuperaciones de créditos de titularidad de FONAFE .............12 2.3 Organigrama de la Entidad ................................................................................13 3. Misión, visión, ejes estratégicos, valores, objetivos estratégicos y políticas institucionales ....................................................................................................................16 4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones principales. ...22 4.1. Estado situacional al inicio de su gestión ...............................................................22 4.1.1. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función .........26 4.1.2. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión .................................27 4.2. Resultados obtenidos al final de la gestión ............................................................29 4.3. Asuntos urgentes de prioritaria Atención ...........................................................44 5 Resumen de Información Principal sobre: .................................................................47 5.1. Presupuesto ............................................................................................................47 5.2. Contabilidad ...........................................................................................................53 5.3. Finanzas .................................................................................................................58 5.4. Recursos Humanos ............................................................................................60 5.4.1 Gestión Humana del Centro Corporativo .......................................................60 5.4.1.1 Cultura Organizacional ...................................................................................60 5.4.1.2 Componente de Atracción y Selección ..........................................................61 5.4.1.3 Componente de Gestión de la Inducción .......................................................62 5.4.1.4 Componente de Gestión del Desempeño ......................................................62 5.4.1.5 Componente de Gestión de la Capacitación..................................................63 5.4.1.6 Componente de Gestión del Clima Laboral ...................................................63 5.4.1.7 Reconocidos como Socios ABE (Asociación de Buenos Empleadores) .......66 5.4.1.8 Otras gestiones...............................................................................................67 5.4.2 Gestión Humana Corporativa .........................................................................67 5.4.2.1 Componentes de Gestión del Modelo de Gestión Humana Corporativa.......68 2 de 72 5.4.2.2 Despliegue del Modelo Gestión Humana Corporativa ...................................68 5.4.2.3 Modelo de Gestión Humana Corporativa 2020 ..............................................69 5.4.2.4 Convención de Gestión Humana Corporativa 2019 ......................................70 5.5. Infraestructura .........................................................................................................70 5.6. Mejoras en el Servicio al ciudadano ......................................................................71 II. Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos.........................72 ANEXOS Anexo N° 3 – Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. Anexo N° 4 – Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. Anexo N° 5 – Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. Anexo N°6 – Relación de bienes inmuebles. Anexo N°7 – Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido. Anexo N°8 – Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Anexo N°9 – Resumen de expedientes de procesos legales. Anexo N°10 – Proceso de implementación del Sistema de Control Interno. Anexo N°11 – Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa. Anexo N°12 – Portal de Transparencia Estándar. 3 de 72 FONAFE INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN I. Reporte de Cumplimiento Misional 1. Resumen Ejecutivo El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, es una empresa estatal de derecho público adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, creada por la Ley Nº 27170 en el año 1999. En el año 2008, con la publicación del Decreto Legislativo Nº 1031, se incorporaron mecanismos para el proceso de fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, situación que conllevó entre otros aspectos al proceso de reestructuración operativa de FONAFE, la misma que se viene implementando gradualmente. Su objeto social es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, administrar los recursos derivados de la titularidad de las acciones del Estado y dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las empresas bajo su ámbito. Su ámbito comprende a las empresas en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria. Adicionalmente, empresas y entidades que le han sido encargadas, como son Electroperú, ESSALUD y el Banco de la Nación. En las empresas en que el Estado tiene participación minoritaria en el capital, FONAFE únicamente ejerce la titularidad de las acciones, titularidad que comprende el ejercicio de todos los derechos que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, corresponden a los accionistas. Los Fundamentos Estratégicos de FONAFE se establecen en su Plan Estratégico Corporativo 2017–2021 (PEC 2017-2021), orientando su accionar hacia el fortalecimiento de su gestión con estrategias compartidas para alinear y aprovechar las sinergias entre las empresas de la Corporación (EPEs), plasmadas en su misión de brindar bienes y servicios de calidad para crear valor económico, social y ambiental para el desarrollo del país; y su visión de tener empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente, basada en 8 objetivos estratégicosorientados a: Incrementar el valor económico Incrementar el valor social y ambiental. Mejorar la calidad de los bienes y servicios. Mejorar la eficiencia operativa. Mejorar la gestión de portafolio de proyectos. Fortalecer el Gobierno Corporativo Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Corporativa. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional. Asimismo, desde el año 2017 FONAFE busca promover la gestión por resultados en la Corporación, para lo cual ha desarrollado una herramienta denominada Convenio de Gestión. Este convenio es un instrumento que tanto FONAFE como las empresas bajo su ámbito, suscriben de manera voluntaria. En dicho Convenio se determina un Tablero de Control - Balanced Scorecard (BSC), a fin de establecer 4 de 72 objetivos y metas, tanto de interés para la empresa, como para el accionista y el Estado (representado por FONAFE). Además, FONAFE viene trabajando en el desarrollo de indicadores regionales y poder establecer un benchmarking con empresas de otros mercados, a fin de detectar posibles brechas y oportunidades de negocio para las empresas bajo su ámbito. Las estrategias que FONAFE viene utilizando para cumplir con sus objetivos, tienden a consolidar su estructura organizacional corporativa y al fortalecimiento de diferentes instrumentos de gestión, como las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, Gestión de Calidad, Responsabilidad Social y Compras Corporativas, entre otros, con el objeto de mejorar el servicio al ciudadano. FONAFE también ha establecido Redes de Negocio, a través de las cuales busca que las empresas bajo su ámbito identifiquen oportunidades de mejora y sinergias que les generen valor, promoviendo el desarrollo e intercambio de experiencias, conocimiento, información y buenas prácticas de gestión. En la actualidad, se tiene constituidas la Red de las Empresas de Distribución Eléctrica, la Red de las Empresas de Generación Eléctrica, la Red Corporativa Logística, la Red Corporativa Legal, y la Red Corporativa de Gestión Humana. El primer impulso a la gestión basada en prácticas de Buen Gobierno Corporativo (BGC) se da en la Corporación el año 2006, con la aprobación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC). Este interés por crear y consolidar una cultura de gestión basada en prácticas de BCG, se refuerza entre los años 2013 y 2017, con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID a través del “Programa para la gestión eficiente y sostenible de los recursos energéticos del Perú” - PROSEMER. El fortalecimiento del BGC se materializó a través de diversos estudios, que generaron que el año 2013 se emita un nuevo CBGC, el establecimiento de una metodología de autoevaluación y evaluación del desempeño de directorios y directores de las empresas, designación del primer grupo de directores independientes en las empresas eléctricas, desarrollo de la gestión de riesgos aplicable a las once (11) empresas eléctricas, entre otros lineamientos y prácticas de BGC. Terminada la asesoría de PROSEMER, FONAFE decidió seguir fortaleciendo el BGC en las empresas bajo su ámbito con sus propios recursos. En este seguimiento de buenas prácticas de BGC, FONAFE en el periodo 2018- 2019, ha continuado con diversas acciones directamente, siendo las más relevantes: - Asesoría técnica para ampliar el alcance de la gestión de riesgos a las empresas no eléctricas bajo el ámbito de FONAFE. - Activar participación de FONAFE en el Grupo de Trabajo sobre Propiedad del Estado y Prácticas de Privatización – WPSOPP por sus siglas en inglés. 