La mayoría de las APNFD tienen una buena comprensión de los riesgos de LD / FT que plantean sus clientes, pero menos de una comprensión de otras ár...

La mayoría de las APNFD tienen una buena comprensión de los riesgos de LD / FT que plantean sus clientes, pero menos de una comprensión de otras áreas de riesgo, como las asociadas con el país / la geografía; y productos, servicios, transacciones y canales de entrega. Su entendimiento es en ausencia de los riesgos actualizados de LD/FT identificados a nivel nacional. Las APNFDs entienden que los riesgos de FT parecen ser bajos. En general, existe la necesidad de capacitación en relación con los estándares actualizados del GAFI y las obligaciones que imponen; y para la aplicación de controles y procedimientos internos de grupo amplio. Las medidas de DDC parecen ser bastante sólidas para las APNFD, sin embargo la comprensión de la propiedad efectiva parece estar inclinada hacia las personas naturales con participación accionaria, y menos hacia las personas que controlan al cliente.