Las Bahamas han evaluado completamente sus riesgos de FT mediante su proyecto de ARN y el proyecto de Estrategia Nacional para la Prevención del La...

Las Bahamas han evaluado completamente sus riesgos de FT mediante su proyecto de ARN y el proyecto de Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Sin embargo y no existe una política nacional con respecto al CFT. Aparte de la presentación de dos ROS a la UIF, las autoridades sostuvieron que no había indicación de FT en Las Bahamas. No se han realizado investigaciones ni condenas en Las Bahamas. Las LEA están adecuadamente capacitadas en CFT tienen suficientes recursos humanos o habilidades necesarias para investigar la FT señalando que las Bahamas tienen un bajo riesgo de FT. Las Bahamas no proporcionaron información que pudiera llevar al Evaluador a determinar la capacidad de las LEA y el poder judicial para responder al terrorismo o a FT si surgiera la necesidad. Las Bahamas no han demostrado un sistema eficaz para abordar y mitigar los riesgos de FT.