5 de 72 - FONAFE fue anfitrión de la “Sexta reunión de la Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado” organizado por la OCDE y CAF, llevado a cabo en junio de 2019, con asistencia de representantes de 16 países, incluyendo al Presidente del WPSOPP de la OCDE, señor Lars Fredriksson. - Se realizó un proceso de validación del nivel alcanzado por las empresas bajo el ámbito de FONAFE respecto del BGC y Control Interno, con el objeto de revisar la autoevaluación que realizan. - FONAFE inició un nuevo proceso de selección de 30 directores independientes a través de una empresa especializada en selección de cargos directivos, cuyos candidatos han sido puesto de conocimiento de los miembros del Directorio de FONAFE. - Todas estas acciones se han venido desarrollando con la finalidad de lograr el objetivo que FONAFE tiene de adherirse formalmente a la OCDE. El Sistema de Control Interno (SCI) se viene implementando en FONAFE desde hace algunos años, pasando por un proceso de aprendizaje que permitió la elaboración de una metodología de trabajo basada en estándares internacionales, mejores prácticas y en el COSO 2013, situación que ha permitido que en la actualidad las empresas reporten periódicamente a FONAFE sobre el proceso de implementación del SCI, conozcan su avance y se presenten propuestas de mejoras para incrementar el nivel de madurez del SCI. Es importante señalar que la Contraloría General de la República convocó a OGR de FONAFE el año 2019 a fin de colaborar sobre el impulso que esta entidad busca dar al SCI en las entidades públicas y en las empresas bajo el ámbito de FONAFE, colaboración que continúa a la fecha. Cumplimiento (Compliance): El año 2019 se realizó el levantamiento de una matriz de riesgos de corrupción basada en la Ley 30424 y Decreto Legislativo 1352 a fin de establecer un modelo de prevención, se aprobó el “Lineamiento para la prevención de delito de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Centro Corporativo – FONAFE” De la misma forma el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó en diciembre de 2018 el Plan Sectorial 2018-2021 para la Lucha contra la Corrupción e Integridad, habiendo iniciado FONAFE la implementación de este plan el año 2019, lo que debe continuar durante el 2020. La estrategia de fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en FONAFE, como parte del PEC 2017 – 2021, se viene llevando a cabo mediante 4 acciones estratégicas: Alinear los planes de responsabilidad social de las empresas a los lineamientos y políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Implementar la elaboración de reportes de sostenibilidad. Fomentar la mejora en la gestión de temas sociales y ambientales a través del aprovechamiento de sinergias. Fortalecer la comunicación externa con los principales grupos de interés para dar a conocer los resultados de los planes de RSE, asuntos sociales misionales y ambientales y mejorar la imagen institucional de las empresas. 6 de 72 Las Compras Corporativas para FONAFE, constituyen una práctica empresarial iniciada en la década pasada, con éxitos marcados en contrataciones corporativas de un conjunto de bienes tales como vehículos, bienes eléctricos, licenciamiento de software; y, servicios como seguros patrimoniales, arrendamiento de equipos de cómputo, arrendamiento de servicios de impresión, arrendamiento de centrales telefónicas, arrendamiento operativo de vehículos, en beneficio de las EPEs. Con dicha política se logró una serie de ventajas e importantes ahorros por economías de escala, estandarización y homogenización de procesos, aunado a la optimización de recursos. En esa línea, se implementó el Sistema de Gestión de Calidad para dicho proceso, el cual fueevaluado a través de una auditoría de certificación en el año 2019, la que dio como resultado el otorgamiento del certificado ISO 9001:2015 a FONAFE. Se espera en los próximos años ampliar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, así como lograr su mejor continua. De igual manera, se ha venido impulsando el uso de la Tecnología de Información y Comunicaciones de forma corporativa con el objetivo de mejorar la eficiencia de las EPEs. Desde el año 2011 se viene implementando iniciativas como el Centro de Datos Corporativo orientado a la mejora de los procesos tecnológicos dentro de las EPEs. Asimismo, FONAFE finalizó la implementación del Modelo Estandarizado de Gestión Administrativo - MEGA, con el objetivo de automatizar los procesos administrativos financieros con estándares internacionales de gestión bajo la plataforma tecnológica ERP SAP en un grupo de EPEs. En la actualidad se viene trabajando el Modelo Estandarizado de Gestión Operativa – MEGO, el cual permitirá que la línea de Operaciones de Negocio de las empresas Eléctricas, gestionen de manera correcta los activos operativos y se dé una atención de las necesidades de los ciudadanos de manera rápida y eficiente. En el marco del uso de tecnologías emergentes, en el mes de junio de 2019, se implementó el servicio de Contact Center Corporativo, involucrando a 5 empresas de la Corporación: ADINELSA, ELECTRO ORIENTE, ELECTROSUR ESTE, ELECTROPUNO y ELECTRO UCAYALI. Este servicio permitirá gestionar a través de una omnicanalidad (gestión de redes sociales e implementación de chatbot) la línea de atención al ciudadano en los servicios que dichas empresas entregan. Los constantes cambios en la arquitectura de desarrollo de los sistemas, ha generado que las EPE´s realicen contrataciones independientes de mantención de sus aplicaciones, generando muchas veces costos elevados y sin estándares sal momento de indagar en el mercado, lo que llevaba a sobrecostos al momento de colocar dichas implementaciones en Producción. FONAFE, desde el año 2015, implementó el servicio de Fábrica de Software Corporativo, a fin de contribuir a la mejora continua de los procesos de negocios con la implementación y mantención de sistemas de información, generando de esta manera estandarizaciones aceptables en los lenguajes de programación y con el uso de metodologías ágiles que dan un impulso al desarrollo de Quick Wins. 7 de 72 2. Organización de la Entidad: Norma de Creación, funciones y responsabilidades, organigrama 2.1. Norma de Creación Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2000-EF y sus modificatorias. 2.2. Funciones y Responsabilidades FONAFE tiene por objeto social normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, para lo cual desarrolla las siguientes funciones, establecidas en su Ley de creación y su Reglamento: Administrar los recursos derivados de la titularidad de las acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las empresas bajo su ámbito. Las funciones de FONAFE, se realizan bajo tres líneas de negocio: inversionista, por contar con un portafolio de empresas; regulador presupuestal; y administrador de encargos, por mandato de normas específicas para dicho fin y la recuperación de créditos propios de FONAFE. 