Las Bahamas son más eficaces en la supervisión y las medidas preventivas reflejadas en el régimen de supervisión ALD / CFT y el nivel de cumplimien...

Las Bahamas son más eficaces en la supervisión y las medidas preventivas reflejadas en el régimen de supervisión ALD / CFT y el nivel de cumplimiento de las IF y las APNFD. Las deficiencias significativas en la efectividad son las confiscaciones, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas, la identificación de los riesgos nacionales LD / FT y el desarrollo de estrategias adecuadas de ALD / CFT y la financiación de la proliferación de sanciones financieras.