lo que respecta a las tiendas de juegos de azar y la web ilegales, es importante tener en cuenta que la actividad fue regulada por la promulgación ...

lo que respecta a las tiendas de juegos de azar y la web ilegales, es importante tener en cuenta que la actividad fue regulada por la promulgación de nueva legislación en noviembre de 2014. Sin embargo, dado el pasaje reciente, la implementación tendrá que ser evaluada. La cuantía de las confiscaciones de armas pequeñas y municiones indica que el nivel de tráfico de armas de fuego y sus ingresos asociados es una amenaza cada vez mayor en Las Bahamas.7 Vulnerabilidades i. APNFD: Según lo indicado por las autoridades, abogados, agentes inmobiliarios y los desarrolladores tienen un nivel más bajo de cumplimiento en comparación con los contables con respecto a la comprensión de sus obligaciones ALD / CFT y registro ante la CC, que sugiere la vulnerabilidad en el régimen ALD / CFT. ii. IBC: La posibilidad del uso de los IBC y los bancos off-shore registrados en Las Bahamas para lavar dinero, a pesar de los estrictos requisitos de información KYC y de transacción sugiere vulnerabilidad8. iii. Zona Franca: La existencia de una zona de libre comercio (FTZ), por sus siglas en ingles), según lo indicado por los sitios web gubernamentales de Las Bahamas, junto con la falta de información con respecto a la regulación o supervisión de la FTZ expresó su preocupación inicial sobre las medidas existentes para prevenir la ALD / CFT en particular dada la vulnerabilidades de las FTZ por el mal uso9 . Sin embargo, durante la visita in situ, el equipo de evaluación se enteró de que la zona de libre comercio sirve principalmente como transbordo de mercancías. Existen medidas muy estrictas para el cribado de contenedores, en particular para riesgos biológicos, químicos y nucleares. Los Agentes de Aduanas de Las Bahamas trabajan en estrecha colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. También hay algunos fabricantes en la FTZ, principalmente la fabricación de productos farmacéuticos, equipos médicos y dentales, así como de espuma de poliestireno. iv. Procesamientos: La política para enjuiciar delitos subyacentes en lugar de un delito de lavado de dinero según lo indicado por las Autoridades, puede obstaculizar la capacidad de Las Bahamas para desarrollar la jurisprudencia ALD, incluyendo la capacidad de investigación, el uso subóptimo de la legislación vigente, y la capacidad de los Tribunales para tratar estos casos. Esto también puede tener un impacto en la capacidad de Las Bahamas de confiscar los ingresos y los instrumentos del crimen. Este es un área que requerirá mayor atención Materialidad 11. La economía de Las Bahamas se basa en el turismo y los servicios financieros. El sector financiero proporciona todos los servicios financieros de las IF según lo definido por el GAFI y todos los tipos de APNFD están representados. Como porcentaje del PIB total, los servicios financieros representan aproximadamente el 15,0 por ciento y emplea a más de 6.500 personas, o alrededor del 4 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada. Los activos totales de la industria bancaria ascendieron a BSD $ 279.2 mil millones en 2014, o aproximadamente 44 veces el PIB del país con 95.9 por ciento de los activos offshore y 3.4 por ciento en tierra. Los bancos internacionales poseían el 69,1 por ciento de los activos bancarios con una base de activos de BSD $ 192,8 mil millones. Las actividades bancarias offshore son realizadas principalmente por subsidiarias y sucursales de bancos internacionales; e incluyen actividades de tesorería del grupo, servicios de fideicomiso y administración de patrimonio. La banca nacional está segmentada de la banca internacional debido al control de cambios. La administración de fondos de inversión representa otro componente importante del negocio financiero internacional de la jurisdicción, con BSD $ 134.6 mil millones bajo administración. La economía sigue siendo substancialmente basada en efectivo. Como un centro comercial y financiero internacional con una economía abierta, Las Bahamas están expuestas a riesgos de LD/FT regional e internacional Elementos estructurales 12. La mayoría de los elementos estructurales están en su lugar para un eficaz sistema ALD / CFT. Las Bahamas son políticamente estables y han demostrado un compromiso de alto nivel para abordar las cuestiones ALD / CFT. El país cuenta con instituciones estables que son responsables y operan con integridad. Si bien el estado de derecho es eficaz y el poder judicial es capaz e independiente, hay un acumulado de casos que ha dado como resultado períodos de prueba prolongados. Antecedentes y otros factores contextuales 13. El régimen ALD / CFT para los bancos, valores y seguros se desarrolla más que lo de las APNFD. El marco jurídico e institucional es amplio. Como centro financiero internacional, los bancos off-shore representan una parte significativa del sector financiero. Las Bahamas es el 24º país menos corrupto de los 175 países en función de los 2014 Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional reportado. Visión general de la estrategia ALD / CFT 20 14. No existe una estrategia formalmente documentada de ALD / CFT. Las funciones de la Fuerza de Tarea (Cuerpo de Política ALD / CFT encabezado por el Fiscal General), creada para coordinar las actividades del LD/FT, incluyen entre otras cosas proteger la reputación de Las Bahamas como un centro financiero internacional de buena reputación, evitando el mal uso criminal de la banca anticipar y aplicar contramedidas efectivas a las tendencias nuevas / emergentes en materia de LD / TF y asistir a las autoridades pertinentes de otros países en la implementación de sus obligaciones de LD/FT Panorama general del marco legal e institucional 15. La responsabilidad de la implementación de la política ALD / CFT en Las Bahamas se divide entre varios ministerios y agencias, como se describe a continuación:  Ministerio de Hacienda: responsable de la supervisión de la industria de servicios financieros.  Oficina del Procurador General (OAG): responsable de la Unidad Internacional de Cooperación Jurídica (ILCU) que se ocupa de la asistencia legal mutua y la cooperación internacional, el Departamento del Director del Ministerio Público, que se encarga de la persecución penal y el Secretario General, que entre otras funciones registra y certifica entidades legales.  Unidad de Información Financiera: un órgano independiente y autónomo. Es responsable de recibir, analizar, obtener y difundir información relacionada con los delitos bajo la Ley sobre el Producto de la Delincuencia (POCA) y la Ley Anti Terrorismo (ATA) o puede relacionarse con ellos.  El Royal Bahamas Police Force: La autoridad principal de aplicación de la Ley sobre investigaciones de LD / FT. Tiene poderes para acceder a todos los documentos e información necesarios para su uso en investigaciones, enjuiciamientos y acciones rel