2.2.1 Inversiones: El portafolio de inversiones de FONAFE, comprende empresas en las que tiene participación accionaria mayoritaria y se encuentran operativas, empresas en las que tiene participación accionaria minoritaria y empresas en proceso de liquidación. Empresas operativas con participación mayoritaria El portafolio de empresas en las que la participación accionaria de FONAFE es mayoritaria y se encuentran operativas alcanza a 30 empresas, dentro de las cuales se tiene a SIMA IQUITOS en las que su participación es de manera indirecta a través de SIMA PERU, y SEMAN creada mediante la Ley N° 30469, ésta última en proceso de incorporarse al ámbito de FONAFE. Cuadro N° 1 Empresas con participación accionaria mayoritaria de FONAFE N° EMPRESA PART (%) 1 ACTIVOS MINEROS 100.00 2 ADINELSA 100.00 3 AGROBANCO 100.00 4 CORPAC 100.00 5 EDITORA PERU 100.00 6 EGASA 100.00 7 EGEMSA 100.00 8 EGESUR 100.00 8 de 72 N° EMPRESA PART (%) 9 ELECTRO ORIENTE 100.00 10 ELECTROCENTRO 100.00 11 ELECTRONOROESTE 100.00 12 ELECTROSUR 100.00 13 ENACO 100.00 14 ENAPU 100.00 15 FAME 100.00 16 FONDO MI VIVIENDA 100.00 17 PERUPETRO 100.00 18 SAN GABAN 100.00 19 SEDAPAL 100.00 20 SERPOST 100.00 21 SIMA PERU 100.00 22 SIMA IQUITOS 100.00 23 SEMAN 100.00 24 ELECTRONORTE 99.99 25 ELECTRO UCAYALI 99.91 26 ELECTRO SUR ESTE 99.68 27 ELECTRO PUNO 99.61 28 COFIDE 99.18* 29 HIDRANDINA 95.24 30 SEAL 88.72 * FONAFE tiene participación del 99.18% en el capital de COFIDE, pero cuenta con el 100% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Adicionalmente, el BANCO DE LA NACION es una empresa operativa, constituida como una empresa de Derecho Público. Empresas con participación minoritaria El portafolio de empresas en las que la participación accionaria de FONAFE es minoritaria alcanza a 16 empresas, que tienen como actividad diversos rubros. Entre estas empresas se encuentran aquellas que se dedican a la actividad agraria azucarera. En el cuadro siguiente se presenta la relación de dichas empresas: Cuadro N° 2 Empresas con participación accionaria minoritaria de FONAFE N° EMPRESA PART (%) 1 ELECTROPERU 14.29* 2 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS LA CONVENCIÓN S.A. - INDACO 1.72 3 EMPRESA AGRARIA GANADERA SALAMANCA S.A.A. 4.14 4 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 3.63 5 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ S.A.A. 1.75 6 EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.A. 1.38 7 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. -ENEL 1.11 8 EMPRESA AGRICOLA LA UNIÓN S.A. 0.94 9 INVERSIONES ÑAÑA S.A. EN LIQUIDACION 1.36 9 de 72 N° EMPRESA PART (%) 10 SVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A. EN LIQUIDACIÓN 0.48 11 TRANSACCIONES PLURALES S.A. 0.24 12 PROMOTORA CLUB EMPRESARIAL S.A. 0.15 13 CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO S.A. 0.13 14 NORSAC S.A. 0.0038 15 REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. - RELAPASA 0.00000096 16 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A. 1.18 * FONAFE tiene participación económica del 14.29% y participación política del 100% (debido a que tiene la administración de las acciones del FCR). Debe indicarse que en el caso de la REFINERIA LA PAMPILLA, FONAFE cuenta con la titularidad de acciones comunes “Clase A” y una acción con prerrogativas especiales “Clase C”, denominada esta última “Acción Dorada”. Los derechos especiales de la acción “Clase C”, se encuentran establecidos en el artículo 35° del Estatuto de la empresa y se refieren a la adopción de acuerdos relacionados con la variación o reducción sustancial de las actividades que realiza la sociedad, el cierre de la Refinería, la disolución, liquidación o fusión de la sociedad, la modificación del artículo 8° del Estatuto, referido a las clases de acciones. Debe indicarse que por decisiones adoptadas por el Directorio de FONAFE en años previos al periodo comprendido en el presente informe (2009, 2011, 2014 y abril de 2016), se solicitó a PROINVERSION,la transferencia o venta de la totalidad de las acciones en las empresas con participación minoritaria con excepción de RELAPASA y ENEL (Ex-EDEGEL). Sin embargo, el 12 de diciembre de 2017 PROINVERSION excluyó del proceso de promoción de la inversión privada a la participación minoritaria del Estado a las siguientes empresas: (i) Clínica Internacional S.A.; (ii) Norsac S.A.C.; (iii) Compañía Minera Antapaccay S.A.; (iv) Minera Las Bambas S.A. Atendiendo al Acuerdo de Directorio N° 002-2018/003-FONAFE del 21 de febrero de 2018, las acciones de titularidad de FONAFE que se detallan a continuación fueron vendidas: EMPRESA FECHA VENTA CLÍNICA INTERNACIONAL S.A. 20/07/2018 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. 09/11/2018 MINERA LAS BAMBAS S.A. 18/03/2019 10 de 72 Empresas Agrarias Azucareras La participación de FONAFE en las empresas agrarias azucareras se dio por normatividad especial que regula la transferencia de sus acciones, protección patrimonial y conformaciones de fondos intangibles. Como consecuencia de diversos procesos de transferencias de acciones a cargo de PROINVERSION, se tiene participación accionaria en las siguientes empresas: Cuadro N° 3 Participación de FONAFE N° EMPRESA N° ACCIONES FONAFE PART (%) VALOR NOMINAL 1 Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A 11,447,212 3.63 S/ 1.00 2 Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A 4,155,559 1.75 S/ 1.00 3 Empresa Agrícola Sintuco S.A.A (*) 47,781 1.38 S/ 10.00 4 Empresa Agraria Ganadera Salamanca S.A.A (*) 1,659,764 4.14 S/ 1.00 5 Empresa Agrícola La Unión S.A (**) 23,978 0.94 S/ 1.00 (*)PROINVERSION las excluyó del proceso de promoción de la inversión privada (**)Se solicitó información a PROINVERSION sobre el estado del proceso de transferencia de acciones Empresas en Liquidación En el periodo comprendido entre el 22 de julio de 2018 y el 04 de febrero de 2020, se mantuvieron en proceso de disolución y liquidación, las siguientes 3 empresas: - Banco de la Vivienda del Perú en Liquidación – BANVIP. - Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación – ENACE. - Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación – BANMAT. El 23 de julio de 2018 se declaró la quiebra de la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. – ETECEN y con fecha 23 de enero de 2019, se inscribió en el Asiento N° D00010 de la Partida Registral N° 11009859 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, su Declaratoria Judicial de Quiebra. 2.2.2 Regulación presupuestal La regulación presupuestal que ejerce FONAFE, la realiza en el marco de su Ley de creación, la cual le da rol de ente directriz y rector de todo el proceso presupuestal de las empresas bajo su ámbito, comprendiendo a un total de 35 empresas, las mismas que incluyen a las 30 empresas en las que la titularidad accionaria de FONAFE es mayoritaria, al BANCO DE LA NACION por estar constituida por Derecho Público, a ELECTROPERU por mandato de su norma, 11 de 72 y a ESSALUD y sus empresas SILSA y ESVICSAC por mandato de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2011. Cabe indicar, que dentro de las 30 empresas con titularidad accionaria mayoritaria de FONAFE se incluye a la empresa SEMAN SAC creada mediante la Ley N° 30469, ésta última en proceso de incorporarse al ámbito de FONAFE. 2.2.3 Gestión de encargos Mediante Resolución Ministerial N° 337-2004-EF/10 el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF encargó a FONAFE asumir la administración y cobranza de diversas carteras de créditos de su propiedad. A continuación, presentamos la Relación de Carteras de créditos de propiedad del MEF cuya administración y cobranza se mantiene a cargo de FONAFE: Cuadro N° 4 Relación de carteras de créditos de propiedad del MEF CARTERAS DISPOSITIVO LEGAL DE CESION DE CRÉDITOS Banco Latino DU Nº 041-99 DU Nº 043-99 Banco Banex RM Nº 227-2001-EF/ 10 Banco Orión Corporación de Crédito RM Nº 227-2001-EF/ 10 Banco Serbanco S.A. RM Nº 227-2001-EF/ 10 Banco Continental RM Nº 052-97-EF/ 10 Empresa Comercializadora de Alimentos - ECASA RM Nº 285-2002-EF/10 COFIDE DS Nº 140-94-EF RM Nº 142-95-EF/ 10 Mutual de Vivienda en Liquidación - Loreto DS Nº 087-99-EF Mutual de Vivienda en Liquidación - Centro DS Nº 087-99-EF Mutual de Vivienda en Liquidación - Arequipa DS Nº 087-99-EF Mutual de Vivienda en Liquidación - Metropolitana DS Nº 087-99-EF Mutual de Vivienda en Liquidación - Chiclayo RM Nº 264-2006-EF/43 Caja de Ahorros de Lima DU Nº 017-2001 Fideicomiso 1 (Ex activos Banco Latino) RM N° 061-2007-EF/10. Banco Popular del Perú DS Nº 194-2007-EF Las carteras de créditos de propiedad del MEF datan de los años 90 y están consideradas como carteras pesadas, las cuales presentan problemas en su administración y recuperación, por los siguientes motivos: La antigüedad mínima de los créditos que integran las carteras MEF es de 20 años, se trata de créditos vencidos que no cuentan con documentación sustentatoria y tienen un número reducido de garantías reales que respaldan 12 de 72 el cumplimiento de las obligaciones, lo que afecta las probabilidades de cobro de las mismas. Los procesos judiciales seguidos para la recuperación de los créditos son generalmente de dos tipos: (i) obligación de dar suma de dinero y (ii) ejecución de garantías, presentándose en algunos