144. Criterio16.12 – Reg 12 del FTR (WT) R requiere que las IF intermediarias tengan políticas y procedimientos basados en el riesgo para determina...

144. Criterio16.12 – Reg 12 del FTR (WT) R requiere que las IF intermediarias tengan políticas y procedimientos basados en el riesgo para determinar cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia bancaria que carezca de información requerida del originador o beneficiario y el seguimiento apropiado.