Las Bahamas han evaluado completamente sus riesgos de FT mediante su proyecto de ARN y el proyecto de Estrategia Nacional para la prevención del bl...

Las Bahamas han evaluado completamente sus riesgos de FT mediante su proyecto de ARN y el proyecto de Estrategia Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, no existe una política nacional actualizada de CFT. Aparte de la presentación de dos ROS a la UIF no ha habido ninguna indicación de FT en Las Bahamas. No se han realizado investigaciones ni condenas en Las Bahamas. La LEA está adecuadamente capacitada en CFT y tiene suficientes recursos humanos o habilidades necesarias para investigar TF notando que las Bahamas tiene un bajo riesgo de FT. El ODPP necesita mayor entrenamiento en el procesamiento de FT. Las Bahamas no pueden demostrar un sistema eficaz para abordar y mitigar los riesgos de FT.