146. Criterio16.14 – La sección 14 del FTR (WT) R 2015 requiere que un FI beneficiario, antes de pagar fondos en efectivo o efectivo equivalente a ...

146. Criterio16.14 – La sección 14 del FTR (WT) R 2015 requiere que un FI beneficiario, antes de pagar fondos en efectivo o efectivo equivalente a un beneficiario en Bahamas con respecto a una transferencia bancaria transfronteriza de BSD $ 1,000 o más, verifique la identidad del beneficiario de acuerdo con el artículo 11 (1) de la Ley y el FTRA. La sección 24 del FTRA requiere que dicha información se mantenga durante un mínimo de cinco años de acuerdo con la Recomendación 11.