Las APNFD en las Bahamas tienen políticas y procedimientos amplios de ALD / CFT en vigor La mayoría de las APNFD tienen una buena comprensión de lo...

Las APNFD en las Bahamas tienen políticas y procedimientos amplios de ALD / CFT en vigor La mayoría de las APNFD tienen una buena comprensión de los riesgos de LD/FT que sus clientes plantean, pero menos de una comprensión de otras áreas de riesgo, como las asociadas con país / geografía, productos, servicios, transacciones y canales de entrega. Sin embargo, su entendimiento es en ausencia de los riesgos nacionales actualizados de LD/FT identificados por la jurisdicción que aún no se han comunicado. Las APNFDs entienden que los riesgos de FT y PF parecen ser bajos. En general, existe la necesidad de capacitación en relación con los estándares actualizadas del GAFI y las obligaciones que imponen; y para la aplicación de controles y procedimientos internos de grupo amplio. Las medidas de DDC parecen ser bastante sólidas para las APNFD.