Las Bahamas exhiben algunas características de un sistema eficaz. En general, las IF en Las Bahamas tienen amplias políticas y procedimientos de ALD / CFT en vigor. Ellos demostraron un fuerte compromiso para implementar estas políticas y procedimientos. Requisitos específicos tales como personas expuestas políticamente (PEPs), nuevas tecnologías, correspondencia bancaria, tipping off y mantenimiento de registros se implementan adecuadamente y se cumplen. Además, las IF demostraron una suficiente conciencia general de su papel como guardianes. La CDD se lleva a cabo típicamente de una manera robusta. Esto incluye la identificación y verificación de los beneficiarios efectivos, el monitoreo continuo y la diligencia debida mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo como PEPs. Esto limita en gran medida las posibilidades de que criminales y terroristas ingresen al sistema financiero de Las Bahamas a través de estas IF.