¿Qué se debe prestar atención para garantizar al investigar y enjuiciar a FT? Establecer en la legislación, mecanismos de designación nacional, con...
¿Qué se debe prestar atención para garantizar al investigar y enjuiciar a FT?
Establecer en la legislación, mecanismos de designación nacional, congelación sin demora, procedimientos de exclusión y descongelación de conformidad con la RCSNU 1267 y la RCSNU 1373 y las resoluciones sucesivas.
Los supervisores financieros y de las APNFD deberían tener disponibles y, con mayor frecuencia, aplicar una amplia gama de sanciones, incluidas multas administrativas.
El Registrador General debe analizar, supervisar y verificar la información básica presentada para su registro de personas jurídicas.
Las Bahamas deben poner en marcha medidas acordes con el riesgo de identificar y perseguir el producto de la evasión fiscal extranjera.
Establecer en la legislación, mecanismos de designación nacional, congelación sin demora, procedimientos de exclusión y descongelación de conformidad con la RCSNU 1267 y la RCSNU 1373 y las resoluciones sucesivas.
Los supervisores financieros y de las APNFD deberían tener disponibles y, con mayor frecuencia, aplicar una amplia gama de sanciones, incluidas multas administrativas.
El Registrador General debe analizar, supervisar y verificar la información básica presentada para su registro de personas jurídicas.
Las Bahamas deben poner en marcha medidas acordes con el riesgo de identificar y perseguir el producto de la evasión fiscal extranjera.
Preguntas Generales
Esta pregunta también está en el material:
💡 1 Respuesta
Ed IA de Studenta 
Lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta.
✏️ Responder
Para escribir su respuesta aquí, Ingresar o Crear una cuenta
Otros materiales
Preguntas relacionadas
La prohibición de enjuiciar dos o más veces unos mismos hechos es clara en el ámbito del proceso penal, donde el efecto negativo de la cosa juzgada...
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Preguntas Generales
Materiales relacionados
113 pag.
Compartir