casos tercerías, nulidades, recursos de casación y apelaciones, los cuales dificultan las acciones judiciales de cobro. En la mayoría de los casos los deudores carecen de bienes registrados, fiadores o avales, que permitan iniciar acciones judiciales para obtener la cobranza por esa vía. A efectos de cumplir con el encargo de gestionar la cobranza de estas carteras, FONAFE gestionó las recuperaciones, durante el periodo del 22 de julio de 2018 al 04 de febrero de 2020, de acuerdo a la siguiente información: Cuadro N° 5 Ingresos recuperados de créditos de Carteras MEF Julio 2018 a febrero 2020 (En US$) Recuperaciones Extrajudiciales Consignaciones Judiciales Adjudicaciones Judiciales Total 31,187 378,966 9,763 419,916 2.2.4 Gestión de Recuperaciones de créditos de titularidad de FONAFE Las carteras de créditos de titularidad de FONAFE surgen producto de la transferencia del remanente de activos de las empresas en liquidación, bajo el ámbito de FONAFE, al momento de su extinción. Mediante Resolución Suprema Nº 077-2008-EF, publicada en el diario El Peruano el 29 de setiembre de 2008, se dio por concluido el proceso de liquidación del Banco Minero del Perú, por lo que se dispuso la entrega del remanente resultante de dicha liquidación a FONAFE. Por Resolución Suprema Nº 059-2010-EF, publicada en el diario El Peruano con fecha 15 de mayo de 2010, se dio por concluido el proceso de liquidación del Banco Industrial del Perú y se dispuso la entrega del remanente resultante de dicha liquidación a FONAFE. La empresa ELECTROLIMA S.A. en liquidación transfirió a FONAFE, como parte del remanente de su haber social, distintas cuentas por cobrar. A continuación, presentamos la relación de carteras de créditos de propiedad de FONAFE: 13 de 72 Cuadro N° 6 Relación de carteras de créditos de propiedadde FONAFE CARTERAS DISPOSITIVO DE EXTINCIÓN DE EMPRESA Banco Minero del Perú Resolución Suprema N° 077-2008-EF Banco Industrial del Perú Resolución Suprema N° 059-2010-EF Electrolima Acta de Junta General de Accionistas del 30/06/10 A efectos de cumplir con la gestión de cobranza de estas carteras, FONAFE realizó recuperaciones, durante el período del 22 de julio de 2018 al 04 de febrero de 2020, de acuerdo a la siguiente información: Cuadro N° 7 Ingresos recuperados de créditos de Carteras FONAFE Julio 2018 a febrero 2020 (En US$) Consignaciones Judiciales Total 85,412 85,412 2.3 Organigrama de la Entidad FONAFE dentro de su estructura organizacional cuenta con un Directorio, una Dirección Ejecutiva y cuatro Gerencias Corporativas. El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2017/012- FONAFE, de fecha 25 de julio de 2017, y modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 033-2019/DE-FONAFE, de fecha 16 de abril de 2019, considera 106 plazas. El Directorio está compuesto por cinco ministros de Estado, presidido por el Ministro de Economía y Finanzas e integrado por el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Transportes y Comunicaciones; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Energía y Minas; y del sector al que pertenezca PROINVERSIÓN (que en la actualidad es el Ministerio de Economía y Finanzas). La Dirección Ejecutiva tiene como función principal la gestión de FONAFE y la implementación de los mandatos del Directorio. Las cuatro gerencias corporativas son las siguientes: Gerencia Corporativa de Asuntos Legales. Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión. Gerencia Corporativa de Servicios Compartidos Gerencia de Desarrollo Corporativo 14 de 72 Gráfico N° 1 Organigrama FONAFE Órgano de Dirección Órgano de Asesoría Órgano de Línea Órgano de Control Órgano de Apoyo Órgano de Asesoría Herramienta de Gestión Organigrama de FONAFE Código: S4.1.1.HG7 Versión: 02 Directorio Dirección Ejecutiva Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión Órgano de Control Institucional Área de Planeamiento Corporativo Gerencia Corporativa de Servicios Compartidos Área Tecnologías de la Información y Comunicaciones Corporativa Área de Gestión Humana Corporativa Área Gestión Logística Corporativa Área Contabilidad Corporativa Área Finanzas Corporativas Área Comunicación e Imagen Corporativa Área de Gestión Documental Corporativa Órgano de Buen Gobierno Corporativo y de Gestión Integral de Riesgos Área de Asuntos Societarios Corporativos Área de Asuntos Normativos Corporativos Área de Gestión Procesal Área de Asuntos Legales Área de Asuntos Legales Corporativos Gerencia de Desarrollo Corporativo Área de Gestión de Portafolio de Empresas Área de Gestión de Activos Fijos Área de Proyectos Corporativos Área de Gestión de Empresas en Liquidación Área de Excelencia Operacional Corporativa Gerencia Corporativa de Asuntos Legales Área de Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento Área de Gestión Integral de Riesgos Corporativa Área de Presupuesto Corporativo Área de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa 15 de 72 Cuadro N° 8 FONAFE: Principales Ejecutivos N° Apellidos y Nombres Cargo Situación Fecha de Designación Directorio 1 Alva Luperdi, María Antonieta Presidente Designado 03/10/2019 2 Zeballos Salinas, Vicente Antonio Director Designado 30/09/2019 3 Trujillo Mori, Edmer Director Designada 03/10/2019 4 Yañez Wendorff, Rodolfo Eugenio Director Designado 03/10/2019 5 Liu Yonsen, Juan Carlos Director Designado 03/10/2018 Dirección Ejecutiva y Gerencias 1 Sala Rey, Roberto Martín Director Ejecutivo Encargado 22/07/2018 2 Arboccó Miranda, Giancarlo Agustín Gerente de Desarrollo Corporativo Encargado 05/11/2018 3 Gustín De Olarte, Mauricio Miguel Gerente Corporativo de Asuntos Legales Designado 01/03/2018 4 Reátegui Rodriguez, Alejandro José Gerente Corporativo de Servicios Compartidos Designado 15/03/2017 5 Buzaglo de Bracamonte, Héctor Pedro Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión Designado 18/10/2011 Nota: La fecha de designación es aquella en la cual se hizo efectivo el inicio de funciones en el cargo. 16 de 72 3. Misión, visión, ejes estratégicos, valores, objetivos estratégicos y políticas institucionales El Plan Estratégico Corporativo de FONAFE considera el periodo 2017-2021, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/011-FONAFE de fecha 21 de octubre de 2016, y modificado mediante Acuerdo de Directorio Acuerdo de Directorio N° 004-2019-013-FONAFE, de fecha 26 de noviembre 2019, está orientado a impulsar la variable corporativa y continuar mejorando la gestión de FONAFE y de las EPEs. En ese sentido, para reforzar los fundamentos estratégicos Visión – Misión, y como parte del proceso de alineamiento de la cultura corporativa de FONAFE, se aprobaron los nuevos valores y principios mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/003-FONAFE de fecha 21 de febrero de 2018, los cuales se describen a continuación: Misión: Somos la corporación de empresas del Estado que brinda bienes y servicios de calidad y genera valor económico, social y ambiental para el desarrollo del país. Visión: Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente. Ejes y Objetivos Estratégicos: Los ejes estratégicos que se vienen gestionando en el Plan Estratégico vigente son 6, los cuales, alineados a la visión y misión, se muestran en el siguiente gráfico: Gráfico N° 2 FONAFE: Ejes Estratégicos alineados a la Visión y Misión Los objetivos estratégicos planteados por FONAFE para el periodo 2017-2021 son 8, los mismos que se detallan a continuación: 17 de 72 Cuadro N° 9 Objetivos del Plan Estratégico de FONAFE Objetivos Estratégicos O1. Incrementar la creación de valor económico O2. Incrementar el valor social y ambiental O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios O4. Mejorar la eficiencia operativa O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos O6. Fortalecer el gobierno corporativo O7. Fortalecer la gestión de responsabilidad social corporativa O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación Valores: Excelencia en el servicio Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a las empresas de la corporación, a los ciudadanos y al país con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos. Compromiso Somos una corporación comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos a los que servimos y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos. Integridad Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas. InnovaciónPromovemos el cambio a través del desarrollo de nuevas ideas y el cuestionamiento de nuestros procesos y procedimientos, para buscar la mejora continua con el objetivo de generar mayor valor. Integración