Durante el período que se examina 2011 a 2014, las LEAs tenían acceso directo a una amplia gama de información financiera obtenida de diversas fuentes, a saber: bases de datos públicas (Departamento de Licencias Comerciales, Departamento de Tránsito, Departamento de Ingresos Internos, Departamento de Registradores, etc.) Bases de datos públicas (compañías de seguros, fideicomisos, valores mobiliarios, bienes raíces, tiendas web, etc.), aduanas de Bahamas, FIU, arrestos, quejas presentadas por IF, entidades corporativas, ciudadanos y fuentes reguladas. Sección 35 (1) La Ley del Producto del Delito (POCA) permite a LEAS solicitar una orden de producción que se notifica a las IFs para que ellos proporcionen la información solicitada. Como tal, el BTCS utilizó la inteligencia financiera en su investigación para rastrear el producto del delito derivado del fraude y otros delitos financieros. Durante el período examinado 2011 a 2014, las inteligencias financieras recibidas se utilizaron para promover las acusaciones penales relativas al delito principal de fraude y no para el LD