Las autoridades prefieren la confiscación o la confiscación de productos criminales de los delitos predicados en lugar de LD. No se han producido s...

Las autoridades prefieren la confiscación o la confiscación de productos criminales de los delitos predicados en lugar de LD. No se han producido sanciones por LD en Las Bahamas durante los cuatro años anteriores a la visita in situ y, por lo tanto, no se confiscaron los productos del LD similarmente no ha habido enjuiciamiento para TF y por lo tanto ni se confiscó bienes y/o fondos terroristas. En ausencia de un ANR completado o de políticas formalmente documentadas de ALD / CFT, los asesores no pueden evaluar si los resultados de la confiscación son consistentes con los riesgos del LD / TF del país. Al existir un sistema de declaración transfronteriza limitado, no se ha confiscado el efectivo y los instrumentos negociables al portador (BNIs).