co legislativo incluyen la congelación que no se produce sin demora y ningún procedimiento para la eliminación de la lista. No se han identificado ...

co legislativo incluyen la congelación que no se produce sin demora y ningún procedimiento para la eliminación de la lista. No se han identificado los activos y fondos de las personas designadas y las prohibiciones relativas a la proliferación. Muchas de las IF entrevistadas y las APNFD no tenían conocimiento o tenían un conocimiento mínimo de la proliferación y la gran mayoría no entendía sus obligaciones en relación con la proliferación. El control del cumplimiento en relación con la proliferación por parte de las autoridades competentes es genérico. Acciones recomendadas  IO. 9  Las Bahamas deben finalizar su proyecto de NRA y políticas y estrategias nacionales de ALD / CFT de acuerdo con la NRA.  Se debe hacer un mayor énfasis en la identificación de FT. Además, debe centrarse en garantizar que la capacidad y el marco estén presentes si fuera necesario para investigar y enjuiciar a FT.  Se debe proporcionar más capacitación al personal de las LEAs. IO. 10  Establecer en la legislación, mecanismos de designación nacional, congelación sin demora, procedimientos de exclusión y descongelación de conformidad con la RCSNU 1267 y la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones sucesivas.  Implementar medidas para la divulgación oportuna de las listas de las Naciones Unidas a las IF y las APNFD.  Las Directrices sobre las obligaciones relacionadas con la RCSNU 1267 y 1373 deben ser emitidas a las IF y las APNFD. IO.11  Deben aplicar todos los aspectos de la RCSNU 1718/2006 y la RCSNU 1737/2006.  Deberían establecer disposiciones legislativas para exigir la congelación sin demora de TFS en relación con los procedimientos de financiación y exclusión de la proliferación de conformidad con la RCSNU 1730.  Deben establecer medidas para supervisar y asegurar el cumplimiento de todas las APNFD con obligaciones de financiamiento de la proliferación.  Deben desarrollar directrices y capacitación para que las IF y las EPNFDs conozcan sus obligaciones con respecto a la TFS en relación con la financiación de la proliferación.  Las IF y APNFDS necesitan ser monitoreadas más estrictamente para asegurar el cumplimiento con las obligaciones de TFS en relación con la financiación de la proliferación. Los Resultados Inmediatos relevantes considerados y evaluados en este capítulo son IO9-11. Las recomendaciones pertinentes para la evaluación de la efectividad bajo esta sección son R.5-8. Resultado Inmediato 9 (investigación y enjuiciamiento de FT) Procesamiento / condena de tipos de actividades de FT consistentes con el perfil de riesgo del país 89. El proyecto de Estrategia Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo que contiene análisis de los riesgos de ML / TF de Las Bahamas fue formulado por primera vez por la UIF en 2008 y actualizado en 2010. El documento no fue formalizado. El proyecto de NRA no ofrece un análisis completo de los riesgos y las vulnerabilidades relacionados con el FT. En cambio, el FT se menciona brevemente en cada subcategoría del proyecto de NRA. El sector bancario offshore está clasificado en un nivel de riesgo moderado para FT. Si bien las autoridades indican que existen medidas estrictas para supervisar las instituciones bancarias, los asesores consideran que el sistema bancario extraterritorial es vulnerable a FT, en particular en la creación de personas jurídicas, como los IBCs, que representan una parte significativa de los servicios ofrecidos por los proveedores de servicios empresariales en Las Bahamas. A las OSFL no se les ha asignado una calificación en relación con la FT. Las IFs entrevistadas entienden sus obligaciones en relación con el riesgo de FT. Las APNFD no entienden la obligación; ha habido un alcance limitado a las APNFD en relación con esto. Las Bahamas no han evaluado el riesgo de APNFD en esta área y no se ha emitido ninguna guía. 90. Las Bahamas cuentan con un marco legislativo para tipificar como delito a FT. La única indicación de terrorismo que se informó fue la presentación de dos ROS en FT con la UIF. Se cerraron los informes una vez que los analistas los consideraron no merecedores de más investigación. Hasta la fecha no se han realizado investigaciones ni enjuiciamientos en FT. Las Bahamas no han demostrado la efectividad de la aplicación del marco jurídico puesto que no se proporcionó información en relación con los procedimientos que las LEA tienen en caso de que surjan casos de FT. Identificación