Compartimos una misma visión, misión y valores, construyendo las sinergias necesarias para alcanzarlos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, manteniendo una actitud positiva y un espíritu colaborativo y solidario. Políticas Institucionales: El PEC de FONAFE para el periodo 2017–2021 se planteó sobre la base de las políticas y premisas estratégicas, que describen en su conjunto el escenario general para la actividad empresarial del Estado: 18 de 72 - Apoyo al crecimiento del país tomando en cuenta las políticas de equilibrio fiscal y estabilidad macroeconómica. - Empresas eficientes y autosostenibles, gestionadas con parámetros o indicadores diferenciados según su rol económico o social por sector específico. - Continuar con las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, a fin de promover la transparencia en la gestión, la incorporación de directores independientes, entre otros. - Categorizar a las empresas según su capacidad de generar valor económico y diferenciarlas de aquellas que primordialmente tienen un enfoque en asuntos sociales y de interés público. - Consolidar el desarrollo del capital humano optimizando los procesos de renovación de personal, las líneas de carrera y las escalas remunerativas. - Modelo organizacional del Centro Corporativo en función de los Objetivos, Políticas y Estrategias. Alineamiento de FONAFE con mandatos nacionales y sectoriales: FONAFE, como empresa de derecho público adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra alineada a los mandatos nacionales y sectoriales expresados en el Marco Macroeconómico Multianual aprobados por el Consejo de Ministros; además de los PESEM correspondientes a los sectores: Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones y finalmente sector Defensa, al igual que al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Mapa de Procesos: FONAFE, estableció un modelo de gestión por procesos identificando y priorizando aquellos que agregan valor, con el objetivo de implementar una gestión efectiva en la prestación de servicios, alineada a los objetivos del Plan Estratégico Corporativo de FONAFE, el mismo que se ve reflejado en su mapa de procesos. El mapa de procesos es la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tienen lugar en una entidad. FONAFE aprobó su mapa de procesos mediante RDE N° 065-2013/DE-FONAFE en agosto de 2013, modificado por RDE N° 107-2014/DE-FONAFE en setiembre de 2014, y por RDE N° 007-2018/DE-FONAFE en enero del 2018. El 10 de octubre de 2016, mediante RDE N° 076-2016/FONAFE, se aprobó el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de FONAFE, como instrumento de fortalecimiento de la implementación del enfoque de procesos, para gestionar sus actividades orientadas a resultados bajo una visión horizontal, donde dejan de existir los límites entre los diferentes órganos, unidades orgánicas, áreas, jefaturas o gerencias. El 25 setiembre del 2018, mediante RDE N° 086-2018/DE-FONAFE, se aprueba el nuevo Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, el cual contiene el nuevo mapa de procesos. El 25 de abril del 2019 la Gerencia de Planeamiento y Control del Gestión aprueba la modificación del mapa de procesos, el cual tuvo una última modificación el 6 de diciembre del 2019 teniendo como resultado 14 macro procesos, 41 procesos y 57 subprocesos. 19 de 65 Gráfico N° 3 Mapa de Macroprocesos MAPA NIVEL 0 PROCESOS ESTRATÉGICOS C LI E N T E S Y P A R T E S I N T E R E S A D A S ( N ec e si d a d e s y E xp e ct a tiv a s ) C LI E N T E S Y P A R T E S I N T E R E S A D A S ( R es u lta d o s y S a tis fa cc ió n ) PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS POR ENCARGO PROCESOS DE SOPORTE N1 - Gestión de Carteras MEF y FONAFE E1 - Gestión Estratégica y Operativa de las Empresas E2 - Gobernanza Corporativa E3 - Buenas Prácticas O3 - Soluciones Corporativas S1 - Gestión Legal O1 - Dirección de la Actividad Empresarial S e rv ic io s R e q u e ri m ie n to s y R e q u is it o s FEEDBACK Información Datos e Información NecesidadesRecursos LEYENDA Flujo de Actividades que agregan valor Flujo de Información S2 - Gestión TIC S3 - Gestión Documental S4 - Gestión de Recursos Humanos S5 - Gestión de la Comunicación e Imagen S6 - Gestión Logística S7 - Gestión Financiera y Contable O2 – Normatividad de la Actividad Empresarial Versión: 06 20 de 65 Gráfico N° 4 Mapa de Procesos MAPA NIVEL 1 PROCESOS ESTRATÉGICOS C L IE N T E S Y P A R T E S I N T E R E S A D A S ( N e c e s id a d e s y E x p e c ta ti v a s ) C L IE N T E S Y P A R T E S I N T E R E S A D A S ( R e s u lt a d o s y S a ti s fa c c ió n ) PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS POR ENCARGO PROCESOS DE SOPORTE E1 - Gestión Estratégica y Operativa de las Empresas Gestión Estratégica de las Empresas - E.1.1 O3 - Soluciones Corporativas Finanzas Corporativas – O3.4 Logística Corporativa – O3.3 TIC Corporativo – O3.1 Recursos Humanos Corporativo – O3.2 Contabilidad Corporativa – O3.5 O1 - Dirección de la Actividad Empresarial Gestión Normativa – O2.1 Gestión de la Dirección Empresarial - O1.1 E2 - Gobernanza Corporativa Sistema Integrado de Gestión - E3.1 E3 – Buenas Prácticas LEYENDA Flujo de actividades que agregan valor Flujo de información R e q u er im ie nt o s y R e q ui si to s S e rv ic io s FEEDBACK Información Datos e información Recursos Necesidades Gestión de Clima y Cultura - E3.3 Gestión de la Transparencia de la Información - E3.2 Gestión del Plan Operativo y Presupuestal de las Empresas - E1.2 Gestión de Empresas en Liquidación y con Participación Minoritaria – O2.2 Administración de TIC – S2.1 S2 - Gestión TICS1 - Gestión Legal Soluciones Legales - S1.1 Gestión del trámite documentario – S3.1 S3 - Gestión Documental Gestión del Archivo – S3.2 S4 - Gestión de Recursos Humanos S5 - Gestión de la Comunicación e Imagen Planificación Contractual – S6.1 S6 - Gestión Logística Gestión de las Contrataciones – S6.2 Ejecución Contractual – S6.3 S7 - Gestión Financiera y Contable Comunicación Externa – S5.1 Comunicación Interna – S5.2Control Patrimonial – S6.5Gestión de Bienes y Servicios – S6.4 N1 - Gestión de Carteras MEF y FONAFE Gestión de Cobranza de Carteras MEF y FONAFE - N1.1 Gestión de Tesorería y Valores – S7.1 Gestión Contable Institucional – S7.2 Diseño de Herramientas de RRHH – S4.1 Atracción e Incorporación del Talento – S4.2 Gestión de la Compensación – S4.3 Gestión del Desarrollo y Capacitación – S4.4 Gestión del Trabajo – S4.5 Gestión del Bienestar y Relaciones Laborales – S4.6 Gestión Legal Corporativa - O2.3 O2 - Normatividad de la Actividad Empresarial Gestión de Directorios y Directores – E2.2 Gestión del Cumplimiento – E2.6 Gestión de la Sostenibi lidad y Responsabil idad Socia l - E2.7 Continu idad Operativa y de l Negocio - E2.4 Seguridad de la In formación - E2.5 Administración de la Gobernanza Corporat iva – E2.1 Gestión de Riesgos - E2.3 Versión: 0621 de 65 Gráfico N° 5 Mapa de Subprocesos O2 – Normatividad de la Actividad Empresarial S5 - Gestión de la Comunicación e Imagen S4 - Gestión de Recursos Humanos E2 – Gobernanza Corporativa MAPA NIVEL 2 PROCESOS ESTRATÉGICOS C LI E N T E S Y P A R T E S I N T E R E S A D A S ( N ec e si d a d e s y E xp e ct a tiv a s ) C LI E N T E S Y P A R T E S I N T E R E S A D A S ( R es u lta d o s y S a tis fa cc ió n ) PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS POR ENCARGO PROCESOS DE SOPORTE S7 - Gestión Financiera y Contable Gestión Contable Inst itucional – S7.2 Elaboración de los EEFF – S7.2.1 Contabi lidad Tributaria – S7.2.2 N1 - Gestión de Carteras MEF y FONAFE Gestión de Cobranza de Carteras MEF y FONAFE - N1.1 Gestión de la Recuperación por la vía concursal - N1.1.1 Gestión de la Cobranza Extrajudic ial de las carteras - N1.1.2 Saneamiento y castigo de acreencias - N1.1.3 S1 - Gestión Legal Soluciones Legales - S1.1 Soporte de Temas Legales - S1.1.2 Gestión del Patrocinio Judicia l y Procesos Arbi tra les - S1.1.4 Elaboración de Resoluciones, Contra tos y Convenios - S1.1.3 Gestión de Tesorería y Valores – S7.1 Gestión de la Tesorería – S7.1.1 Gestión de las Inversiones – S7.1.2 Custodia de Valores – S7.1.3 S2 - Gestión TIC Diseño de Herramientas de RRHH – S4.1 E1 - Gestión Estratégica y Operativa de las Empresas Gestión Estratégica de las Empresas - E.1.1 Atención y Seguimi ento a requeri mientos de Entidades del Estado - E1.1.2 O3 - Soluciones Corporativas Finanzas Corporativas – O3.4 TIC Corporativo – O3.1 Diseño de Soluciones y Arquitectura de Negocio de las Empresas – O3.1.1 Transición de Soluciones y