¿Cuál es el contenido del informe de Evaluación Mutua de Las Bahamas de julio de 2017?
RESUMEN EJECUTIVO
Conclusiones Clave
Calificaciones de Efec...
¿Cuál es el contenido del informe de Evaluación Mutua de Las Bahamas de julio de 2017?
RESUMEN EJECUTIVO Conclusiones Clave Calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico CAPÍTULO 2. POLÍTICAS Y COORDINACIÓN NACIONALES ALD / CFT CAPITULO 3. SISTEMA LEGAL Y CUESTIONES OPERATIVAS CAPÍTULO 4. FINANCIACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LA PROLIFERACIÓN CAPÍTULO 5. MEDIDAS PREVENTIVAS CAPÍTULO 6. SUPERVISIÓN CAPÍTULO 7. PERSONAS JURÍDICAS Y ARREGLOS CAPÍTULO 8. COOPERACIÓN INTERNACIONAL TECHNICAL COMPLIANCE ANNEX
Compartir