e investigación de FT 91. La Unidad de Lucha contra el Terrorismo de la RBPF tiene el mandato de recopilar, clasificar, analizar y difundir toda la información relativa al terrorismo e investigar todas las formas de amenaza de terrorismo en Las Bahamas. La unidad también es responsable de responder a incidentes relacionados con explosivos y amenazas de bomba. Cuando se formó en junio de 2007 originalmente como Unidad de Técnicos de Explosivos, la unidad estaba compuesta por un Superintendente Asistente, 8 oficiales, 2 técnicos y 6 investigadores. El personal de la unidad es actualmente el mismo. El T & F / MLIS y el BTCS son responsables de investigar delitos financieros incluyendo FT. Actualmente hay una persona en el BTCS entrenado en FT. Las LEAs han indicado que hasta la fecha no han recibido informes de FT de la FIU, IFs o público que reflejen su evaluación del bajo riesgo de FT en Las Bahamas. Como tal, no se han llevado a cabo investigaciones, enjuiciamientos o condenas en Las Bahamas. 92. No se proporcionó ninguna evidencia para demostrar alguna política, procedimiento o mecanismo formal para identificar e investigar los casos de FT. Las autoridades aconsejan que, aunque el FT no es priorizado por las LEA, cualquier incidencia se tratará en consecuencia. Los departamentos responsables de las investigaciones de FT también son responsables de investigar otros crímenes y sus deberes normales. Tomando nota de que el riesgo de TF en Bahamas es bajo, los evaluadores opinan que la dotación de personal para los departamentos responsables de las investigaciones de TF es adecuada. 93. Las LEA carecen de experiencia en relación con la investigación de los FT. Sin embargo, la LEA responsable de TF tiene conocimiento. Los funcionarios de la Dependencia de Lucha contra el Terrorismo han asistido a varios seminarios y talleres relacionados con el terrorismo. El T & F / MLIS ha recibido capacitación en investigación de TF y entrevistas. Las autoridades también han indicado que el investigador principal del BTCS ha recibido capacitación en materia de asistencia antiterrorista que prohíbe la actividad terrorista. Los procedimientos de investigación del T & F / MLIS parecen ser reactivos cuando se recibe un ROS de la misma naturaleza y no es independiente del mismo. En el momento de la visita in situ, no se habían identificado casos de FT y no se habían llevado a cabo investigaciones. 94. La UIF indicó que había dos informes recibidos en relación con el FT. Cuando se los analizaron, los informes fueron infundados y cerrados. Además, la UIF indicó que se recibieron dos solicitudes internacionales en relación con la FT y se proporcionó información. Estas solicitudes fueron como resultado de la asistencia de las UIF extranjeras. Las Bahamas indican que se utilizaron todas las herramientas disponibles con el fin de proporcionar información para estas solicitudes, incluidas las bases de datos de LEA locales y extranjeras. 95. El DPP tiene el mandato de llevar a cabo acciones penales relacionadas con los cargos de FT. Sin embargo, no ha habido enjuiciamientos en relación con el financiamiento del terrorismo. El FT ha sido un área cubierta en las sesiones semanales de capacitación del DPP. La investigación de FT que integra- y apoya - las estrategias nacionales 96. Las Bahamas no tienen una estrategia nacional actualizada y actualizada en relación con la lucha contra el terrorismo, ya que la Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo originariamente redactada en 2008 fue actualizada por última vez en 2010. Además, no se han realizado investigaciones de FT. En consecuencia, los evaluadores no pueden evaluar si las investigaciones están integradas o apoyan estrategias nacionales. Efectividad, proporcionalidad y carácter disuasorio de las sanciones 97. El párrafo 1 de la Sección 5 de la Ley Anti Terrorismo (ATA) establece que una persona culpable de cometer un delito tipificado como delito en virtud de la ATA es responsable, por convicción, de información de prisión por un período de 25 años. Bajo la Sección 6 de la ATA, las personas jurídicas son responsables, bajo convicción de información, de una multa de $ 2, 000,000. 98. No ha habido enjuiciamiento en relación con FT. Como tal, no han probado la efectividad, la proporcionalidad y el carácter disuasorio de las sanciones. Medidas alternativas utilizadas cuando la convicción de FT no es posible (por ejemplo, interrupción) 99. No existen otras medidas de justicia penal utilizadas en Las Bahamas para interrumpir las actividades de financiación del terrorismo.