143. Criterio16.11 – Reg 11 del FTR (WT) R 2015 requiere que las IF intermediarias tomen medidas razonables consistentes con el procesamiento direc...
143. Criterio16.11 – Reg 11 del FTR (WT) R 2015 requiere que las IF intermediarias tomen medidas razonables consistentes con el procesamiento directo para identificar las transferencias bancarias transfronterizas que carezcan de información requerida del originador o beneficiario.
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