149. Criterio16.17 - MVTS califica como "institución financiera" en el FTR (WT) R 2015. La Sección 18 del FTR (WT) R 2015 requiere que las IFs con...

149. Criterio16.17 - MVTS califica como "institución financiera" en el FTR (WT) R 2015. La Sección 18 del FTR (WT) R 2015 requiere que las IFs controlen tanto el lado originario como el beneficiario de una transferencia bancaria a Tener en cuenta toda la información tanto de la FI de origen como de la FI beneficiaria para determinar si debe presentarse un informe de transacción sospechosa; Y en su caso, presentar un informe de transacciones sospechosas en cualquier país afectado por la transferencia bancaria sospechosa y poner a disposición de las autoridades competentes la información pertinente sobre las transacciones.