Arquitectura de Negocio de las Empresas – O3.1.2 Operación de Soluciones y Arquitectura de Negocio de las Empresas – O3.1.3 Contabilidad Corporativa – O3.5 Gestión de Directorios y Directores – E2.2 Recursos Humanos Corporat ivo – O3.2 S e rv ic io s R e q u er im ie nt o s y R e q ui si to s FEEDBACK Información Datos e inform aci ón Recursos Necesidades Atención de requerimientos en Recursos Humanos de las Empresas – O3.2.2 Seguimiento del Modelo de l Sistema de Gestión de RRHH en las Empresas – O3.2.1 Logística Corporativa – O3.3 Gestión de Directorio - S1.1.1 Documentos de gestión de Recursos Humanos – S4.1.1 Gestión del Cumplimiento – E2.6 Gestión de la Sostenibi lidad y Responsabil idad Socia l - E2.7 Administración de TIC – S2.1 Compras de las Empresas – O3.3.1 Continuidad Operativa y del Negocio - E2.4 Seguridad de la In formación - E2.5 Gestión del P laneam iento Estratégi co de las Empresas - E1.1.1 Gestión del Plan Operativo y Presupuesta l de las Empresas - E1.2 Gestión del P lan Operat ivo y P resupuestal de las Empresas bajo el ámbi to de FONAFE - E1.2.2 O1 – Dirección de la Actividad Empresarial Gestión de la Dirección Empresarial - O1.1 Identificación de Oportunidades de la Gestión Empresarial - O1.1.2 Gestión del Portafolio de Proyectos Estratégicos - O1.1.3 Asistencia a la Gestión Empresarial - O1.1.1 E3 – Buenas Prácticas Gestión de Clima y Cultura - E3.3 Cl ima Organizacional - E3.3.1 Sistema Integrado de Gestión - E3.1 Administración del S IG (*) - E3.1.1 Gestión de la Calidad - E.3.1.2 Cultura Organizacional - E3.3.2Gestión de la Seguridad y Sal ud en el Trabajo - E.3.1.3 Gestión de la Transparencia de la Información - E3.2 Gestión del Porta l de Transparencia - E3.2.2 Atención de Acceso a la Información - E3.2.1 Gestión Normativa – O2.1 Formul ación Norm ativa – O2.1.1 Gestión de Empresas en Liquidación y con Participación Minoritaria – O2.2 Representación de l a Titularidad de Acciones en Empresas con Partic ipación Minoritaria – O2.2.2 Liquidación de Empresas – O2.2.1 S3 - Gestión Documental Gestión del trámite documentario – S3.1 Gestión del Archivo - S3.2 Atracción e Incorporación del Talento – S4.2 Inducción – S4.2.2 Recl utam iento y Selección – S4.2.1 Gestión de la Compensación – S4.3 Gestión de la Remuneración – S4.3.1 Gestión del Trabajo – S4.5 Administración de Personas – S4.5.1 Desvinculación del Personal – S4.5.2 Gestión del Desarrol lo y Capaci tación – S4.4 Gestión del Bienestar y Relaciones Labora les – S4.6 Gestió n del Dese mpeñ o – S4.4.1 Capa cit ación – S4.4.2 Gestión de Bienestar – S4.6.1 Comunicación Externa – S5.1 Comunicación Interna – S5.2 S6 - Gestión Logística Planificación Contractual – S6.1 Gestión de Bienes y Servicios – S6.4 Gestión de las Contrataciones – S6.2 Control Patrimonial – S6.5 Ejecución Contractual – S6.3 Gestión Legal Corporativa - O2.3 Coor dinación y Pa rticipación en JGA de las Empr esas ba jo el ám bito de FONAFE - O2.3.1 Absolución de Te mas L egales d e las Empr esas bajo el ámb ito de FONAFE - O2.3.2 Elabor ación de Resolucion es, Contr atos y Conve nios de la s Em pre sas bajo el ámb it o de FO NAFE - O2.3.3 Planif icación de requeri mientos y operaciones TIC – S2.1.1 Gestión de proyectos de infraestructura y soluciones de software – S2.1.2 Monitoreo, disponibilidad y capacidades de servicio – S2.1.3 Gestión de mesa de servicios – S2.1.4 Mantenimi ento de Inf raestructura Tecnológica – S2.1.5 Elaboración de los EEFF Consol idados – O3.5.1 Gestión del P lan Operat ivo y P resupuestal de FONAFE - E1.2.1 Administración de la Gobernanza Corporativa – E2.1 Gestión de Riesgos - E2.3 Despacho – S3.1.3 Autenticación y certi ficación de documentos – S3.1.4 Recepción – S3.1.1 Emisión – S3.1.2 (*) Incluye Alta Dirección Versión: 06 LEYENDA Flujo de actividades que agregan valor Flujo de información 22 de 72 4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones principales. 4.1. Estado situacional al inicio de su gestión Fortalecimiento empresarial - En el marco de la gestión de mejora continua en FONAFE Centro Corporativo, se tenían aprobados los siguientes documentos de gestión corporativa al cierre de junio del 2018: Herramienta automatizada del Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social. Manual para la documentación de procesos y procedimientos. Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. Guía para la Gestión Integral de Riesgos. Lineamiento de transparencia en la gestión de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. - Se venía ejecutando la mejora en los procesos del Centro Corporativo a través de un proyecto de revisión, actualización y propuestas de mejoras inmediatas con los dueños de los Procesos, tomando en consideración el Mapa de Procesos del Centro Corporativo FONAFE, aprobado por RDE Nº 007-2018/FONAFE. - Se encontraba en curso un proyecto de soporte e implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), basado en normas internacionales de Calidad en el Centro Corporativo FONAFE. - FONAFE cuenta con evaluaciones de gestión por resultados mediante el uso de un tablero de control - Balanced Scorecard para las empresas de la corporación, considerando indicadores en las perspectivas financiera, grupo de interés, calidad y procesos, gestión humana y compromisos de Directorio, relacionados a los Convenios de Gestión, los mismos que buscan promover el logro de las metas concordantes con una gestión empresarial más eficiente. Al inicio de la gestión, eran 23 las empresas con Convenio de Gestión suscritos. Gobierno Corporativo - El Directorio de FONAFE, en el mes de mayo de 2018, aprobó el Informe de Evaluación de Cumplimiento del Códigode Buen Gobierno Corporativo (CBGC) al cierre del ejercicio 2017. - En el mes de mayo, se designaron tres (03) Directores Independientes; (02 en la empresa SEMAN y 01 en la empresa ELECTROSUR), contando a la fecha con quince (15) Directores Independientes; distribuidos en 17 empresas de la corporación FONAFE. 23 de 72 - En junio de 2018, el Directorio de FONAFE aprobó el Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorio y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. - Se actualizaron los procesos BGC, SCI, Cumplimiento, Seguridad de la Información. - En la sesión de Directorio N° 005-2018 de mayo de 2018, se designaron a los siguientes miembros del directorio: Cuadro N° 10 Directores designados de las empresas bajo el ámbito de FONAFE N° NOMBRE EMPRESA CARGO 1 JORGE LUIS A. BUSTAMANTE DAWSON SEDAPAL PDTE. DE DIRECTORIO 2 GUILLERMO ERNESTO MAISCH MOLINA SEDAPAL DIRECTOR 3 PABLO ALEJANDRO ESTENSSORO FUCHS ELECTRO SUR ESTE DIRECTOR 4 JORGE EDUARDO BEST MORLA ELECTROPERU DIRECTOR 5 JOSE MANUEL PANDO PANDO EGESUR DIRECTOR 6 KARL GEORG MASLO LUNA ACTIVOS MINEROS PDTE. DE DIRECTORIO 7 MÓNICA PATRICIA MORENO MARTÍNEZ EDITORA PERU DIRECTORA 8 RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA SEMAN DIRECTOR 9 PEDRO ALIAGA PINTO SEMAN DIRECTOR 10 CARLOS A. VIRGILIO NIÑO NEIRA RAMOS ELECTROSUR DIRECTOR Sistema de Control Interno - El Directorio de FONAFE, en el mes de mayo de 2018, tomó conocimiento del nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) del Centro Corporativo FONAFE, al cierre del ejercicio 2017. Gestión Integral de Riesgos (GIR) - FONAFE inicio el despliegue del Lineamiento y Manual Metodológico de Gestión Integral de Riesgo, que habían sido aprobados en el mes de abril de 2018. - FONAFE brindo asesoramiento técnico a las empresas eléctricas con el objeto de impulsar la gestión de riesgos en las empresas. - FONAFE tenía un piloto de gestión de riesgos sobre tres (3) procesos del Centro Corporativo. 24 de 72 Cumplimiento - En marzo de 2018 se aprobó el Procedimiento de Atención de Denuncias y se designó al Encargado de Prevención Responsabilidad Social Corporativa - Evaluaciones del indicador de grado de madurez de Responsabilidad Social Corporativa para medir el nivel de desarrollo de la RS en las empresas de la corporación. - Asistencia técnica personalizada para la elaboración de planes de Responsabilidad Social de las EPEs, en base a indicadores del grado de madurez de RSC. - Evaluación de planes de Responsabilidad Social, mediante reportes semestrales de ejecución. - Elaboración de reportes de sostenibilidad de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. Gestión por procesos y Sistemas Integrados de Gestión - Actualización y mejora de fichas de macro procesos, procesos, sub procesos, procedimientos, formatos e indicadores de procesos. - Actualización y mejora del manual corporativo para la Documentación de Procesos y Procedimientos en la Corporación FONAFE. - Implementación del Sistema Integrado de Gestión de FONAFE (Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en Trabajo y Gestión Documental). - Seguimiento del proceso de implementación y certificación ISO 9001:2015 de 22 Empresas bajo el ámbito de FONAFE. Compras Corporativas - Acciones orientadas principalmente al arrendamiento operativo de vehículos, compra de bienes eléctricos, servicios TIC y contrataciones de seguros patrimoniales y personales de las empresas eléctricas. - El área de gestión logística corporativa venía especializándose en materia de seguros, a fin de brindar el soporte necesario a todas las EPEs. Al inicio de la gestión, se estuvo realizando la selección del corredor de seguros corporativo de las empresas eléctricas y los actos preparatorios para la renovación de los programas de seguros corporativos de las empresas eléctricas de generación y distribución 2020-2022. Gestión Corporativa de Asuntos Legales - Desempeño de las funciones de Secretario del Directorio de FONAFE. - Identificación de mejoras en el marco normativo de la Actividad Empresarial del Estado. - Soporte legal a FONAFE y a las empresas bajo su ámbito, en materia de las normas que rigen la Actividad Empresarial del Estado y Sistemas Administrativos. 25 de 72 - Soporte legal en materia de Contrataciones del Estado, a la gestión de Servicios Compartidos y Compras Corporativas de proyectos TIC; elaboración de contratos de prestación de servicios y Convenios de Cooperación Interinstitucional; elaboración de informes legales, referidos a solicitudes de sanción a proveedores, solicitudes de nulidad de procedimientos de selección, o a requerimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado. - Supervisión de los procesos de disolución y liquidación de empresas con participación estatal. - Gestión de las recuperaciones extrajudiciales y el saneamiento de las carteras de créditos de titularidad del MEF y las carteras de créditos y/o cuentas por cobrar de FONAFE. - Gestión de la participación minoritaria del Estado en empresas privadas, representándolo en las Juntas Generales de Accionistas, cuando corresponda. - Representación de FONAFE en las Juntas Generales de Accionistas de las empresas en las cuales FONAFE ejerce participación única o mayoritaria. - Participación en el Comité de Solución de Controversias Patrimoniales. - Desarrollo de sinergias con las áreas legales de las empresas bajo el ámbito de FONAFE a través de la Red Corporativa Legal. - Capacitación en materia normativa a FONAFE y a las empresas bajo su ámbito. - Supervisión y patrocinio de procesos judiciales y arbitrales en los que está involucrado el Centro Corporativo o sus trabajadores y directores. Recomendaciones para disminuir o evitar contingencias judiciales. - Gestión de recuperación judicial y extrajudicial de las carteras del Centro Corporativo. Gestión Financiera Al inicio de la gestión, los excedentes de fondos se encontraban en las siguientes colocaciones: Colocaciones - S/ 450 MM en subastas de fondos. - S/ 104.28 MM en letras del tesoro. - S/ 74.4 MM en bonos soberanos. - S/ 3 MM en certificados de depósitos. - S/ 40 MM en fondos mutuos. - S/ 638.48 MM en cuentas corrientes remuneradas - S/ 4.45 MM en Banco Minero - S/ 0.40 MM en cuenta de detracciones - S/ 7.20 MM en fondos por encargos - US$ 1.14 MM en overnight 26 de 72 Saldos - El Saldo al mes de junio de 2018 fue de S/ 1,325.01 MM. - Los saldos de préstamos de las empresas al mes de junio ascienden a S/ 316.61 MM en amortizaciones y S/ 66.85 MM en intereses. - Los saldos en cuentas corrientes al mes de junio del 2018 ascienden a S/ 638.48 MM, los mismos que fueron diversificados en las entidades financieras con las que se negociaron mayores tasas de interés. Al mes de junio de 2018 se venían generando S/ 10.86 MM de intereses de cuentas remuneradas. 4.1.1. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función Las estrategias utilizadas por FONAFE para el cumplimiento de sus funciones y por ende de sus objetivos, se muestran en el siguiente Mapa Estratégico GráficoN° 6 Mapa Estratégico de la Corporación FONAFE Para desarrollar la estrategia se plantea un modelo de gestión orientado a generar valor en las Empresas del Estado y coadyuvar a que el Perú sea reconocido como país miembro de la OECD. 27 de 72 Gráfico N° 7 Modelo de Gestión Corporativo 4.1.2. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión El PEC 2017-2021 de FONAFE establece los principales indicadores y metas para cada Objetivo Estratégico, lo cual permite efectuar el seguimiento de los avances del PEC al nivel más alto de la Corporación. Cuadro N° 11 Objetivos Estratégicos Generales, Indicadores y Metas Objetivos Estratégicos Indicador Unidad de Medida Ejecu- ción Ejecu- ción Ejecu- ción Metas 2017 2018 2019 2020 2021 O1. Incrementar la creación de valor económico ROE % 6.8 8.5 10.3 8.8 9.0 Margen EBITDA % 16.7 23.6 28.4 23.5 24.0 EBITDA S/MM 3,476.8 4,036.1 4,694.5 4,307.6 4,585.4 28 de 72 Objetivos Estratégicos Indicador Unidad de Medida Ejecu- ción Ejecu- ción Ejecu- ción Metas 2017 2018 2019 2020 2021 O2. Incrementar el valor social y ambiental Cumplimiento del rol social misional % 100 85.2 99.7 100 100 Cumplimiento de metas ambientales % 98.8 100.1 98.7 100 100 O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios Cumplimiento de calidad % 96.2 101.9 102.5 100 100 Nivel de satisfacción de clientes % 47.4 54.2 52.1 65 70 O4. Mejorar la eficiencia operativa Cumplimiento de eficiencia % 98.1 98.2 102.5 100 100 O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Ejecución de Inversiones FBK % 63.9 73.7 74.2 80 85 O6. Fortalecer el gobierno corporativo Nivel de implementación del CBGC % 54.9 44.7 69.3 60 63 Incorporación de Directores independientes N° 11 18 19 44 44 O7. Fortalecer la gestión de RSC Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Corporativa N° 1.9 2.1 2.5 2.8 3.4 O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación Nivel de Implementación y Gestión de Componentes del Modelo de Gestión Corporativo de RRHH % - - 90.3 100 - Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño Nº - - 16 16 - 29 de 72 4.2. Resultados obtenidos al final de la gestión Fortalecimiento empresarial - En el marco de la gestión de mejora continua en FONAFE se han aprobado durante los meses de junio 2018 a enero 2020 los siguientes documentos de gestión corporativa: Criterios Mínimos para la contratación de Sociedades de Auditoría y Plan Corporativo de Auditoría Lineamiento para la elaboración del Plan de Gestión de Atención de Clientes en las Empresas de Distribución Eléctrica Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE Gestión operativa y presupuestal Lineamientos para la selección de gerentes y cargos equivalentes de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE Lineamiento del Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED Manual de procedimiento del Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED Lineamientos para la programación y ejecución de las compras corporativas Lineamiento general para la designación de corredores de seguros en las Empresas bajo el ámbito de FONAFE Lineamiento Corporativo para la Gestión de Activos Modelo para la Gestión de Portafolio y Proyectos Lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamiento para establecer la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios en las Empresas bajo el ámbito del FONAFE Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Normalización de Bienes, Insumos y Servicios Lineamiento de las políticas contables corporativas Lineamiento para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE Criterios mínimos para la evaluación de la Plana Gerencial para acceder a la segunda y/o tercera etapa del TIMA Lineamiento de Gestión de Excedentes de Tesorería Lineamientos para el proceso de disolución y liquidación de Empresas bajo el ámbito de FONAFE - Se certificó el Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 para las “Compras corporativas para las empresas bajo el ámbito de FONAFE”. - Se viene implementando evaluaciones de gestión por resultados mediante el uso de un tablero de control - Balanced Scorecard para las empresas de la corporación, considerando indicadores en las perspectivas financiera, 30 de 72 grupo de interés, calidad y procesos, gestión humana y compromisos de Directorio-proyectos, relacionados a los Convenios de Gestión, los mismos que buscan promover el logro de metas concordantes con una gestión empresarial más eficiente. - A nivel de Directorio durante el período de junio 2018 a enero 2020 se llevaron a cabo 21 sesiones en las que se tomó conocimiento de diversos informes y se adoptaron los acuerdos que a continuación se resume: Sesión N° 006-2018 del 26 de junio de 2018: Aprobación de los Estados Financieros de FONAFE al 31 de diciembre de 2017, auditados por la Sociedad de Auditoría Portal Vega & Asociados S.C. Aprobación de la Memoria Anual de FONAFE del Ejercicio 2017 que contiene los Estados Financieros Auditados de FONAFE y los Estados Financieros Consolidados de la Corporación FONAFE al 31 de diciembre de 2017. Aprobación de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE. Aprobación del Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Aprobación de la Primera Modificación Presupuestal y Nuevas Escalas Remunerativas y de Bonificación de ESSALUD. Aprobación del Acuerdo que dispone no dejar sin efecto la designación de la señorita Thanud Febres Herrera como Miembro del Directorio de EGASA, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2017/005- FONAFE, en virtud a los señalado en el Informe N° 035-2018/DE- FONAFE. Aprobación del Acuerdo que deja sin efecto el Acuerdo de Directorio N° 001-2017/015-FONAFE y restablece el Régimen de Retribución para el Presidente del Directorio de Editora Perú S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio N° 001-2017/007-FONAFE. Aprobación de la propuesta de Nueva Imagen Corporativa de FONAFE y sus elementos gráficos. Sesión N° 007-2018 del 24 de julio de 2018: Designación del Oficial de Cumplimiento de FONAFE. Aprobación de la modificación presupuestal del Banco de la Nación Sesión N° 008-2018 del 15 de agosto de 2018: Autorización para la construcción de la nueva sede principal de la empresa Electrosur S.A. Modificación del Régimen de Apoderados de FONAFE en lo referido a las Operaciones de Crédito y Cambiarias (relación de apoderadosy los rangos de participación según el monto involucrado). Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. 31 de 72 Sesión N° 009-2018 del 03 de octubre de 2018: Aprobación de la propuesta de modificación del Plan Estratégico 2017- 2021 de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A. Aprobación de un aporte de capital social a la empresa SERPOST S.A. por la suma de S/5’259,000.00, destinado exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en el año 2018, la realización de mantenimientos y reparaciones de planta y oficinas; así como para el pago de multas, procesos judiciales y penalidades acumuladas. Designación del nuevo Oficial de Cumplimiento de FONAFE. Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Sesión N° 010-2018 del 24 de octubre de 2018: Modificación del Presupuesto del año 2018 de las empresas ADINELSA, ELECTROCENTRO, ELECTRONORTE, ELECTRONOROESTE, ELECTRO ORIENTE, ELECTRO SUR ESTE, ELECTRO UCAYALI, ELECTRO PUNO, HIDRANDINA, SEAL, EGEMSA, ELECTROPERÚ, SAN GABÁN, ACTIVOS MINEROS, SERPOST, CORPAC, ENAPU, SIMA IQUITOS, SIMA PERÚ, ENACO, FAME, AGROBANCO, COFIDE, FMV, BANCO DE LA NACIÓN y FONAFE. Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Autorización de la transferencia del Terminal Portuario Salaverry a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sesión N° 011-2018 del 05 de diciembre de 2018: Aprobación del Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el ejercicio presupuestal 2019. Aprobación de la modificación parcial de Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE. Delegación en la Dirección Ejecutiva de FONAFE de la facultad de aprobar la asignación o la modificación de la potencia y energía de las empresas de Distribución Eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, en el marco de la Licitación Pública Internacional del Proyecto “Energía de Centrales Hidroeléctricas”-LPI. Autorización para la construcción de oficinas de sede administrativa de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. Autorización para arrendamiento de dos (02) inmuebles (Junín y Ayacucho) a la empresa ELECTROCENTRO S.A. Sesión N° 012-2018 del 21 de diciembre de 2018: Delegación en la Dirección Ejecutiva de FONAFE la aprobación de la tercera modificación presupuestal de FONAFE empresa del año 2018 y la aprobación de transferencia financiera a favor del Fondo AGROPERU hasta por la suma de S/ 165 MM. Aprobación de los Lineamientos técnicos en materia de ingresos de personal y arbitraje laboral para la empresa PETROPERÚ S.A., referidos 32 de 72 en el literal c) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30879. Designación de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional como el órgano encargado de elaborar el Programa Multianual de Inversiones de FONAFE. Sesión N° 001-2019 del 16-17 de enero de 2019: Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Aprobación de la propuesta de modificación del Lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión. Sesión N° 002-2019 del 06 de febrero de 2019: Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Aprobación de la exoneración del plazo establecido en el Lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión, para la suscripción de los Convenios de Gestión 2019. Autorización de la inclusión de la empresa ADINELSA al Sistema Integral de Compensación y Desempeño dentro de las empresas del Grupo 4. Otorgamiento de un aporte de capital para Activos Mineros S.A.C. por la suma de S/ 4´000,000 destinados a cubrir las obligaciones operativas de la empresa. Aprobación de la exoneración a la empresa ELECTRO ORIENTE S.A. de lo dispuesto en el Acuerdo N° 007-2016/004-FONAFE, para que pueda suscribir un contrato bilateral temporal de compra de energía. Sesión N° 003-2019 del 20 de marzo de 2019: Autorización de la propuesta de conformación de un Directorio común para las empresas EGASA y EGESUR. Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Modificación parcial del Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Aprobación del pago de una retribución mensual equivalente al 50% de la dieta correspondiente al Directorio de la EPE a la que pertenece el Comité Especial, sólo para cada miembro de Directorio, por integrar uno o más Comités Especiales. Instrucción a la Dirección Ejecutiva de FONAFE a fin que desarrolle un estudio sobre la posibilidad y la pertinencia de transferir funciones de Editora Perú S.A. a otras entidades públicas. Modificación del Acuerdo de Directorio N° 002-2019/002-FONAFE en el sentido de prorrogar el plazo máximo establecido para la aprobación del Convenio de Gestión del año 2019 con el Centro Corporativo FONAFE. Sesión N° 004-2019 del 21 al 22 de marzo de 2019: Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. 33 de 72 Sesión N° 005-2019 del 05 al 08 de abril de 2019: Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Sesión N° 006-2019 del 09 de mayo de 2019: Modificación del Acuerdo de Directorio N° 004-2019/003-FONAFE en el sentido de prorrogar el plazo máximo establecido para la aprobación del Convenio de Gestión del año 2019 con el Centro Corporativo FONAFE Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Sesión N° 007-2019 del 14 de junio de 2019: Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Aprobación de un préstamo a favor de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR hasta por la suma de S/ 155’000,000 para el financiamiento del proyecto “Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3”. Encargar a la Dirección Ejecutiva de FONAFE, revisar y corregir los errores detectados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, auditados por la Sociedad de Auditoría Portal Vega & Asociados S.C. y la Memoria Anual del año 2018. Aprobación del pago del bono por resultado obtenido en el Convenio de Gestión de FONAFE para el año 2018, siguiendo los criterios establecidos en el Lineamiento aprobado mediante Acuerdo N° 004- 2018/003-FONAFE; y modificación el Acuerdo de Directorio N° 001- 2019/006-FONAFE en el sentido de prorrogar el plazo máximo establecido para la aprobación del Convenio de Gestión del año 2019 con el Centro Corporativo FONAFE. Designación del nuevo Oficial de Cumplimiento de FONAFE. Sesión N° 008-2019 del 21 de junio al 05 de julio de 2019: Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Delegación en la Dirección Ejecutiva de la facultad de modificar el Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE (penúltimo párrafo del numeral II del literal b.2.2 del literal b) del subnumeral 6.3.3 de su numeral 6.3). Así como las demás adecuaciones que resulten pertinentes, en concordancia con la modificación finalmente aprobada
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